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Máximo Langer
Palabras clave: Acusatorio, inquisitivo, sistema acusatorio, sistema inquisitivo, proceso penal, proceso penal comparado,
derecho comparado, reforma judicial.
Keywords: Adversarial, inquisitorial, adversary system, inquisitorial system, criminal procedure, comparative criminal
procedure, comparative law, judicial reform.
Palavras-chave: Acusatório, inquisitivo, sistema acusatório, sistema inquisitivo, processo penal, processo penal compa-
rado, direito comparado, reforma judicial.
Sumario
Máximo Langer**
Revista de Derecho Público N.o 32 - ISSN 1909-7778 - Enero - Junio de 2014 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho 5
aquí por limitaciones de espacio, mi argumen- I. BREVES ANTECEDENTES
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6 Revista de Derecho Público N.o 32 - ISSN 1909-7778 - Enero - Junio de 2014 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho
rrollo posterior, entre la segunda mitad del siglo orales a través de un juicio por jurados. Los jura-
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común, educación y experiencia de cualquier Con base en esta distinción entre sistemas acu-
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8 Revista de Derecho Público N.o 32 - ISSN 1909-7778 - Enero - Junio de 2014 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho
cinco concepciones teóricas no siempre las han imparcial única.16 No obstante, parte de la doc-
15 Ver, p. ej., Damaška (1984, p. 24 y ss.). 21 Markovits (1989, p. 1313 y ss. [reseña bibliográfica]).
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de los funcionarios del ministerio público y los para distinguir entre los dos tipos de sistemas.
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jueces, los distintos niveles de recursos econó- Este análisis carece también de criterios sólidos
micos y humanos con los que cuenta la adminis- para determinar el significado de los sistemas
tración de justicia penal, o los diferentes grados acusatorio-inquisitivo porque el contenido de las
de capacidad investigativa de la policía en dis- categorías depende de rasgos o modificaciones
tintas jurisdicciones. aleatorias en jurisdicciones individuales conti-
nental-europeas y anglosajonas, en vez de prin-
Un segundo sentido teórico concibe a lo acu- cipios o fundamentos que subyacen y organizan
satorio y a lo inquisitivo como sistemas histó- a estas categorías.
ricos o sociológicos presentes en procesos pe-
nales concretos, pasados o contemporáneos, Otras vertientes de esta segunda concepción
típicamente en las jurisdicciones anglosajonas teórica de los sistemas acusatorio-inquisitivo
y continental-europeas, o bien en un subgru- como categorías históricas o sociológicas no
po dentro de ellas. Para una vertiente de esta presentan estos problemas. Los investigadores
concepción, el contenido de los sistemas acu- definen las categorías con base en las caracte-
satorio-inquisitivo se desprende del mínimo de- rísticas del proceso penal que quieren estudiar
nominador común que las jurisdicciones conti- e investigan si existen principios o fundamentos
nental-europeas y anglosajonas presentan en que subyacen debajo de, y conectan estas ca-
un momento determinado en el tiempo.22 Por racterísticas procesales entre sí. En esta vertien-
ejemplo, si en un momento particular todas las te incluyo una serie de estudios históricos sobre
jurisdicciones anglosajonas incluyen al jurado el proceso penal. En una importante versión de
popular, mientras que todas las jurisdicciones esta vertiente, la doctrina ha utilizado el término
continental-europeas incluyen a jueces profe- inquisitivo para referirse al proceso penal que
sionales como juzgadores del caso, entonces nació en Europa continental entre los siglos XII
estas características pasan a ser parte, res- y XIII, y prevaleció hasta comienzos del siglo XIX.
