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  • Cómplices de 'Billy' Álvarez

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    El abogado Junquera, quien fuera el principal asesor legal de Billy Álvarez durante más de una década, narra con detalle en su solicitud de criterio de oportunidad diversos esquemas a través de los cuales Billy Álvarez junto con su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, ejecutaron el robo millonario a la Cooperativa La Cruz Azul y su posterior lavado, que va desde la disposición indebida del Plan de Pensiones y Jubilaciones de los cooperativistas hasta la utilización de la red de empresas fa

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    Fol seve [crore ne : ASCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, DR. ALEJANDRO GERTZ RANeRo. te 'E" AGENTE DEL MINSTERIO PIBLICO, ADSCRITO A LA UNIDAD ISPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE OPERACIONES CON RECURSOS OE FROCEDENCIAILIITA Y DE FALSIFICACION O ALTERACION DE MONEDA, DE LA ORGANZADA, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPL FEDERICO AMEZCUA ORNELAS. P30 VIIVOIOF MA id 30 VI al 7 (is (aly ANGEL MARTIN. JUNQUERA SEPOLVEDA, por alana com domiio para oi reir nttesclones el ubicado en Eugenio CP. 11850; y como medio esp lectinco lcolas@zmicms: nombranio como mis seasores urdoos 5 pata ole y recibir natfcaiones el core defeneores sepin conesponds, a le Leencados en Dsxecho VICTOR OLEA PELAEZ con cédula profesional ninero 692879, ALFREDO MURGUIA BBERTHIER con oul profesional nime' 11887820 y GEOVANNY ASCENCIO RIQUELME 7 Ceneial de Profesor ante Usted eon ol deido respeto comparezco para poner ‘Que mediante el presente exerto yen atencion ai solu presenta pox aa sr nachos polblemants ste venge @ prosentar, extomar y sen one 1 informarién uves de doite,ofo con ts falda de que, con base seancialyofcaz que velo en presets foo, dotomine ctorgarme un Cilio | % Oportunidadylo me proparcone una ssa stoma en etic apego a aly, especto a los procedimiontoe que hay en mi conta y que mis adelante se ;feican.inlomacion que permits a cca autoridad ls persocuci de un delta L eveba [Gi 50 sportan, se pari conocer sobre ls mos mangos esizados poe | Sefer GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS dentzo de COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C. L., en relacin con les safores VICTOR MANUEL GARCES ROIO y ol sefr CARLOS JAVIER TERROBA WOLFF. princpaimente con e! ave, ya que con fos hechos que re pamito nary os datos Pimero de els, asimismo para canoer fs extesiones de le que fa objto y eborne8 que me fueron soicados entegar a los cares MIGUEL EDUARDO BORRELL RODRIGUEZ, OMAR SANCHEZ ROMERO y el safer vicTOR MANUEL GARCES ROJO, inckyendo lk red do cobios teleadae por ts Personas relacionadas con COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C. L, que Pernaieron el desvo de recursos ya eva de cnet, asi come el benefice gente come los ya menclonados MIGUEL EDUARDO BORRELL. RODRIGUEZ, (OMAR SANCHEZ ROMERO, en au momento CARLOS TERROBA WOLFF y po supuosto al soir VICTOR MANUEL GARCES ROJO, todo ela a fn de apoyar la seston infiuencia quo hasta hace un pa de meses habla delenade al pero oles sefislados GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS [ALFREDO ALVAREZ CUEVAS pues este ima a! igual quo VICTOR MANUEL. GARCES ROJO, nunca dlaton de tn {ue on conjunto con GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS lomaban las secsiones vincuadas con os hachos denuncados y que se narra ene presenta ‘documents y; todos oles pariiparon de manera acta y dec en un eequema oder do decision an a Cooperative, ya ‘qe mas adelante efor, en ol que se utizarn empresas que reainente no SOPERATIVA LA CRUZ AZUL, Sy que 90 on la Unies falas de desvayrecareor del pation de la Cooperate, do prostaon conics @ CO Hectios todos que on su coyuno yo de fora india, consityen, de manera muy evdentey sin media duds, un delto mucho més gave de que fe imputa