MnusTERIO POBLICO rier ela Proving Corpora pein en Delos de Compe de "Ano de la Universalizacion dela Salud” CARPETA FISCALN.2 —:506015505-2020-141-0 FISCAL RESPONABLE —_: Yenny Huacchillo Nufiez IMPuTADO +: Richard Javier Cisneros Carballido y otros DELITO : Colusién Agravada y otros AGRAVIADO 2 El Estado FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA DISPOSICION N.218 Lima, 08 de octubre del 2020.- ASUNTO Se trata de la conclusion de las diligencias preliminares del Caso SGF N.2 506015505- 2020-141-00, aperturada contra el Richard Javier Cisneros Carballido y otros; por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica en la modalidad de Colusién Agravada y otros, en agravio del Estado. ANTECEDENTES La presente nace como consecuencia de una noticia criminal difundida por medios de comunicacién por presuntas irregularidades a favor de Richard Javier Cisneros Carballido, que habrian cometido funcionarios del Ministerio de Cultura, por lo que, mediante Disposicién N.°1 de fecha 20 de mayo del 2020, se dispuso abrir de oficio diligencias preliminares en sede fiscal, por el plazo de sesenta (60) dias, en contra de los que resulten responsables, por la presunta comisién de delitos contra la Administracion Publica, en la modalidad de Corrupcién de Funcionarios, en agravio del Estado; habiéndose dispuesto la realizaci6n de diversas diligencias. Mediante la Disposicién N°2, de fecha 27 de mayo del 2020, se dispuso la realizacién de diligencias como solicitar distinta informacién al Ministerio de Cultura, en relacién ala contratacién N° 1122-2020. Mediante la Disposicién N°3, de fecha 29 de mayo de 2020, se dispuso la ampliacién de los hechos, respecto a otras contrataciones que habria tenido el proveedor Richard Cisneros Carballido desde los afios 2018 al 2020, habiéndose dispuesto la MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 1MINISTERIO POBLICO Primer Poca Prova Copeava speciiad en Delos de Cont de "Ao de la Universalizacion dela Salud” 10. "1 12. 13. realizaci6n de la diligencia de inspeccién, exhibicién y recojo de documentacién en las oficinas del Ministerio de Cultura y del Palacio de Gobierno, para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacién A través de la Disposicién N° 4, de fecha 2 de junio del 2020 se dispuso la ampliacién de los hechos y la integracién de investigados a la presente investigacidn; asi como, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Mediante la Disposicién N°, de fecha 5 de junio de 2020, se dispuso ampliar, precisar e incorporar como hechos objeto de investigacién que incriminarian a funcionarios y servidores piiblicos del Ministerio de Cultura, Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos y otros; y en contra de Richard Javier Cisneros Carballido (extraneus), por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica, en la modalidad de Colusién Agravada y alternativamente Negociacién Incompatible, en agravio del Estado; ilicitos previstos en los articulos 384 y 399 del Cédigo Penal. Mediante la Disposicién N°6, de fecha de 11 de junio del 2020, se dispuso la realizacin de diversas diligencias para el esclarecimiento del caso. Mediante la Disposicién N°7, de fecha de 18 de junio 0 del 2020, se dispuso declarar en secreto el Informe Pericial de Andlisis Digital Forense N°137-2020 emitido por los Peritos del Ministerio Publico; asi como, la realizacién de diligencias para el esclarecimiento del caso. Mediante la Disposicién N°8, de fecha de 30 de junio o del 2020, se dispuso declarar en secreto la declaracién de Karem Alexandra Roca Luque, a solicitud de parte, a fin de proporcionar al parecer informacién relevante. Mediante la Disposicién N°9, de fecha 8 de julio de 2020, se dispuso levantar el secreto del aludido documento pericial y declaracién testimonial, as{ como poner en conocimiento de todos los sujetos procesales. Mediante la Disposicién N*°10, de fecha 13 de julio del 2020, se disponen diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos materia de investigacin de 2020, se dispone declarar jento del Mediante la Disposicién N°11, de fecha 20 de j compleja la presente investigacién y demés diligencias para el esclarecit caso, Mediante la Disposicién N°12, de fecha 13 de agosto del 2020, se dispuso diversas diligencias a fin del esclarecimiento del caso. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 2MNiSTERIO POBLICO rere Fala Prvinal Coporsiva speci en Delos de Compe de "Ao de la Universalizacin dela Salud” ‘ancien de Lina 14. Mediante la Disposicién N°13, de fecha 26 de setiembre del 2020, se dispuso ampliar los hechos ¢ integrar como investigadas a Mirian Maribel Morales Cérdova y Karen Alexandra Roca Luque; asi como, elevar Informe a Fiscalia de la Nacién por altos funcionarios piblicos. 15. Mediante la Disposicién N°14, de fecha 21 de setiembre del 2020, se dispuso realizar diligencias para el esclarecimiento del caso, donde se cité al sefior Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en calidad de testigo, a fin de que informe sobre los “audios” difundidos por el Congreso de la Repiiblica, y demés actuaciones fiscales. A través de la Disposicién N°15, de fecha 25 de setiembre del 2020, se dipuso precisar, ampliar los hechos materia de investigacion e integrar como investigados a Oscar Manuel Vasquez Zegarra y Patricia Aida Davila Tasaico, por la presunta comisién del delito Contra la Administracién Publica- Colusién y otros, en agravio del Estado. Mediante la Disposicién N° 16, de fecha 2 de octubre del 2020, se dispuso la realizacién de diversas diligencias para el escalrecimiento del caso, como actos urgentes. . Mediante la Disposicién N° 17, de fecha 2 de octubre del 2020, se dispone sol la DIVIAC se proceda a la ubicacién y captura inmediata de la investigada Liliana Magort Chanamé Castillo, y demas. ara IIL. _ EL MINISTERIO PUBLICO Atribuciones y/o competencia 19. El Ministerio PUblico es el Organo Constitucional auténomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado, de conformidad con el articulo 159 de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la accién penal publica, la defensa de la legalidad y de los intereses piiblicos tutelados por el derecho y representar en los procesos judiciales a la sociedad. En tal sentido, alos Fiscales, conforme al articulo 14 de su Ley Orgénica y articulo !V del Titulo Preliminar del Cédigo Procesal Penal, les, corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los. hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad 0 inocencia del imputado. Ademés, es el Fiscal quien decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta comisi6n de un delito. 20. Este Ministerio Puiblico, dada su trascendencia, implica también el cumplimiento de determinados estandares de motivacién, en respeto al derecho a un debido proceso de los justiciables. Es por ello que este caso en particular seré analizado, para una mejor comprensién de lo que se decide, sobre la base de los dos hechos imputados, que se encuentran claramente diferenciados y definidos tanto en la denuncia de MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 3MINISTERIO PUBLCO Enpecializa n Delos de Coren de "Aho dela Universallzacion dela Salud” Fannie Se im, parte como en el Informe Especial formulado por la Contraloria General de la Reptiblica. Vigencia del Cédigo Procesal Penal y competencia funcional de esta Fiscalia 21. Que, por Ley N.2 29574, publicada el 17 de septiembre de 2010, modificada por Ley N.2 29648, publicado el 01 de enero de 2011, se pone en vigencia en el Distrito Judicial de Lima (Centro) el nuevo Cédigo Procesal Penal, slo para los delitos comprendidos en los articulos de! 382 al 401 del Cédigo Penal, injustos penales que atentan contra la administracién publicas. IV. _ EXPOSICION DE LOS HECHOS MATERIA DE IMPUTACION PENAL Exposicién de los hechos en general 22. Se atribuye a los ex funcionarios del Palacio de Gobierno, Mirian Maribel Morales Cérdova, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial, Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial, habrian determinado y acordado con los Ministros de Cultura durante los afios 2018 y 2020, quienes a su vez coordinaron y acordaron con los Secretarios Generales del Ministerio de Cultura Jorge Antonio Apoloni Quispe, Patricia Afda Davila Tasaico y, Diana Angelica Tamashiro Oshiro, y estos a su vez, habrian instigado, acordado y coordinado con demés funcionarios del Ministerio de Cultura, como Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, Dario Nemecio Armas Caso, Especialista en Planificacién y Organizacién, Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina General de Administracién- OGA, Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Con- tractual, Katiya Paredes Gonzales, Directora- Coordinadora de programacién y Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento, Laura Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Mack Antezana Collins, Especialista a cargo de la con- tratacién de la Oficina de Abastecimiento, Mauricio Salas Torreblanca, Coordinador y Programador del Gran Teatro Municipal, Patricia Vasquez Montes, Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, Lliana Margot Chaname Castillo, Directora General de Recursos Humanos, José Antonio Bellido Suarez, Director General de Administracién, Amalia Estela Sdnchez Alva, Directora de Abastecimiento, Juan Julio Pilares Maqui, Asistente en Ejecucién Contractual, en calidad de autores se habrian coludido o interesado indebidamente en razén a su cargo, en las contrataciones mediante ordenes de servicio a favor del proveedor Richard Cisneros Carbalido (extraneus), de las cuales se desprende una serie de irregularidades en las etapas de actos preparatorios, calificacién y efecucién de los. servicios, respectivamente, generando un perjuicio al Estado. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 4MUNISTERIO PUBLICO Primera Fain Prova Corpora ‘Eject en Delo de Coropetn de "Aft de la Universalizacn dela Salud” Identificacién de los hechos objeto de imputacién penal Circunstancias precedentes Estando a las presente investigacion contra Richard Javier Cisneros Carballido y otros, por la presunta comisién de los delitos de Colusién Agravada y alternativamente Negociacién Incompatible y otros. Circunstancias concomitantes LEMA: “El mecanismo de los contratos” Tesis fiscal “contactos previos” 23. Seguin se desprende de la investigacién, el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido se habria valido de “contactos previos” con funcionarios puiblicos del gobierno a fin de llegar a “acuerdos subrepticios”, para ser presuntamente favorecido en las diversas contrataciones que tuviera en el Ministerio de Cultura (en adelante MINcul) en los afios 2018, 2019 y 2020, bajo un mismo “mecanismo “. . Esto es, a través de reuniones previas donde se efectuarian “tratativas” y coordinaciones previas, entre el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, con quien le uniria un grado de confianza, amistad® y cercania’, junto a otros funcionarios piiblico como Mirian Maribel Morales Cordova?, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial y Oscar Manuel Vasquez Zegarra‘, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial®, para que este alto funcionario pliblico, determine, “recomiende” y/o “disponga u ordene” de forma directa y/o a través de los citados funcionarios del palacio de gobierno, quienes habrian determinado de forma conjunta con los Ministros de Cultura, quienes a su vez habrian acordado con sus Secretarios Generales, como es el caso de las Ex Ministras Patricia Jacquelyne Balbuena