Abg. SERGIO A.

BEJARANO GONZALES
INPREABOGADO 237.416

Yo, DANIEL SEGUNDO MARCANO GONZALEZ, Venezolano, mayor de edad, soltero,

civilmente hábil, titular de la cedula de identidad numero V-17.084.526, inscrito en el Registro
Único de Información Fiscal Bajo el numero V184639404, domiciliado en el Municipio Maneiro
del Estado Nueva Esparta. Actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
CARNICERIA LA PENISULA, C.A. Inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha Trece (13) de Septiembre
del 2.012, Exp. 399-7108, Anotada bajo el numero 37, Tomo 77-A, e Inscrita en el Registro
Único de Información Fiscal R.I.F Bajo el numero J401426611. CERTIFICO la autenticidad
del Acta que a continuación se transcribe, la cual es copia fiel y exacta de la que corre inserta
en el libro Actas de Asambleas de la empresa. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CARNICERIA LA PENINSULA, C.A,
DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.020. En el día de hoy Dos (02) de
Noviembre del 2.020, siendo las 10:30 am, Se encuentran reunidos en la sede social de la
empresa, CARNICERIA LA PENINSULA, C.A. Los Accionista, NURIS DEL CARMEN
GUZMÁN GUEVARA, Venezolana, mayor de edad, Soltera, civilmente hábil, titular de la
cedula de identidad numero V-13.980.381, inscrito en el Registro Único de Información Fiscal
Bajo el numero V176535195 y el Accionista DANIEL SEGUNDO MARCANO GONZALEZ,
Venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad numero
V-16.632.358, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal Bajo el numero V184639404.
Representantes de la totalidad del Capital Social de la empresa, con la finalidad de celebrar
esta Asamblea Extraordinaria de Accionista. Presidio el presente acto el Accionista DANIEL
SEGUNDO MARCANO GONZALEZ, en su carácter de Presidente, declarando la misma
válidamente sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse el 100% del capital social.
Se Declara, válidamente constituida. Pasando a la discusión del Punto Único de la
agenda:
Pasando a la discusión de los siguientes Puntos de la agenda:

PRIMER PUNTO: Considerar y resolver acerca del nombramiento o ratificación del

comisario.

SEGUNDO PUNTO: Considerar y resolver acerca de los estados financieros

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.018, con vista
informe del comisario.
 TERCER PUNTO: Considerar y resolver acerca de los estados financieros
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.019, con vista
informe del comisario.

CUARTO PUNTO: Considerar el cambio de denominación de la sociedad mercanil

Seguidamente se pasa a la discusión y consideración de los siguientes puntos de la agenda:

PRIMER PUNTO: Considerar y resolver acerca del nombramiento o ratificación del nuevo
comisario. Toma la palabra el Accionista DANIEL SEGUNDO MARCANO GONZALEZ y
expone que en vista de la imposibilidad de ejercer el cargo de comisario por parte del Lcda.
YUSMARY DEL VALLE MARTINEZ CARABALLO, debido a razones personales, en
consecuencia se propone para el cargo de Comisario a la Lcda. JOHANNA LISETTE
RODRIGUEZ RENGEL, Venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, de profesión
Contadora Pública, titular de la cedula de identidad número V-15.318.568, inscrita
en el Registro Único de Información Fiscal Bajo el numero V153185685, Colegiado bajo el
N°111.692. Sometido a consideración de la Asamblea la proposición en cuestión, la
misma fue aprobada por unanimidad. Así mismo se le autoriza para realizar informes de
Comisario. En consecuencia se procede a modificar la Clausula Decima Quinta del documento
Constitutivo Estatutario: CLAUSULA DECIMA QUINTA: Quedan hechos los siguientes
nombramiento: Presidente: DANIEL SEGUNDO MARCANO GONZALEZ, identificado supra,
como Vice-presidente: NURIS DEL CARMEN GUZMÁN GUEVARA, identificada supra. Se
designa como COMISARIO: Lcda. Lcda. JOHANNA LISETTE RODRIGUEZ RENGEL,
Venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, de profesión Contadora Pública, titular de
la cedula de identidad número V-15.318.568, inscrita en el Registro Único de
Información Fiscal Bajo el numero V153185685, Colegiado bajo el N°111.692. En virtud del
presente acuerdo se hace necesario proceder a dar continuidad al

SEGUNDO PUNTO: Considerar y resolver acerca de los estados financieros correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.018, con vista informe del comisario.
Vistos y discutidos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2.018. Se
resolvió por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, visto el informe del comisario para
el periodo previamente establecido. En virtud del presente acuerdo se hace necesario proceder
a dar continuidad al

TERCER PUNTO: Considerar y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.019, con vista informe del comisario.
Vistos y discutidos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2.019. Se
resolvió por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, visto el informe del comisario para
el periodo previamente establecido.

