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    Disposición fiscal que dispone ampliar investigación a Mirian Morales y a Karem Roca

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    AumusTERIO PUBLICO Primera Feeala Prous! Corpora spucialzada en Deas de Comipeion de “Aio de la Universalizacion de la Salud” CARPETA FISCAL N°: 506015505-2020-141-0 INVESTIGADOS _: Richard J. Cisneros Carballido y otros DELITO :Colusién Agravada y otro. DISPOSICION N.° 13 Lima, 17 de setiembre del 2020 6. ASUNTO Se trata de las diligencias preliminares seguida contra Richard Javier Cisneros Carballido, por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica- Colusién Agravada y alternativamente Negociacién Incompatible, en agravio del Estado; y, ANTECEDENTES, Mediante Disposicién N.*1 de fecha 20 de mayo del 2020, se dispuso abrir diligencias preliminares en sede fiscal, por el plazo de sesenta (60) dias, en contra de los que resulten responsables, por la presunta comisién de delitos contra la Administracién Publica, en la modalidad de Corrupcion de Funcionarios, en agravio del Estado; habiéndose dispuesto Ia realizacién de diversas diligencias. Mediante la Disposicién N°2, de fecha 27 de mayo del 2020, se dispuso la realizacién de diligencias como solicitar distinta informacién al Ministerio de Cultura, en relacion a la contratacién N° 1122-2020. Mediante la Disposicién N°3, de fecha 29 de mayo de 2020, se dispuso la ampliacion de los hechos, respecto a otras contrataciones que habria tenido el proveedor Richard Cisneros Carballido desde los afios 2018 al 2020, habiéndose dispuesto la realizacién de la diligencia de inspeccién, exhibicién y recojo de documentacién en inas del Ministerio de Cultura y del Palacio de Gobierno, para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacién. A través de la Disposicién N° 4, de fecha 2 de junio de! 2020 se dispuso la ampliacién de los hechos y la integracién de investigados a la presente investigacién; asi como, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Mediante la Disposicién N°5, de fecha 5 de junio de 2020, se dispuso ampliar, MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIADE LANACION 1 snusteRio PUBLICA Panera Fisealia Provincial Corporativa Espacislizade en Delton de Coruncién de "Ato de la Universalizacién de la Salud” Funeorarcs e Ume precisar e incorporar como hechos objeto de investigacién que incriminarian a funcionarios y servidores publicos del Ministerio de Cultura, Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos y otros; y en contra de Richard Javier Cisneros Carballido (extraneus), por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica, en la modalidad de Colusién Agravada y alternativamente Negociacién Incompatible, en agravio del Estado; ilicitos previstos en los articulos 384 y 399 del Cédigo Penal. 7. Mediante la Disposicion N°6, de fecha de 11 de junio de! 2020, se realizacion de diversas diligencias para el esclarecimiento del caso. puso la 8. Mediante la Disposicion N°7, de fecha de 18 de junio o del 2020, se dispuso declarar en secreto el Informe Pericial de Analisis Digital Forense N°137-2020 emitido por los Peritos del Ministerio Publico; asi como, la realizacion de diligencias para el esclarecimiento del caso, 9. Mediante la Disposicin N°8, de fecha de 30 de junio o del 2020, se dispuso declarar en secreto la declaracién de Karem Alexandra Roca Luque, a solicitud de parte, afin de proporcionar al parecer informacién relevante. 10. Mediante la Disposicién N°9, de fecha 8 de julio de 2020, se dispuso levantar el secreto del aludido documento pericial y declaracién testimonial, asi como poner en conocimiento de todos los sujetos procesales. 11, Mediante la Disposicién N°10, de fecha 13 de julio del 2020, se disponen diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos materia de investigacién. 12. Mediante la Disposicién N°11, de fecha 20 de julio de 2020, se dispone declarar compleja la presente investigacién y demas diligencias para el esclarecimiento del caso. 13. Mediante la Disposicién N°12, de fecha 13 de agosto del 2020, se dispuso diversas diligencias a fin del esclarecimiento del caso. ANALISIS Competencia de este Ministerio Puiblico 14. El Ministerio Publico es el érgano encargado de la persecucién del delito y titular de la accién penal, de conformidad con el articulo 159 de la Constitucién Politica del Pert; en esa misma linea, es el fiscal quien decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta comisi6n de un delito, tal como lo ha establecido MINISTERIO PUBLICO -FISCALIADE LANACION 2 unsTERI0 PUBLICO Primera Fiseala Protincat Corpora Especial 15. 16. 19. 20. sada an Datos de Cortuplon de “Aio de la Universalizacion de la Salud” Funeionarce do Lima el Tribunal Constitucional en la STC N.* 2725-2008-PHC/TC. Asimismo, a través de la Ley N.° 29574, publicada el 17 de septiembre de 2010, modificada por Ley N.° 29648, publicada el 01 de enero de 2011, se pone en vigencia el Nuevo Cédigo Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima (Centro), slo para los delitos comprendidos en los articulos del 382 al 401 del Cédigo Penal, injustos penales que atentan contra la Administracién Publica y delitos conexos a ellos. Asi, el Fiscal tiene la facultad de indidualizar e identificar a los sujetos que habrian participado en el hecho delictivo materia de investigacién, de conformidad con el articulo 330 Diligencias Preliminares, sefiala: “Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes 0 inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechas abjeto de conocimiento y su delictuosidad, asi como asegurar los elementos materiales de su comisién, individualizar a las personas involucradas en su comisién, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los limites de la Ley, asegurarlas debidamente”. A partir de ahi individualizar y precisar las presuntas conductas que se atribuye a cada uno de los investigados, por principio de imputacién necesaria, en el nivel de actos sospechosos con caracter delictivo, a fin de que éstos puedan ejercer correctamente su derecho de defensa. Sobre la Competencia de la Fiscalia de la Nacién . Los altos funcionarios son el Presidente de la Republica, Ministros de Estado, miem- bros del Tribunal Constitucional entre otros, de conformidad con el articulo 99 de la Constitucién del Estado, los cuales son acusados ante el Congreso por alguna in- fraccién de la Constitucién y por delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco afios después de que hayan cesado en éstas. En ese sentido, gozan del privilegio constitucional de inmunidad, lo que implica que previamente requiere de un procedimiento de acusacién constitucional (antejuicio) para analizar los indicios que permitan el inicio del proceso penal. Seguin el articulo 449 del Cédigo Procesal Penal, el proceso penal contra los altos funcionarios publicos taxativamente designados en el articulo 99 de la Constitucién por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco afios después de haber cesado en él, se regird por las reglas del proceso comin. La Ley Orgénica del Ministerio Publico, en su articulo 66 inciso 2, establece que son atribuciones de la Fiscalia de la Nacién ejercer ante la Sala de la Corte Suprema las MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 3 MnsTERIO PUBLICO Primera Fiseala Provincan Corporatva Especisizada en Dezos de Corupiin de Vio de la Universalizacién de la Salud” Funcionace do Lima acciones civiles y penales a que hubiera lugar contra los altos funcionarios sefiala- dos en el articulo 99 de la Constitucién Politica del Estado, previa resolucién acusa- toria del Congreso; asimismo, el articulo 81 del citado cuerpo normativo, establece que la competencia de los Fiscales Supremos atender los asuntos penales. 21. Ante el conocimiento de hechos que revisten de connotacién penal donde estaria plicado un alto funcionario publica el Fiscal debera poner en conocimiento me- diante Informe al Fiscal de la Nacién conforme al tramite respectivo, a fin de actuar conforme a sus funciones. Respecto a la tesis preliminar, sobre presuntos “contactos previos” 22. Segin se desprende de las diligencias preliminares, al parecer el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido habria tenido “contactos previos” con funcionarios pu- blicos a fin de llegar a “acuerdos subrepticios”, para ser presuntamente favorecido en las diversas contrataciones directas, mediante ordenes de servicio que tuviera en el Ministerio de Cultura desde el afio 2018 al 2020, las cuales serian las siguien- tes: ~ GRDENES OF SUCIOS DENICTARD AER OSNERCS ARGALIDO noe DE aM a COMPROBA © ron | swe | Si | See Sawaow | roe : 7 SRS Une PESENA OUR A aa 1 Jonseznies |2vera0e |ssran |mowoveretiscee osemcoscusinasoe | norco | 288 SAVED AREA WATS OOF ‘toe sehaase cu at aonane 2 Josesazies [asnaazi | sean | moreover cto momma 2onmen | sna Ure os sacs ears 8 SE dst MINISTERIO PUBLICO - FISCALIADE LANACION 4 ursTERIO PUBLICO Primera Feels Provnclal Crportva Especinizadn on Deitos de Corupelén de Farcionains de Lima Vio de la Universalizacién de la Salud” ‘Cano earadoyemitco ora ended 23. Conforme al transcurso de las investigaciones se advierte que, el investigado chard Javier Cisneros Carballido, se habria valido de la confianza, amistad o cerca nia con el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, para que éste al parecer “recomiende” y/o “disponga u ordene” a otros altos funcionarios puiblicos, Minis- tros de Estado, como Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, Ex Ministra de Cultura, contrate al citado proveedor por servicios innecesarios, creando una necesidad de servicio, direccionando el perfil del proveedor a su Curriculum Vitae- CV, el cual ha- bria sido entregado por Mirian M. Morales Cordova’; sin cumplir con la experiencia debida conforme al objeto contractual, por montos contractuales al parecer sobre- valorados y dems irregularidades materia de investigacién. iendo que, el Jefe de Estado habria “coordinado y acordado” con Mirian Maribel Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial, quien se encarga- ria de “contactar previamente” via teléfono y directamente con los Ministros del Ministerio de Cultura y con el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, para que dichos ministros valiéndose del alto cargo de confianza, viabilicen la contrata- cién directa del citado investigado®. Ello a razén de la supuesta “amistad” que ten- drian?, conforme se aprecia del correo electrénico sobre registro de autorizacién de " Conform a la deciaracién del testi reservado con clave TR-O1-2020-141, quien inci". Praceoand a mina a entegarie 1 del senor Renard Cisneros Carballo qu habla sido etegato pola afore Mian Moraes Cirdove medians WhatsAgo | nflome aa detrarn dl tstgo eserao concave TR.O1-2020-41, quien ide soto ata Baba ue contact via personaly tlefoncaren ene | ‘Gini, secetri- general. det Stenaco lien cr encas 6a sor resents etin Vacara Cor autn atest ue pt sden pon dl ec ‘resient, se fe buscar un puesto de bao ene Vnislrio de Cul al sfx Richard Cisneros Catblio(. * Confome a detracén dll asians a catorador con clave CE-0'-2020-11, quien ei.) La solitude la contatacion favor el Ricard Cisneros Carballo, se io porque ean pads do la aa diecin a és do sus secrets generals quenes drectamente ‘através de sus asesares se comuntcatan y coon co caro de ls conaiacones ora of seni aaln fod vez que esto va vane. con oka lef is Ea, Secretar Gora dl Dasateha Preston Minto: do ‘uf resoectuement¢.. Cortvorada con a decleracion del tesgo reservado con clave TR-01-2020-141, quien indo: * Pac Babvena Pacis, cvand ee Ministre de Ctra, rec laiads y mensajes eeéics ycomuniaciones por Whats pp de la ser Mien Moraes Cove por encore dl sai fa Marin Vicaa, para qu eae ua ported bra cei, se econ l sfc Ricard ise: Cabal en el nto ce Cura.) MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LANACION 5 Ministerio PUBLIC Primera Fiala Provincial Corporat Especitzad on Deitos de Comvpeion de "~Alio de la Universalizacién de la Salud” Funelonaos da ine ingreso*: (© Lunes 02 de Abril del 2018, se describe en el correo, que se adjunta la lsta de invitados alnuevo Gabinete Ministerial, para la juramentacién, Donde aparece que Richard Javier Gisneros Carballido estaria invitado por el SPR (Sefior Presidente de la Repiiblica), lo ‘cual haria infer la presunta vinculacién de confianza entre ambos* Et PROARD ET AON TERRONES aoe E55 care Frank Aca er [sea nn ao Ce dooce 55 IOWARD IAVER CSNEROS CARIALIOS fseaso sm 157 FITASOTO SULA — aco 25. Ademis, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, se habria reunido pre- iamente con el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo (antes desu inscripcion formal como proveedor en el ANP) en los ambientes del Palacio de Gobierno, a fin de rea- lizar “tratativas” u “acuerdos subrepticios” por un puesto de trabajo en el Estado, luego de lo cual, el Jefe de Estado, procediera supuestamente a “recomendar” y “disponer y ordenar” a Ministros de Cultura, a través de Mirian Morales Cordova, Secretaria General del Despacho Presidencial. Tales reuniones se habrian dado con- forme al siguiente detalle®: © Martes 12 de Junio del 2018 alas 11:30 horas (Fot0 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25) solictado or Karem Alexandra Roca Luque. en cuyo contenido describe que la reunién seré en Sala de Embajadores’, Atencién SPR (Seftor Presidente de la Republica). ‘Para: Ana Fatty Catalon Antezana “aeatalang@arazidendia gob pe: Hector Rou! Quinteros Lope ekdecaneedecann peace + Informe Pericial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emitdo por os Pert del Ministerio Pblico, de fecha 12 de junio del 2020. 