Palacios, Ulla Sarela Holmquist Pachas* y Sonia Guillen * Conforme alas declaraciones de los aspirates a ColeboradorEficaz con ciaves CE-002-2020-141 y CE-003-2020-141 2 Confome a la decleracion del aspirante a colaborador con ciave CE-O1-2020-141, quien refirié:“..) La solltud de fa contratacion favor del Richard Cisneros Carbalido, se ao porque eran peddes do la ata direcion a través de sus secretaros on lamente o @ través de sus asesores se comunicaban y coordinaban con os funcionarios drectores @ cargo de as contrafeciones para que requieran el servicio 2 venie con orden del lfe de Estado, eral del Despacho Presiiny ivamente(..)". Corroborada con la decaracion del ‘Eso resovado con Gave TROT2020-"A, quan nach". Pate Babvene Palast, cuando ere Misa de Cota, rect llamedas y mensajes telefonicos y comunicaciones por WhatsApp dela sefora Miran Moraes Cordova por envargo del sefior Presidente de la Replica Martin Vicar para que se le era una oportunidad laboral, 8 deci, se le contrat al ser Richard (Gisneros Carbalido en ef Ministero de Cultura (..)" *Conforme ala decaracion del testigo protecdo con clave N02-2020-141, quien dijo: ...Miian Morales ha sido la persona que ‘hizo toda le gestion para la contratacion de Richard Cisneros, el presidente Martin Vicarra Cornejo a través de Mian Morales «quien ondena y dspone a su amiga Patria Balbuena, luego de fo cua venan sus contratos de Richard." * Conforme a la deciaracion del tstigo protecdo con clave N*02-2020-141, + Segun el contenido del corre del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Carbalido. © Conform @ la ampliacion de la decleracén del testigo reservado con clave N°001-2020-141, quien indi: ex ministra do CCuitura Ula Holmquist, tenia poco tempo en el cargo y que ol presidente Martin Vizcara a través de Miran Morales Cérdova le MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 5inisTERIO POBLICO esis Prove Cora pelt en Dlitos de Comupelin "Alo dela Unversaliacion deta Salud” Oneeglio’, los secretarios generales Jorge Antonio Apoloni Quispe, Patricia Aida Davila Tasaico, y Diana Angelica Tamashiro Oshiro’, para que éstos a su vez, “coordinen y acuerden” con los Directores, Administradores, Jefes de Oficinas y demas funcionarios del MINCUL, para la factibilidad de la contratacién directa’, conforme al siguiente “mecanismo”: > ‘Secretaria’ General ‘Secretarios Generales Directores y Jefes de Oficina Asistentes ~ Servidores Publicos 25. Es asi, que el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, Mirian Maribel Morales Cérdova, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial y Oscar Manuel Vdsquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y -sofitaron la contatacién del sefor Richard Javier Cisneros Carbalid, pero dicha Minstra se neg iniciaimente, fo que gener’ _malestar ene! seior president, Iuego de tanta insstenca la sefora Ulla Holmquins terin6 aceptando la cotratacio..” 7 Conforme a la declaracin del aspirente a colaborador eficaz con clave N° 03-2020-141, quien dijo: con la gestion de la ox ‘ministra Sonia Guillén Oneagio, se continda con las contratacianes de servicios por erceros dl serio Richard Javier Cisneros Carballo, bajo la misma modalided de sus contrataciones anteriores desde el aio 2018 en adelante... a sefora Sonia Guilen COneegliotwvo une reunién con fa seiora Diana Thamashio en el despacho dela Mista, indicéndol la Ministra que se debe de continuar con la contratacin de Richard Cisneros Carballo.” * Conforme ala declaracin del aspirante a colaborador ficaz N° 02-2020-141, quien inc ..Diana Thamashiro sabiendo que no debia ser contratado Richard Cisneras procedié hacer las coordnaciones de contratacién de Richerd por dispasicién y orden de le minstra Sonia Guin... la minstra..habia reciido la orden del presidente Vizcara y Miran Morales pars la contratacién de Richard Cisneros. El presidente hablé con ella, la convocé a Palacio de Gobiemo y ahi hablan..esto fue en un consajo de ‘minstos, los consejos... 8 dan todos los miércoles.” Cortoborado con la ampliacion del testigo protegido con clave N°O1-2020- 141, quien dijo: *..L.as sesiones de Consejo de Miniso siempre son las miéroles en horas do la mafiana, ahi se rednen fos Ministos de Estado en donde se aprovechaba para transmit os encargos del presidente de la Republica... ° Conforme la dectaracin del asprante a colaborador con clave CE-O1-2020-141, quien refi: ..)Lasolttud do fa contatacion «favor del Richard Cisneros Carballo, se dio porque eran pedldos de la ata dreccién a través do sus secrtaros generals, .ases0(88 Se comunicaban y coardinaban con ios funconarios direciores a cargo de las contrataciones para quo requioran ol so e fo va venta con orden del Je ‘Secretaria General del Desoacho Presidencial y Ministros de cutura respectivamente (...”. Corroborada con la deciaracion del testigo reservado con clave TR-1-2020-141, quien indié: "Patrica Balbuona Palacios, cuando era Ministra de Cutura,reibis Namadas 'y mensajes teefonicos y comunicaciones por WhatsApp de la seiora Mian Morales Cérdova por encargo del seiorPresidento dela Repablica Martin Vizcara, para que se le dera una oportunidad labore, es deck, se le contaté al safor Richard Cisneros (Carbalido ono! Ministerio de Cultura (.)° MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 6MINISTERIO POBLICO Primera Fai Poti Corpersiva spciizada en Dsites de Corp de "Ano de la Universatizacion dela Salud” inion de Lina Comunicaciones del Despacho Presidencial™, habrian determinado, coordinado y acordado entre si, y con a otros altos funcionarios publicos, Ministros de Estado, como Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, Ex Ministra de Cultura, y Secretarios Generales del MINCUL, respectivamente, para que se contrate al investigado Richard Javier Cisneros Carballido, por servicios innecesarios, creando necesidades, direccionando el perfil del proveedor, cuyos requisitos requeridos en los Términos de Referencia no se adecuaron al objeto de la contratacién, consignando actividades funcionales inherentes a la entidad (establecidas en el ROF), sin establecer el perfil minimo requerido para la contratacién, por montos contractuales al parecer sobrevalorados y demés irregularidades# materia de investigacién. 26. Siendo que, el Jefe de Estado habria “coordinado y acordado” con Mirian Maribel Morales Cérdova, Secretaria General de! Despacho Presidencial, quien se encargaria de “contactar previamente” via teléfono y directamente con los Ministros del MINCUL y con el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, para que dichos ministros valiéndose del alto cargo de confianza, viabilicen la contratacién directa del citado investigado™. Ello a razén de la supuesta “amistad” que tendrian™3, conforme se aprecia del correo electronico sobre registro de autorizacién de ingreso™*: (© Lunes 02 de Abril del 2018, se describe en el correo, que se adjunta la lista de invitados al nuevo Gabinete Ministerial, para_la_juramentacién. Donde aparece que Richard Javier Cisneros Carballido estaria invitado por el SPR (Seftor Presidente de la Republica), lo cual aria inferir la presunta vinculacién de confianza entre ambos. "© Seat el contenido del correo del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Carbalido " Cortoborada con el informe de Control Especifico N°025-2020-2-5765-SCE, denominado: “contratacones exceptuadas de la Ley de Contrataciones para a ejecucon de actividades motvacionales y otros servicios para el Ministerio de Cultura’, periodo 1 de enero 2018 al 30 de mayo de 2020 "2 Conforme a la dectaracion del tesigo reservado con clave TR-O1-2020-141, quien indo: ‘la sefioa Patricia Belbuena fue contactada via personaly telfénicamente entre los meses de un or Milan Morales Cordova q] ‘del despacho presidencial por encarao del seo presidente Martin Vizcarra Comelo quien manifesto que por Gren y disposicion del referido presidente, se le buscard un puesto de trjo ene! Misterio de Cultura al seior Richard Cisneros Carbalid (..). ° Conforme la decaracién del al asprante a colaborador con clave CE-01-2020-141, quien refié: ‘..) La solstud do la contratacion a favor del Richard Cisneros Carbalido, se alo porque eran pedidos dela ata deccion através de sus seoretarios ‘generales, quienes drectamente 0 a través de sus asasores so comunicaban y coordinaben con las funcinarios dlrectores a ‘argo de las contrafaciones para que requeran el servicio v conten, foda vez que esto ya vena con orden del Jefe de Estado, nici y Miitros de cultura respect ". Corroboreda con la decleracion del {estig reservado con clave TR-0f-2020-141, quien indo: "...Parci Belbuena Palacios, cuando ara Minista de Cultura, recibi6 llamadas y mensajes telefonicos y comunicaciones por WhatsApp de la sefora Miran Morales Cérdova por encarao del sefiar Presidente de a Republica Matin Vicars, para: labora, es decir, 50 sofor Richard Cisneros Carballo en el Ministerio de Cure (..) ' Informe Pericial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emtdo por los Peritos del Ministero Pblco, de fecha 12 de junio el 2020. 'S Segin dectaracin testimonial de Rail Jess Maravi Ayala, dj: *.. ET hablo hizo referencia que tenia amistad con ef presidente de a epibca tania acereamianlos con el presidents... sinos cont6os0 quo tenia esa relaci6n con el presidente...” MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 7MINISTERIO PUBLICO Primer Fuelia Bova Coperativa ecards on Dlitos de Crap "A de la Universlizacin dela Salud” Gea |DD EU AGN TERRORS [aos [Bes Jena rena Acai noe Seaman race oes feos fas iste aren cmenoseeanoe et heme S57 [RTA SOTO SLLAU. pases lowrco sa 27. Por su parte, el investigado Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial?®, se habria “reunido previamente” el miércoles 18 de abril del 2018 en horas de la tarde, con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido (antes de su inscripcién formal como proveedor en el RNP- 17-07-2028), en los ambientes del Palacio de Gobierno, a fin de realizar “tratativas” © “acuerdos subrepticios” para posteriormente ser favorecido en las diversas contrataciones que se originaron en el Ministerio de Cultura, las cuales adolecerian de diversas irregularidades. Tal “reunién” se desprende del contenido del correo electrénico de autorizacién de ingreso, recuperado mediante el Informe Pericial de Andlisis Digital Forense N*137-2020 emitido por Peritos Informdticos del Ministerio Puiblico, que a continuacién se detalla: AUTORIZACION OF INGRESO Ka 2. petro vais 2:20pm) 2 Ricard Coneros 625 pen) E. Sotm conte (30 pk 28, Ademas, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, se habria reunido previamente con el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo (antes de su inscripcién formal como proveedor en el ANP) en los ambientes del Palacio de Gobierno, a fin de realizar “tratativas” u “acuerdos subrepticios” por un puesto de trabajo en el Estado, luego de lo cual, el Jefe de Estado, procediera supuestamente a “recomendar” y “disponer y ordenar” a Ministros de Cultura, a través de Mirian Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial, Tales reuniones se habrian dado conforme al siguiente detalle’”: © Martes 12 de Junio del 2018 a las 11:30 horas (Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque. en cuyo contenido describe que la reunién seré en Sala de ° Sein el contenido del correo del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Cerbalido. "7 Véaseel informe Percial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emitdo po as Pertos del Ministerio Pubic, de fecha 12 e junio del 2020. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 8mis TERIO PUBLEO eimea fai Provincial Corr ema en Dees de Corso de sano dela Universlizacion deta Salud” Funcsaris dL mbajadores', Atencin SPR (Sear Presidente de la Republica” Stace They cataten antorn e 5 sapuaasncesnany Hector Past MAC LOPE eae aseaw ornare 29, Posteriormente, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, se habria reunido previamente con Mirian Maribel Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial con quien habrian celebrado un “acuerdo subrepticio”, para lacontratacion directa a su favor, siendo ésta la que 5& encargaria de “contactar” via telefonica ¥ directamente con los altos funcionarios pilblicos, como es el caso de Patricia Balbuena palacios, Ex Ministra de Cuftura, a quien Je habria entregado el Curriculum Vitae- cv, para que valigndose del alto cargo de confianza disponga o determine 2 SH vez, respectivamente a los funcionarios de la entidad, como Secretario General y funcionarios Directores v/o jefes de oficinas administrativas encargados de requerir y contratar al tercero interesado Richard Javier Cisneros Carballido™. Ademés, fa supuesta “reunion previ entre Mirian Maribel Morales Cordova, Secretaria General del Despacho Presidencial, con Richard Javier Cisneros Carballido, habrfa sido el 28 de junio de! 2028 en las oficinas de ta Secretaria General, para coorcin=T tin puesto de trabajo para el Estado y [9s posteriores contrataciones directas mediante drdenes de servicios en el Ministerio de Cultura, en el periodo 2018 y 2020, conforme al w gogin adelaractn estrone de Karem A. Roes st init: *. gv uso lone a sle do ombjadores? Recher © das ls personas que espera prevent £53 tunis po el Seor Presidente En 08 de embajadores, tas es fe toor «prc? Basoramenle n+ ira Goer amgoco.. a sala. de anbaesees que.com vanaf de espera... sale de expera piel ign con el sefior Presidente lo enroborado oon fa deciaraion a aa en Exe una sale ombahe ae se recap or ls personas ve pueda vistar a ais fa. So funn de esa sala de ember a sale do 0212 te tata nn Karem Roca Luque, respectvaments Pera se Str nmin ce TROY 2 ‘rocecendo fa minis eonreoar "del efor Rad Cisneros Cabal us ati So Terao pore selora Man Morales Cordova med hal {eae aa deiracindeltesigo reserva on oe ‘R01-2020-141, vin indict". PaisBalivena FOSS amg ore Minstrade Cua oc Hamad } me Tetatnineycamuncaones por Whats dee afar Mii Morales Cordova por encarao del sofor Presid ‘Repabloa Marlin Vizcara, para due sole teu ortni Marais dec, 590 contrat a sor Richard snes ido on. Ministri yr MINISTERIO PUBLICO - FISCALIADE LANACION 9MINiSTERIO PUBLICO Primer esi Prova Capo Eipvizada ee Dafoe d Comps “Ano dela Universallacin deta Salud” unload Lin siguiente detalle”: © El jueves 28 de junio del 2018, de cuya descripcién se aprecia que Richard Javier Cisneros Carballido se habria reunido con Mirian Morales Cérdova, Secretaria Gene- ral del Despacho Presidencial, reunién que habria sido comunicada al sefior presi- dente de la Republica”. 31. _Esasi, que el 12 de julio del 2018, el investigado Jorge Antonio Apoloni Quispe se habria reunido previamente con el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, quien habria acudido por parte del presidente de la Republica, Martin Vizcarra®®, antes que éste se inscriba en el RNP, conforme al siguiente detalle?®: {GRESOS DE RIGHARD JAVIER GSNEROS CARGALLDO AL MINISTERIO DE CUETURA TOU 20% FECHA HORA FUN- | 12-07-18:17:30- 1820 ‘Secreta General ‘oNARIO En cuya reunién®”, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido le habria manifestado al investigado Jorge Antonio Apoloni Quispe sus pretensiones laborales 2 Sogin el informe Percial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emitido por os Petts del Ministero Péblco. 25 Conforme a las folos de coreo que se aprecia en la Percia 137.2020, (Foto 18, Foto 19, Foto 20, Foto 24) sutorizacion de ingreso solctada yregistrada por Angela Patricia Manfios Flores, secretria de Miran Morales Cérdova, > Segin declerarén de Mirian Morales Cérdova, dijo: °..£/orestdente paula para su agenda a quien ve recbi, @ quienes, fo communizan.. me lo comenta a mi luego se fo coment6 a ella para que quede consignado en el Outlook (Carreoelecronico) pero también irectamente a ella pera que lo consign... es una sola agenda... son ferceros, ha legado una soloud, se consulta ‘200 a Prasidont, ya casi al final de la reunién... en un momento lo concreta que queria former parte de ls asesores dal president... y después de eso me comente sobre un fema de deportes sobre presuntos hechos de corrupaién en el P...Yo ya To encontré en mi sla de reuniones dela Secretaria Genoral.Se comenté a seir presidente... yl prtensién final del seor Richard..." 75 Conforme la declracion del asprante a colaborador con clave CE-01-2020-141, quien reir "..) 12 de jlo dt 2016, se io | reunin entre el seior Jorge Antonio Apoloni Quise yl str Richard Javier Cisneros Carballo en las ofcinas dela secretaria. ‘general del Ministerio de Cultura, (..) venfa de parte del presidente dla replica Martin Vizcara (..)" Corroborada oon el Informe N°000027-2020-OPMIMC, sobre registro de entrada ala entdad 5 Conforme al Informe N°000027-2020-OPMIMC, emitido por 2 la Oftcina de Operaciones y mantenimiento hacia la Oficina General de Adrninistracién, sobre los ingresos a la Sede Central del Ministerio de Cutura del invesigado Richard Cisneros Carballo, teniendo en cuenta que los primerosinaresos habrian sido el 12 y 16 de julio del 2016; fechas anteriores ala fecha de inscipcin como proveedor, esto es, e 17 de julio del 018, reporte de ingresos ala entidad, 7 Conform la deciaracion del apirante a colaborador on clave CE-O1-2020-141, quien roi‘. seo sus pretensiones de {querer ocupar un cargo de confanza con una remuneraion de 7 15.000 sole, fener una sorta, une ofa propia, cou, Vij terior del pas, grabar un video musical y oes exigencies.) cooborada con la declarecin de testigo reserved con clave TR-01-2020-141, quien inci". Morales Cérdova lal insistié.ala Ministra que apovaré en el: adem, se le infor {ue el seior Richard Cisneros queria ser asesory tener ls prerogatvas dl persoral de confanza, ane lo cua, a sora Mian Morales Cérdova sefil6 que iba hablar con el sefior Cisneros par que acentaré la propuesta que se le be hace, esto, oifatzcones ce serios por ercars, pues Ie contalacin era importante paral Safir Presidente. Ate eloesiando al pedido reterado de la sfora Miran Morales cor encargo del Presidente le rela al Secretaro General Jorge Apobon’ Quispe que se buscar la forma de encontrar un puesto de treba (.. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 10nsTERIo PUBLICO primera acai vial COBEN tat cnet omen ane ta Cnbersalacén de la Sate” "Picincars te Line que tendria para ocupar un cargo de confianza con un gueldo de $/. 15,000.00 soles, en a] Ministerio de Cultura, pese a0 ‘curplir con el perfil. ga, _situacién que habria sido coordinada entre ta Ministra patricia 5. Balbuena Palacios Y Mirian M. Morales Cordova, siendo ésta ditima quien le indicarta ala ministra que deb'9 de apoyar en ello, ta cual “oordinaria con el citado proveedor para que aceptaré [2 propuesta quese tenia, 1626? de lo cual, ta referida Ministra habria coordinado con Jorge ‘antonio Apoloni QuisPe, Secretario General del Ministero de Cultura, a fin de que ipuscara la forma de encontrar puesto de trabajo, come parte del presunto acuerdo colusorio materia de investigacion. 34. Es asi, que el investigado Jorge Antonio npoloni Quispe, Secretario General del inisterio de culkura, vowwer2 ¢ reunirse con el investigad© Richard Javier Cisneros Carballido el 16 de wlio del 018%, donde habrian acordado que se le contrataria Par? promover los espacios culturales de la entidad por eS meses; y que para elo, deberi® estar inscrito ‘en el Registro Nacional de Proveedores de la OSCE- RNP, requisite vedispensable para que pudlera 32° “ontratado en el Ministerio de Cultura™, cuyo ingreso es el sigul _NGRESOS DE RIGIARO nT Cc 55 CARON 55 BEB FECHA HORA FON "16-07-18 0925-1091 iesece 3ie07-18 09-04-0808 siendo asi, como parte del acuerdo colusorio el investigado Richard J. Cisneros Carballido, se habria inscrito eP ‘el Registro Nacional de proveedores- RNP el 17.d¢ julio del 2018, para la tramitacion de la contratacion™. _ 2 canoe ia daceracin de aspera 8 labrador con lave CE-O1-2020-18) 08 refi“. estando a pedo rierade oie sonora Mian Morale Por Oreo Presidente fe retro al Seer ‘Senora Jorge Apaon Quspe que s@ Pusat a oye do encontrar un puesto de ame conform a Informe veegno027-2020-0P WNC. emo Po la ofina de Operasnes y manenimien hacia ta Ofna 2 knit de Cura del neste Richard Cisneros 2 46 de juo del 2018: fechas ives ala fecha de Serge admins, sole 1 BETS ia Sede Cen Ceri, ni * anes ingosus habian sido, io sma eo, opr oe FES 3 5 Gonforme ieee acaba con Seve a0 1, in refi: “.) Luege ams couinar 2 Sete Proven el OSCE y. la constancia Hay 208, oan en © ox orrpalaon de actade orden dee ie eatancia de Regio Neca de cons via cao pate dl eS deta Orden de Serio N°33642018, que obra ena expedient oration maeia de invesbg=cO" MINISTERIO PUBLICO — FISCALIADE LANACION “ninisTERIo PUBLICO rinera Pain Provicl Corportiva npcatzns en Delos de Corupeion “A dela Universalizacion deta Salud” ‘cio de Li 36. Asimismo, el 24 de julio del 2018%, habria vuelto acudir el investigado Richard J. Cisneros Carballido como parte de las “tratativas” de su contratacién, procediendo Jorge ‘Antonio Apoloni Quispe, Secretario General del Ministerio de Cultura a generar la necesidad sin existirjustificacion alguna, encajando y/o direccionando el perfil al CV del citado proveedor investigado™, a fin de ser favorecido con la contratacién, pese a que, tales servicios podrian ser ejecutados por oficinas de la propia entidad, sin merecer la contratacién de un tercero®. Emitiéndose finalmente la primera orden de servicio N° 3364-2018, del 25 de julio del 2018, servicios para promover el uso de espacios culturales, por el monto de S/. 21,000.00 soles; como parte del acuerdo colusorio cuyas presuntas irregularidades son materia de la presente investigacion. 37, Posteriormente, el investigado Richard Javier Cisneros Carballide se habria reunido ee acordar subrepticiamente" con el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizearra Cornejo quien habria dado la orden y/o dispuesto junto y en coordinacién con Mirian Maribel Morales Cérdova y la Ex ministra de cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios en el periodo 2018, para que se coordina a a vez con fos funcionarios del Ministerio de Cultura; est es, Secretario General Jorge Antonio Apoloni Quispe y éste a su vez, con los demas fencionarios de la entidad a cargo del procedimiento de contratacion directa”, cuyas reuniones previas®” habrian sido las siguientes: «5 Martes 13 de Agosto del 2019 alas 18:00 horas (Foto 14, Foto 15) soleitado por Julio Uivz Soafome al nme N-000027-200-0P WNC, eid por a a Ofna de Operatones y mataniienla nase Dene Scone sevacgn, sobre os ingress ala Sede Cental del Mnseo de Cultura dl investgado Reva Sates Cen enka de espero nares havin so amin 24 ufo del 018, repre de gress 218 ended. 