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SEDE VIRTUAL
AA17073075 PAGINA: 1 de 3
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
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CERTIFICA:
SEDE VIRTUAL
AA19072065 PAGINA: 2 de 3
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CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR :$300,00,000.00
NO. DE ACCIONES : 300.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR $300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 300.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR :$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 300.00
VALOR NOMINAL $1,000,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ
SUPLENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PUEDE SER EJERCIDA POR PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DESIGNARA A
LOS REPRESENTANTES LEGALES POR EL PERÍODO QUE LIBREMENTE DETERMINE O
EN FORMA INDEFINIDA, SI ASÍ LO DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS
NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO
02159169 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
MUÑOZ VILLAMIL NIDIA ESPERANZA C.C. 000000052494387
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE
CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE LEGA ESTÁ: 1) ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE LOS
ESTATUTOS; 2) NOMBRAR Y REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN; 3) NOMBRAR EL REVISOR FISCAL Y
SU SUPLENTE Y FIJARLE SU REMUNERACIÓN; 4) CONSIDERAR LOS INFORMES DE
LOS ADMINISTRADORES O DEL REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DE LES
NEGOCIOS SOCIALES Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL, EN SU CASO; 5)
ADOPTAR Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO QUE DETERMINA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; 6) ADOPTAR, EN GENERAL,
TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y EL
INTERÉS COMÚN DE LOS ASOCIADOS; 7) DISPONER DE LAS UTILIDADES SOCIALES
Y FIJAR EL MONTO DEL DIVIDENDO, LA FORMA Y PLAZOS PARA SU PAGO; 8)
DECRETAR LA CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS Y LA CREACIÓN DE RESERVAS; 9)
ORDENAR TODA EMISIÓN DE BONOS, CUALQUIERA FUERE SU MODALIDAD, Y
SEÑALAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, EN LA QUE SE DELEGA LA
APROBACIÓN DEL PROSPECTO, LAS BASES PARA SU ELABORACIÓN, TALES COMO
MONTO DEL EMPRÉSTITO, RENDIMIENTO MÁXIMO EFECTIVO, EL PLAZO LÍMITE
PARA HACER EL REEMBOLSO DEL CAPITAL Y LA FORMA DE AMORTIZACIÓN, SI LOS
BONOS PUEDEN CONVERTIRSE EN ACCIONES Y LAS CONDICIONES DE DICHA
CONVERSIÓN¡ LA DESTINACIÓN DEL EMPRÉSTITO, LAS GARANTÍAS QUE HAYAN DE
OTORGARSE Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE LA LEY EXIJA COMO DE NECESARIA
DETERMINACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA; 10) ORDENAR LA TITULARIZACIÓN
DE ACTIVOS DENTRO DE LAS POSIBILIDADES QUE EL EFECTO DETERMINEN LAS
NORMAS DEL MERCADO PUBLICO DE VALORES. 11) DECIDIR LA DISOLUCIÓN
ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD; 12) APROBAR LAS OPERACIONES DE FUSIÓN O
ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD, 13) ADOPTAR LA DECISIÓN DE ENTABLAR LA ACCIÓN
SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES, EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY. 14) CUALQUIER TRANSFORMACIÓN DE LA NATURALEZA
JURÍDICA DE LA SOCIEDAD, O MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN LA QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SEA MODIFICADO; 15)
LA VENTA DE TODOS O SUSTANCIALMENTE TODOS LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD.
16) LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON CAMBIOS
EN EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LA SOCIEDAD, 17) LAS ACCIONES SERÁN
INDIVISIBLES Y EN CONSECUENCIA, CUANDO POR CUALQUIER CAUSA LEGAL O
CONVENCIONAL UNA O VARIAS ACCIONES PERTENEZCAN A UN NÚMERO PLURAL DE
PERSONAS, ÉSTAS DEBERÁN DESIGNAR UN REPRESENTANTE COMÚN QUE EJERZA LOS
DERECHOS CORRESPONDIENTES A SU CALIDAD DE ACCIONISTAS.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 5 DE MARZO DE
2018
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
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FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.