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  • Ejercicio 3 Sharlaf

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    maria mercedes
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    ejercicio 3 sharlaf

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    de 1

    En cuanto al ejercicio planteado a realizar tenemos las siguientes acciones que son:

    1) ¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente?


    2) ¿Es necesario avisar a las autoridades?
    3) ¿Se debe hacer una investigación de la procedencia del dinero?
    4) ¿Se debe llamar al cliente para hablar con él?
    5) ¿ Es prudente informar esta situación sin tener certeza de las causas que motivaron estos
    cambios en la situación financiera del cliente?

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