5 Genome declan dl asparteaclboar con dave GEO 2020 1, en ) 1 Secretaria Gonere gener snavotesdd o ustfosotm are cortarslsefor chard snes Caroli qu vale eaneniai Se Seftor Presidente aes i oy Comb oor a ori avs oe Mita Pate Baluens Paes (990 sa Repe Madly Tar or acta cuore su. Corebradocon as expe de contanon materia de ivestgacién alti eel saan aclboradorcon cave CE-1-2020-44, que fs. seaneboced lanes vate dt cad soo Ess sevice no ean neces ue se canta UL ads PO bilo del ee a oly finde Conuicacones dl Mie da Cla qu sence dl administra do fos conta clo cil dea ord olan pra Dreosbn ds Indus Gauri) ea a atin dl testo reserved con Gave TROT-2020-14, quien indi) Pate Babvers Paris acon ce do Culture, rcbi lareds Y monastic ycomurcacones poy etsApp de sire ED cuando i wo de star Pasion do Repl Main Vaca, eae se dra oor Ah) eat ae al ofr Ricard Csners Cataldo en el Mister de Cut aste pedo ue reat ot o rorieres argumeniando que ol sefor Cisneros lamebe_pomenentemente aE de fg Repablea para quo a acorns sume cla pre sar contd pr sts. Elo. amistad vconfanza ae foe oar cate dof Republica Main Vizcaa vel sfor Richer Cisneros Carballo, ‘Sof resin doo Sa ali ital orense N* 137-202, elo por ls Petts del Mister Peo, de fecha 12 junio del 2020. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 2MINISTERIO PUBLICO Prime Pscalis Pov Capeava nec er Dritor d Compe "Ao de la Universlizacion dela Salud” ancora de Lina Boada. Donde se consigna reunién de coordinacién en este despacho y en atencién al SPR (Sefior Presidente de la Republica). AUTORIZACION DE INGRESO N° 99-2019 7 PRE VNR — or TST [ees eave Yr (© Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 17:00 horas" (Foto 16, Foto 17) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque, en cuyo contenido describe, que tendré una reunién de coordinacién ‘en este despacho. a] uego de las citadas reuniones, Mirian Maribel Morales Cérdova se habria “contactado” con la Ex ministra Patricia Balbuena Palacios para que “coordine y acuerde subrepticiamente” con el investigado Secretario General Jorge Antonio Apoloni Quispe y éste con los demas funcionarios del Ministerio de Cultura, Directores, administradores y otros investigados, para la segunda contratacién directa a favor del investigado Richard Cisneros Carballido, procediendo el mismo tramite presuntamente irregular”, concretizandose la orden de servicio N°5053-2018-S, por el servicios para identificar actividades con fines de promover una cultura participativa, por el valor de S/. 21,000.00 soles, la cual adolece de diversas irregularidades materia de investigacién. 39. Siendo que previamente a la segunda contratacién, también el citado proveedor se habria reunido también con la Ex ministra Patricia Balbuena Palacios en el Despacho * Véase el Acta de extraccién de informacién en fuente abiertaperodistica del 10 de septiembre del 2020, dfundida por RPP noticias > Conforme ala decaracion del testi reservado con clave TR-01-2020-141, quien indi.) on ef mes de octubre del 2018 ase habia fermin 3964-2018. la sefora Miran Morales Cordova lama por cellar via Whats le Minista pare indicarle por encargo del sefior Presidente que se le haga una nueva orden de servicio al sefor Cisneros Carballido. La Minista le sola al secretario general elabaré la orden de servicio cuales emilda con fecha 29 de octubre dal ‘2018, con el nimaro 05063-2018 (. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 13IMINISTERIO PUBLICO Primer Pua Provincial Capers Especial n Dito de Corp de "Ao dela Unversllzacion deta Salud” Ministerial de Cultura, en el mes de agosto del 2018, como para las “tratativas” sobre su contratacién*®, isneros Carballido se 40. Aunado a ello, se advierte también que el proveedor Richard J. habria reunido y/o entrevistado con diversos Secretarios Generales y funcionarios de Cultura, conforme al cuadro siguiente*: [ INGRESOS DE RICHARD JAVIER CISNEROS CARBALLIDO AL MINISTERIO DE CULTURA FEBRERO 2019 FECHARORA | OFOZ18 1207-1530 ‘Secreala Genel FUNGIONARIO 05.0219 1547-1608 1202-190839..0922, Cabinte de Asosores 00-49 1228-1285 ‘Secreta Geely Despacho thst ‘Sra, Amparo Guisado 2142-19 1802-1840 ‘eaten 41. Esasique, la investigada Patricia Aida Davila Tasaico, en su calidad de Secretaria General del Ministerio de Cultura‘, se habria reunido previamente el 12 de junio del 2019 con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballide, para “acordar y coordinar” el favorecimiento de las contrataciones directas en el Ministerio de Cultura durante su gestién, conforme al siguiente registro": TWGRESOS DE RICHARD JAVIER CSNERPS CARBALLIDO AL MINISTERIO DE GUCTURA Toomer | 1206915011550 ‘Seertara General HORA FUNCIONARIO l L Luego de lo cual, se habria materializado las contrataciones directas a favor del citado proveedor, conforme al siguiente detalle: *°Conforme fa habria manifestedolatetigo Luz Amparo Guisado Cruz: 0 agenda de acuerdo ala indicacén do la Mnistra... Usted canoce al sfior Richard Javiar Cisneros Carbaldo? El seflor Cisneros fue 2 veces al Despacho Ministerial en una se Je dio la cita a pedido insistente para la presentacién de un proyecto culual interesante .. Lo escucharemos en Ia media que tiempo, e800 dio la Ministre, le demos 1 .» Lo que recuerdo es en el mes de agosto. ... Loatendli6 la Ministra ‘entre 20a 25 minutos..." * Conform al Informe N°000027-2020-OPMIMC, emitdo por la Oficina de Operaciones y Mantenimiento ala Oficina General de Administracén, sobre los ingresos ala Sede Cental del Ministero de Cultura del investgado Richard Cisneros Carabalido, “ Designada mediante la Resolucién Ministerial N"107-2018-MC, de fecha 15 de marzo del 2019 y aceptada su renuncia a través de la Resolucin Ministerial N°007-2020-MIC, del 3 de enero del 2020, © Véase ol informe N°000027-2020-OPMUMC, emitido por a a Ofna de Operaciones y mantenimiento hacia la Oficina General cde Administracin, sobre los ingresos ala Sede Central del Ministero de Cultura del investgado Richard Cisneros Carbalido, MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 14MINISTERIO PUBLICO Primera Fiscal Prvinc Coporaiva ‘speciina ee Delt de Compe de “Ano dela Universalizacin dela Salud” Pussoatc de Line 43. Siendo que, la investigada Patricia Aida Davila Tasaico“, estaria pendiente de las contrataciones directas, pues el citado proveedor le daria cuenta del procedimiento y/o trémite de la contratacién para materializar con éxito la emisién de las érdenes de servicio, inferencia deducida estando al contenido del correo electrénico institucional del investigado Juan Julio Pilares Maqui, de fecha 30 de octubre de! 2019, donde se % —_advierte que Richard Javier Cisneros Carballido, remite un correo a su coinvestigado, con copia® a Patricia Davila, conforme al si van Julio Ptares Magu be ‘ure Cnr Cates Asuate: Bectheo$ Nchano canenos pxnnos FSCANEADOS CV ates ean: Si obnsseat pt 29080 a5 pl 25 9109025706 CY Socunvente ne {impo con entre todoe oe documentos requeldos Sslasor caine 44, Lo que, hacen presumir que la investigada Patricia Aida Davila Tasaico, se habria coludido con Richard Javier Cisneros Carballido y demas funcionarios ptblicos investigados para favorecer al referido proveedor. 45. Ademis, que, supuestamente por orden o disposicion del presidente Martin Vizcarra Cornejo y de Mirian Morales Cérdova, se pretenderia subir el monto contractual a las contrataciones de Richard Javier Cisneros Carballido, ello como parte del acuerdo colusorio y/o interés indebido™”. La propia imputada ha admit que + Obrante en el Expadiente de contratacin de a Orden de Servicio N°4236-2019, “8 Corroborado con la DecaracinIndagatria de Juan Jule Piares Maqui “7 Segin la propia decterecion dela imputada Patricia Aida Davila Tasalco, quien indcb *..en el aio 2019 recibi unas tres @ MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 16amisTERIO PUBLICO Primer Festi Prov Corpo ‘speciinna en Delos de Carpctn de “Ao de la Universllacién dela Salud” Fissonaro de Lina 46. Ese “mecanismo “de contratacién se habria continuado en el afio 2020, siendo la Ministra Sonia Guillén Oneeglio, se habria reunido y conversado con el presidente de la Republica Martin Vizcarra Cornejo, antes de la contrataciones del investigado Richard Cinseros Carballido, luego de lo cual el presidente habria coordinado con la Investigada Mirian Morales Cordova para que ésta coordine la citada ministra y se tramite las contrataciones directas a favor del citado proveedor’®, 47. Posteriormente, la Ministra Sonia Guillén Oneeglio, se habria reunido con Diana Angelica Thamashiro Oshiro, en el Despacho Ministerial, disponiendo la continuacién de la contratacién al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido*®. 48. Es asi, que la imputada Diana Angelica Thamashiro Oshiro, Secretaria General del Ministerio de Cultura, se habria reunido con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido aproximadamente el 28 de enero del 2020 en la sala de reuniones de la Secretaria General de dicho ministerio, el cual se habria presentado como asesor del presidente Martin Vizcarra y que le irfa a presentar su propuesta de trabajo™. Siendo que, el 4 de febrero de 2020, aproximadamente se habria reunido la imputada Diana Angelica Thamashiro Oshiro con el imputado Richard Javier Cisneros Carballido, en la sala de reuniones de la secretaria general, lugar donde se habrfan realizado los acuerdos y coordinaciones para su contratacién, conduciendose posteriormente a la oficinas de Recursos Humanos para reunirse con la imputada Liliana Chaname Castillo, para que vean la forma de buscar cubrir una necesidad para cuatro lamades dela sefora Lisbet Sants ..lla dijo textualmente lamar por encargo de la sefora Mian Moraes y en una ‘oportunidad por el Presidente Martin Vizcara,parainlercedery subir el monto contractual, pues esperaben que el sefior perciba un monto mensual de entre 10:mil y 12 mil soes...Miian Morales le confirné que él tenia vinoulo con el presidente... es orden del presidene... me volvia insist que era una orden ** Conforme ala decaracion del aspiante a colaborador efcaz conclave N°O2-2020-141, quien do: “..Le Minstras Sonia Guillen ‘habla recibto la orden del presidente Vzcarra y Miran Morales para fa contratacién de Richard Csnoros. presidente habl6 con allay la convoo6 a Palacio de Gobierno y ahi hablan y se ronan para las coorinaciones de la contratacon...esto en un consejo de ministos.." “ Conforme ala declaracion del aspirante a colaborar eficaz con clave N°03-2020-141, quien indicé “Sonia Gullen Onooglo. tuo una reunién con a sefira Diane Thamashro en of daspacho de la Minstra, indcdndole la Ministra que se debe de continuar ‘on la contatecion de Richard Cisneros Carbedil.... coroborado con la deciaracion del aspirate a colaeborador efcaz con cave N° 02-2020-141, quien dj: *..La ministre Sonia Gulln reibib la érden del presidente Vizcara y Mitan Morales para la contratacion de Richard Cisneros..E/ president hablé con ellay la convoos a Peleco de Gabiemo... *° Conforms a a deteracion del aspirant a colaborarefcaz con ceve N°03-2020-141, quien dj: ..Tango conacimienio que, ef ‘sofior Richard Cisneros se reine aproximadamente el dia 28 de enero del 2020 con la sefora Diana Tamashiro en la sala de ‘reuniones do la Secretaria General I sefor Richard Cisneros se present y lio quo era asesor del sefar presidente Martin \icarra y que cuando se veia que el presidente en sus conferencias de prensa levantaba ol elfonoy ea, elo era porque Richard Cinseros le indicate qué decir por whatsapp, enssitandols safes entre! president y la primera deme y fnaimente le seid quo ‘lia 4 de febrero de! 2020 lo iba a presentar su propuesta de trabajo... MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 16MINISTERIO PUBLICO Primer Fain Prvcil Corpora Espsilizada es Datos de Comune de "Alo de la Unversalizacin dela Salud” alae de Li, su contratacién, a fin de ser favorecido de la contratacién®, 50. Bajo el mismo “mecanismo” se habria gestionado la dos contrataciones directas mediante érdenes de servicio N* 673-2020-S y la 1122-2020, ambas en las gestiones de las Directoras de