pectivamente, del contenido de los sistemas Las características de este proceso han inclui-
acusatorio e inquisitivo. El análisis mediante el do el inicio del procedimiento penal por parte
mínimo denominador común ha sido criticado de los funcionarios públicos mediante iniciativa
por su inestabilidad, ya que el contenido de las propia, el sistema de pruebas legales, la limita-
categorías se ve alterado con cada cambio que ción de los derechos del imputado y el uso de
ocurre en cualquier jurisdicción continental-eu- la tortura.24 La historiografía reciente ubica en
ropea o anglosajona.23 Por ejemplo, si una sola el siglo XVIII los orígenes del sistema acusato-
jurisdicción continental-europea adopta el ju- rio, entendido como una contienda entre dos
rado, este rasgo ya no puede ser un elemento abogados frente a un juez y un jurado pasivos,
22 Hermann (1978, p. 3). 24 Una referencia clásica en esta línea de trabajo es Esmein (1882). Para
historiografía reciente relacionada con esta línea de investigación, ver,
23 Ver, p. ej., Damaška (1984). p. ej., Chiffoleau (2001) y Kéry (2001).
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regulada por las reglas contemporáneas del una investigación imparcial única llevada a cabo
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do en forma distinta cuestiones jurídicas especí- me, por ejemplo, una teoría de la verdad como
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ficas como, por ejemplo, el derecho del imputado correspondencia, mientras que el modelo acu-
a acceder a los elementos de prueba en poder satorio asume una teoría consensual de la ver-
de las autoridades.33 Asimismo ha contribuido a dad.36 Esta línea epistemológica de investiga-
explicar cómo las reformas procesales de siste- ción le ha permitido a la doctrina procesal penal
mas inquisitivos hacia acusatorios pueden ser comparada analizar no solo cuestiones teóricas
rechazadas o transformadas por la jurisdicción sino también prácticas, como los posibles víncu-
receptora debido a diferentes normas culturales los entre las condenas erróneas y los procesos
o a dinámicas de poder en los dos sistemas, y acusatorio e inquisitivo. Por ejemplo, la doctri-
analizar por qué y cómo el proceso penal esta- na ha puesto de manifiesto cómo los procesos
dounidense se ha propagado hacia otras juris- acusatorios conducidos por las partes pueden
dicciones.34 Dicha conceptualización también tener problemas para identificar y cuestionar
ha permitido explicar una serie de prácticas y causas comunes que provocan condenas erró-
resultados procesales en los tribunales penales neas, tales como testigos oculares equivocados
internacionales en donde abogados educados o mentirosos, confesiones y reconocimientos de
y capacitados en sistemas locales con distintas culpabilidad falsos, prueba forense o pericial
normas procesales han perseguido, defendido y defectuosa y los prejuicios psicológicos de con-
juzgado casos en forma conjunta.35 firmación y de visión de túnel.37
33 Ver, p. ej., Langer y Roach (2013, p. 273). 37 Ver, p. ej., Roach (2010, p. 387 y ss.). Para una crítica sobre la capa-
cidad del sistema acusatorio norteamericano de alcanzar resultados
34 Goldbach, Brake y Katzenstein (2013, p. 141 y ss.), Grande (2000), veraces, ver Pizzi (1999). Sobre la relación entre los distintos tipos de
Langer (2004; 2007, p. 617 y ss.), MacLeod (2010, p. 83), Pizzi (1993, prejuicios psicológicos y los procesos acusatorio e inquisitivo, ver, p.
p. 1325). ej., Schünemann (1995, p. 215 y ss.), Van Koppen y Penrod (2003).
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lado con una concepción reactiva del Estado ción de la ley. En este sentido, lo acusatorio y
41 Pashukanis (1980).
43 Ver, p. ej., Sheridan (2011, p. 1221).
42 Ver, p. ej., Garraud (1907, § 1), Mittermaier (1834, §§ 1 y 3), Rassat
(2010, §§ 16 y 17). 44 Ver, p. ej., Zweigert y Kötz (1998).
