FAMICARE CLINICA DIA 5.A.S- NIT. 830.122.608-2 Cater Tras. Comaei30 ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS FAMICARE CLINICA DIA S.A.S. NIT: 830.122.608-2 ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE En Bogota D.C., en la sede social ubicada en la Cra, 24 N° 86 12 siendo las 8:00 AM. del dia viernes veinte nueve (29) del mes de mayo de 2020, se reuine en sesién extraordinaria, previa convocatoria escrita previa convocatoria realizada por JORGE IVAN BUSTAMANTE GOMEZ en-su condicién de accionista unico y representante legal de la sociedad comercial FAMICARE CLINICADIAS.AS. ” T %DE NPDE TOTAL DOCUMENTO ACCIONISTA PARTICIPACION | ACCIONE | CAPITAL Ss | 79,590,498 _| Jorge ivan Bustamante Gomez 100% 7.076.000 | 538.000.000 TOTALES 100% 1.076.000 | 638.000.000 Al encontrarse representadas la totalidad de las cuotas sociales, hubo quérum suficiente para deliberar y decidir validamente Asistieron a la reunién: ‘Subgerente: Carolina Bustamante Gomez identificada con C.C. §2.645.227 de Bogoté ‘ Contadora: Esmeralda Gonzalez Serrano identificada con CC §3,091.992 de Bogoté Invitada: Aura Patricia Alvarez Barreto identificada con C.C. 1.013.583.697 de Bogota A continuacié’, la asamblea aprobé el siguiente orden del dia Orden del dia: Verificacién del quorum; Aprobacién del orden del dia Eleccién de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas Nombramiento revisor fiscal Lectura y aprobacion del acta eae Los socios por unanimidad, es decir, con el cien por ciento (100%) de las cuotas sociales aprobaron el anterior orden del dia y procedieron a desarrollarlo como sigue. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 1. Verificacién de quérum: El representante legal de la compara esta presente como tinico socio y duefio de todas las cuotas sociales que conforman el capital de la compafiia, es decir las 1.076.000 cuotas suscritas y pagas, por lo cual sé cuenta con el quérum para deliberar y decidir en dicha reunién 2. Aprobacién del Orden del dia: El Representante Legal de la compafiia presenta el orden del dia, el cual fue discutido y aprobado por unenimidad.FAMICARE CLINICA DIA S.A.S . NIT. 830.122.608-2 3. Eleccién de presidente y secretario de la asamblea. Se propone designar como presidente de la reunién al doctor Jorge Ivan Bustamante Gomez identificado con C.C. 79.590.498 y como secretaria a la sefiora Carolina Bustamante Gémez identificada con C.C. 52.645.227 quienes fueron elegidos por unanimidad, es decir por el cien por ciento (100%) de las cuotas sociales en que se divide el capital social. Las personas encontréndose presentes manifiestan que aceptan los respectivos nombramientos y hacen posesién para el ejercicio de estos. 4. Aprobacién y Nombramiento de revisora fiscal: El presidente de la reunién, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar revisor fiscal, pone en consideracién de la asamblea general de accionistas el nombramiento de la Sefiora AURA PATRICIA ALVAREZ BARRETO, como revisor fiscal, con documento de identidad numero 1.013.583.697 de Bogota y Tarjeta profesional No 143136-T. El nombramiento es aprobado por el 100% de las acciones suscritas, la sefiora AURA PATRICIA ALVAREZ BARRETO acepta el nombramiento como revisora fiscal de la compafiia FamiCare clinica dia SAS, empezando a ejercer sus funciones desde el 1 de Junio de 2020. 5. Lectura y aprobacién del acta de la Asamblea. La secretaria de la asamblea dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unénimemente por los presentes. Habiéndose agotado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta_ la sesi6n siendo las 10.00 AM de hoy 29 de Mayo de 2020. En constancia de lo anterior se firma: eZ a Ct GE IVAN y wy ‘GOMEZ CAROLINA BUSTAMANTE GOMEZ CC 79.590.498 CC 52.645.227 Presidente Secretaria Al CC 1.013.583.697 Revis¢ ALVAREZ BARRETO T.P N° 143136-T TP N° 190086-T