ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL CENTURY,C.A.”, En Maracaibo a los Diez (10) días del mes de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), se constituyó en la sede de la oficina principal de “COMERCIAL CENTURY, C.A.”, ubicada en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veinte (20) de Septiembre de Dos Mil siete (2.007), bajo el No.48, Tomo 77-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, el accionista MING YAO NG, extranjero, titular de la Cédula de Identidad Nº E-82.268.810, en su carácter de Presidente, en representación de CIENTO OCHENTA (180) acciones de su propiedad, la accionista ZHU LIAN ZHAO DE NG, titular de la Cédula de Identidad No.V-19.342.134, en su carácter de Vicepresidente, en representación de DIEZ (10) acciones de su propiedad y el accionista NA GANG NG YAN, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-17.952.369, en representación de DIEZ (10) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa MING YAO NG expresó que el objeto de la reunión era considerar los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: APROBAR O IMPROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2017 y 2018. PUNTO SEGUNDO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Y MODIFICACION LA CLAUSULA QUINTA DEL TITULO II DEL ACTA CONSTITUTIVA. PUNTO TERCERO: AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA y MODIFICACION LA CLAUSULA SEGUNDA DEL TITULO I DEL ACTA CONSTITUTIVA. A continuación se pasó a deliberar sobre los puntos de la asamblea: Punto Primero: Del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente de la empresa MING YAO NG y propone a la Asamblea,la aprobación de los Ejercicios Económicos correspondientes a los años 2017 y 2018, pero en vista que el comisario de la empresa, no pudo ser ubicado para el visto y estudiado del Balance e Informe del Comisario, se nombró para el visto e informe del comisario a la ciudadana YAMILET RAMIREZ GARCIA, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº. V-7.902.062, Contador Público, inscrita en C.P.C. Bajo el Nº 45.533, sobre dichos ejercicios económicos, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar los Estados Financieros de dichos ejercicios económicos con vista del informe de la persona asignada. Punto Segundo: Toma la palabra nuevamente el Presidente de la empresa y propone a la Asamblea el Aumento del Capital Social de la empresa de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.200.000,00) que llevados a bolívares soberanos equivalen a DOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.2.00) a la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.100.000,00) que representa un total de DOSCIENTAS (200) acciones, con un valor nominal de QUINIENTOS BOLIVARES SOBERANO (Bs.500) cada una, con el fin de inversiones mayores en beneficio de la empresa, el presidente de la empresa MING YAO NG, manifiesta su voluntad de aportar para el aumento del capital de la empresa, la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.180.000,00) que representa CIENTO OCHENTA (180) ACCIONES. Así mismo toma la palabra la vicepresidente de la empresa ZHU LIAN ZHAO DE NG y manifiesta su voluntad de aportar para el aumento del capital de la empresa, la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.10.000,00) que representa DIEZ (10) ACCIONES. Luego toma la palabra el accionista NA GANG NG YAN, que manifiesta su voluntad de aportar para el aumento del capital de la empresa, la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.10.000,00) que representa DIEZ (10) ACCIONES. La Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Aumento del Capital de la Empresa. Tomando nuevamente la palabra el Presidente de la Empresa manifestó que debido a la Aumento del Capital Social de la Compañía, es necesario modificar la CLAUSULA QUINTA DEL TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES DEL ACTA CONSTITUTIVA, en este sentido quedando la misma redactada de la siguiente manera: QUINTA: El Capital de la compañía es de CIEN MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.100.000,00) representada en DOSCIENTAS (200) acciones nominativas, con un valor nominal de QUINIENTOS BOLIVAR SOBERANO (Bs.500) cada una. Cada acción ha sido suscrita y pagada en la forma siguiente: El accionista MING YAO NG, ha suscrito y pagado CIENTO OCHENTA (180) ACCIONES, por un valor de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.180.000,00); la Accionista ZHU LIAN ZHAO DE NG ha suscrito y pagado DIEZ (10) ACCIONES por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.10.000,00) y el Accionista NA GANG NG YAN ha suscrito y pagado DIEZ (10) ACCIONES por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.10.000,00). Dicho capital ha sido y pagado totalmente por sus accionistas según se evidencia en Balance de Inventario que se anexa a la presente. Asimismo declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constituir la presente compañía proceden de actividades de legítimo carácter mercantil y pueden ser corroborados por los órganos competentes. Acto seguido se pasó a deliberar el último punto tercero: Del orden del día, en tal sentido toma nuevamente la palabra el Presidente de la empresa y propone a la Asamblea ampliar el objeto social de la empresa, con el fin de un mayor financiamiento comercial, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el ampliar el objeto social de la Empresa, por cuanto es necesario modificar la CLAUSULA SEGUNDA DEL TITULO I DEL ACTA CONSTITUTIVA, en este sentido queda la misma redactada de la siguiente manera: SEGUNDA:OBJETO, La empresa tendrá por objeto todo principal la compra, venta, distribución, importación y exportación de víveres en general, confitería, quincallería, cosméticos, productos del hogar y de higiene personal, todo tipo de bebidas y productos lácteos, gaseosa, productos perecederos y no perecederos, y en fin realizar cualquier actividad de lícito comercio. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, Abogado, titular de la cédula de identidad No.V- 13.243.663 y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) MING YAO NG. (Fdo) ZHU LIAN ZHAO DE NG. (Fdo) ZHU LIAN ZHAO DE NG. Y yo, MING YAO NG, antes identificados, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL CENTURY, C.A.”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) MING YAO NG.
