ACTA No.

006

DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FRUTERAS DE OCCIDENTE S.A.

En el Municipio de Popayán, al primer (1) día del mes de Septiembre de 2014,

siendo las dos de la tarde, se reunieron en sesión extraordinaria, los accionistas
de la compañía Pedro Enrique Gonzales; Américo Antonio Pérez Representante
de la firma Hnos. Ruiz Ltda.; Julián Armando Delgado; María Teresa Guzmán y
Luis Antonio Palechor Representante de la Empresa Frutas del Patía Ltda., con el
objetivo de exponer la información financiera de la compañía.

1. Orden del día.

1.1. Verificación del quórum.

1.2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
1.3. Lectura y aprobación del orden del día.
1.4. Presentación de la información general y Estados Financieros a 31 de
Julio de 2014 de la compañía DISTRIBUCIONES
INTERNACIONALES MORSA LTDA y firman el compromiso de fusión.
1.5. Aviso de cambio de razón social a clientes y proveedores
1.6. Aviso de la fusión en diario de circulación nacional.
1.7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

2. Desarrollo

2.1. Verificación de quórum

Verificada la presencia de las personas, se constató que se encontraban

representadas en esta reunión la totalidad de acciones que integran el capital
suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían
constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.2. Elección del Presidente y Secretario

Fue designado por unanimidad el Señor Pedro Enrique González, identificado con
cedula de ciudadanía N° 76.313.348 como presidente de la reunión y como
secretario al señor Julián Armando Delgado identificado con cedula de ciudadanía
N° 10.533.767, quienes estando presentes aceptan los cargos.

2.3. Lectura y aprobación del orden del día.

Acto seguido, el presidente de la reunión dio la lectura del orden del día propuesto,
una vez leído fue sometido a votación y aprobado por unanimidad por los
asistentes procediéndose a su desarrollo.
 2.4. Presentación de la información general y Estados Financieros a
31 de Julio de 2014 de la compañía DISTRIBUCIONES
INTERNACIONALES MORSA LTDA
Siendo las 2:45 p.m la gerente general y el revisor fiscal de la firma FRUTERAS
DE OCCIDENTE S.A expone ante la asamblea de accionistas la información
general y los Estados Financieros actualizados de la compañía (Anexo 2), una
vez expuesta la situación financiera de la empresa, los accionistas de FRUTERAS
DE OCCIDENTE S.A. manifiestan su conformidad con la información presentada y
a si mismo ratifican la importancia de realizar la fusión entre estas compañías.
Una vez aprobados los estados financieros y conforme al contrato social para las
reformas estatutarias, se aprueban realizar la fusión de la nueva empresa y
autorizan seguir con los trámites pertinentes y elaborar el proyecto o acuerdo de
Fusión por combinación entre los representantes legales de cada compañía.

2.5. Aviso de cambio de razón social a clientes y proveedores

Se acordó enviar cartas a proveedores y clientes con fecha 18 de octubre de 2012

con fin de notificarles el cambio de la razón social de la empresa.

2.6. Aviso de fusión en diario de circulación nacional.

Se manifestó hacer público el acuerdo de fusión en el diario el Nuevo Liberal , en

su edición del día 19 de octubre de 2012, para que todos los interesados tuvieran
información real y oprtuna.

2.7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por la totalidad de los
accionistas presentes, es decir por el cien por ciento (100%) del capital social.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 4:30 de la tarde, y en
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Pedro Enrique Gonzalez Maria

Teresa Guzman
_________________________ ______________________
PEDRO ENRIQUE GONZALEZ JULIAN ARMANDO DELGADO
C.C 76.313.348 C.C 10.533.767
Presidente Secretario

Anexo1. Lista de asistentes a la asamblea.

Anexo2. BALANCE GENERAL a Julio 31 de 2014 sociedad DISTRIBUCIONES
INTERNACIONALES MORSA LTDA
ANEXO 1.
Lista de asistentes a la asamblea.

Pedro Enrique González Américo

Antonio Pérez
_____________________ ____________________
Pedro Enrique González Américo Antonio Pérez
C.C 76.313.348 C.C 10.544.821

Julián Armando Delgado María

Teresa Guzmán
__________________ ____________________
Julián Armando Delgado María Teresa Guzmán
C.C 10.533.767 C.C 25.277.034

Luis Antonio Palechor

_______________________
Luis Antonio Palechor
C.C. 76.306.835