KYC – PERSONA JURIDICA

Comitente (Denominación y N°): Fecha:

DATOS GENERALES
Razón Social:
Domicilio Legal: Calle: N°: Piso: Depto.:
C.P.: Localidad: País:
Domicilio Comercial: Calle: N°: Piso: Depto.:
C.P.: Localidad: País:
Teléfono: Fax:
Email:
CUIT:
Fecha de contrato / estatuto: Lugar de constitución: Duración:
Inscripción en el Registro Público de comercio/IGJ/ Otro (lugar y Fecha):
Libro: Bajo el N°: Tomo: Folio: Jurisdicción:
Sector: Público Privado ■ Financiero No Financiero
Actividad Principal:
Breve Reseña de actividades:

Sucursales / Agencias:
(dirección, Localidad, provincia, país)
FATCA: SI NO ■ Sujeto Obligado: SI NO ■
Inversor Calificado*1: SI NO ■
DATOS IMPOSITIVOS
Condición IVA: Inscripto ■ No Inscripto Exento No Alcanzado

Impuesto a las Ganancias: Inscripto ■ No Inscripto Exento No Alcanzado Excluido RG 830

REPRESENTANTES LEGALES
Datos Personales Firmante 1 Firmante 2 Firmante 3
Apellido y Nombres
CUIT/CUIL/CDI
Fecha y Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Cargo / Actividad
Domicilio Real
Calle – N° - Piso – Depto.
C.P. – Localidad
Provincia – País
Tel. Part. – Celular
Email
Datos Impositivos
Condición ante el IVA
Inscripción en Ganancias

Es Sujeto Obligado: SI NO ■ SI NO ■ SI NO ■
Es FATCA: SI NO ■ SI NO ■ SI NO ■
Datos del Cónyuge
Apellido y Nombres
CUIT/CUIL/CDI
Nacionalidad
ACCIONISTAS / BENEFICIARIOS FINALES
Nombre y Apellido / Razón Social Nacionalidad Residente N° ID (CUIT/CUIL/CDI PEP FATCA % de
(si/no) /RUT/SSN/EIN/Otro) (si/no) (si/no) Capital
 KYC – PERSONA JURIDICA

REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

A)Poseemos cuentas en los Bancos:
Banco: Sucursal: N° de Cuenta:
Banco: Sucursal: N° de Cuenta:
B) Nuestros principales clientes, proveedores o referencias comerciales son:
Nombre: Dirección: Teléfono:
Nombre: Dirección: Teléfono
“Declaro bajo juramento que los fondos que utilizo/utilizaré en la operatoria provienen de actividades licitas relacionadas con mi/nuestra
actividad declarada. Tomo conocimiento que Transacciones Agente de Valores S.A. se encuentra facultada a requerir toda la información
necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones regulatorias existentes a nivel nacional e internacional para esta operatoria, y las
relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.”
INSTRUCCIONES BANCARIAS
Por la presente solicito a ustedes tengan a bien transferir los fondos requeridos de mi cuenta comitente N°______ en cada oportunidad que lo
solicite mediante un medio fehaciente (carta firmada, correo electrónico, fax, etc.) a la cuenta/s bancaria/s detallada/s a continuación:
Banco:
Tipo de Cuenta Corriente ■ Caja de Ahorro
Cuenta:
Número de
Cuenta:
Moneda:
CBU/Alias:
Titular:
CUIT / CUIL:
Banco:
Tipo de Cuenta Corriente ■ Caja de Ahorro
Cuenta:
Número de
Cuenta:
Moneda:
CBU/Alias:
Titular:
CUIT / CUIL:
Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son veraces y me comprometo a informarles a la brevedad y por
escrito si hubiera algún cambio.
FIRMA 1 FIRMA 2 FIRMA 3

ACLARACION ACLARACION ACLARACION

VERIFICADO FIRMA