CONOCIMIENTO DE SARLAFT

Y APLICACIÓN EN LOS PRODUCTOS

Y SERVICIOS FINANCIEROS.

CIRCULARES EXTERNAS

1) Consulte la circular externa de la superintendencia financiera 022 y 061 de diciembre 2007.

Realice un mapa conceptual.

CIRCULARES EXTERNAS

QUE CONTROLAN

SARLAFT

SON LA NUMERO
061
022
022 Y 061

REFERENCIA
REFERENCIA

MODIFICACION AL CAPITULO DECIMO PRIMERO DEL TITULO 1 DE LA CIRCULAR

BASICA JURIDICA ADOPTADO MEDIANTE LA CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007
DENOMINADO INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRCION DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
DE DE

superintendencia y las entidades que están sometidas a vigilancia y control exigen una
respuesta eficaz ,oportuna y coordinada , para ello es indispensable una regulación que
permita a las entidades

s ajustar su sistema de administración del riesgo

DIFERENTES TIPOLOGIAS QUE SE VIENEN UTILIZANDO PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO
Identifica
La

De las

diversas modalidades que se vayan presentando atendiendo al naturaleza de la actividad

para poder contrarrestarla.

artículos anterior mente nombrados imparten instrucciones en materia de administración

de riesgos estableciendo parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender
en el desarrollo e implementación
superintendencia tomando en cuanta la importancia de impulsar una cultura de
administración de riesgo hace uso de sus facultades legales en especial la consagrada en
el:
numeral 3 literal a) del art 326 del estatuto orgánico financiero. y en numeral 9 del art. 11
del DEC. 4327 de 2005
la

“SARLAFT”
del
SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRO