- Políticas

- Ley526 de 1999
- Procedimientos
- Ley 793 de 2002
- Estructura organizacional
- Ley 1121 de 2006
- Infraestructura tecnológica
- Ley 1621 de 2013
- Capacitación
Elementos fundamentales Normatividad - Decreto 1068 de 2015
- Organos de control
- Decreto 1674 de 2016
- Divulgarción de información

SARLAFT

Lavado de Financiación
activos Práctica en la cual a través de
del terrorismo
Qué es transacciones financieras y Qué es
comerciales se busca hacer
legal el dinero obtenido de
actividades o transacciones
ilícitas y asi evadir la justicia.

Riesgos Consecuencias

- Impacto en variables
- Riesgo legal macroeconómicas
- Riesgo reputacional - Incremento de riesgos asociados al
- Riesgo de contagio delito en el sector púbico y privado.
- Debilitamiento de insttituciones
- Distorsion en los mercados.
- Corrupción, violencia, inseguridad y
disminución en la calidad de vida.

Valentina Barreto García