JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER SAC

EN LA CIUDAD DE TACNA, A LOS 07 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SIENDO

LAS 11.00 A.M., SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SITO EN AV.
BILLINGHURST 1032, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, LOS
SIGUIENTES ACCIONISTAS DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER SAC. SRTA. GETRUDEZ
ALARCON MENA IDENTIFICADO CON DNI 40379084, TITULAR DE 1400 ACCIONES
NOMINALES DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS Y SRTA. DANIELA ALEJANDRA LANCHIPA RAMOS
IDENTIFICADA CON DNI 71199083, TITULAR DE 1400 ACCIONES NOMINALES DE s/.
1.00 (UN SOL) INTEGRAMENTE SUSCRITA Y TOTALMENTE PAGADAS.

ESTANDO PRESENTE LAS SEÑORITAS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD

DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ART. 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS ACCIONISTAS
MANIFESTARON POR UNANIMIDAD SU ACEPTACION A LA CELEBRACION DE LA
PRESENTE JUNTA A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA, ACTUANDO LA PRIMERA
DE LAS NOMBRADAS COMO PRESIDENTA DE LA REUNION Y COMO SECRETARIA LA
SEGUNDA:

AGENDA:

1.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL

DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER SAC. SRTA. GETRUDEZ ALARCON MENA.

2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE SOLUCIONES INTEGRALES

TAGER SAC.

TEMAS DE AGENDA:

ACEPTACION DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL

DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER SAC.

CON RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

MANIFESTO QUE ERA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LA RENUNCIA PLANTEADA AL
CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, LUEGO DE LO CUAL DELIBERADA LA
MATERIA PROCEDIO A SOMETER A LA JUNTA LA RENUNCIA FORMULADA PARA SU
APROBACION O DESAPROBACION CORRESPONDIENTE; SIENDO LA JUNTA QUE EN
PLENO ADOPTO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO UNO:

LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO

DE GERENTE GENERAL DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER SAC, FORMULADA POR LA
SRTA. GETRUDEZ ALARCON MENA A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA,
AGRADECIENDOLE EXPRESAMENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA
COMPLETAMENTE SATISFACTORIA PARA LA SOCIEDAD; DISPONIENDOSE SU REGISTRO.
TODO LO CUAL QUEDO ACORDADO POR UNANIMIDAD.

NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER

SAC.

CON RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

MANIFESTO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR A UN NUEVO GERENTE GENERAL QUE
ADMINISTRE A LA SOCIEDAD, POR LO CUAL PROCEDIO A PROPONER A LA SRTA.
MILAGROS PATRICIA LANCHIPA RAMOS IDENTIFICADA CON DNI 41149497 PARA QUE
CONFORME A SUS CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES, ASUMA EL CARGO
DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES TAGER SAC. LUEGO
DE LA EXPOSICION EFECTUADA POR EL PRESIDENTE DIO INICIO AL INTERCAMBIO DE
OPINIONES, A LA RONDA DE PREGUNTAS Y DE ABSOLUCION DE LAS MISMAS, LUEGO
DE LO CUAL DELIBERADA LA MATERIA PROCEDIO A SOMETER A VOTACION SU
PROPUESTA PARA SU APROBACION O DESAPROBACION CORRESPONDIENTE: SIENDO
QUE LA JUNTA EN PLENO ADOPTO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO DOS:

DESIGNAR EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE SOLUCIONES INTEGRALES TAGER

SAC A LA SRTA. MILAGROS PATRICIA LANCHIPA RAMOS IDENTIFICADA CON DNI.
41149497, CON DOMICILIO EN AV. BILLINGHURST 980 B DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA, POR PERIODO INDEFINIDO. LA MISMA QUE INICIARA
FUNCIONES UNA VEZ QUE QUEDE INSCRITA ESTA DESIGNACION EN LA PARTIDA
ELECTRONICA DE LA SOCIEDAD N° 11107434 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE LA OFICINA REGISTRAL DE TACNA. TODO LO CUAL QUEDO ACORDADO POR
UNANIMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR EN AGENDA; PREVIA REDACCION, LECTURA Y

APROBACION POR UNANIMIDAD DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE CON
ARREGLO A LEY ES SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES, LA PRESIDENTA LEVANTO
LA SESION SIENDO LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2020.

________________________ ______________________________
GETRUDEZ ALARCON MENA DANIELA ALEJANDRA LANCHIPA RAMOS
DNI 40379084 DNI71199083