Recursos Humanos, Liliana Chanamé Castillo y Aura Elisa Quifiones Li, Sobre las irregularidades en las contrataciones 51. Es asi, que como parte del mecanismo (fase de requerimiento, contractual y ejecucién), se habria favorecido al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, de las siguientes contrataciones directas: 2 fesesames | wyqzeas | oseaos | eucunaramanmacmisnooiostmccs amaco | Bwoanit "conform ala dedleracion del aspirant a claborareficaz con clave N*03-2020-141, quien djo: "Richard Cisneros twvo otra ‘eunin conf sofora Diana Tamashiro proximadamonte ol 4 dé febrero del 2020, en a sala de reuniones del secretaria genera, ‘2 ahi donde Richard Csnores lo propuso vais ideas de lo que lpodta realizar para fechas festvas como el Dia de la mace, dl padre, dela sooretariay otros, asl como producciones quo se podria realizer con el IRTP (Instuio de Raco y Television del Per). La sefora Diana Tamashiro no aoe las propuestas, mencionando que coorainé con la sefiora Lilana Chanamé para que ‘ean a frma de buscar cubri una necesided rea para su conatacio, La sera Diana Tamashiro cnjuntamente con Richard ‘Cisneros bajar la Oficina de Recursos Humans del Minstro de Cutura y los deja conversando. En dich reunién con Richard Cisneros acuerdan todo el fema de la contrataciin, necesdades y dems, Posteriomente la sefora Lilana Chanamé se encargé dd realzar los TOR pare su conratacitn, la disponbilded presupuestal y continua con el procedimiono de contac... Coroborade con la amplicién del testgo protegido con clave N“TRO1-2020-141, que do: Tengo canecmiento que, la coorinacin que tuvo Mian Morales y Diana Tamashiro fue sobre el aso Cisneros, ya que Diana Tamashio se manteia como ‘Secretaria General de! Ministero de Cut. * Conforme ala declaracion de aspirant a colaborarecaz con clave N“03-2020-141 MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 7‘umuisTERIO PUBLICO Primera ial Prove Capea "apecilza n Delo de Carpsn de “ito dela Universlizacn dela Salud” 52. 54, Tancnenios de Line El trdmite y expedientes se canalizaron y registraron través de la plataforma virtual SIGA QUIPU® de la entidad, los cuales adolecerian de presuntas irregularidades, aplicando un mismo “mecanismo “, conforme al siguiente detalle: Respecto de las contrataciones del afio 2018 Se habria contratado en el afio 2018, a Richard Javier Cisneros Carballido, por las siguientes érdenes de servicio: na wom. Sera On ‘SIGEROIRS | TED aDIE | Serco de unsperona tual pwa weamawerelusode | ELAGEGD | ecears losespacios atures de See ruc de General intro de Cure a GHOSE ZOIeS | WOAODOIR | Sev de una pecans natal pure que Maniians | 2AOOO™] oe Cura ctviddas que perma promover ocr Dartpave sua lr epals cas de See Instuclona et wiistero de Cure Orden de Servicios N° 03364-2018-S El investigado Jorge Antonio Apoloni Quispe, en su calidad de Secretario General del Ministerio de Cultura, érea usuaria, habria creado la necesidad del servicio, pues © Sistema intogrado de Gestion Administrativa ~ SIGA QUIPU: Sistema informético que integra los procesos de ls sistemas administratvos contabes, de abastecmiento, personal y de presupuesto. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 8MINISTERIO PUBLICO -Espeinizaa en Delis de Caripcn de "Ano dela Universallacln dela Salud” 56. 56. 87. estos no se encontraban en el cuadro de necesidades; sin embargd, trataria de justificar con la finalidad de fortalecer el posicionamiento del Ministerio de Cultura con actividades promocionales y de difusién que convoque la participacién de diversos actores del Gobierno Nacional, regional, local y sociedad civil (clubes departamentales y otros). Es asi, que habria suscrito el requerimiento del servicio N° 2018-04487, autorizando y firmando los Términos de Referencia- TDR-, requiriéndose el siguiente perfil: (© Experiencia en la elaboracién de eventos © Contar con Registro de Proveedores ‘© Reconotimiento comprobado de trayectoria artistica y/ deportiva Cuyos requisitos del perfil, los habria direccionado y encajado al Curriculum Vitae del investigado Richard Javier Cisneros Carballido (proveedor), a fin de favorecerlo, incluso consignando como requisito del perfil reconocimiento comprobado de trayectoria deportiva que no tendria nada que ver con objeto, finalidad y descripcién del contractual del servicio. Ello, sin aplicar la Directiva N° 002-2016/SG/MC, sobre “Procedimientos para la contratacién de servicios especificos y/o consultorias con personas naturales no comprendidos dentro del dmbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado", que contempla el Anexo 02: “Términos de Referencia para la Contratacién de Servicios con personas naturales” numeral IV, Perfil del Proveedor, que sefiala en este rubro, debe requerirse caracteristicas técnicas minimas que debe reunir la persona natural“ y que deberdn tener en cuenta los siguiente aspectos: (...) ‘Nivel académico: técnico, profesional, especialidad * Cursos de capacitacién especializada, de ser el caso ‘+ Experiencia laboral general en trabajos similares (determinar las experiencias semejantes), posible de ser medido: afios, nuimero de servicios, ‘*Experiencialaboral especifica, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de ser Imedido: afios o nimeros de servicios. . Por lo cual, el ciado investigado no habria cumplido con su aplicacién, vulnerado los numerales 5.2 y 6.1.1 de la citada Directiva, pues es el érea usuaria quien identifica las caracteristicas técnicas minima de sus necesidades y conoce los recursos con los. que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos, responsable de efectuar la seleccién adecuada del contratista, determinar el perfil, establecer sus honorarios, grado de instruccién, especialidad, experiencia y condiciones del mercado, presentando un dnico proveedor asignandole un monto de honorarios, el cual quedé a su libre direccionalidad sin determinar el monto real en el mercado™. ** Conforme al Informe de la Gontraoria General dela Republica. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LANACION 19isTERIO POBLICO Primer Fiscal Prove Corportiva Enpecizada en Deltorde Campa de "Ato de la Universalizacin dela Salud” “Fanseaan de Line 59. Ademés, segiin el Informe de la Contraloria, el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, se presenté como “Doctor Honoris Causa, Lider de Excelencia Internacional; sin embargo, dicho titulo no representa una distincién de un grado académico. Ademas, dicho titulo fue otorgado por el Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia (en junio de 2018), “en reconocimiento a la trayectoria de un gran ser humano, conforme a los principios, acciones estatutarias, objetivos y reglamentos de nuestro Claustro Doctoral "; asimismo, de los dos diplomas del Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, suscrito por el sefior Jorge A. Fernandez Herrera, cuentan con firmas que difieren entre sf. 60. Asimismo, las actividades objeto de contratacién descritas en el TDR, no sélo eran innecesaria, sino que, ademas, eran funciones inherentes a la Direccién General de Industrias Culturales y Arte, conforme se aprecia de los numerales 78.1, 78.2 y 78.5 del articulo del ROF, conforme al siguiente cuadro: ea alae Pee aio aia Dian re Indie Cura Ae id is ase, Panes pyar razr nos expr on ge ca pret eto pares, Mri de Ctra, 2 cong Prec es etait tl farkpacin do diever cores dl game | Tarn dels aes el sono dai. ona end eal sosasdelebes | eters a's Gvosad do erases Cczaranaiks oa} ua orecoais | tse oitle ano nde hr Fence densa de asta fara Eo otra Ospaco Vernal pation Cuba sis Curae Pen dlc aise Taken do popu ea Aunado a ello, la Secretaria General, no le competia la funcién de promover el uso de los espacios culturales de la Sede Institucional de la Entidad, sino, en este caso, al Centro de la Cultura del Museo de la Nacién, area funcional de la Oficina de Comunicaciones e Imagen institucional, quien podia ceder el uso de los espacios culturales, llenando una ficha de solicitud de acuerdo al memorando miiltiple N*000003-2018/OCII/SG/MC, de 20 de febrero de 2018, en el marco de la Directiva 003-2011-Mc*, 62. Seguidamente, Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento, Mack Antezana Collins, especialista a cargo de la contratacién habrian suscrito la Orden de Servicio N° 3364-2018, del 25 de julio de 2018, sin verificar siel servicio era necesario, © Ia existencia de documento 0 informe que asi lo justifique, las caracterisitcas ‘técnicas minimas del perfil del proveedor no estaban adecuadas al Anexo 2 de la citada Directiva, sin observar que las actividades materia de contratacién eran $5 Segin informe de Contraloria General dela Reptblica, gina 8 5 Ver apéndie 8 del Informe de la Conralra MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 20MINISTERIO POBLICO Primera Fs Poni Copa "speci en Deion de Corpo de "Ano de la Unversalizacion dela Salud” ioiomie de Line funciones inherentes a la propia entidad, que otras dreas podria realizarlas. 63. Ademds, Mack Antezana Collins, habria efectuado un indebido estudio de posibilidades que ofrece el mercado al determinar el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, por la suma de S/. 21,000.00 soles, es decir, sin observar la ausencia de condiciones de mercado y la falta de necesidad, otorgdndose la conformidad del servicio; actuacién que vuinerarfa el numeral 5.4 de la citada Directiva, que sefiala: “Le oficina de Abastecimiento brinda soporte y asesoria al érea usuaria, verficando que la propuesta técnica y econémico dé contratista seleccionado cumpla con lo requerido en los términos de referencia del pedido de servicio ademas, el subnumeral 6.1.4, indica: “La oficina de abastecimiento revisa_la ntaci6n (..) en concordancia con los Términos de referencia (..)" (resaltado es nuestro). 64. Respecto a su primer entregable consistia en la presentacién de un informe sobre »Elaboracién de una propuesta de actividades a realizar en los espacios con que cuenta el Ministero, ‘que convoque la participacin de diversos actores del gobierno nacional, regional, local y socal civil (clubes departamentales y otros) para promocionar la cultura“, no habria cumplido con ejecutar en su totalidad, pues habria identificado diez (10) espacios culturales, sin embargo, slo habria presentado tres (3) propuestas relacionadas a 3 espacios culturales en forma genérica en la cual no se habria incluido actores del gobierno nacional, regional y local, conforme al siguiente cuadro"”: PROPUESTIS De ACTINORDES — Te | Esse Populate atiaes | nora | Obarantn 1 [ee ae Canes do Dasa | “Gn pose WTR nan Wo os Ta ‘eas co ene Inara come hae taba a2, caste doo 24 iis shoe movers So ites stares nes ce doe, sar dee. 7 pavaeramer [ore nas Nopesen pots [a Parse 5 [ait [sash TP Pate ae Feaustn ysaarione | PEROVOTE | Toetaaare am Has Gouna aM ona; ogni arses Gael job delcenc icon leuetoy ald poten, wd vee ul ror ‘meat nla cancn rata oly no aia Eda. am Tope ae [alec tie Cecio | opti epecermene aottger | altos atu mayares logue rave (acon stead iene (Setar aio sf soaks patel es 65. Ademés, sélo identific 10 espacios culturales; sin embargo, la entidad cuenta con 16 espacios, sobre los cuales no habria cumplido con presentar propuesta. Por el contrario, habria consignado un diagnéstico del estado situacional de las salas teatro 57 Segin informe de Contaloria General dela Repiblica. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 2MINISTERIO PUBLIC ‘Primer Fuels Prova Expsilizada ee Delite de Compton d= "Ao de la Universazacién dela Salud” 66. 