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  • Uberhofen Michael-Corrupcion Derecho Comparado Estudio Juridico Delito 1997

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    Bal Ta coropelin en el dereco cmparade La corrupci6n en el derecho comparado Michael Uberhofen Miche! Oberofen epic er de Almas sta enon epoca lone ‘elspa ceric esi. [cmt om grape que, peteriend dtios ese eased ean co coats QuescieDia? CheptaescsinoccendeaPanicnen amétcatina Pucca on BL Sucanp dv ‘Pestend aa ap. Ses 5 Bn Ais, nial de ea inoue “Stee nfo de ics ne ots eos Soper pyetndela nase resis “Sontag stele repentant I Actividades “Sto etic, «eg de epip popi de Tove od ere shins, gro Stroy mess onde con grag de cpelas atnane tenant deca plo ves de expe “ices dale aes de dest hematin eos Ameri ain y oe slides et ota ai astinco- sean detainee ot pln dreagrpaconesinerme LA CORRUPCION EN EL DERECHO COMPARADO Michael Oberhofen CEDLA, amt doe An Stiffur Peta nnn nme LL. Observaciones previts smn "Obese sori pala ices Pincpamae ‘om relcin a respect ordenamiento jure penal 12 2Obvervaciones sobre staal etal de polite rnin ents pates nates ” 8: Refores. 20 4 Resmen 2 . Coheto de uncionaros y ts tps de oFFUPEY enn 22 1. Panorama de tosis de coco de funciona. B 2. Blcompo de reulacin des deli de coheco te ‘uncionrios a 3) Defnicgn de a calidad de oncionari. n 197 KONRAD ADENALI-STIFTUNG A 8) La discus acre del inurl cos cui | baractra deo tipoe 38 Je Lam Nem 2 9 | 4) Direc dela tipon eg eae sve opasva 38 ‘nn AiR nin by Difeeaciaion does tp segs catch ‘est ase simple gravid ” Pacman nb ‘4 Confgracin defo cements del ipa de os dein rahe ee e KONRAD ADBSAUR-STFTUNGe ¥ 2) Eleoncepo de ven nl seid dis noma emote 2 sola. 8 DSS Sn uggs tom ») Bleep de iva 4% aoa 00 ©) Lanatureza de a acca de di 46 Fen) 6 Acs fnconalv ova ain relevant a ©) Autor de! cohecho setvo « ee mono dee vn pimona ois pode tin ey decor dos Ups » Ingo re ie Asin ) Tir caliicadon 2 uci IN Tio sabes 8 Ovonic ip Tenttiva 3 4 cusLoneare Sil clase de reac entre la venta om seni ampli). > la acc fancona (ofc). st 2) Obsevacines geneaes, St ') itor que requiren una elcin comparable con a «el derecho lems 56 ©) Oto deltas con rlaciones esbles entre a entega de ‘a vent ya ae funcional 2 4 Datitos in elacn en a entroga dela venta y la ‘sccm fiona que van mds ali dels delitos de ohocho y que erecen de sw eomespondinte en Alemania. 63 2) Resumen o {60trstipas poate del cape del cobecho 6 3) Bxtafaenlistaciones e 1b) Tipos que catgan el nga acerca del inuncia eu fneonato @ ©) Initia y malverscin on a fein, e 4) Deiitos de coaecia yextosin 0 ©) Ouosdeits| 0 1 Resumen a “intents de reforma n ML Cohesho ent economia privada cn nnssnsennnnnsnnns TA “LTipor de cohec en a econona privada ” 2.Diferencacdn de los pos relativor alos facioarigs.- 80 mento de reforna si 1, Sancione yprtica de a determinacion de la pend ve 81 1 Posibiidades de sancign 2 ') Las pena principales 2 1) Las peas accesora, expecialmont ls elementos de confscacn de as ganancias Py 9 Resuen 86 2. Tendencoereconocs con relacin a icha corals deli de cobcho 86 mens de noone 3 ronan neDerecoconAtane 5 V.Cuestones process y otras custiones que pusden aqui ‘special importancia respect de a lucha contra fos Ines de COHEN rns vee 88 | Regulacn del etetiga del coronas onormas eqpaebles para lo bechor de cohecho 8 2Deber de denunciar ene ordenaniento procera penal. 