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Antiguo Régimen.45 La asociación entre las con- glosajonas y el derecho contra la autoincrimina-
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fesiones obtenidas en forma coaccionada y el ción compulsiva se ha visto debilitada aún más
derecho continental-europeo todavía persiste por la autorización en Inglaterra y Gales a los ju-
hasta nuestros días, especialmente en el mun- rados para realizar inferencias negativas en de-
do anglosajón.46 No obstante, en contra de es- terminadas situaciones con base en el silencio
tas caracterizaciones simplistas, algunos espe- del imputado, así como por la autorización en
cialistas en derecho procesal penal comparado los Estados Unidos para utilizar técnicas como
han sostenido que algunos de los orígenes del el ahogamiento simulado (submarino) durante
derecho contra la autoincriminación compulsiva el gobierno de Bush como parte de sus políticas
pueden encontrarse en el derecho continental- antiterroristas.49
europeo, y que actualmente las jurisdicciones
continental-europeas reconocen ese derecho.47 En una quinta conceptualización teórica, lo acu-
Además, invirtiendo el clásico argumento fun- satorio y lo inquisitivo son utilizados como mode-
cionalista del derecho procesal penal compara- los normativos. Estos modelos incluyen un con-
do, algunos estudios han mostrado que, a pe- junto de principios o características positivas o
sar de los estereotipos preexistentes, algunas negativas que pueden usarse para evaluar pro-
jurisdicciones anglosajonas contemporáneas cesos penales actuales, para tomar decisiones
dependen de la obtención sistemática o coerci- en casos individuales o para promover reformas
tiva de admisiones de culpabilidad tanto como procesales. Los argumentos a favor de la supe-
o de modo más problemático que varias juris- rioridad normativa de los procesos acusatorio
dicciones continental-europeas y latinoamerica- o inquisitivo se han basado en la supuesta su-
nas. En estas jurisdicciones anglosajonas, estas perioridad epistemológica, en la mayor consis-
admisiones de culpabilidad son gestionadas u tencia con los derechos humanos, en la mayor
obtenidas por los fiscales y ocurren como de- transparencia, en el carácter democrático o en
claraciones de culpabilidad del acusado luego la mayor eficiencia del proceso acusatorio sobre
de la emisión de la acusación, en lugar de ser el inquisitivo, o viceversa.50 Al igual que en las
confesiones ante la policía o el juez de instruc- conceptualizaciones previas, los doctrinarios y
ción.48 La asociación entre las jurisdicciones an- otros actores les han asignado diferente con-
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tenido a los procesos acusatorio e inquisitivo frente a su oponente.53 El derecho a un proce-
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discusión teórica y de razones sustantivas. Sin relevamiento teórico de la oposición acusatorio-
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embargo, hay otros fenómenos que pueden ayu- inquisitivo de la sección anterior como: 1) tipos
dar a explicar por qué el proceso acusatorio es ideales descriptivos, 2) sistemas históricos o so-
considerado el modelo procesal más atrayente: ciológicos presentes en procesos penales con-
uno, la influencia que ejerce el proceso penal de cretos pasados o contemporáneos, 3) intereses
los Estados Unidos y sus agencias alrededor del o valores contrapuestos que coexisten en todo
mundo, y, dos, la vieja asociación entre el tér- proceso penal, 4) funciones del proceso penal y
mino inquisitivo y el proceso penal del Antiguo 5) modelos normativos.
Régimen. Esta connotación positiva y negativa,
respectivamente, de lo acusatorio y lo inquisi- El más influyente y sofisticado de estos análisis
tivo contribuye a explicar por qué los términos alternativos ha sido el marco teórico elabora-
han sido utilizados como dispositivos retóricos do por Mirjan Damaška en su obra Las caras
y eslóganes en fallos penales y para fundamen- de la justicia y la autoridad estatal.58 Damaška
tar reformas procesales penales alrededor del propone dos grupos de tipos ideales opuestos
mundo.57 en lugar de las clásicas categorías acusatorio-
inquisitivo a fin de evitar “construcciones estre-
chas y estériles” y “vanos intentos para expresar
III. ANÁLISIS COMPARADOS
el núcleo de oposición entre la administración
ALTERNATIVOS DEL PROCESO PENAL
de justicia continental y angloamericana”.59 Un
Y LA LARGA SOMBRA TEÓRICA DE LO
primer grupo de tipos ideales opuestos incluye
ACUSATORIO-INQUISITIVO
los ideales de la jerarquía y de la coordinación
que articulan dos formas mediante las cuales
Dada la importancia de las categorías acusato- se estructura la autoridad en la administración
rio-inquisitivo para el derecho procesal penal de justicia. En el modelo ideal de la jerarquía, la
comparado, no es sorprendente que la doctrina administración de justicia está compuesta por
haya articulado diversos marcos teóricos alter- profesionales que toman decisiones aplicando
nativos a ellas. En esta sección sostengo que reglas técnicas a los casos, en un marco de re-
aun cuando estos análisis alternativos con fre- laciones jerárquicas de autoridad entre ellos.
cuencia han profundizado nuestro conocimien- En contraste, en el modelo ideal de la coordi-
to y nuestra comprensión del proceso penal, nación, la administración de justicia está com-
estos análisis pueden ser considerados meras puesta por legos que toman decisiones sobre
elaboraciones de las categorías acusatorio-in- los casos aplicando estándares comunitarios,
quisitivo, o como todavía operando bajo su larga en un esquema de relaciones horizontales de
sombra teórica. Mi análisis de estos abordajes autoridad entre ellos. El segundo grupo de ti-
alternativos va a seguir en forma secuencial el
58 Damaška (1986).
57 Ver, p. ej., Amodio y Selvaggi (1989), Langer (2007), Sklansky (2009). 59 Damaška (1986, p. 6).
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pos ideales opuestos de Damaška incluye los considerados como elaboraciones de la clásica
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de los casos pueden reflejar diferentes concep- jurisdicción. Además, el tipo de explicaciones
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ciones de qué es una “nación”; que las relacio- propuestas actúa dentro de la tradición cultu-
nes entre las agencias de justicia penal y las ins- ralista del derecho procesal penal comparado
tituciones locales no estatales son descritas en que considera que los distintos valores, normas
forma disímil en diferentes países debido a dis- sociales o concepciones políticas constituyen
tintas actitudes hacia la idea de “comunidad”; las variables independientes que explican las
que distintas preocupaciones sobre la vigilancia diferencias jurídicas entre los procesos penales
encubierta reflejan diferentes nociones sobre de las jurisdicciones anglosajonas y continental-
sus objetivos y los problemas que presenta; que europeas.
existe un vínculo entre la discrecionalidad en la
persecución penal y distintas concepciones so- Un tercer conjunto de explicaciones alternativas
bre la igualdad; que diferencias en las regula- a la oposición acusatorio-inquisitivo ha aplicado
ciones legales pueden ser una manifestación de los modelos clásicos de Herbert Packer sobre
distintas concepciones de la privacidad; y que el control del delito y el debido proceso al análi-
las grandes diferencias en la forma en que se sis comparado del proceso penal. Mientras que
trata la prueba sobre la personalidad del acu- bajo el modelo del control del delito el proceso
sado reflejan diferentes concepciones sobre las penal es una línea de montaje que tiene como
relaciones entre el Estado y la ciudadanía en las principal objetivo la aplicación eficiente del de-
jurisdicciones anglosajonas y continental-euro- recho penal a través del plea bargaining, bajo
peas, o en un subgrupo de ellas; por mencionar el modelo del debido proceso el procedimiento
solo algunos ejemplos.61 penal constituye una carrera de obstáculos que
resaltan la protección de los derechos del impu-
No obstante ello, una vez más, se puede con- tado a través de un juicio ante un tribunal impar-
siderar que estos estudios operan dentro de cial.62 Si bien Packer consideraba a los modelos
un ámbito de pensamiento teórico ya abierto del control del delito y del debido proceso como
por la literatura sobre los procesos acusatorio- un reflejo de la tensión entre dos sistemas de va-
inquisitivo. Al igual que las caracterizaciones de lores dentro del proceso acusatorio de los Esta-
lo acusatorio y lo inquisitivo como sistemas his- dos Unidos63, parte de la doctrina los ha utilizado
tóricos o sociológicos, estos análisis toman a las para el análisis comparado del proceso penal.64
jurisdicciones anglosajonas y continental-euro-
peas (o un subgrupo de ellas) como una división Es difícil exagerar la influencia de los modelos
central dada, que puede ser explicada median- de Packer sobre las reflexiones sobre el pro-
te la identificación de principios o fundamentos
que subyacen a cada una de estas clases de
62 Packer (1964).
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ceso penal no solo en los Estados Unidos sino canzar una decisión dicotómica en la cual a una
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ran dentro de un espacio teórico que ya estaba es compatible con los estándares internaciona-
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presente en los estudios comparados. les o europeos de debido proceso. Sin embargo,
al estudiar estos modelos alternativos en deta-
Un quinto grupo de análisis alternativos se ha lle vemos que presentan similitudes y paralelos
basado en una perspectiva normativa sobre el sustanciales con las concepciones normativas
proceso penal. Estos abordajes han cuestio- de los sistemas acusatorio e inquisitivo descri-
nado la distinción acusatorio-inquisitivo y han tas anteriormente. De hecho, los elementos de
intentado ir más allá al proponer reformas pro- estos modelos normativos incluyen muchos de
cesales o interpretaciones de textos legales pro- los elementos de los modelos normativos acu-
cesales con base en instrumentos de derechos satorios, tales como la distinción tajante entre
humanos regionales o universales, o en ciertas las funciones de acusar y juzgar, la eliminación
tradiciones procesales. Estas reformas e inter-
69
del juez de instrucción en la etapa preliminar,
pretaciones han incluido, por ejemplo, propues- la concepción del proceso penal en términos
tas de que los tribunales penales no tengan de una “trinidad acusatoria”, el fortalecimiento
funciones investigativas o que solo la prueba de los derechos del acusado, la introducción de
producida en el juicio pueda servir como base mecanismos de acuerdo entre la acusación y la
para una condena. De acuerdo con estas pos- defensa, y el fortalecimiento de los juicios ora-
turas, uno de los problemas con las categorías les y públicos.71
acusatorio-inquisitivo es que remiten, respec-
tivamente, a las jurisdicciones anglosajonas y
IV. LA SOMBRA TEMÁTICA
continental-europeas. Por lo tanto, estos abor-
DE LAS CATEGORÍAS
dajes han considerado que las propuestas de
ACUSATORIO-INQUISITIVO
reforma inspiradas en los modelos acusatorio e
inquisitivo pueden dar lugar a reacciones nacio-
nalistas que pueden obstaculizar las discusio- En este apartado sostendré que la sombra de
nes de fondo y los esfuerzos de reforma.70 las categorías acusatorio-inquisitivo es aún más
larga que lo señalado anteriormente. Y esto es
Estas propuestas normativas han enriquecido así porque lo acusatorio y lo inquisitivo compar-
la discusión a nivel nacional, regional y global ten con los análisis alternativos del derecho pro-
sobre el modo en que debe ser estructurado el cesal penal comparado no solo las tradiciones
proceso penal. Por ejemplo, el trabajo de la Co- teóricas, sino también un interés limitado a so-
misión Delmas-Marty en Francia dio lugar a un lamente ciertos aspectos del proceso penal. Mi
debate sobre si la figura del juez de instrucción principal argumento es que la yuxtaposición de
las categorías acusatorio e inquisitivo ha resal-
tado a determinadas jurisdicciones y a ciertos
69 Ver, p. ej., La mise en état des affaires pénales. Commission justice
pénale et droits de l’homme (1991), Summers (2007).