67. Toncbaros ena Los Inkas, Patio del Folclor, Torre Kuélap, Salas Paracas, Sala Mochica Nazca y Patio de las Artes, que no contaban con sillas, mesas, toldos, estrados, sonido de ambientacién, vitrina, luces, proyector, entre otros, sin embrego, dicha evaluacién no forma parte de las actividades que debia de realizar; funciones que le corresponde a la oficina de Operaciones y Mantenimiento®. Segundo entregable, Informe 002-2018-RICC del 17 de septiembre del 2018, presentado por el proveedor, sobre elaboracién de una propuesta de difusién sobre las actividades planteadas en el literal a), incluyendo Plan de Trabajo, cronograma, fechas tentativas y mensaje Ello guarda relacién con las 3 actividades propuestas con el primer entregable, RESPECTO a las SE PROPS DE FIN LANGE TRAN, Ten, PLANDETRABNIO—— dinorinsin | Olsens ‘| Saws pessconls | -Eswcoreutocurts | “abr em pancbantndoies2¢ | caniapatopastndeloe | tans Props Gentca bes dpaonenios | echbes Sepeterenie Noirs emanr cont qub ces Stuns poeey depatanan, sev, dies © ee ‘cebat olen rea use Scovaia ent Teato zag aprtepactn yproeratn de lasts 2430y [Sedazs tpn an conareo pep, Titeat. ienando nese ones gal sere relia os ves etal ache us ost Shes captions @ Ios ssvidss aaa Nostale condones, exogranas, rogers bese de sot del uate ona fant de Cusay ‘a ronbre dees recone ae cotear onc ‘lis cu eran as del. "ance usa onl name ce. Conran T | Paso re Pedi oaariens | PERIVOTE oun suse a0 [aia on Diacin | Toaeava a cutie apace sauloMjer | Slo be abate mayor equa ‘eno cng psi dla enralaer aio, so 2 ans fos ts dru do dpm apart ne | soacererotot sa Tercer entregable EI proveedor tenia que realizar la actividad: “Acciones de coordinacién con las entidades e instituciones que pudieran estar interesados en particular en las actividades propuestas y realizacién de las mismas “, Las cuales fueron presentadas como una actividad a realizar a futuro, no precisando de manera real el resultado de las coordinaciones con los clubes departamentales, provinciales y distritales; es decir que no presenten sus danzas tipicas, tampoco acompafia las bases del concurso, ni los nombres del intérprete nacional, ni de los tres artistas folkléricos de gran trayectoria que formaran parte del jurado de alto nivel a que hace referencia en el 5 Carroborad con el nfrme N° 00002-2020-KVB de 22 de jnio de 2020 (ver apéncice 7) suscilo por Katherine Vathen Bazén ‘el Centro de Cutura del Museo de la Naciény el centro de cultura, mantene comunicaién con la ofcina de opereciones y mantimiento de minister. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 22MINISTERIO PUBLICO Primera uel Prova Corpora Exess 69. Asimismo, el lanzamiento del audio 1 Esto ida eo Delite Compe de "Ato dela Uniersallzacion dela Salud” tubro , Desarrollo de actividades “ ual “Pert Yo Te Amo", se limité a informar que viene realizando los detalles finales de la produccién del audio en mezcla master de la cancién y que tiene como fecha prevista para su lanzamiento el sébado 1 de iembre del 2018; sin embargo, dicha produccién tal como lo manifesté en su primer entregable, seria de autoria del proveedor; mas no constituiria una creacién artistica para la Entidad ni en beneficio institucional, conforme se verifica en enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=oDGmUjf)f3s&feature= mb logo y https://www.youtube.com/watch?v=njVdltnwcLk cuyos videos presentan imagenes exclusivas de su persona y no como fomento institucional; en tal sentido, la produccién musical del audio en mezcla y méster de la cancién no podria ser considerado como cumplimiento por parte de sus obligaciones contractuales; no obstante, fue reportado como actividades cumplidas®, en consecuencia, dicha actividades propuestas no se habrian llevado a cabo; sin observacién alguna, otorgdndose su conformidad. Vulnerando el subnumeral 5.2 de la Directiva vigente que establece: El érea usuaria en su calidad de drea técnica especializada, es quien lentifica las caracteristicas técnicas de sus necesidades “, asi como el subnumeral 6.1.1 del numeral 6.1 de la Directiva mencionada, que prevé: “El drea usuaria es la responsable de determinar la necesidad del servicio (...), verificar la correcta ejecucién del mismo “. Ademés de no cumplirse con la finalidad publica. Orden de Servicios N° 5053-2018-S Bajo el mismo mecanismo, el Secretario General del Ministerio de Cultura, Jorge Antonio Apoloni Quispe, como area usuaria habria requerido el servicio de una persona natural para que identifique actividades que permitan promover una cultura participatva utilizando los espacios culturates de a Sede institucional del Ministerio de Cultura, conforme al numero de requerimiento 2018-07170®, autorizando y firmando los Términos de Referencia, cuyo objetivo y finalidad seria posicionar al Ministerio de Culture, como un érgano vivo de una Cultura partcipativa, a través de sus actividades de promocién y difusién hacia diferentes actores de la sociedad, y como perfil del proveedor seria: © Experiencia en la elaboracién de eventos (© Contar con Registro de Proveedores ‘© Reconotimiento comprobado de trayectoria artistica y/ deportiva ‘Sin cumplir con los numerales 5.2 y 6.1 de la pues es el drea usuaria quien identifica las caracteristicas técnicas minimas de sus necesidades y conoce los recursos con los que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos, siendo ademds, la responsable de no al contenido del informe pg. 16. escrito en la Orden de Servicio 5062-2018, MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 23aNisTERIO PUBLICO ‘riers Faca Prova Centra "Enpeiias en Deis de Compe de "Ado dela Unversallacion dela Salud” 72. 73. efectuar la adecuada seleccién del contratista que prestard el servicio, determina el perfil, establecer sus honorarios, grado de instruccién, especialidad, experiencia y condiciones del mercado; este requerimiento de contratacién se realiza a través del SIGA QUIPU, debiendo ser acompafios. As{ como sin tomar en cuenta el Anexo N°02, de la Directiva- Términos de Referencia. No siendo necesario de dicha contratacién para el cumplimiento de sus objetivos, pues tales actividades estan asignadas como funciones de tres unidades organicas de la entidad: Y Oficina de Comunicaciones e Imagen institucional, segun numeral 16.4 y 16.5 del articulo 16 del ROF, tiene la funcién de administrar y coordinar la utilizaci6n de los espacios y salas de reuniones y eventos de la Sede Central. Direccién de Patrimonio inmaterial, segin el numeral 55.5 del articulo 55 del ROF, tiene la funcién de promover la isién del conocimiento de nuestras manifestaciones culturales para que sirva a la gestién cultural propia de las, regiones, grupos y colectividades; Y Direccién General de industrias Culturales y Arte, segtin los numerales 78.1, 78.2 y 78.5 del articulo 78 del ROF, tiene la funcién de difundir las politicas, planes, programas, proyectos y estrategias para el desarrollo, promocién de las industrias culturales del fomento de las artes y el acceso de la ciudadania a la diversidad de expresiones artistico culturales; asi como difundir la promocién del consumo industrias culturales, asi como promover y difundir las manifestaciones en artes en sus diversas expresiones; advirtiéndose que el requerimiento efectué sin contar con competencias asignadas a su cargo funcional.® |. Pese a las presuntas irregularidades, en dicha unidad orgénica, sin observacién alguna, los investigados Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento, Osbin Richard Vargas Estrada, As habrian suscrito la Orden de Servicio N° 05053-2018, del 29 de octubre del 2018, quien habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, vulnerando el numeral 5.4 de la Directiva que establece: “La Oficina de Abastecimiento brinda soporte y asesoria al rea usuaria, verificando que la propuesta técnica y econdmica del contratista seleccionado cumpla con lo requerido en los términos de referencia del pedido de servicio ...; ademés, el subnumeral 6.14 “La oficina de Abastecimiento revisa la documentacién presentada detallada en el numeral 6.1.1, en concordancia con los términos de referencia (..)”. Segin informe dela Contraloria MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 24MINISTERIO POBLICO riers Fala Proviial Cxporva spcitzaa en Dees de Corpetn de "Aho ela Universlizacion dela Salua” unica de Lane Primer entregable 74. Presenta la propuesta sobre el fomento a la identidad nacional a través de las realizacién de “un video, con tomas existentes en la OCI u otras entidades organicas del MINCU, que permitan fomentar la identidad nacional", en efecto, dicha labor pudo haberla hecho el personal de la propia entidad, conforme lo establece el articulo 16 del ROF, que sefiala: “La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional es la unidad organica ... encargada de las acciones de comunicacién, difusién, posicionamiento institucional" Segundo Entregable 75. El proveedor no habria emitido ningtin tipo de opinién artistica y/o evaluacién de los. eventos culturales desarrollados, limitandose dnicamente a citar los eventos organizados por terceros que se estaban realizando en la sala; tales como, exhibicién de trajes alegéricos y danzas tipicas de los clubes departamentales y la presentacion de un tenor peruano y otros® Tercer entregable Informé las acciones realizadas para el desarrollo de la actividad c) propuesta de difusién, para promocionar el uso de las salas; para lo cual habria tenido reunidos con OCII para realizar un diagnéstico; sin embargo, no se evidencia tal diagnéstico®no se evidencia No obstante, el Secretario General del Ministerio de Cultura, Jorge Antonio Apoloni Quispe, como area usuaria habria otorgado la conformidad del servicio mediante el Informe de Conformidad N* 10323-2018, sin observacién alguna. En consecuencia, las dos contrataciones del afio 2018, se habrian elaborado perfiles requeridos serian los mismos; esto es, genéricos, presuntamente direccionados a fin de favorecer al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. 78. Asi también, no se habria justificado la necesidad de tales servicios, cuya descripcién, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: [on ost de acide a sia eos epi con 7500000 ose 70185 instore de Cut, que crwogee i pariopscén de labora de un rapist de fr sobre las acide neds neliterta san de wabj,crongrema, fecha tertatvasy mensaje | © Conforme al informe N°0002-2021-RSS de 23 de unio de 2020, eitdo por la Secretaria General del MINCUL, (VER APENDICE 7 tad por el Informe dela Contaoria, ® Seqan Informe dela Contraora pagina 23. Segin informe de la Contralorla pagina 24 MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 25MINISTERIO PUBLICO Primera ela Provincial Copontiva spends ep Deltas de Comapi de "Aho dela Universalizacin dela Salud” "esas de cardiac con ventas € tana Gok AN str ntresados en partparen es satdadespropustasy ern de inememnse, ‘GeEsEIOIES | ADIT | = Prepuea canta para onn down ea contoravensiones | ALDROOT nis Ob sar unener organ de INCU, ge perme omentot [Sidenide naconal en ne rents repartones del eaads alsin es acleaes que een eatindo ena ai ds Sede irstuconal de MINCUL ys ac conte promod de aur, fleboroin de una presse de dvi par prosnactnar el wo elas | sas cons que cents MINCUL. Sélo seria para elaborar propuestas de actividades y difusién a fin de fortalecer el Posicionamiento de la entidad, por parte de un tercero ~ proveedor- y no por la entidad, con el objetivo de ahorrar recursos al Estado. Respecto de la irregularidad en las contrataciones del 2019 80. Bajo la misma modalidad y trémite en la contratacién se habria dado las 81. contrataciones del afio 2019, las cuales son las siguientes: Fee ‘ae Want (BREE IOISS | EOETOID | Savio de narensbn ev aides cals tone to | TROOS Ge promover esa dels espacisctualestal Grn GHARETOISS | OFOETOIS |S ape operate pres Oca te Comiicatea | TOGO “TERSS | TEOETEIS | Seniio de Dean y ec RM TIRE TDGOTT parla Ofna General de Recursos manos TSHOEROIS | SSB TOTS —| Ser de eecan de wera anna por Ochs | EOSOOT “TEES | SOAP | Senicode Orrin een deamon areates | FOO] ors Ofna General de esis Hurnos Orden de Servicios 00465-2019-S El Coordinador y Programador del Gran Teatro Nacional, Mauricio Manuel Salas Torreblanca, habria requerido el servicio de intervencién en actividades culturales con el fin de promover los espacios culturales del Gran Teatro Nacional, quien habria efectuado los Términos de Referencia- TDR, de los cuales describe en los objetivos y finalidad fortalecer el posicionamiento del Gran Teatro Nacional y en cuanto al perfil seria el siguiente: © Experiencia en elaboracién de eventos, o actividades teatrales, 0 musicales o de entreteni- miento minimo 02 contratos v/o servicios. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 26MINISTERIO PUBLCO Primera scala Proviis Carpoativa Especial n Delton de Cope Se "Aho dela Universalizacin dela Salud” Futciosie de Line © Conocimiento en trayectoria musical, artistica y/o deportiva, comprobada mediante su pre- sentacidn en diplomas y/o reconocimientos. 82. De cuyo perfil se advierte supuestamente un contrasentido, pues el objeto y finalidad del servicio “elaboracién de eventos 0 actividades “no tendria nada que ver la trayectoria musical, artistica y/o deportiva del proveedor. Sin embargo, este perfil habria sido direccionado con los documentos diplomas y/o reconocimiento del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, a fin de presuntamente favorecerlo. 83. Perfil que no cumple con las caracteristicas técnicas minimas que exige el Anexo N°2 de la Directiva N°002-2016/SG/MC “Procedimiento para la contratacién de servicios especificos y/o consultorias con personas naturales no comprendidos dentro del mbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, generando que no se asegure la idoneidad de la persona a contratar para la prestacién del servicio al no haber establecido las “caracteristicas técnicas minimas que debe reunir la persona natural", Esto es: - Nivel académico (técnico, profesional, especialidad) ~ Cursos de capacitacién, especializada, de ser el caso. - _ Experiencia laboral especifica, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de ser medido: afios o ntimeros de servicios. Las actividades a realizar eran: a) Elaboracién de una propuesta de actividades en los espacios con que cuenta el Gran Teatro Nacional, que convoque la participacién de actores de los gobiernos regionales, locales y sociedad civil (clubes departamentales) Para promocionar la cultura del interior del pais; b) Elaboracién de una propuesta de difusién sobre las actividades planteadas en el literal a), incluyendo plan de trabajo, cronograma, fechas tentativas y mensaje. Sin embargo, dichas actividades las podria haber realizado la misma entidad, a través de la Direccién General de Industrias Culturales y Artes, que de acuerdo al numeral 78.10 del articulo 78° tiene entre sus funciones: “Gestionar la programacién artistica de los eventos a realizarse en el Gran Teatro Nacional, en coordinacién con los Srganos y entidades publicas que weorrespondan “, 85. Pese a tales irregularidades los investigados Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento y Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito la Orden de Servicios N° 00465-2019, sin verificar el La Diretva N°003-2018-SGIMG “Procedimiento para la contratacin de bienesy servicios por montos igus oineriores a cho (8) Unidades Impostivas Tributaries (UT), aprobad mediante la Resoluion General N°175-2018-SGIMC dl 17 de [ule del 2018; norma que ademés dispone en el suonumeral 8.3 del numeral Vil de as Dsposiiones Complementais, lo siguiente: “La direciva no comprende las contrataiones de bienes y servicios por mons iguales o infeiotes a (8) Unidades Impositvas “Tebutris reguedas ene otra la Direccn N°002-2016/SGIMC MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 27MINISTERIO POBLICO rien Fela roving Oxparaiva Espeiizas en Delton de Compt de "Alo de la Universaltzacin dela Salud” 86. 87. 89. Fincenatiode Lina contrasentido en el perfil requerido, es decir, sin observar los Términos de Referencia que habrian sido direccionados para el citado proveedor, ademas, del sustento de la lad del servicio. nece: Asimismo, el investigado Osbin Richard Vargas, registré en el RGS, el inicio del estudio del mercado el 18 de febrero del 2019 a las 11:56 am y culminé a las 11:57, hora que coincide con la aprobacién del Certificado de Crédito Presupuestario “Certificado SIAF 'N°0000001003 por S/. 7 000,00 soles. Procediendo a la determinacién del valor referencial con una sola cotizacién del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. Aunado a ello, firmarian la orden de servicio, sin observacién alguna respecto al perfil yel objeto del servicio. Ademas, a pesar que el proveedor no habria cumplido con el perfil requerido; esto es, experiencia en la elaboracién de eventos; pues, de los dos “convenios privados” presentados no se acreditaria que hayan sido con el objeto de “organizar” o “elaborar” eventos o actividades artisticas o teatrales, sino de brindar “presentaciones” del denominado “Richard Swing”, lo cual, serian objetos distintos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: Conwenios prvados ore bist Fecha del eanvenio Realzar presenadianes de Richard Swing en Ta | 20-07-2015, ‘THUNDERBIRD saLsa’s | empresa S.A, contrata a Richard | Realuar prasentaiones de Richard Swing y sw | 15-05 2015 ‘csneros Carbalido fiesta ciolla | [Empresa Unico entregable Mediante el Informe N°001-2019-RJCC de 12 de marzo de 2019 presentado por el proveedor, en cuyo entregable propone cinco (5) actividades, las que denotan deficiencias, inconsistencias e incongruencias como: - Festival de Danzas Tipicas Encantos, no precisé qué clubes departamentales Participaran, cémo se determinaria a los jurados ni las bases del concurso, ‘tampoco, indicé cudles serian las danzas tipicas; ademés, requirié presupuesto de movilidad para los bailarines de los clubes departamentales, artisticas del jurado, Pagar a experto en animacion cultural y folclore, siendo el costo 1500 personas préximamente y otras plasmadas en el Informe de Control. - Tardes Plateadas, a realizar en Foyer del GTN, esta carece de precisiones, el proveedor se limité a indicar que participarfa un artista criollo internacional, un marco criollo; no indicé quien seria el o los posibles contactos y coordinaciones realizadas y demés plasmadas en el Informe de Contraloria. Pese a ello, se habria ctorgado la conformidad del servicio mediante el Informe N° 00669-2019, por parte de Mauricio Manuel Salas Torreblanca, sin observacién alguna MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 28MinisTERIO PUBLICO ‘ipecizaa en Delos da Capea de "Ano de la Unversalizacion dela Salud” 90. 1 94, incon de Lins Orden de Servicios N° 1426-2019-S La investigada Patricia Cristina Vasquez Montes, Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, habria solicitado el servicio mediante el requerimiento N° 2019-02221-SD, para el servicio de apoyo operativo; asimismo, habrfa efectuado los Términos de Referencia- TOR, cuyo objetivo seria el fortalecimiento del posicionamiento de la Imagen Institucional del Ministerio de Cultura, estableciendo el siguiente perfil: (© Experiencia en elaboracién de eventos, o actividades teatrales, o musicales o de entretent- miento minimo 02 contratos y/o servicios. © Conocimiento en trayectoria musical, artistica y/o deportiva, comprobada mediante su presen- tacién en diplomas y/o reconocimientos. TDR que fueron elaborados sin cefirse las caracteristicas técnicas minimas de acuerdo al Anexo 2 de la Directiva, numeral IV Perfil del proveedor, que establece: - Nivel académico: técnico, profesional, especialidad ~ Cursos de capacitacién especializada, de ser el caso. - Experiencia Laboral general en trabajos similares (determinar las experiencias semejantes posibles de ser medido: afios, ntimeros de servicios - Experiencia Laboral especifica, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de medido: affos o nimero de servicios. De acuerdo en los numerales 5.2 y 6.1.1 los cuales se puede advertir, que serian los mismos requisitos del perfil de la contratacién 465-2019, los cuales como se ha mencionado lineas arriba habrian sido direccionados para el citado proveedor. Ademés, no se habria sustentado la necesidad del servicio. Pese a ello, Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento y Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito la Orden de Servicios N° 01426-2019, sin observacién alguna, sin un correcto estudio de posibilidades que ofrece el mercado, al haber determinado y tomado como valido el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. Otorgandose la conformidad del servicio sin mayor observacién. Ordenes de Servicios N°s 2172-2019-S 24-06-2019 (valor de s/. 21,000.00) y 3704- 2019-5 del 27-09-2019 (s/. 8,000.00) La Directora General de Recursos Humanos Liliana Margot Chaname Castillo, habria ‘© aprobada mediante Resolucén de Secretaria General N° 055-2016-SGIMEC, de 16 de mayo del 2016 MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 29lMInisTERIO PUBLICO Primera Fal Provincial Capesivs pecalzds en Deltas de Competi de “Ao dela Universllacin dela Salud” 965, 96. 97. Tanconrio de na requerido ambos servicios de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina Genz de Recursos Humanos, los mismos que serian autorizados por José Antoni lido Suarez, Director General de Administracién, siendo el perfil requerde sein los TOR el siguienti ‘© Persona Natural con experiencia en intervenciones y/o organizaciones de actividades cultu- rales y organizacionales, asi como su difusin y promocién Perfil que habria sido direccionado a fin de favorecer al citado proveedor con el servicio, el cual segin los TOR, describiria como actividades a realizar las siguiente: 92172-2015 Y Organizar y ejecutar las siguientes actividades: = Concurso de Talentos dirigido a los trabajadores del Ministerio de Cultura. = Organizacién de la Ceremonia del Aniversario del Ministerio de Cultura ~ _Organizacién del evento deportivo dirigido a los trabajadores del Ministerio de Cultura, Y' Coordinar con las diferentes Unidades Orgénicas del Ministerio de Cultura, para la realizacién de cada una de las actividades solicitadas. Preparar las bases del Concurso de Talentos y del evento deportivo dirigido a los trabajadores del Ministerio de Cultura. Realizar una presentacién cultural en la ceremonia del Aniversario del Ministerio de Cultura, la cual no deberé ser menor a 15 minutos. Realizar el programa de cada una de las actividades solicitadas. Realizar la difusién de las actividades y promover la participacién de los trabajadores, en dichas actividades. Realizar la produccién y ejecucién de una presentacién musical criollo- afroperuano por la celebracién del dia de la cancién criolla, a celebrarse a fines del mes de octubre del 2019 en la sede central del Ministerio de Cultura Coordinar con la Oficina General de Recursos, respecto a ls programacién y desarrollo de la actividad. Ello, sin justificar la necesidad del servicio; esto es, que tales eventos los ejecute un proveedor y no la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado. Es asi que, se habria otorgado el Certificado de Crédito Presupuestario- Certificado SIAF NO000004028, aprobado el 24 de junio de 2019, el cual fue registrado en la plataforma virtual SIGA QUIPU, por el investigado Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, ese mismo dia a las 12:22 horas, en tanto, que el mismo 24 de junio de 2019, entre las 10:28 y las 12:22 horas (a la misma hora que se icado de Crédito Presupuestario), registré que realiz6 y concluyé el estudio (EEMM) - (OS 2172-2019), procediendo a elaborar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, determinado el valor referencial con una sola cotizacién o MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 30MINISTERIO PUBLICO Enpsilizada ee Dalits de Compl de "Aho dela Universalleacion deta Salud” 98. Funclomie se Lina propuesta, por la suma de S/. 