ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE EL NOMBRAMIENTO DE MILDRED CAROLINA

CORONADO DE LEÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA “DISTRIBUIDORA DE NEGOCIOS,

SOCIEDAD ANONIMA”.

En el Municipio de Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango, siendo las dieciséis

horas del día dieciséis de junio del año dos mil quince, Yo, WILSON ANTONIO

VILLAGRÁN CELADA, Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la

quinta calle cinco guion cuarenta y nueve de la zona uno, de la ciudad de Quetzaltenango,

soy requerido por la señorita: MILDRED CAROLINA CORONADO DE LEÓN, de treinta y

dos años de edad, soltera, guatemalteca, Bachiller Industrial y Perito en Dibujo de

Construcción, con domicilio en éste municipio y con residencia en Avenida “A” catorce

guión veintinueve de la zona ocho de la ciudad de Quetzaltenango, Identificándose con su

Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número (2596

69830 0901), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala La requirente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, en

idioma español que habla y entiende, por este acto requiere de mis servicios profesionales

para que haga constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “DISTRIBUIDORA DE NEGOCIOS,

SOCIEDAD ANONIMA” para lo cual se procede de la manera siguiente: PRIMERO: La

requirente me pone a la vista el primer testimonio de la escritura pública numero veintidós,

autorizada ante el Infrascrito Notario, en esta ciudad de Quetzaltenango, el día quince de

junio del año dos mil quince, en la cual se constituyó la entidad “DISTRIBUIDORA DE

NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA”. SEGUNDO: En la parte conducente de la

cláusula VIGÉSIMA PRIMERA se lee: De la Administración de la Sociedad. La

administración de la Sociedad será confiada a un Administrador Único o a varios

Administradores actuando conjuntamente por medio de un Consejo de Administración, según

lo decida la Asamblea General de Accionistas. El Consejo de Administración o el

Administrador Único, según el caso, tendrán a su cargo la dirección y administración de los

negocios de la sociedad. Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de

Administración, no es necesario ser accionista. Los miembros del Consejo de Administración

o en su caso el administrador único, serán electos en la Asamblea General Ordinaria anual

por un período de tres años y podrán ser reelectos. Continuarán en el ejercicio de sus cargos

hasta que sus sustitutos hayan sido elegidos y tomen posesión de sus cargos. Los miembros

del Consejo de Administración podrán hacerse representar entre sí por medio de simple carta

poder o mandato, en cuyo caso no pasarán a integrar el Consejo de Administración los

respectivos suplentes. Los funcionarios nombrados por el Administrador Único o por el

Consejo de Administración podrán ser libremente removidos por ellos, en cualquier tiempo.

Los integrantes del Consejo de Administración, el Administrador Único, y los

administradores únicos suplentes podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo

género de negocios a que efectivamente se dedique la sociedad, salvo que la Asamblea

General de Accionistas resuelva lo contrario. TERCERO: En la aludida Escritura Pública

de Constitución de Sociedad Anónima en la cláusula Trigésima Sexta indica: Disposiciones

Transitorias. Como estipulaciones transitorias, los comparecientes convienen en lo siguiente:

a) Que la primera Asamblea tiene carácter de constitutiva, con todas las facultades,

atribuciones y poderes que la presente escritura confiere a las Asambleas; b) Que para

participar en las Asambleas Generales de Accionistas y el ejercicio de los derechos de los

accionistas hasta la emisión de los títulos de acciones, podrán emitirse certificados

provisionales de acciones que serán suscritos por todos los comparecientes; c) Nombrar a:

MILDRED CAROLINA CORONADO DE LEÓN, como Administrador Único y

Representante Legal, de la entidad por el plazo de tres años, quien por el hecho de su
nombramiento podrá representar a la entidad en todos aquellos asuntos judiciales y

extrajudiciales en que la misma pueda tener interés, y por ende queda expresamente facultado

para representar a la Sociedad Judicial y extrajudicialmente en cualquier negocio,

instrumento público o privado, diligencia, trámite o cualquier otro acto que sea requerido

para su establecimiento definitivo y para el mejor desarrollo de sus fines, así como para

gestionar ante el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, la inscripción de

“La Sociedad”. TERCERO: No habiendo más que hacer constar, y para que sirva de legal

nombramiento a la señorita: MILDRED CAROLINA CORONADO DE LEÓN como

Administradora Única y Representante Legal, de la entidad “DISTRIBUIDORA DE

NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA”; extiendo, numero sello y firmo la presente acta

contenida en dos hojas de papel bond membretadas impresa la primera en ambos lados

adhiriendo a la misma hoja un timbre fiscal del valor de cien Quetzales para cubrir el

impuesto de conformidad con la ley de la materia, un timbre notarial de cincuenta centavos y

un timbre notarial de diez quetzales y la segunda hoja impresa solo en su anverso, que es la

presente le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal. Termino la presente,

treinta minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha. Leo lo escrito al requirente,

quien enterada de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, acepta, ratifica y

firma. DOY FE.

MILDRED CAROLINA CORONADO DE LEÓN

ANTE MÍ: