ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

(EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD ROADS & SOILS S.A
NÚMERO ______ (INDICAR EL NUMERO DEL ACTA)

REUNIÓN NO PRESENCIAL

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el Artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074
de 2015 (adicionado por el Decreto 398 de 2020), a los 13 días del mes de abril de 2020 a las 2:00pm, se
reunieron de forma no presencial los accionistas de la sociedad ROADS & SOILS S.A utilizando como medio
para celebrar la reunión la plataforma zoom. La convocatoria a esta reunión se realizó atendiendo lo dispuesto
en los estatutos y la Ley, por la junta directiva mediante la plataforma zoom de fecha 12 / 04/2020 con el fin
de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento Revisor Fiscal

3. Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia de 250 acciones suscritas a la presente reunión no presencial, cumpliendo con el
quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

El Representante Legal deja constancia de la identificación plena los siguientes asistentes:

CALIDAD EN QUE NÚMERO DE

ASISTE ACCIONES
NOMBRE DOCUMENTO DE (ACCIONISTA / SUSCRITAS QUE
IDENTIIDAD APODERADO) REPRESENTA
Romario Acosta Díaz 1.059.909.112 ACCIONISTA 25
Johan Stiven Laiton Fonseca 1.022.343.109 ACCIONISTA 80
Ricardo Alfonso Montaña Cubides 1.101.467.321 ACCIONISTA 40
Pedro Camilo Rojas Obando 1.044.560.890 ACCIONISTA 70
Oscar Alejandro Muñoz Suarez 1.209.765.322 ACCIONISTA 35

2. Nombramiento Revisor fiscal

Puesto que los actos y operaciones desarrollados por la sociedad deben tener un seguimiento, al
igual que las decisiones deben cerciorarse que estén establecidas por los estatutos y mandamientos
generales de la junta directiva, es necesario un revisor fiscal en la presente sociedad. Por
unanimidad se hacen las siguientes designaciones:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Nombre: Norberto Jiménez Pérez
Cedula: 1.098.609.413
Fecha de expedición de la cedula: 22/ 11/ 1978

REVISOR FISCAL SUPLENTE

Nombre Johana Sánchez Bernal
Cedula 1.760.488.114
Fecha de expedición de la cedula: 08/09/1966

Todos los designados estando presentes manifiestan la aceptación al cargo

El Representante Legal de la Sociedad deja constancia que hasta el momento no se ha desintegrado el
quorum necesario para deliberar y tomar decisiones, y constata el sentido del voto de cada uno de los
participantes a la reunión de la siguiente forma:

NUMERO DE ACCIONES SENTIDO DEL VOTO

NOMBRE
SUSCRITAS QUE REPRESENTA (APRUEBA / NO APRUEBA)
Romario Acosta Díaz 25 APRUEBA
Johan Stiven Laiton Fonseca 80 APRUEBA
Ricardo Alfonso Montaña Cubides 40 APRUEBA
Pedro Camilo Rojas Obando 70 APRUEBA
Oscar Alejandro Muñoz Suarez 35 APRUEBA

3. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 4:15 pm, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 222 de 1995 el acta es elaborada, en su totalidad y suscrita por el
representante legal de la sociedad Sr Ricardo Alfonso Montaña Cubides y el accionista Sr Oscar
Alejandro Muñoz Suarez.

  

Representante Legal Accionista

Firma Firma

Bajo nuestra responsabilidad, hacemos uso del presente modelo de acta sugerido por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga.