SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION INTEGRAL

FORMATO: MATRIZ DE REQUISITOS VS PROCESOS

MATRIZ REQUISITOS VS PROCESOS

PROCESOS
DIRECCIONAMIENTO IVC - AEC IVC INSOLVENCIA MERCANTILES

INVESTIGACIONES ADMINSITRATIVAS
ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE

ACTUACIONES Y AUTORIZACIONES

RECUPERACION EMPRESARIAL
GESTION COMUNICACIONES

PROCESOS SOCIETARIOS
PROCESOS ESPECIALES
GESTION ESTRATEGICA

LIQUIDACION JUDICIAL
REGIMEN CAMBIARIO
GESTION INTEGRAL

GESTION JUDICIAL

ADMINSITRATIVAS

INTERVENCION

INTERVENCION
ISO 27001
GP 1000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
4. Sistema de gestión de calidad (solo título) Sistema de Gestión de seguridad de la información
4.1 Requisitos Generales
4.2 Establecimiento y gestion del SGSI
4.2.1 Establecimiento del SGSI
4.1 Requisitos Generales del Sistema 4.2.2 Implementación y operación del SGSI X X X X X X X X X X X X X X
4.2.1 Generalidades de la documentación X
4.2.2 Manual de Calidad 4.3.1 Generalidades X
4.2.3 Control de Documentos 4.3.2 Control de Documentos X
4.2.4. Control de registros 4.3.3 Control de Registros X
5. Responsabilidad de la dirección (solo título) 5. Responsabilidad de la dirección (solo título)
5.1 Compromiso de la dirección X X X
5.2 Enfoque al Cliente X
5.3 Política de Calidad X X X
5.4.1 Objetivos de Calidad X X
5.1 Compromiso de la Dirección
5.4.2 Planificación del SGC X X X
5.5.1 Responsabilidad & Autoridad X
5.5.2 Representante de la Dirección X X
5.5.3 Comunicación Interna X
5.6.1 Generalidades de Revisión por la Dirección 7.1 Generalidades X
5.6.2 Información de entrada para la revisión 7.2. Información para la revisión X
5.6.3 Acciones resultados de la Revisión 7.3. Resultados de la revisión X
6. Gestión de los recursos (sólo título) 5.2. Gestión de Recursos
6.1 Suministro de Recursos X
6.2.1 Generalidades de Recursos Humanos 5.2.1 Provisión de Recursos

6.2.2 Competencia, Conciencia & Formación de RRHH

6.3 Infraestructura necesaria 5.2.2 Formación, toma de conciencia y competencia
6.4 Ambiente de Trabajo
7. Realización del producto
7.1 Planificación de la Realización X X X X X X X X X X X
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto X X X X X X X X X X X
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto X X X X X X X X X X X
7.2.3 Comunicación con el cliente X
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Entradas para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo N.A.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del
servicio X X X X X X X X X X
7.5.2 Validación de los procesos y de la prestación del
servicio X
7.5.3 Identificación y trazabilidad X X X X X X X X X X
7.5.4 Propiedad del cliente X X X X X X X X X X X
7.5.5 Preservación del producto X X X X X X X X X X

7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición

8. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del Producto no conforme
8, Mejora del SGSI
X X X X X X X X X X X X X X
N.A. X X
6. Auditorias internas del SGSI
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
N.A.
 MATRIZ REQUISITOS VS PROCESOS
PROCESOS
DIRECCIONAMIENTO IVC - AEC IVC INSOLVENCIA MERCANTILES

INVESTIGACIONES ADMINSITRATIVAS
ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE

ACTUACIONES Y AUTORIZACIONES

RECUPERACION EMPRESARIAL
GESTION COMUNICACIONES

PROCESOS SOCIETARIOS
PROCESOS ESPECIALES
GESTION ESTRATEGICA

LIQUIDACION JUDICIAL
REGIMEN CAMBIARIO
GESTION INTEGRAL

GESTION JUDICIAL

ADMINSITRATIVAS

INTERVENCION

INTERVENCION
ISO 27001
GP 1000

8.4 Análisis de Datos
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
N.A.
8.1. Mejora continua
8.2 Acción Correctiva
8.3. Accion Preventiva
01 02
X X
X X
X X
X X
03 04
X X
X X
X X
X X
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

EXCLUSIONES:
7.3. Diseño y Desarrollo

7.6 Dispositivos de Seguimiento y Medición

 ERCANTILES

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CONCILIACION Y ARBITRAMENTO

15
PROCESOS PARALELOS A LA

X
X
X
X
16
INSOLVENCIA

X
X
X
X
X
X
X
GESTION CONTRACTUAL

17
GESTION INFRAESTRUCTURA Y

X
X
X
X
X
X
18
LOGISTICA
APOYO

X
X
X
X
X
GESTION DOCUMENTAL

19

X
X
X
X
X
X
X
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
20

X
X
X
X
X
X

EVALUACION Y CONTROL
PAG 1 DE 1

21
VERSION 003
CODIGO: GC-F-011

FECHA: Juli 15 de 2012

EVALUACION
 ERCANTILES

X
X
X
X
CONCILIACION Y ARBITRAMENTO

15
PROCESOS PARALELOS A LA

X
X
X
X
16
INSOLVENCIA

X
X
X
X
GESTION CONTRACTUAL

17 GESTION INFRAESTRUCTURA Y

X
X
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18
LOGISTICA
APOYO

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X

GESTION DOCUMENTAL
19

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X
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

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X
X
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EVALUACION Y CONTROL
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EVALUACION