70 Ver., p. ej., Summers (2007, pp. 11-13). 71 Ver, p. ej., La mise en état (nota 69), Summers (2007).
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aspectos de la administración de justicia en de- En segundo término, si bien el derecho proce-
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Tercero, el derecho procesal penal comparado aquellos relacionados con el proceso formal de
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estudio sobre todas las distintas configuracio- rado sea un ámbito de investigación, análisis y
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sitivo porque son modelos multidimensionales. fesionales, relaciones horizontales versus rela-
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En otras palabras, los sistemas o tipos ideales ciones verticales entre los que deciden y están-
del derecho procesal penal comparado aluden dares comunitarios versus reglas técnicas de
a múltiples características del proceso penal a adjudicación.
la vez, tal como ocurre con la inclusión en estos
modelos o sistemas opuestos de rasgos tales No es que pretenda descartar los modelos mul-
como la discrecionalidad versus la obligatorie- tidimensionales. El derecho procesal penal com-
dad en la persecución penal, las declaraciones parado ha podido producir mucho conocimiento
de culpabilidad que pueden terminar con la fase positivo sustancial a través de ellos y debe se-
de juzgamiento (guilty pleas) versus la ausencia guir utilizándolos cuando sean apropiados para
de esta clase de declaraciones, el tribunal como describir o analizar un fenómeno determinado.
un árbitro pasivo o como un investigador activo, El problema con las construcciones multidimen-
la recolección de pruebas en manos de las par- sionales es que pueden ser variables indepen-
tes versus en manos de un órgano imparcial, los dientes y dependientes problemáticas para ana-
jurados legos versus los jueces profesionales, lizar ciertos fenómenos.
las audiencias orales versus el expediente escri-
Por ejemplo, si queremos investigar qué produ-
to, los procedimientos públicos versus secretos,
ce distintos niveles de prisión preventiva en di-
el proceso penal concentrado versus el proceso
ferentes jurisdicciones o países es insuficiente y
penal secuencial, entre otros.
hasta problemático decir que la causa principal
Además, aun cuando estos múltiples rasgos del del uso de la prisión preventiva es el sistema
proceso penal son reducidos a unas pocas va- inquisitivo, dado que este sistema incluye múl-
riables subyacentes, estas variables por lo ge- tiples rasgos procesales. ¿Es la existencia de
neral siguen siendo múltiples. Por ejemplo, lo jueces de instrucción, el uso de expedientes, la
acusatorio y lo inquisitivo suelen ser definidos falta de audiencias durante la investigación pre-
usando dos grupos de variables opuestas, tales liminar, las disposiciones legales específicas so-
como disputa entre partes versus investigación bre la libertad durante el proceso o la ausencia
imparcial única y proceso concentrado versus de declaraciones de culpabilidad del acusado
proceso secuencial. E incluso cuando estas va- que disponen de la fase de juzgamiento, las que
riables subyacentes son claramente separadas determinan los distintos niveles de prisión pre-
entre sí como variables independientes, cada ventiva en diferentes jurisdicciones? ¿Son todas
una de ellas suele ser de por sí multidimensio- estas variables, solo algunas de ellas o ninguna
nal. En este sentido, para tomar un ejemplo so- de ellas las que afectan los niveles de prisión
fisticado, esto es lo que ocurre con los modelos preventiva? Si agregamos todas estas variables
de la coordinación y de la jerarquía de Damaška en un modelo multidimensional inquisitivo, no
que incluyen cada uno de ellos no una sino tres es posible contestar estas preguntas de modo
variables: decisores legos versus decisores pro- riguroso y persuasivo.
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O supongamos que queremos estudiar si deter- dente y su relativa falta de interés en el modo
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su propia visión institucional predominante, los estudios cuantitativos sean un complemento de
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base en sus incentivos, ver Garoupa (2012), Langer (2011). 83 Para un intento de integrar los métodos cuantitativo y cualitativo con
modelos del derecho procesal penal comparado, ver Langer y Doherty
81 Ver, p. ej., Hodgson (2005), Johnson (2001), Langbein (2003), Langer (2011).
(2007).
84 Ver Duff, Farmer, Marshall y Tadros (2007), Ferrajoli (2009), Jackson
82 Una rara excepción: Feeney (1998). (2005), Jackson y Summers (2012), Roberts (2006).
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sido parcialmente reflejadas y producidas por Binder, A. (1993). Justicia penal y estado de de-
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