UNIVERSIDAD YACAMBÚ

VICE-RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

LOS DELITOS ELECTRONICOS A TRAVÉS DEL USO DEL INTERNET A

LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN PENAL VENEZOLANA.

Autor: Francis Peña

Tutor: Abg. Milagros Yusti

Cabudare, Octubre 2019

 UNIVERSIDAD YACAMBÚ
VICE-RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

LOS DELITOS ELECTRONICOS A TRAVÉS DEL USO DEL INTERNET A

LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN PENAL VENEZOLANA.

Autor: Francis Peña

Tutor: Abg. Milagros Yusti

Cabudare, Octubre 2019

 INTRODUCCION

El ciberdelito es una categoría criminológica que a raíz del imparable avance de

las nuevas tecnologías se ha convertido en una realidad indiscutible. Cualquier
ciudadano tiene acceso a tecnologías como puede ser un ordenador con internet o un
móvil con tarifa de datos; es un medio que se ha instaurado en la sociedad actual y
por sí solo no es un medio negativo, pero como casi depende del uso que se le dé.
La definición que podría hacerse del delito informático es cualquier actividad
delictiva cometida por medio de herramientas informáticas o contra los sistemas
informáticos. La característica principal de este tipo de delitos es que para ser
perpetrados es necesario acceder a redes de información o medios informáticos. Se
han elaborado muchas categorías y los grupos en que pueden englobarse son muy
amplios; por citar los más curiosos y relevantes se pueden mencionar el phishing
(robar información de alguien), el grooming (conocer a menores con fines sexuales)
o el ciberbullying (acoso a través de la red).
Pueden manifestarse tanto en conductas orientadas a incidir ilícitamente en el
instrumental informático, como aquellas que se sirven de medios informáticos para
cometer diversos tipos de delitos. En el primero la informática es el objeto del delito,
en el segundo los sistemas informáticos son el medio para acometer el delito.
Cabe destacar, que los delitos serán los mismos dentro o fuera de Internet, en
ambos casos se atenta contra algún bien jurídico. No es un delito informático
necesariamente aquel que se comete utilizando un ordenador, sino aquel que emplea
las redes informáticas u otros medios telemáticos. Los autores de este tipo de delitos
suelen ser personas con un elevado conocimiento de informática, aunque teniendo en
cuenta como han avanzado las nuevas tecnologías y el modo en que se han
implantado en la sociedad como un elemento común, casi cualquier persona puede
acceder hoy en día a un ordenador y a internet, pudiendo entrar en redes sociales o
mandar correos electrónicos a particulares.
. No obstante delitos como el fraude informático siguen requiriendo de un nivel
elevado de conocimientos técnicos para llevarlas a cabo. Hay delitos como la estafa o
el robo que pueden realizarse por otros medios además del informático, pero
supuestos como el ataque a sistemas informáticos y la destrucción de sus archivos
sólo puede realizarse mediante un ordenador.
Ante tales enunciados se plantea en esta investigación Analizar el delito de
Phishing a través del uso de la Internet, a la luz de la Legislación Penal Venezolana
En atención a lo anterior la misma se estructuró de la manera siguiente: parte I que
versa sobre descripción detallada de la situación a objeto de estudio, las interrogantes
de investigación, objetivas, justificación. La segunda parte sobre el marco teórico, los
antecedentes de otras investigaciones, sustento teórico, legal. Y jurisprudencias
relacionadas con la temática tratada La tercera parte sobre la metodología que se
utilizara en el desarrollo de la investigación. Parte IV orientada a evidenciar el
producto de la investigación a través de las conclusiones y recomendaciones Y
finalmente se incorporan la bibliografía consultada.
 PARTE I