en las carpetas de nvestgaclin FEDISEIDOIUEIORPIFAN: pmevon00a1 12020, FEDISEIDEFIUEIDFF-conx/o0004502019, FeD/SeiDErWEIDFF-coMwvoo0te722018, FeDISE CCoNxooot881/2010, FEDISEIDEFIUEDFF.coM/o00N209/2019, FFEDISEIDEFUEIOFF-coMxiooc0582720 FEDISEIDEF/UEIDF conexrootsssi20, FEDISEIDEF/UEIOFF-CONxI000"560720, FEDISEIDOIUEIORPIFAN-CoMX/o000986/2018, FEDIUEAFIUNA (coa\o00000972018 y FEDIUEAF/UNAL-COMU000000072018,,Soltando que los nechos aqu oporuniad on ae cada 18 svan para que al euscrto ele aplaue un ero de de vetigaio, Dicho lo antatir, precede a nana lat conductae que Salo eror de Jondo eto os sigu HECHOS. :n eneio del ato ge 1000, SOCIEDAD COOPERATIVA MANUFACTURERA DE CEMEVTO PORTLAND LA CRUZ AZUL, 8. LL, hoy COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, 8. C. Liye un fondo de poncions y ublaconos en bensfio de sus socio, socoeprovsionales beneficaros. y_pensionstas contingents, mimo fondo que fue rmodicado en juno de 1952 2. E12 de jnio do 1990 fo cocperatve lobled® un Plan Malo de Benefcios para sus soc y socos provisionales, a fda otagartes Deneficis a ellos 0 a sus banefciaties yo pansionltatcontngentes, por contingencias ocuridas como consocuencia de falecimiento, invaler total pemanenie, sobrevivenca, remake de gasios méicoe mayores ¥ senvclos hosptalares y pag de penslones por jbiacé, inalez y Fatsiiont ares ce eto y bolo por vue 1 eat plan miltiole do benefice sl inter ol Plan do Pensionss Jubtcones en el que se previ a conetitucién do in fkelcaiso en el Jeamente, pudlra apotar fondos ‘que fa Cooperate, como fe suficientes pare conttar por sate del fudaro,seguros que cubsieran tingos por falcininto, invader taal y permanent, scbrevvencia y raamboio de gastos médaoey servis heepalaros as so iver fa avis de companias asiguadoras para que lehos montos y ‘endinianioe sinlesen para el pago de pensions y ublacé,hvaiee fatecnertos anos de rt, boneticos per ude 4. Por fo que, @ fin de dar cumSmlanto al ctago plan miles de benafio, eon fecha 3 de jnio de 1983, en la isbn ducati del sentonees MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA, 8. A. hoy BANCO OVA BANCOMER, S.A, INSTITUGION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA ANCOMER, so 6 el Fisicomiso que al dia do hoy se conove como F285-3, mismo que tras una sutton de cuca con fecha 15 de abi de 2002, KE BANCO, S.A. INSTITUCION DE ANCA MULTIPLE, IKE GRUPO FINANCIERO asumi a calidad de ora jgndole el numero ya Cave setae que las partes que cnformaron el fieiamiso fueron IKE cn su calidad de Feucila y COOPERATIVA LA CRUZ, AZUL, SG como Flsicomitene y Feiorrisara, representa por el Lc, Gullerme tito Alvarez Cuevas. ha ‘ei las cosas, 28 oportine manfestar que, de manera por ventajza, doles yfasuerta, mediante convene modcatorie df 0 de [unio e 2004 (docimente quo on copia simple Se agregn al ptotonte Reo come ANEXO 1) fue modifeada Is clusula cust dal 1a modfiacion efscuada co extablecse ineruyé a la Fduconia a que ‘ete aa persona mora IMPULSO AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, 5. A. DE GV. a quien se le Nciran los pages de Pezas de Seguios, CContatos de normedcién Burst y ors dvorsos sonic: conratala como consutora del Come Teenie y, en consecusna, realizar el pa50 respective de sus honcravos ast como que cicha sociedad f coma itemedlais en ls contates de segues, eicamiz 9 cusgier ‘tre quo etiviers previo eno Plan Mite da Genetios. a porinanta selor que dels ctada sociedad IMPULSO AGENTE OE ceoresentanta lo ef, sao enor en corrao. lo sque slando. el i VICTOR MANUEL GARC#S ROJO, 1 No obstante haber sido bensflado de manars, por dents ventsjos eno del referido Fidecomino, 22 tne conocimian y 2e puede compiobar que madlante dversos Contstoe de Reporte! CARLOS ‘TERROBA WOLFF, rlaconads con VICTOR MANUEL GARCES ROUO, sulczadoe por el sof GUILLERMO HECTOR ALAVREZ CUEVAS en 24 calidad do Director General $e COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, §.C |. en conjnto con su hemano JOSE ALFREDO ALVAREZ CUEVAS, jbtwo un benefcio, hasta donde se. tone concciniena, por $160'540,000.00 MLN, (CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS (CUARENTA MIL PESOS MOOI MN), medarto a insrumentaion de Is sguenteecvaogia: a. Con fecha 20 de agosto de 2004, ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD, S.A DE CV. y CONSTRUCTORA SIMARO, S.A. DEC. V, come actoedory douderrespetvaments, suscrbiron pagaré (Gocamanto que en ofgnal se agrega al presente fibelo cme ANEXO 2) por la cartiad do $11,00,000.00 MIN. (ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 M,N), con una fecha de vencimienlo al 18 do Sieiobe de 2000 (spin ris al Contato de Reporte que asi susttueron 2 les pagarésorgnalesy que camo ANEXO 8 4s agrogan en copia a presente belo un interés orinra de 25% onda 45 dias naturales Yun interés orator dl 5% mensval a poms: mes y Z/9% Josooverles ineses. Dichos pagerés estaban 0 de 2004, vieulados al Contato de Mutuo de fecha G2 do ag ire as ities partes cen ening de calases. Dicho titulo de crkdto fue objeto del Contato de Repoco (Gocumento que en copia snp [ANEXO 5) susctto con fecha 25 de agosto de 2004, ene IXE BANCO, §. A INSTITUCON DE BANCA MULTIPLE, KE GRUPO FINANCIERO, en su caked de Fuca dl Fiocoico F263 y grep al peso ble come como Repotader por ana pane y, por la ota la sociedad [ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD, 5. EC. V, en su caidas ca Repotad, Sendo ata tn soladad represen po al seer Clos dave Toroba Wl. rar que mesial Contato de Geen (documento cue en covia simple se agreya a presente Belo cone ANEXO 6) de ‘cha 26 de septembre do 2008, realizado entre KE BANCO, S. A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KE GRUPO FINANCIERO, ‘en su calidad de Cedente y COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C. representa por Gulletma Héctor ANarez Cuevas, en su calidad de Ceslonala, la pera de is Seeladas cai os derecnos eobre tad Contato de Report Con fecha 14 de septiemibed 2007, INMOBILIARIA TENOS, S. A DE CY, ¢ IMPULSO INMDBILIARIA SMC, 8. A. DEC. V. en su cadad de acredor y deur retpecvement, suserbieon paparé (documento que en origial 2 agiega a! presario ible como [ANEXO 7) por la cmthd de $20'000,000.00 MAN. (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/00 M,N), con una focha de vencianto al 14 de sere ce 2009, un erés erinaro de 15% cada 45 dias naturales y un nee moratrio del 5% mensual. cho pagaré estaba vnelado al Conta de Muto 08 fecha 4 do soptimbre de 2007 celebrado eit as isa partes con end de caldados. a (docaerio que copia simple ko aarega al presents libto como ido titulo de crédto fue objeto del Contato de Reporto [ANEXO 8) suscito con feo 14 de eapembre de 2007, ent KE BANCO, §, A INSTITUCISN DE BANCA MULTIPLE, IKE GRUPO FINANCIERO, en su calidad de Fuca del Fieicomis F823 y ome Reporiador por uia parte y. por la ota, ta sociodad INMOBILIARIA TENOS, § A DE CL, en su calidad de Reporado Sendo est ima sociedad representads por el seer Cullermo Pred Mero Se debe acarar que inedane Contato de Casi (documento que on copia simple ogreg al presenta thclo como ANEXO 8) de fecha 21 do agosto de £008, realizado ene IKE BANCO, S. A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IKE GRUPO FINANCIERO. iad de Codente COOPERATIVA LA CRUZ AZUL. S.C. ‘Cuovae, on su calidad de represenado por Gulla Héctor | | i j \Gosonas, la pina de as aealadas cei los derechos sobre al (on fecha 02 de agosto de 2004, ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD, 6 A DEC. V. y CONSTRUCTORA SIVARO, 8. A. DE C. V,, en su caldad de screedor y deudor respecvamente, suscrbiron pagaré (Socumente gue en copia ‘ple se agrega l preset elo cere ANEXO 10) por la cana dle $34%40.000.00 MN (TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA ML PESOS 00/100 ME. 1), con une fecha do vencimionto si 30 de noviembne de 2009 (segun los los pagaréscrignalesy que como ANEXO 11 y 12 se apregan en naturales y un intarés me‘torio del 6% mensual el per mes ¥ 2.75% los meses subsscuntes.Dicho pager estaba vinculado al Contato de Muto de fecha 02 agosto del 2008 celebrado ete los micmas partes eon denied de calc, Joe erédto ue objoto del Contato de Repeto refer (document quo en copia simple se agrega al presente lites como ANEXO 13) suscilo con fecha 2 de ageslo de 2004, entre IKE BANCO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IKE GRUPO FINANCIERO, en su cass da Fiduciaria del Fieicomiso F823 y ome Reperacor por ura parte y, por la ota, i socedad ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD, S.A DEC. V, en su cada de Report. Sendo eta dima socledad representa poral sao Caves Javioe Tec Wl, ~P ‘Se debe adarar que medinte Conrate de Cesin (documento ave en copia simple se agroga al presente theo como ANEXO 14) ce fecha 21 do agosto de 2008 reatzado enire IME BANCO, S. A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KE GRUPO FINANCIERO, 2 su calidad ce Cedentoy GOOPERATIVA LA CRUZ AZUL, SCL. repretentado por Guile Héctor Alvarez Cuovas, en su calidad do Coionio, la pia de las sealadas coils derechos sobre ado Contato de Report con fecha 31 de mayo de 207, IMPULSO AGENTE DE SEGUROS ‘YFIANZAS, S.A DE CN. @ IMPULSO GRUPO EMPRESARIAL, S A DEC. V, em au cali de acredor y tuecrberon cagaré (docimento. que en orginal se agrege presente eo como ANEXO 16) port eantdad do $20'000000.00, MAN. (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M, N), con una fecha renciminta al 31.6e mayo de 2008, un nites oxnaio de mensuel Dicho pagaré eraba veeulado al Cantrio de Muto de fecha 31 de mayo de 2007 eelebrado ene las misma pares con 1 relerdo title de eto fue objeto del Contato de Reporte (documento que en copia simp so agrega a preset liblo como [ANEXO 46} suscrio con fecha 91 mayo 2007, entre IKE BANCO, 5. A. INSTTUGION DE BANCA MULTIPLE, KE GRUPO FINANCIERO, en su cal de Fidcita dol Fifelcomiso 285-3 y como Repottador por una prey, porta oa, la sociedad MPULSO [AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, 5. A.DE CX, en su cand do Recorado, Siendo acta itima sociedad repress ada por! efor Carlos aver Teroba Wott ‘5 debe aclarar qu mesante Contato de Ceién (documento que fn copia simple so agega at provente bolo como ANEXO 17) ds fecha 26 de sepionbre de 2008, raza enzo XE BANCO. S.A INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE, XE GRUPO FINANCIERO, ei en su cao de Cedento y COOPERATIVALA CRUZ AZUL, SCL, representa por Gulla Héctor Aivarez Cuova, en su calidad de sina, ia primera de ae seals coc ls derechos sobre cade Contato de Report con fecha 08 de febrero ds 2006, ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD, S. A. DEC. V. ¢ INMOBILIARIA CENTRO QUERETARO, $A DEC. ensu aoe de acoodery wor respecvamente,etserberen pagarb (documento que en ovina t= aptega al presente lbelo come ANEXO 18) por la Cantidad de §25°000,000.0) MIN, (VEINTICINCO MILLONES OE PESOS 00/100 M,N), con una fecha de vencimieno al 08 de febrero de 2008 (cogin le convanios modifestoros al Contato de Reporte que as susitiyern a los pagarés ovina y que como ‘anexo 19 y 20 s2 agregas en copia a present Heo), un interés anda de 20% anual yun ies moratro del 10% menau Dh pagaré estaba vinculido al Conrato de Muto de fecha 08 de febrero de 2008 cecbrada ental misma partes con ented de i refetido tulo de eréaio fue objeo del Contato de Reporio (cocumento que en copia tengo 8 agrepa al presente belo como AANEXO 2) suscito con fecha 14 de febrero do 2008, entre XE BANCO, 8, A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IKE GRUPO FINANGIERO. on su caliad de Fuca del Fisicomiso F263 y como Reportader por usa parte y, por & oa, Ia. sociedad [ACTUARIOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SALUD, S.A, DE 6. Ven su cated de Reporte, Sendo esa ima sociedad ‘epresentada gra sf Caries Javier Terba Wot ‘se debo aclarar que medants Crtrato de Cosi (documento que fen copia simple 52 aprega a presente helo como ANEXO 22) do fecha 28 de sepbembe de 