ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL FARMACIA “LA GRAN CABIMAS” COMPAÑÍA ANONIMA, INSCRITA EN

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE (2.007), POR ANTE EL

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA, BAJO EL No. 15, TOMO 5-A, CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO (21)

DE ENERO (01) DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021). En el día de hoy jueves veintiuno

(21) de enero (01) del año dos mil veintiuno (2021), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se

reunieron en la sede de la sociedad mercantil, ubicada en la Ciudad y Municipio Cabimas del

Estado Zulia, los accionistas JENDRY JOSE DIAZ LOPEZ, titular de la Cédula de Identidad No.

V-17.820.368, en representación de QUINIENTAS DIEZ (510) acciones de su propiedad y

RAFAEL JOSE ALFONSO CASANOVA SALAS, titular de la Cédula de Identidad No. V-

24.736.551, en representación de CUATROCIENTAS NOVENTA (490) acciones de su propiedad

todos obrando por sí, de conformidad con las Cláusulas Séptima, Octava, Novena y Décima,

Título III, del Documento Constitutivo-Estatutario, con la finalidad de celebrar una Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, en virtud de encontrarse representado en ésta, la totalidad del

capital accionario suscrito y pagado de la empresa, se prescindió de la convocatoria por la prensa,

la cual se hizo en forma privada y en consecuencia se declara válidamente constituida la Asamblea

de Accionistas para deliberar, resolver y aprobar el Orden del Día; presidiendo ésta el ciudadano

JENDRY JOSE DIAZ LOPEZ, en su carácter de Presidente, antes identificado, acto seguido tomó

la palabra y procedió a dar lectura a la convocatoria privada la cual es del tenor siguiente:

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas de la Empresa: FARMACIA “LA GRAN

CABIMAS” COMPAÑÍA ANONIMA, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se

llevará a efecto en la sede de la empresa ubicada en la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado

Zulia, el día jueves veintiuno (21) de enero (01) del año dos mil veintiuno (2.021), a las diez de la

mañana (10:00 a.m.). PUNTOS A TRATAR: 1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2.019 y 2.020. 2) CAMBIO DE

DOMICILIO DE LA EMPRESA. El Presidente presentó para su análisis y aprobación, la lectura

de los Informes del Comisario para los ejercicios económicos 2.019 y 2.020, con sus

respectivos Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdida y Ganancia con

sus anexos), concluida la lectura, expresó que los mismos son un fiel reflejo de todas las
transacciones contables que realizó la empresa durante los periodos citados, cuyos

comprobantes reposan en los archivos de la empresa. Seguidamente sometió a la

aprobación de la Asamblea General de Accionistas el contenido de este punto el cual fue

aprobado por mayoría absoluta, pasando al análisis y debate del siguiente punto: 2)

CAMBIO DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA. El Presidente expone que la empresa

estará domiciliada para todos sus efectos legales en la Avenida Intercomunal con Calle

Guaicaipuro, Sector Delicias Nuevas, Edificio La Norma, Parroquia Ambrosio del Municipio

Cabimas del Estado Zulia. Sometido a la aprobación de la Asamblea General de

Accionistas el presente punto, fue aprobado por mayoría absoluta. Se autoriza

suficientemente al ciudadano JENDRY JOSE DIAZ LOPEZ, C.I. N° V-17.820.368, para

efectuar la inscripción de esta Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas por ante

el Registro Mercantil respectivo. Se concluyó así la Asamblea, se dio un receso de una

hora para la redacción y firma de la presente acta. Conformes firman: JENDRY JOSE

DIAZ LOPEZ (FDO.) y RAFAEL JOSE ALFONSO CASANOVA SALAS (FDO.). Y yo,

JENDRY JOSE DIAZ LOPEZ, antes identificado, en mi condición de Presidente de la

sociedad mercantil FARMACIA “LA GRAN CABIMAS” COMPAÑÍA ANONIMA, certifico

que: la transcripción que antecede es copia fiel y exacta de su original inserto en el Libro

de Actas de Asamblea de la empresa.

Ciudadano

REGISTRADOR(A) MERCANTIL SEGUNDO(A) DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA

Su Despacho.-

Yo, JENDRY JOSE DIAZ LOPEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.820.368,

domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, suficientemente autorizado para este

acto, ante Usted respetuosamente ocurro para exponer:

Acompaño a la presente, Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad

mercantil FARMACIA “LA GRAN CABIMAS” COMPAÑÍA ANONIMA, Expediente No.

21.679, de fecha veintiuno (21) de enero (01) del año dos mil veintiuno (2.021), a los

efectos de su registro e inserción, y solicitando me provea de dos (02) copias certificadas

de la misma.
Expediente No. 18.004