SITUACION OBJETO ESTUDIO

Descripción Detallada de la Situación Objeto Estudio

El auge del comercio electrónico constituye un instrumento cuyo crecimiento es

impresionante, en la actualidad, el sector bancario ha implementado el uso de la
tecnología para garantizar que sus usuarios realicen las operaciones de manera
efectiva a través del uso de los llamados cajeros automáticos, gracias a estos no es
necesario portar dinero en efectivo, solo basta la utilización de una tarjeta inteligente
para tener acceso a bienes y servicios tales como transporte público, cines, parques,
y otros Sin embargo, junto a las incuestionables ventajas que estas nos ofrecen
comienzan a surgir algunas facetas negativas, como por ejemplo, lo que se conoce
hoy día como criminalidad informática.
Por otra parte si bien es cierto que el desarrollo de la tecnología ha abierto las
puertas a nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. La manipulación
fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la destrucción de programas o
datos, el acceso y la utilización indebida de la información que puede afectar la esfera
de la privacidad, son algunos de los procedimientos relacionados con el
procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener grandes
beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales tanto en la
sociedad como en las instituciones financieras.
Es de hacer referencia, que las nuevas tecnologías se manifiestan en el Derecho
Penal mediante conductas delictivas que van surgiendo periódicamente y según
González (2015), “son consideradas delitos Informáticos los cuales se caracterizan
por su novedad, originalidad, las circunstancias de los actos, el modus operandi y la
forma de los bienes atacados”(p.15). Es decir delitos nuevos, haciendo del problema
un reto para la sociedad venezolana. Asimismo González (ob cit) expresa:
Que las actividades realizadas a través de los sistemas de información
forman parte de la evolución y desarrollo de la sociedad y la tecnología
que en sus diferentes formas deben ser reguladas por un conjunto
específico de normas y de principios e instituciones que le sean propias
(P.17).

Es decir, todo el proceso de elaboración, creación, almacenamiento,

procesamiento, traslado, difusión y transmisión de la información, o procesos que
integran la informática deben regirse por unas pautas y estas pautas deben ser
reguladas por cuerpos legislativos sancionando así a quién las transgreda.
Por otra parte se hace referencia a lo que sería un delito informático estableciendo
este como una acción ilícita penada por la Ley que se realiza con la ayuda de la
tecnología informática en contra de soportes de sistemas técnicos de información
causando una perdida al sujeto pasivo víctima de este tipo acciones delictivas.
A tal efecto se puede hacer mención de algunas clases de fraudes o delitos
informáticos por medios de tarjetas inteligentes Galbaldin (2018) los describe:
El caso del fraude por falsificación de tarjetas, de la posesión fraudulenta
de detalles de las tarjetas, el fraude mediante el uso de tarjetas pérdidas o
sustraídas, el fraudes por correos no recibidos y los fraudes por
sustitución de identidad; de igual manera se debe resaltar que
generalmente es la información contenida en las tarjetas inteligentes o
cualquier instrumento destinado a tal fin el objeto del delito ya sea
mediante el robo, el hurto o ya sea por medio de la transferencia, la
compra, venta o el copiado de la información de la tarjeta sin dejar rastro
de la acción delictiva (pág. 45).

Es de hacer notar, que la cuantía de los perjuicios ocasionados por los delincuentes
informáticos es superior a la que usualmente comete la delincuencia tradicional, y
también son mucho más elevadas las posibilidades que no lleguen a descubrirse. Se
trata de una delincuencia de especialistas capaces, muchas veces de borrar toda huella
de los hechos cometidos. En este sentido, la información puede ser el objeto del
ataque o el medio para cometer otros delitos en los cajeros automáticos.
En este orden de ideas según Marquez (2018), “para la comisión de las conductas
antijurídicas como los llamados "Delitos Informáticos", es necesario el uso de un
computador y de las redes mundiales de información como el Internet” (p: 12) es
decir que es a través de este medio como generalmente se practican la mayoría de
estas acciones ilícitas. Por otra parte estas acciones ilícitas según Márquez (2018):
Son cometidas a través de los sistemas de información causan daños
gravísimos no sólo en la estructura de los sistemas, sino también en los
datos, la información, las imágenes contenidas en los computadores
trayendo importantes pérdidas económicas tanto a los usuarios de dichos
sistemas como a los países donde se han implementado sin percatarse de
las posibles consecuencias que producirán al utilizarlos (p: 12).

