Entorno económico es un espacio determinado por el tiempo la ubicación geográfica y las

condiciones particulares que se perciben está afectado por la cultura características o rasgos
culturales afectan las transacciones

Variables o condiciones tecnología

Los agentes pasan de ser visibles a invisibles

Agentes activos El Estado sectores económicos las organizaciones compradores vendedores

intermediarios bolsas de valores compañías de seguros la banca

Agentes pasivos: el estado las entidades de vigilancia y control las notarías las agencias
reguladoras

Transacciones compuestas participan más de dos agentes

Transacciones de papel a digitales

Organización bloque económico un país

Cultura organizacional atributos o características culturales define su propia identidad la

determina la hace única

Debe ser ética y la moral son factores determinantes buenas practicas

Delito económico son aquellas operaciones o transacciones económicas q en su desarrollo van en

contra de los criterios establecidos al interior de la organización o contravienen intereses
establecidos por terceros

Ciber criminalidad oferta de servicios: mercados de datos, internet profunda (datos empresariales,
espionaje empresarial), malware

Facilitadores de dinero, expertos contables, desarrolladores informáticos para identificar

vulnerabilidades, mulas monetarias empresas fachadas o personas del común

Perfil del ciber criminal uso del mercado ilegal del servicio

Ataques al corazón

Esquemas de ciber lavados con criptomonedas