90 ‘3.Medias de investigacin especiales en casos decohecho > 91 ‘4Eommas de ners dela carga de la prueba en casos ‘de cohecho, 9 SEuigencas de autorzaciones del ontoridady de instancia prvada de le accionen ls hechor de cohecho 9s 6.Persecucin penal en hechas con cones con el estranin® 96 20rasparevardedes 100 intent de reforma 01 VE nents intern males para la lucha contra 1a OTT Upc enn HO ‘Vil Observaciones finales considerand las ies ‘de reforma en el derecho sem. se 108 Obteraciones con rlacidn alos ordenamientan ‘tion exranjeos tos 2.Resumen yoservacionesbreves con relacién a {os itentos de reforma en Alemania tos TX, AbEEVIUER nnn Prefaci ‘Unode osobjativspivitsos de laFundacidn Konrad Adenaer pata su trabajo en América Latina x nestbiizacdn y rofndiacisn te los sistemas demoeritionyrelrar un aoc pat el desallo de sistemas eondmnicos efcienesysociamente eqiibras. Las bases pr ls sistemas democrtcosy para conomia de merci al ligt even erosions porn reciente extension de a corp. LL comrpcin acu un ereiente espacio en fos medi de om nicacién y ea pina pblicaen genera. Prictieament, no past un fa sin qe se desebran uevosy grave esos de corapcn. No hay fal exeno de In misma, En efecto, yao son sols ates de Asia, ‘icy Amin Latin los guest fects, sino tambien Europa y ‘América del Nort, Portal mtivg, st Consejo Permanente de la OCDE, fn 5 sein del 27 de Mayo de 1995, aprobs ons Revorsendacin Gigi a todos los Estados membros para adopar medidas eiaces conta comune las tanstecionesntermaeioales. EL 1S de unio ‘imo los nse de asta de ls 37 Estados miembros det Conejo {de Buropuaprobaron dura et eneventroca a Valet (Mal) unplan dacign pra combatirla comrupei, ala que calificaon de “incor ‘Ademds se convo a un grup iterdisipinaro de experts para la ‘laborcion de nuevas disposiioneslegales,cdigos deca ye marco tuna pexima conven itersciona sole el tema Lacorpnaeana hoy mbitosimportatesdelsectorprivado eos gobieros Lassituacions gue favorecen et desarrollo de lcomupsin son de ay tome ps. inte ape Zehr tan seen eine i Con asd aod el, tHe nore Hai A sono vasci9cowasi 9 cca funcionaP Junto lactiminacindea“retibuione“en casos Aeadecucia social de ese modo, tmbifnsefendamentaqielascién funcional debe see por lo menor concreble®, Los tpos no etn completoscuandoelbjtvadeladaivaesnicamsntelbtenion del ‘nesta general de fanciontrio™” Sinembarge, se plntandfcua dss, en tanto la jrisprudencia slo considera nacesato el elon de 1a rerbucione” ara el cobeco simp" En foe Estados Unidas de Norteaméria es nosesaio pa lox dts de cohecho que el ator ate con intencin de cohecho lal fe diige al lain de inercambio ents quien ofece y qua resibe leakochoyqueescaracteizadacomo guid proqus®.Atavés dest, ‘queda clo que a cambio de I diva 36 expera una ce conte ‘restcién™. Sin embargo, con respecto exo noes neeesaro que se haya producdo un aoveadoexpreso. En conelsin, ibe en algunos Estados exsten modelos simi resale Alemania no secorresponden con én Forms completa oto ‘6 aproximan a la concepcén del derecho peal alemin, En otos Fatalos,spureniemente, a6 da prefereneia a modelos de regulciin somsidershlemente distin ©) Oras deo con relacinesflebles ene la entrega de wna ‘ena ya accom funcional Eneso context, rela deintrssiexistnotros delta osque tayan esiblizasiones en cuanto la elacdn ente diva y ack es rea ean LS con lea oe ai dale t alragc, Ooo, re As 2 Gata, Cnmee nlome a 8 Hoge tna iT 2 atta rac Pascua nme. moma ene cONPMAED n Estados, tales como Grea alia, Paes Bajos, Austria, Portugal Shi y Tangufa pueden se cometidos en el émbito del expen, ‘eitos qu eantigan labs de Ia feign. Con relacdn estoy esde desiacar que en Austria los dito de cohecho eoden feat al abuse de le funcin™” Ademds, existe algunos ots deiios que pueden ser hnencionatosenestecomtento En InglatereyGaleseaanenconsides- {iin como delitos del common lo, el conten of cour