Es importante resaltar que debido al uso de la tecnología han surgido estas

acciones antijurídicas por ello se creó la necesidad de regular este tipo de delitos
novedosos que lesiona bienes jurídicos no solo de carácter económico sino también
de contenido social, debido a la importancia de velar para que se cumplan los fines
establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano donde se castigan severamente
los delitos cometidos, teniendo así como resultado en la legislación especial
venezolana la Ley Especial contra los Delitos Informáticos publicada en Gaceta
Oficial el 30 de Octubre del año 2001 con entrada en vigencia en el año 2002 la cual
traería consigo seguridad jurídica a los usuarios de los sistemas de información
alertándolos de cuando se está frente a un delito informático y cuando no.
En relación a los delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías están
divididos en: el acceso indebido, el sabotaje o daño a sistemas, el favorecimiento
culposo de la posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje, el espionaje
informático y la falsificación de documentos. En atención a lo anterior, Martínez
(2017) definen los delitos informáticos como:
Toda conducta que revista características delictivas, es decir, sea típica,
antijurídica y culpable y atente contra el soporte lógico de un sistema de
procesamiento de información, sea sobre programas o datos relevantes, a
través del empleo de las tecnologías de la información y el cual se
distingue de los delitos computacionales o tradicionales informatizados
(p: 23).

En relación al delito informático denominado Estafa por Internet está

comprendida por Phishing, Subastas, Compras on line y los Juegos de Azar, de los
delitos cometidos a través de Internet es el “phishing”, o como se conoce en la voz
inglesa fishing pescar, es el que más auge ha tenido, pues, parte de la suplantación de
identidad (en Internet, pero también por teléfono) con la finalidad de apropiarse de
datos confidenciales de los usuarios, haciéndoles caer en error para tener un provecho
injusto.
En cuanto al modo operandum de los sujetos activos o delincuentes informáticos
se puede decir según Monografías (2015) que hacen uso de correos electrónicos
cuyas direcciones están disfrazadas con el aparente nombre de un banco, por medio
de éste solicitan información personal y bancaria “supuestamente” para actualizar la
base de datos de la entidad financiera; también podrá existir cámaras ocultas que
permiten captar los valores digitados, el delincuente puede colocar una boquilla
donde se deposita el dinero una vez realizada la transacción bancaria, de la misma
forma el punto de venta puede copiar la información a un sistema para luego utilizarla
y así cometer el delito informático.
Así mismo para que estos mensajes parezcan aún más reales, el estafador suele
incluir un vínculo falso que parece dirigir al sitio Web legítimo, pero en realidad lleva
a un sitio falso o incluso a una ventana emergente que tiene exactamente el mismo
aspecto que el sitio Web oficial. Estas copias se denominan "sitios Web piratas". Una
vez que el usuario está en uno de estos sitios Web, introduce información personal sin
saber que se transmitirá directamente al delincuente, que la utilizará para realizar
compras, solicitar una nueva tarjeta de crédito o robar su identidad.
Es importante destacar que Venezuela es uno de los tantos países, donde se ha
venido incrementando los delitos electrónicos a través de los cajeros automáticos,
ofertas engañosas por las redes sociales los diferentes fraudes cometidos van en
detrimento de quienes operan comercialmente a través de este medio. Según Díaz,
(2018) en los últimos años, se ha venido estudiando el fenómeno de los fraudes
electrónicos y se ha determinado que existen varios tipos de delitos o fraudes que se
cometen y se repiten cotidianamente en el país, como es la duplicación o clonación de
tarjetas, que se basa en la utilización de una maquina pescadora que copia la
información de la banda magnética que tiene la tarjeta de crédito o débito.
 En atención a lo anterior se entre ve que en Venezuela los delitos
informáticos más comunes son la clonación de tarjetas inteligentes o instrumentos
análogos y las transferencias ilegitimas por Internet siendo los sujetos activos grupos
mafiosos quienes desarrollan programas maliciosos recolectando y vendiendo la
información.
Otro tipo de fraude informático es el método salami, que consiste en la reducción
automatizada, sistemática y continua de pequeñas cantidades de dinero de un gran
número de cuentas que luego son abandonadas a otra cuenta bancaria controlada por
el defraudador. Y en general se pueden mencionar los relacionados con cajeros
electrónicos, tarjetas de crédito, privacidad de las telecomunicaciones y la amplia
gama de posibilidades que ofrece el internet.
Tomando en cuenta los fundamentos anteriormente planteados se enuncia la
siguiente interrogante: ¿En qué consiste los delitos informáticos y sus implicaciones
jurídicas en Venezuela? ¿Cómo se efectúa el Delito de Estafa a través de Internet, en
Venezuela?¿cuáles son los Medios de Prueba ante estafa electrónica o informática
contemplados en la Legislación Procesal Venezolana.