5 Segin declaracién testimonial de Rat Jesis Maravi Ayala, do: °.. El hab... hizo referencia que tenia amistad con ef esidente de la repibca, tenia acercamientos con a at presidente ® Vease el Informe Percial de Analisis Digital Forense N.° 137-2020, etd por las Peritos del Ministerio Public, de fecha 12 de junio de! 2020 ? Segin la declerecin testimonial de Karem A. Roca Lugue, indcb .. .Qub uso tno la sala do ombajadoros? Recibinos a todas {as personas que esperanpreviamente a se atendidos por el Sefor Presidente... (En es sale de embaadores, sted puede tender a persone? Persanaimante oa Secretaria Gonaralfansoco.. La. sala do ambaiadores es quo camo una slte deeper. sla de espera revs a una reunién con al senor Presidente. lo coreboraso con la declracon de Mnan Male, noo: Exile ua ras de ‘embagadores... es une sla do ecepcin para as personas que pueden wr a president, una de varias... Su fncin de esa saa de lombajaoves es una sala de aspera " Seguin, signifcado de SPR mencionado en la declaracion testimonial de Miriam Morales y Karen Roca Luque, respectivamente. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LANACION 6 unvisteR PUBLIC Primera Fiscala Provilel Crporaiva Espcel2a65 en Delos de Cornel "Ati de a Universalzacin de a Salud” Funceranos de Lina 26. Posteriormente, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, se habria reunido previamente con Mirian Maribel Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial con quien habrian celebrado un “acuerdo subrepticio”, para la contratacion directa a su favor, siendo ésta la que se encargaria de “contactar” via telefonica y directamente con los altos funcionarios puiblicos, como es el caso de Patricia Balbuena Palacios, Ex Ministra de Cultura, a fin de que la funcionaria supuestamente valiéndose del alto cargo de confianza disponga a su vez respecti- vamente con los funcionarios de la entidad, como Secretario General y funcionarios Directores y/o jefes de oficinas administrativas encargados de requerir y contratar al tercero interesado Richard Javier Cisneros Carballido®. 27. Ademés, la supuesta “reunién previa" entre Mirian M. Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial, con Richard Javier Cisneros Carballido, habria sido el 28 de junio del 2018 en las oficinas de la Secretaria General, para coordinar un puesto de trabajo para el Estado y las posteriores contrataciones directas me- diante drdenes de servicios en el Ministerio de Cultura, en el periodo 2018 y 2020, conforme al siguiente detalle'®: © El jueves 28 de junio del 2018", de cuya descripcién se aprecia que Richard Javier Cisneros Carballido se habria reunido con Mirian Morales Cérdova, Secretaria Ge- neral del Despacho Presidencial, reunién que habria sido comunicada al sefior Pre- sidente de la Republica”. . Ahora bien, luego de dichas “tratativas” y coordinaciones previas, los Ministros de Cultura, serian quienes coordinarian a su vez, con sus Secretaris Generales, como es el caso de Patricia Jacquelyne Balbuena Palacios Ex ministra de Cultura y Jorge Antonio Apoloni Quispe, Ex Secretario General, para que éstos a su vez, “coordinen y acuerden” con los funcionarios publicos; esto son, Directores, Administradores, Jefes de Oficinas y demas funcionarios del Ministerio de Cultura, para la factibilidad de la contratacién directa™’, conforme al siguiente cuadro: * Conforme a la declracén dl testigo reservado conclave TR-O1-2020-141, quien ini. Patrice Batuena Palco, cuando ora Nina Cut, ecb lamadesy mensajes tence ycomuncecones por WielsAp de a sfor Mian Males Cova oor aro del sft Presidente a Rope Marin Vaca. ave quo sole dere un oped nals de 20 cota a aor ina Clsers Cation lM de Cota ' Segin et informe Petcil de Anais Dig Frense N- 137-2020, emt por las Perio de! Ministerio Pico. "" Conforme als fotos de correo que se apreca en la Perici 197.2020, (Foto 18, Foto 19, Foto 20, Foto 21) autorizacion de ingresosolada yregisrada por Angela Pic Marios Fores, seretaria de Nii Neraies Cérdova ™ Segin dedracion de Mian Morales Cordova, dip: "6 resiere nue px su agenda a quen va ecb 2 quieres, cemuncan.. me fo coment @ mi ego sel cent a al pare que ques consiniedo en! Ouloak (Corea elec) par abn Siectarnt el paraqve io conse... s ura sla gard. son eer. egado una sole, eareute Sno Present yo ata al 3a euro... en un monet o cone que aus fa pate des asesos de ares. y despues do so

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