oa conducta indebida en func. En Franta existe wn po que amenara con onsets peferencias™, D Resumes stebeeve panorama mnestralamulipticidad de delitoscolateales dentro del carpe dela compen, elemento sistematizadorcomines lavinulacign co a func y It vilacén de dsposiciones que deben sr respetadas enc ejrico dela fnein, En algunos pases exisen ‘tos pos que o pueden er analzads agen deta 7. Anento de reforma Existen inentos de reform en rumeross Estados, low debe smosivos diferentes, Pero sla enpocos Exes padocomprobarse un ieusin de reforma compare con a de Alemania. Los Estados que intent uo reforms pden ser divididos en dst grupos. Porn Tao, hy pases en Ios que «planes, o Bien ya s ba mprenide una resin tal del derecho penal. Etorige pra rane, evra baer aj 6, Datei Ras Hy ‘et enon nome At “Sts hoe ir Cle. n seca enor ‘on nuevo Code nal entead en vgs en 194, All no son de ‘expear modiiaciones Epa prommlg6el 8denoviembe de 195 ‘ut nuevo Cédigo Ponl, gue ents en vigencia en mayo de 1996", “Tambin los Estadon eformados del atigno logue oretal estén tealizando randesesuerosen ese sentido, EnEsloventayascencuet- taaen vgeeia dee I” de ener de 1995 un neve CéigoPenal™, Es Polonia et planeado un auevo Cdigo Peal gue dese have ya tiempo exit como proyecto. Suredaccén dl fo 1994, 0 prev asi ‘modifiaconcssigiietvas: pero se dina clraente un ten ‘in dels mareospenales™ Tabi Rusia se efuerza por logar roovas noms penaes,yenel nein bacreadoun nueva bdigo Penal, en vigenci desde el I" de enzo de 1997 Dos Estados realzanceflexiones concretas con elacin Ia rmodiizacién de las aoemaspenules sobre coecho, con independencia planes de efrma geacral En Colombia, estas retormas ya fieron ‘concrtadas™” Reflexiones muy extnats sobre el pont cxscn en Tlie™. Exisian por un lado esueros en pos de un niovo Cédigo Penal, emo eal esa previta una modficacia de las normas del seco. Por eto, si embargo en 194 se ealiz6 una ropuesta ‘sual que selimtab alos hecho decohecho™. Adrian imporan- ta diferentes aspetes. AS, por ejmpl, bia lograrse una dristica sinplificacon de os tios. Adem on el futuro, la bse para le Punbilidad el cohecho ya no eara dads por ana nec fenconal oneeable. De ete med, elemenien parte correspondiente en el err a ona eRscIN COND 8 lama "acuerdo cto” quedaramesiiado®™”. Se prevelan adem, agravacions de los marcos penales™, Se crear simi ung excisa hsootra para as personas que denuncien hecho de coeco™. La foal de las propoets gener betes rica, Especialmente se so en dds a constuccnalid de wna nari gue a 086 apy en tna acca feneonalconcreia” En of cao de las normas griegas,aparentemente hay algunas reflesioaes acerca de cvstiones parcalares™: Se trea agut de ‘cuestiones sistemas de nommas syperadas y de problems interna ssonales En oto grupo de pases no se etn empreniendo actualmeate esfuerosconereos, sno ue dicate esti siguiend os inenos a tive intracionl, Bie tos se cacntn Inglaterra y Gales y Aus {rie™. En Turguiay Portage, revi se proujevon reforms en los titimos aos. En os Estados Unidos de Norteamésica, las iscuso tes tne agar aetulmete ante todo en acini. Eo un ino fsrupo.reciénestéconanzando a desaroliarse una concinciascercadel roblem, Aq se event ls piss que no estin mencionados en ticular. psar de ie la temstica ha adguiridouncrecinte iets fo s6loen Alemania, tn no en todo los Estados ha comenzato @ ‘eflexinar aren de una forma. nome 7b Comb fV 73 rer an fra in TRC nia VA. AY pS). “fhmars lenny Gi 7 Oem Ire esi "4 eon IL, Cohecho en la economia pvada Dentro dels intens discus acrcadelacorrpsinen Alemania, to solo ae eneuona en el primer plano el dmbio dl cohecho de fuclonrios, sino