DERECHO PENAL ECONÓMICO

UNIDAD I – TEMA 1
Introducción. Concepto. Función.
Delitos económicos y Bien jurídico protegido.

(segunda parte)

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Y DERECHO PENAL ECONÓMICO
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Y DERECHO PENAL ECONÓMICO

ILÍCITOS ECONÓMICOS
 Los más graves = DPE
(Intervención mínima – Subsidiariedad, fragmentariedad)
Por lo que la mayor cantidad de ilícitos económicos
deberían ser objeto del D. A. S.
ILÍCITOS ECONÓMICOS

Ilícitos administrativos – Ilícitos penales

¿Cómo diferenciar los ilícitos administrativos de
los ilícitos penales?

• En unos casos, diferencia formal en la

estructura de la ley
• En otros, Imprecisión o confusión. No se
diferencia formalmente.
Rodríguez Morales *, siguiendo a otros autores:
Diferencias cualitativas (posición clásica)

IA = “…lesión de deberes y derechos que afectan a la persona

como ser social”. Se vincula con la posición de la persona
frente a la Administración. (Afectación del bienestar social de
las personas en su vinculación con la Administración).
IP = “…lesión de deberes y derechos que afectan a la persona
pero en su propia individualidad”. Se vincula con la posición
de la persona -no frente a la Administración- sino ante el
ordenamiento jurídico. (Afectación de bienes inherentes al
individuo).

*(Derecho Penal Económico. Una aproximación. Ediciones Paredes. Caracas. 2011, pág. 80 y ss.)
 Diferencias desde el punto de vista cualitativo 2/2

IA =La sanción tiene como fin recordarle al ciudadano sus

deberes frente a la Administración.
IP = La sanción tiene carácter retributivo.

IA = La culpabilidad estaría conformada por el incumplimiento

de los deberes impuestos por la Administración a efectos de
lograr el bienestar social.
IP = La Culpabilidad consiste en el reproche de la conducta
realizada.

IA = Sólo causa un “…menoscabo de los medios para obtener

el bienestar social”.
IP = Causa “…un daño social, una perturbación a los derechos
fundamentales del individuo que le permiten su pacífica
existencia”.
En realidad, la diferencia es básicamente de gravedad.

Ambos -IA y el IP- afectan bienes jurídicos cuya

protección está a cargo tanto del DAS como del DPE.

El DPE se encarga -debe encargarse- de los más graves.

Puede ser distinta la importancia del bien jurídico, pero,

incluso, pueden afectar el mismo bien jurídico pero el
grado de afectación varía.

Importante:
Sentencia 1984 del 22 de julio de 2003. Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia
 Diferencias cuantitativas (posición actual) 1/2:

= En cuanto a la gravedad de la sanción:

Las más graves reservadas para el IP. Hasta privación de
libertad.
Para los IA nunca privación de libertad, generalmente son de
carácter pecuniario.

= En cuanto al rango del instrumento en el cual se tipifican

IP = Sólo en leyes nacionales, dictadas por el órgano
legislativo nacional.
IA = Pueden ser tipificados no sólo en LEYES NACIONALES,
sino también en leyes dictadas por órganos estadales (Poder
Legislativo Estadal) o por ordenanzas municipales (Concejos
Municipales).
 Diferencias desde el punto de vista cuantitativo 2/2:

= En cuanto al órgano encargado de imponer la sanción

Sanción penal = órganos judiciales, siguiendo procedimientos
propios de esta vía.
Sanción administrativa = normalmente la impone
directamente la Administración (no interviene órgano judicial,
salvo al final si existen recursos). Procedimiento es más
expedito. La decisión de la administración puede ser
impugnada ante el órgano judicial.
A pesar de estos criterios, a veces resulta difícil distinguir con
plena certeza.

Importancia, en el DPE, del principio de necesidad o

intervención mínima, entre otros principios

Rodríguez Morales (ob. cit., pág.89):

“…debe postularse, ya en cuanto al ámbito económico, el
recurso a la sanción administrativa cuando la conducta de que
se trate no perturbe de modo especialmente grave el orden
económico, dejando al Derecho Penal únicamente el castigo
de aquellas que afectan gravemente el mismo y no puedan
ser en tal sentido abordadas por el Derecho administrativo
sancionador…”.
El legislador es quien debe valorar la conducta y su gravedad.

Actualmente en Venezuela, conductas que pudieran ser

sancionadas administrativamente, se tipifican como delito.

Incluso, algunas de las conductas consideradas delito en el

DPE, tienen asignada una pena de igual o mayor gravedad,
que otras conductas que afectan bienes jurídicos distintos y
que pudieran considerarse de mayor gravedad.
Ejemplo:
Homicidio simple 12 a 18 años de presidio término medio 15 años (Art. 405 Código
Penal).
Contrabando de extracción: 14 a 18 años de prisión, término medio 16 años. (Art. 57
Ley Orgánica de Precios Justos)
 LLEGAMOS AL FINAL
DEL TEMA 1 DE LA
UNIDAD I

GRACIAS A TODOS