Resolución del caso

¿Es prudente cancelar la cuenta bancaria al Señor Paredes

inmediatamente?

No, no sería prudente cancelar la cuenta del Señor Paredes.

¿Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos

del cliente sin que él sospeche nada?

Antes de proceder hay que asegurarse exactamente de la procedencia de sus

ingresos y el motivo de sus aumentos para poder llegar a una determinada
decisión.

¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere?

Hacer un estudio previo de la información que tenga a la mano del cliente y

verificar con un estado anterior y balance de sus ingresos.

¿Llamaría al Señor Paredes y lo enfrentaría directamente?

Si, se llamaría al Señor Paredes ya que él tiene que tener soportes y

justificación del aumento de sus ingresos.

¿Considera necesario avisar a las autoridades?

Si todo está en orden y el cliente presenta evidencias y soportes que justifiquen

sus aumentos de ingresos que sean totalmente legales no hay necesidad de lo
contrario si se sospecha de cosas indebidas sí; ya que puede ser producto de
lavado de activos.