gue tambig cl cfecho en el bio del economia priv ha adgucdo especial importancia. Al respect, no se pone en ‘testa agus meteeimient de penaen fo fundamental sino que pot conan, lo que s dscuen ton ms bien agravaciones™". Con prescindencia de dnt marginales-tal om cobechos de bganosde fociedaesanénimas, corpoaciones o simares-, se encwena ea el ‘rime planocl cohechode empleadosy personas euipaables.Bactos Estados a stcin presenta, n parte, con una gravedad diferente, [Noe tos ndos se ens previt publ para Fons de conduct equivalents, o po lo menos, para pate de las: LTipos de cohacho en a economia prvada En la moi en qu existe tips part el dnbito del economia vad ellor se encuentran generalientobienen unaleyencontade Te competenci dsl, o bin en los Cédigo pena, labor o de co merci, Alvespecto,anaregiacomolalenan,ubcadacn aleycoira In competencin desi, noc inal. Pero tambidn ls esfurz0s por integrates tipo corespondieatesen ct Cio Penal enensuparaleto «nel extranjeo, Ea Alemania algunas voces se manifestaron reciente mente en favor del desplazaient de as nornas al Cio Penal™. ‘Noentodoslos pases anlizadosseencventratmenarado con pena proyecto del Gabler dl 19 deni de 196, Proyecto de Calica (BT- sonata oUREGCOMARASO 8 Colombia, Polonia, Portage, spat y en rostizciones, Eslovena™, Pa China y sia hasta ahora er ldo lo mismo. Ex Chia fueron creda recintomentenermas a este especio™|. Del mismo redo, eo ‘Rio rgon desde comienzos dal ano 1997 nornas especiales". By Grecia y Espa el eobeco de empleados os come un acin ‘desea ene! sentido de nels general del derecho de acompetenci ‘pet et ao ten elevancia panel derecho civiP En Turgu, por ‘lconrario,ecohecho de empleados si ben es considerado una accion ‘ese lls ene ademas consecuencias penals™ En Colombia, an- ‘qe exist una norm expecil ell carcederelovancia peal ero on feciencn pueden reser aplicables ots pos. Ex. Ching, Polo y Rusl, debid al ordenamiento social, no existan ios 6 cobechoen lnectnomia privadi™” En China Rusia en intern, sha noificado In sitsneidn, Al respec es digoo de seala con relacion a Chin que aq comtnfanexistendo pos genres ques tefieren alos funcioaros que pueden reser plicable casndo we encuenta sean- ‘aoe any amplio-cojuno de personas conespondiane™ ses ire es i a ct ne ita). ‘mi tnoenePoap Ti Loo fre Rani UL Here ner ‘Eada sn ning ce me pr coh con {etd sone ose Let nes Cae exec [rot xeomchecne rma pao [neds dv epsace Luo ome Ran IS ‘pace vere, Be A % oun.creae Ba muchos Estados, en cambio exiten norma de cobecho de cmpleados con ifeentey canes. Enel se cuenan Inglaterra y Gales, Francia, Pater Bajo, Austra Sueca, Sea, Targa ast m0 Tov estados particulars de os Estados Unidos de Amética, Cliforniay ‘Nueva York. Ba Francia, Austra, Suiza, Turgut, is dsposciones seencuentan en nortasubicadn ene Cio Labora, deComecioo na ley conta la competencin dele, Els ovoscrdenamientos Jnios Je este gap ls moras se encuenian,especivamentcnel {Citgo peal En Jap, si ben no existonnoras para empleados en sentido ampli, si las ay en Ia fey do comerio para personas en Prsiciones de discs en ns sceedades animas™. EnFranciasesncaenirnnormadostiposdecohecho may deren tes. Se destacan al tips expeciles que, si bien en realidad son tibibles a i seetoepblico, ambignpresenan aspects del sector priv. La norma mismporante se encuentra en el Coded avail Yes la que mejor puede compare con el § 12 UWG ae. En Jpsnexsten omerosasnormasgueseccupandecohechosenel bio deta economia pivada en sentido smptio™ Son dignas de destacar las fommas especies para clea empresas monopalias que astipen funciones de prevecin vials en seid ampli, Deben meacionarse