21,000.00 y 8,000.00 respectivamente, sin observacién alguna. Seguidamente, los investigados Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de ‘Abastecimiento y Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito las Ordenes de Servicio N°s. 02172-2019 y 3704-2019. No obstante, no habrian efectuado una correcta evaluacion en la documentacidn (érdenes de servicio emitidas por el Ministerio de Cultura)” que presentaria el proveedor a fin de sustentar 0 acreditar su experiencia conforme al perfil, objeto y descripcién del servicio solicitado; pues, tales documentos no sustentarian la experiencia en “organizacion y ejecucién de eventos”, sino en la elaboracién de propuestas de actividades, difusidn, videos; lo cual, seria diferente; es decir, no es que haya organizado propiamente eventos, conforme se aprecia de las citadas ordenes de servi ‘Ordende | Feeio —] Ob eto ‘esp: Acid salar onto, Servo 335-2038. | 2507. | Sewido de una persona | = Caboracn de una propuaa de acivaders p00 s 2018 | natural para promover | rear entos espacio con que cuenta el Minter eltsodelosespacios | de Cutura que comonue la partcpaion de diversos Curses dela sede | actore, Insttuoal det “"boracién de una propuesta de afin sobre as Minto de Cutura | actividades plantenda en el tral a), pan de trabajo, ‘conogram, fechas tentavasy mensoe ‘Aevones de coerinain con lentes © Insteuiones qe pudlaran estar itarsados en Parcpar en las actividades propuestasy ealiacén elas misma GEOSS-20GE- [-GB40- | Servicio de una persons | -Propuesta creat parla laberacbndaunvideo | i,00050 s 2018 | nauwalpare que on tors exstentes en OCI w otrasuniades ‘dennfgue actidedes | organiza del MINCUL que ecitan foment le fue pemitanpromover | sSentidad nacional en ls diferentes repartclones del tuna cutraparcipatva | Estado. Uiando los espaios | - Evalucn de ls acthidades que se vanen fulurles de Sede | relando en sala def sed ntucona de Inettucional del MINCUL yu relain con promocén de cura Ministero de Cuttura | - Elabracén de una propuesta defn pra promaionar él uo de sale con a qu cuenta Mancut ‘Opies 2035. [G82 —| Servo de rterencn | - Eaborain de una proposta de aciniaders 700000 s 29 | enactvidades tealznrse en lo expocos con que canta e Gran fultualescon el finde | Teato Nacional, qbecomoquelapartcpacén de Bromovereluso delce | actorer de los Gobierno egorale, ales spac cuturales det | sociedad ci. pare promeconarlacltur del Granveatro Nacional. | interior del pais aborain de una propuesta de dé sobre detidader planteadac en! lea, nluyendo pan de iabaje,concgra, fechas tentative y mena, Orane DOS | O75 | Tero deapoye aborar un drecri de leeras quecontergan | 700000 s 2019 | operatio parse pera musicals con pertinenca clr as como on fina de ‘ator auovsual dela Oana de Comunicaciones Comncaineinag | cing owner! case amen 10 plasm ep en | | SIS! decors torque ° Desprendida de la Constancia de presentacién N°441-2019, del 11 de junio de 2018, suscita pola enidad, y junta pore proveedor ala cotzacin, MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION atMINISTERIO PUBLICO Primer Pecan Provincial Capes Espevalads en Dette de Comupein de "Ano de la Universalizacion dela Salud” 99. 100. 101. 103. 104, a PRS ETS | sens saad papa ] Ademas, la orden de servicios N°01426-2019, no se ajustaria al objeto, ni perfil requerido; en efecto, no deberia haber sido tomada en cuenta, quedando el proveedor descalificado. A pesar de ello, la investigada Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento habria ootorgado la conformidad del servicio sin mayor observaci Orden de Servicios N* 4236-2019-S La Directora General de Recursos Humanos Liliana Margot Chaname Castillo, habria requerido el mismo servicio de organizacién y efecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, elaborando los TDR cuyo perfil requerido era el siguiente: (© Persona Natural con experiencia en intervenciones y/o organizaciones, asi como su difusién y promocién. Infiriendo que el perfil habria sido direccionado para el citado proveedor. Es asi que, Amalia Estela Sanchez Alva, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento y Juan Julio Pilares Maqui, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito la Orden de Servicio N°. 4236-2019, siendo éste ultimo quien habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién 0 propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, pero esta vez, por S/. 27,000.00 soles. Lo cual no habria sido verificado ni observado por las demas investigadas. Respecto a la Orden de Servicios N°673-2020 del 12-02-2020 La Directora General de Recursos Humanos Liliana Margot Chaname Castillo, habria requerido el mismo servicio de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, elaborando los TOR, cuyo perfil seria el siguiente: © El proveedor deberd cumplir con el perfil adjuntando certificados o constancias o recortes periodisticos, donde deje constancias de su participacién, en intervenciones y/u organizacio- nes de actividades culturales y/u organizacionales, asi como su difusién y promacién como minimo 3 servicios en los ditimos dos afios. Servicio que habria sido autorizado por Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina de Administracién, sin observacién alguna. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 32MINISTERIO PdBLICO Primera iain Provincial Capra Enpvilzan ee Deed Comupeln “At dela Universalizacion dela Salud” Fanconi de Lina, 105. Habiendo suscrito la orden de servicio por el valor de $/.33, 400.00 soles, la Directora de la Oficina de Abastecimiento Katiya Nathali Paredes Gonzales y Mack Antezana Collins, trabajador encargado de la contratacién y del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, quien habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. 106. En ese contexto, se infiere y presume que todos los perfiles que se exigian en los TDR de cada uno de las 6rdenes de servicio, habrian sido direccionadas a fin de favorecer a Richard Javier Cisneros Carballido. Asimismo, que el valor de los servicios al parecer no sustentarian el producto, Orden de Servicios N° 01122-2020 107. Bajo ese contexto, en medio del Estado de Emergencia que atraviesa nuestro pais por el Covid 19, funcionarios del Ministerio de Cultura, habrian contratado el “servicio de elecucin de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar en rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura”, mediante la Orden de Servicios N°.01122-2020-5 del 24 de abril del 2020, por la suma de 30,000.00 soles. Asi, se advierte de la contratacidn que, Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, habria requerido el “servicio de ejecucién de actividades motivacionates @ través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura", mediante el requerimiento N° 1595, emitido el 16 de abril del 2020, como area usuaria, elaborado supuestamente Por Dario Nemecio Armas Caso, Especialista en Planificacién y Organizacion y autorizado por Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina General de Administracién- OGA, el 24 de abril del 2020. Ello sin sustentar la urgencia y necesidad del servicio, conforme lo establece la Directiva N° 004-2019-SG/MC, sobre el "Procedimiento para la contratacién de bienes y servicios por montos iguales 0 inferiores a ocho (8) Unidades impositivas Tributarias (UIT)', que sefiala: “La Oficina General de Recursos Humanos actuaré como rea usuaria para contratacién de bienes y/o servicios referides a los seguros de riesgos humanos... los cursos de capacitacién vel programa de bienestar,.. entre otros. Debiendo elaborar y/o consolidar las necesidades de la entidad en tales requerimientos 109. Sin embargo, se habria proseguido con el requerimiento y Ia elaboracién de los ‘Términos de Referencia- TDR, cuyo perfil seria el siguiente: MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 33MNUSTERIO PUBLICO rimeaFzlin Prov Corti pecan Dats de Cae de "Aho deta Unversllacién del Salud” (© Persona natural Juridica con experiencia en ejecuciOn de actividades motivacionales y/o elecucton de actividades culturales como minimo 4 servicios en los Gitimos dos afios (o subrayado esaltado es ves). (© Deseable experiencia en comunicacién a través de canales virtuales © _Noestar inhabilitado para contratar con el Estado peruano. 110. De tales requisitos, se puede inferir aspectos contradictorios en la experiencia requerida; pues, una cosa es la ejecucién de actividades motivacionales y otra muy distinta es la ejecucién de actividades culturales, diferente éste ultimo del objeto del Contrato- actividades motivacionales a través de conferencias-. Ademas, no se habria exigido especialidad, capacitaciones o estudios en liderazgo o afines al objetivo del servicio. Sin embargo, se habrian elaborado de esa forma a fin de direccionar el perfil para presuntamente beneficiar al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. 111. No obstante, tal requerimiento y TOR, habrian sido remitidos al area de 114, Abastecimiento para su contratacién, procediendo presuntamente Osbin Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, encargado de la contratacién, a solicitar mediante correo electrénico ovargas@cultura.gob.pe, de fecha viernes, 24 de abril de 2020 07:26 pm, al correo de Richard Javier Cisneros Carballido correo richardcisneros21@hotmail.com, para que presente su cotizacién, considerando el servicio y contratacién como de “alta importancia” y sin verificar, ni observar el presunto contrasentido del perfil antes mencionado. . Pese a ello, el investigado Osbin Richard Vargas Estrada, habria procedido supuestamente de forma indebida en el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, sin invitar a otros proveedores para posteriormente efectuar el citado estudio, evaluando una sola cotizacién para establecer el valor referencial del servicio; esto es, segtin el cuadro comparativo en un valor de S/. 30,000.00 soles. Asimismo, la supuesta indebida seleccién y evaluacién del proveedor para la prestacién del servicio conforme a los Términos de Referencia, no sdlo porque el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido no cumpliria con el perfil solicitado, sino también por el excesivo costo que se habria determinado por las Conferencias de Liderazgo Transformador Sapiencial virtual; esto es, como precio unitario S/. 30,000.00, de los cuales se pagarian S/. 10,000.00 soles por cada entregable de un total de tres (3) cada uno, es decir, cada conferencia (3), lo que sumaria el monto total del servicio. En efecto, se presume que se habria favorecido al citado proveedor incluso en el monto contractual, inferencia que se hace en razén a que, en otras érdenes de servicios similares para la misma entidad, el valor contractual era mucho menor, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 34