En virtud del presente acuerdo se hace necesario proceder a dar continuidad al

 Abg. SERGIO A. BEJARANO GONZALES
INPREABOGADO 237.416

CUARTO PUNTO: Considerar el cambio de denominación de la sociedad mercanil

No habiendo otro punto que tratar, No habiendo otro punto que tratar, se concluye la Asamblea
Ordinaria de Accionista. Se autorizó al Ciudadano SERGIO ANTONIO BEJARANO
GONZALEZ, Venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, Abogado en ejercicio, Titular
de la Cédula de Identidad numero V- 13.130.079, inscrito en el Registro Único de Información
Fiscal bajo el número V13130079-0, debidamente inscrito en el INPREABOGADO N°
237.416, para que se encargue de Registrar e inscribir la presente Acta, realizar participaciones
ante la oficina del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
SENIAT, I.V.S.S, BANAVIH, INCE, RUPDAE, INPSASEL y cualquier otro ente público.
En fin podrá la persona aquí Autorizada, cumplir con todas las formalidades pertinentes,
así mismo para que actué en representación de dicha Sociedad Mercantil. Se concluye la
Asamblea Extraordinaria de Accionista. Yo, DANIEL SEGUNDO MARCANO GONZALEZ,
actuando en mi Carácter de Director General de la Sociedad Mercantil CARNICERIA LA
PENINSULA, C.A. CERTIFICO: Que la presente ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA, es copia fiel y exacta de su original. Firmado los presente en prueba de
conformidad con los antes expuesto y acordado. Fdo. DANIEL SEGUNDO MARCANO
GONZALEZ, Fdo. NURIS DEL CARMEN GUZMÁN GUEVARA. Las firmas fueron estampadas
en el Libro Correspondiente. En el Estado Nueva Esparta Dos (02) de Noviembre del 2.020....

____________________________________
DANIEL SEGUNDO MARCANO GONZALEZ
V-17.084.526
______________________________
NURIS DEL CARMEN GUZMÁN GUEVARA
V-17.653.519
 Abg. SERGIO A. BEJARANO GONZALES
INPREABOGADO 237.416

CIUDADANA
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO NUEVA ESPARTA
SU DESPACHO.-

Yo, SERGIO ANTONIO BEJARANO GONZALEZ, Venezolano, mayor de edad, de

estado civil soltero, Titular de la Cédula de Identidad numero V- 13.130.079, inscrito en
el Registro Único de Información Fiscal bajo el numero V13130079-0, debidamente
inscrito en el INPREABOGADO N° 237.416, debidamente autorizado para este Acto
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
CARNICERIA LA PENISULA, C.A. DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.020 .
Debidamente. Inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha Trece (13) de Septiembre del 2.012, Exp. 399-
7108, Anotada bajo el numero 37, Tomo 77-A, e Inscrita en el Registro Único de Información
Fiscal R.I.F Bajo el numero J401426611. Ante usted ocurro y expongo: presento copia del acta
de la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil CARNICERIA LA PENISULA, C.A
celebrada en fecha El día Dos (02) de Noviembre del Dos mil Diecinueve 2.020, donde se
discutieron los siguiente punto de la agenda: PRIMER PUNTO: Considerar y resolver
acerca del nombramiento o ratificación del comisario. SEGUNDO PUNTO: Considerar y
resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2.018, con vista informe del comisario. TERCER PUNTO:
Considerar y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2.019, con vista informe del comisario.
CUARTO PUNTO: Considerar el cambio de denominación de la sociedad mercantil. Ruego a
usted se sirva a expedirme Copia Certificada del documento presentado a los efectos de su
publicación legal. En Porlamar a la fecha de su
presentación…………………….....................................................

_____________________________
SERGIO A. BEJARANO GONZALEZ
V-13.130.079