Ios directoros de la compat japonesa de tlevisiény radio NHK, ‘empleados dea sociead tlefGnica NT as como trabjadores dels fmpresas de ferocath,suinisto de clcrdad y de gas y otras a at ape ee, be eee aH harm ere Fans Ons, Ai La: Vi, “Fru te a 1 frm aint rasonana notre conanso n “rpresas que trabsanes forma monopsie™ Exton dems norms pars miembros de a eanduccién y ls drstorios de ls socedades Innis”, En Austria extn pcvsts norms independents pre fmpleadosy mandstaroe™, Sin embargo, elas inci con serv stubs y, sobre todo, cedenpacialmente fete os delitos ‘specials decohecho prs empleadosdrcivos de empeesas pleas, segue Cio Pena algunos do os pases anairados nose diferencia etictamente cnt is fomas de cbc de funcionsriosy cohecho en el Sito privado, Aut, sin embargo, se constaan diferentes mdelos. Por un Indo, se doe dsingui eat ordeamiontos juris enyor sistemas ‘ovis tiene carsteriaieas demerits yorentada la ceonamia Tee de mera, y aquellos dees Estados eformados, comoChing, que hasta hace poco no conta empresas paiva, y poo tao poco tisponian de as ors comespondentes, En exe aspect, Elovenia ‘esau pticulaidd: ps all ya nego de It ndopendneia y del CambioderégimensecresunnuevoCdigoPenalenel qe, parcainen terse capa las fade ferent eto poo en una form interesante, ys tent dls una sluciéa™, También en China se produjo una transformciga notable. All, eienement también se "acioné una regulicin en la que se castig el coheco on aeconomia Priv, que ahora ex sigiieavotmbign en el plano naciona™. Inglorera y Gales prtenace al grupo cuyos sisters presentan slguoaesiperposicionss nus conidrabls entree cohec de empl thos fonionios, All los tpos se enchentrn en In Prevention of Corruption Act de 106, eayodmbito de pleat, sin embarg, foe mpliad tambignacirtos funconaios por aPrevention of Corrption 2 cane ata, Lae, nore 2 Gar Inrme Ati 9 2 Gyms nfrme ts Pcp 5, B eat nemoren crde 1916" Suc, mvamentconsiayeunentepeia™ Al, dead nascent aoe difeencaenie sl cobechoca clei rablico yen In economia Tal com ya se wencond rds sib, ny orioamiontos de ceracha peal oe sion to sta lak on oe gp mo 2 conoca fe ecnsa pv oo limiadaest™ Ss de os trdesastos de echo poal de Chin, Polonia, y hasta hace poo, tambien conta ent ello cl de Rusa. oro dem, tabi ‘Sect perl estreno peta defn, es nee bajo inflenla dei uperain del ecterieondnanicto social. En fox ales itd, lo horde coecho ian. oon seas, van ens al de {clo defeclonrostalomo et nea essa cin {ales democrtosyretaos economia deercade™, dado ‘oss encontaba preva ua separacn ene lector plico ye Iaccononi priv, EnPusiay Eloveniae prodjronoseprtuce, onsceentmet, ica com as nigh norma, srgiss ae Sialmeneportaconversinen propiedad priv deempresasqueames trun propiedad social? Las points pctv asia ya no godin sr pls ated cota cn vgeca del mre Codigo Fens pore elector evil se aba mde ego de er Cerca, nel mevo Cio Pel eslaven tae ro tr dhs porns contac cobecto oer dlostipas de cabeco de funciona tion como Ie “aspalénantjurdca de cbseqioa”y la Utada ene arcade obec, Sgt x tfomacones pov seis de Este, eas nora el proceso de reforma de 1994 tel pr objaive ana Is empress que se eaconan froceu de trnsformeiGn™. Las empresas poate piv, et 2 pr tnd Rr foe Chin Ly roma onion conesaoo ‘ambi, no debian serafectada™. Deeste mode, las empresas prvaae ‘qudaroa fcr de la protecin penal. Respetodecllas so qudartan ‘tier las posiiides del derecho civiP™, En Raia, el desarolo tome ota via All aor 86 eros una nonnaespecial también par el “mbit privado™. Bi os Exados Unidos de Norteamérica se eneventra un punto de pov auténomeo praia eglacin. ne nivel federal, aparentmont, ‘encuentran