2008, ealeado ent KE BANCO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, IKE GRUPO FINANCIERO, on su caiias de Codente yCOOPERATIVA LA CRUZ AZUL, SCL. representa por Gulla Héctor Avarez Cues, en eu caldad CCosonat, la prmera do las sealadas codé los drochos sobre al ade Contato de repo Es importante sear que nda vez quo jos dorechos sobre los inn contains de eporo te pirlnecian a COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C. L esia cindong, a enitst del setor VICTOR MANUEL GARCES ROJO. dp manera lust he efetenca cage_une de loe instumentoe en favor de las roe montos 2a tcledodes que los suscibieron, prsonss moles qu_on_si mayora como ve 98 gata uncon repesortades vo psienecian @ CARLOS JAVIER TERROBA WOLFE, Lo anterior se lewd a cabo median un acuetdo toes suseto por GULLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS (no se cuenta con este documento, sin ‘con ello se debe sear que, A CONSECUENCIA DE LOS ACTOS [REALIZADOS POR GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS, vICTORT MANUEL GARCES ROJO Y CARLOS JAVIER ‘TERROBA WOLFF, SE DESCAPITALZO DE MANERA POR DEMAS INJUSTIFICADA ¥ VENTAJOSA EL FIDEICOMISO F283: ‘S.DANDO PIE A DEJAREN TOTAL. ESTADO DE INDEFENSION 'A..OS PENSIONADOS ¥ JUBILADOS DELA COOPERATIVA ‘Ahora bien, sin soslayar ef peruicio ocasionado a ios ented pensionados y jubilados de Ja Cooperative instr por las personas ya sofialadas, fo olerto es que tengo conocimiento que los heches que pudieran conilevar bei conductes posiblemente constiutvas de deltos no ferminan ati, sino que son solo el inicio de una estrategia por demas contraria a toda ley, misma que consistia en que una vez condonada (sin facuitades y de manera da) la douda a las empresas reportadas, por parte el sefior GUILLERMO ALVAREZ en representacién de la inde Cooperativa y mediante la estrategia planteada por VICTOR GARCES y ALFREDO ALVAREZ, CARLOS TERROBA ratirabe los recursos (provenientes iniciaimente do la Cooperaliva) que of Fideicomiso le habia otorgado @ nsideradas como reportadas, para fas empresas posteriormente depositar dichas recurso ent exten seflor GARCES, como fo son la nimoro 6244014660 del hoy banco HSBC Méxio, S.A, y la 605075002638 del hoy n do Bane Banco Santander México S.A, Insti Mi do estas le, Grupo Financiere Santander México, si de Jas que tengo conccimiento, ssf como a cu seffor GUILLERMO HECTOR ALVAREZ CUEVAS que ‘entre otras, tengo conocimianto son las miimero 82500249528, 0981212497014 y 0981211400018967 dol thoy banco Santander México, SA Institcién de Banca Malti, Gra ersas nanciero Santander México: y cuentas del sefior JOSE ALFREDO ALVAREZ CL on las niimero 4097390839. y fEVAS, entre las que sh 90187 México, S.A. y Banco Nacion: 757729 de las hoy inslituciones bancaries HSBC de México, S.A. integrante e! Grupo Financiero Gitibanamex, respectivamente, pero que en e \quier caso dichos recursos no Io fueron jeltos a I Cooporativa Es factible mencionar que entre | sefior TERROBA y GARCES ha existicdo una relacién de “negocios” basada en itento puesto que este ditimo como Direc fidlco de fa Cooperatva two y que permitié que CARLOS JAVIER TERROBA WOLFF putlera participa, como so ha narrado, en las diversas operaciones que aqui ‘56 denuncian, tan es asf que, tengo conocimiento que de 2008 estos sefiores suscribioron un Convento de fniquicto y mediante instrumento ce fecha 25 de jul confdenciaidad por soncepto de contraprestaciin y fniquito derivado de las supuestes “sportaciones y CTOR MANUEL GARCES ROJO a TECNO MACLIMITED y BLUE CONSULTANT LTD, instrumento medianto el cual so fiiquita una ntraprestecion por la cantidad de € 3'978,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS), canlidad que fue entregada por el seffor CARLOS JAVIER TEI serviclos brindados" por Vi SROBA WOLFF, mismo documenta que en copia simple agrego al presente tbelo co ANEXO 23. Pare mayor entendimienta me permito agregar a! siguiente

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