CIUDADANA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.-
Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, Abogada, titular de la cédula de
identidad No. V-13.243.663, con domicilio en esta Ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL CENTURY, C.A.”, ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el Diez (10) días del mes de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, En Maracaibo a los Treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha siete (07) de Junio de Dos Mil Siete (2.007), bajo el No. 13, Tomo 45-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos WING LAP LAM, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.256.225, en su carácter de Presidente y en representación de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) acciones de su propiedad, y el accionista LIJUAN LI DE LAM, titular de la Cédula de Identidad No.V-14.522.804,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CUATRO MIL (4.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: ÚNICO PUNTO: APROBAR O IMPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. A continuación se pasó a deliberar sobre el punto de la asamblea: Único Punto del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la aprobación del ejercicio económico correspondiente al año 2013, visto y estudiado el Balance e Informe del Comisario sobre dicho ejercicio económico, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Estado Financiero de dicho ejercicio económico con vista del informe del Comisario. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) WING LAP LAM. (Fdo) LIJUAN LI DE LAM. Y yo, WING LAP LAM, antes identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) WING LAP LAM.
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.- Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, En Maracaibo a los Diez (10) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha siete (07) de Junio de Dos Mil Siete (2.007), bajo el No. 13, Tomo 45-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos WING LAP LAM, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.256.225, en su carácter de Presidente y en representación de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) acciones de su propiedad, y el accionista LIJUAN LI DE LAM, titular de la Cédula de Identidad No.V- 14.522.804,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CUATRO MIL (4.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: ÚNICO PUNTO: APROBAR O IMPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. A continuación se pasó a deliberar sobre el punto de la asamblea: Único Punto del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la aprobación del ejercicio económico correspondiente al año 2014, visto y estudiado el Balance e Informe del Comisario sobre dicho ejercicio económico, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Estado Financiero de dicho ejercicio económico con vista del informe del Comisario. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No.V- 13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) WING LAP LAM. (Fdo) LIJUAN LI DE LAM. Y yo, WING LAP LAM, antes identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) WING LAP LAM.
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.-
Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad,
Abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el Diez (10) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, En Maracaibo a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se constituyó en la sede de las oficinas principales de “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, ubicada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, empresa debidamente registrada por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha siete (07) de Junio de Dos Mil Siete (2.007), bajo el No. 13, Tomo 45-A, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin convocatoria previa, tal como lo establece el Código de Comercio vigente. Asistieron a esta reunión, los ciudadanos WING LAP LAM, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.256.225, en su carácter de Presidente y en representación de TREINTA Y SEIS MIL (36.000) acciones de su propiedad, y el accionista LIJUAN LI DE LAM, titular de la Cédula de Identidad No.V-14.522.804,en su carácter de Vicepresidente y en representación de CUATRO MIL (4.000) acciones de su propiedad. Estando representada la totalidad de las acciones quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de la empresa expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto: ÚNICO PUNTO: APROBAR O IMPROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. A continuación se pasó a deliberar sobre el punto de la asamblea: Único Punto del orden del día, en tal sentido toma la palabra el Presidente propone a la Asamblea la aprobación del ejercicio económico correspondiente al año 2015, visto y estudiado el Balance e Informe del Comisario sobre dicho ejercicio económico, la Asamblea decidió por unanimidad aprobar el Estado Financiero de dicho ejercicio económico con vista del informe del Comisario. Finalmente, la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No.V- 13.243.663, y de este domicilio, a los fines de realizar la debida participación a objeto de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otros puntos a tratar se cerró la sesión y se dio lectura al acta la cual fue firmada por todos los presentes en señal de conformidad. (Fdo) WING LAP LAM. (Fdo) LIJUAN LI DE LAM. Y yo, WING LAP LAM, antes identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)”, Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta del original que corre inserto en el Libro de Actas de Asamblea de la Empresa.
(Fdo) WING LAP LAM.
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SU DESPACHO.- Yo, TATIANA MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-13.243.663, con domicilio en esta ciudad, Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio de la presente expongo, autorizado por la sociedad mercantil “COMERCIAL WING, C.A. (COWINGCA)” ante usted ocurro: Anexo la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil antes mencionada, celebrada el veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a los fines de inscripción, presentación, registro, fijación y publicación de la misma, por ante el registro mercantil a su digno cargo.
Pido me sea expedida copia certificada de la misma.
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