Objetivos de la Investigación

General

Analizar los delitos a través del uso del internet, a la luz de la legislación penal
venezolana.

Específicos

1. Estudiar los delitos informáticos y sus implicaciones jurídicas en Venezuela.

2. Describir el Delito de Estafa en a través de Internet en Venezuela.
3. Determinar los medios de Prueba promovidos en los delitos informáticos
contemplados en la Legislación Procesal Venezolana.
 Justificación e Importancia

En la realización de esta investigación se pretende constituir un aporte para el

mejoramiento y eficacia de la legislación venezolana en materia de delitos
informáticos ya que si bien es cierto se cuenta con regulación jurídica como la
Constitución Nacional, el Código Penal y la Ley Especial sobre Delitos Informáticos
no es menos cierto que no se ha fijado un precedente sancionatorio para la
disminución en la comisión de este tipo delictivo donde el problema tiene
implicaciones significativas y la acción delictiva en casi todas las ocasiones queda
impune por diversas razones ya sea por no haber especialistas en la materia, o tal vez
sea debido a la poca información de los usuarios acerca del tema y en la mayoría de
los casos por la no realización de la respectiva denuncia.
En atención a lo anterior, la presente investigación se justifica desde diversos
puntos de vista en lo social puesto que la información recolectada le brindara a
los grupos sociales afectados por los delitos informáticos poseer herramientas
para enfrentar dicha acción delictiva.
Así mismo académicamente la presente investigación, busca analizar estas
incidencias en el derecho y dejar a la Universidad Yacambú un aporte en cuanto a los
cambios que ocurren en el ámbito penal del país y darle una mejor aplicación a los
instrumentos jurídicos que son impartidos en la cátedra, como aporte a los futuros
profesionales del Derecho que se harán garantes en la defensa de éstos y hacer
cumplir las obligaciones que de éstos deriven y darle un sentido amplio a los
procedimientos jurídicos.
Asimismo poner en práctica los conocimientos jurídicos adquiridos durante el
proceso de formación profesional y enfrentar las situaciones del día a día en los
procesos jurídicos de una manera satisfactoria, siendo éste el aporte académico que
dejará la presente investigación. De igual manera desde aspecto teórico servirá de
antecedentes para futuras investigaciones que se realicen sobre el tema, bien en las
casas de estudios de Derecho.
Por otra desde el punto de vista metodológico, esta investigación estará destinada
 a aportar los fundamentos teóricos apropiados para que futuras investigaciones
profundicen en las implicaciones jurídicas.
Finalmente, la Universidad Yacambú ha diseñado las líneas de investigación las
cuales sirven para establecer mejor el problema planteado, por tanto esta corresponde
a Política y Sociedad, puesto que en esta se busca generar los conocimientos
necesarios y relevantes para la presentación de soluciones a los graves crímenes
sociales con interés jurídico como es el caso del delito informático donde se empleará
la Ley de delitos informáticos como medio fundamental para determinar su origen,
consecuencias y sanciones aplicables en la sociedad actualmente.
 REFERENCIAS

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http://wwwderecho. org. Consulta: 2019, Junio 13.

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Chacín.