ene primer plano tos que se referents rados ‘uctbacks™ Elle deberian eve que se isponga de medi algane con el vl las empresas puedan oblener ventas deseales eo la ‘oncesin de encrgos (publicos)"A nivel federal exsen adem, sirostiposespeile"”.Asimismo, ene derecho federal secneuevan Tegulados tpor miiares -como se meneioné para los delios de funcionrio-exiten también dipoiconas ena FCPA™ Enel nivel ‘stad Calor y Nueva York prevén nora qe se encuentran ms [roimavalasdel derecho penatatemdn,futoa stipes especiales, en Calera se encuenran tambien, por ejemplo, los de "commercial ‘rier eee al eohecho de pleads. La situacin dl ‘erect penal x smi enAaeva York donde arbi cxstentos pos & “commercial bribery"™® Estos. dlitos son comptenci de Tos Buds partculaes™™ A marga, rea digno de meneién que en una cantidd siempre reciente de sts es poste encontrar pos especiales de cobecho “rer hn i oe oe EU A peri InfroeEE.UU All cy ILE, ConrespetonlaFCPA tinh pr el dinbito del daporte, Una canted paiculamentecrviente de ota se eneuentanprevistasenJopdn™. También Greta, Porngal California, ast como Nuevo York cuenta con exas norma. Ba el Intern, ntrodjern en Rasa las isposicioesrespectivas®, Diversos Estados conocon tips de cobocho cn la economia priv a. Pueden sofia siindes con asregulacionesen Aemana ea ‘medida que stata de norma eativasalcobecho de empleo. Sin ‘embargo, también einen Estados qe no sopaan os dns pico y rivado Por o dems, lgunos Estatos no han creado hasta] momento ring disposieén cone el eaeco de empleads. 2 Diferenciactn deft tpos relatvos alo fncionaras a algunos dbs, las diferencias entre os ios son ele considerable, At solamente se aralizardnalgunos Estados que poscen ‘norms comparables con ls del derecho alond!.Frecuentement, os Uiposdivergenbastante delos dito ncionais. Exist iferencas ‘specimen grandes en cuanto als personas sanz, En primer Tuga, las norma igen pac cobecho de empleader, bien raps de pesca similares, ales como mandstario oos representantes Para ol caso de acelones recompensadss con vena, se tata semeaimente del eeccio de eocios para ef deo de! servicio, "poyinose en un teen negecal eercido profexionaimeste™. En parte, se presupone tambien que le acc Se produce confines de mpeg" Dee persue conellun favorecimient respecta de ntti Gn 2 Mewar Wome Pte senior, norms sont HL "Ch ps Her, Ire ater y Ces; Coen ome eo A, 12 «quien ofteze el cobaco. El concept de venta scasionalmente dere {sl de los dltos de funcionaio™, Sin embargo no sel debe concede ‘una impotanca exagerada,Debe exist ose debe pesepit, por gla eter un acaerd” en lo “intervnintes"™ Lo hchosreaen- tement presenansinitides con os tpos del ebechodefncinatios. {Ez comison con scuerd del due del evicio no sempre exclye la Apildad=™"- Las peas son siempre mdslves que enelcasodelcohecho de fancionatios™. Finalmente, se compracta que a diferencias con resgectoalstipoyse retire, enprimerlagus alas persomsquecctan. (Con tela a esto nos dabe pede de vista que la decién dela protecis de Instips de cohecho de empleados diferencia cose fablemente de ede los delitosdecohecho de fonconai. tenor de reforma Prictcamenteno even inenosdereforma, Eaten donde no re conoce la punbilidad comespondine, so casonulipent eta en feasderacin en la dscuson ciate, y sole ara un imbito muy tstecho, In resin de Ia posibidad de saniéa™, Bn Rusia, por el Contras, los tpos comespondintes furan incorporads al mv (igo Penal” 1, Sanciones yprcticn de la determina dela pena La dives exrutural dels ordenamientosjrticos yd os tips tiene como canscaencin grins diferencia e as posibildades

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