4 N AC I O N A L REFORMA z Viernes 24 de Abril del 2020

Persigue fisco a hermanos Zaga Tawil

Denuncia Hacienda
‘¿Socialmente responsable?’
AMLO se refirió en la semana a Ricardo Salinas
Pliego como empresario “socialmente respon-
sable” a pesar de su cuestionable historial. Gua-

fraude de mil mdp

Llevan a la FGR
la defraudación
más cuantiosa
en 25 años
Abel bArAjAs
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) de-
nunció ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) a
Rafael y Teófilo Zaga Tawil,
por un presunto fraude al
fisco de más de mil 82 millo-
nes de pesos, el segundo más
cuantioso presentado ante la
autoridad ministerial en los
últimos 25 años.
Se trata de la segunda in-
dagatoria en la FGR, que des-
de el año pasado había abier-
to la primera contra Rafael
Zaga por un fraude al Info-
navit, el cual indemnizó con
5 mil 88 millones de pesos a
su empresa Telra Realty, por
la terminación anticipada del
contrato para implementar el
programa Movilidad Hipote-
caria en 2017.
Ahora, la Procuraduría
Fiscal de la Federación pre-
sentó dos querellas contra
los hermanos, una por cada
persona física, por contribu-
ciones no pagadas en el mis-
mo año en que también se
acusa el supuesto fraude in-
mobiliario.
La carpeta de investiga-
ción FED/SEIDF/UEIDFF-
CDMX/0000474/2020 fue
iniciada contra Rafael Zaga
por una supuesta defrauda-
ción fiscal de 939.3 millones
de pesos por impuestos al Va-
lor Agregado (IVA) y Sobre la
Renta (ISR), según documen-
tos oficiales.
La Procuraduría Fiscal
establece que en 2017 el em-
presario declaró una canti-
...Y el SAT indaga falsa facturación
Víctor Fuentes
Tres empresas de los her-
manos Zaga Tawil, involu-
crados en el supuesto frau-
de de más de 5 mil millones
de pesos al Infonavit, fueron
emplazadas por el Servicio
de Administración Tribu-
taria (SAT) para demostrar
que no incurrieron en servi-
cios de facturación por ser-
vicios inexistentes.
Tras la reforma sobre
delitos fiscales de 2019, emi-
tir facturas por actividades
inexistentes es un delito que
amerita prisión preventiva
forzosa, cuando el monto
amparado por esos compro-
bantes supera los 7.8 millo-
nes de pesos.
dad de 17.7 millones de pe-
sos en ingresos acumulables,
cuando en realidad sus ingre-
sos fueron de 2 mil 47.7 millo-
nes de pesos.
Dicha omisión significó
que dejara de pagar al fisco
710.5 millones de pesos de
ISR, según los cálculos del
Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
La autoridad hacendaria
también reclama que “con
engaños” el también repre-
sentante legal de Telra omitió
en 2017 el pago del IVA por
228 millones de pesos.
En el caso de su hermano
Teófilo Zaga Tawil, la Fiscalía
inició la carpeta de investi-
gación FED/SEIDF/UEIFF-
CDMX/0000473/2020 por
un supuesto fraude al fisco
de 142.2 millones de pesos
de IVA e ISR.
El pasado 6 de marzo
el SAT designó como factu-
reras a Grupo Inmobiliario
Telra Realty, de Rafael Zaga
Tawil, y a las textileras Gru-
po Vicza e Hilvitex, con se-
de en Tlalnepantla y propie-
dad de Teófilo Zaga Tawil.
Ahora esas empresas
deberán comprobar que los
servicios amparados por las
facturas sí existieron. De lo
contrario, el SAT confirma-
rá la designación y denun-
ciará ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR)
a las empresas y personas
involucradas, incluyendo a
quienes hubieran aprove-
chado las facturas.
La pena por ese delito
es dos a nueve años de cár-
La querella indica que
este contribuyente dejó de
pagar 98.2 millones de ISR y
44 millones de pesos de IVA
en 2017.
El pasado 10 de febrero,
la FGR anunció la entrega
al Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado de un che-
que por 2 mil millones de pe-
sos, obtenidos en la investiga-
ción por el supuesto fraude
de Telra Realty al Infonavit.
Según autoridades fede-
rales, ese dinero correspon-
de a un acuerdo reparatorio
logrado por la Fiscalía con
algunos de los socios, no así
con los Zaga, a quienes se les
empezó a complicar su situa-
ción legal a partir de enton-
ces, pues la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) les
bloqueó sus cuentas banca-
rias en febrero.
cel, y puede ser perseguido
de manera simultánea con
lavado de dinero.
En 2017, Telra Realty
fue indemnizada por el In-
fonavit con 5 mil 88 millo-
nes de pesos por la termina-
ción anticipada del contrato
para implementar el progra-
ma Movilidad Hipotecaria.
El pasado 10 de febrero,
la FGR anunció la recupe-
ración de 2 mil millones de
pesos de ese pago que en-
tregó al Gobierno, pero se-
gún fuentes cercanas al ca-
so, ese dinero fue devuelto
por la familia El-Mann, que
preside el fideicomiso in-
mobiliario Fibra Uno y que
también era accionista de
Telra Realty.
El mismo mes, la FGR
los citó a declarar por el ca-
so del Infonavit, en calidad
de imputados. Luego, el 31 de
marzo, vinieron las querellas
de Hacienda.
El caso de defraudación
fiscal por más mil 82 millo-
nes de pesos es el segundo
más cuantioso que la SHCP
ha llevado ante el Ministe-
rio Público Federal, por lo
menos en el último cuarto
de siglo.
El primero sigue siendo
el del ex banquero Carlos
Cabal Peniche, denunciado
por el Gobierno de Ernes-
to Zedillo por una supuesta
defraudación de 173 millo-
nes de pesos, correspondien-
te al ejercicio fiscal de 1993,
y que conforme la inflación
hoy equivaldría a mil 381 mi-
llones de pesos.
especial
dalupe Loaeza ayer hizo un excelente resumen
al respecto en su columna. Vivo en Querétaro
y la persona que nos ayuda en casa desde ha-
ce años, vive en Ciudad de México y sólo tiene
cuenta en Banco Azteca.
Fui a ese banco a depositarle dinero, ya que
no ha podido venir por la contingencia, y al lle-
gar a la caja me informaron que el costo del de-
pósito era de 50 pesos por cada mil (o sea 5%)
por ser depósito “foráneo”, a pesar de ser cuenta
del mismo banco.
Al comentar que eso era un robo, toda la
gente en la fila, (la mayoría gente humilde), opi-
nó lo mismo. Pero como decía el Sr. Pedro que
venía atrás de mí: “Ni modo, es que no tengo
otra forma de hacerle llegar dinero a mi familia”.
¿Nos podría explicar el Sr. Presidente de don-
de sacó que Ricardo Salinas es “Socialmen-
te Responsable”? O ya se le olvidó lo de “Prime-
ro los pobres”.
Federico alba, Querétaro, Querétaro.
¿Y el ahorro?
Tenemos un avión presidencial B-787-8, podríamos de-
cir que es un avión de nueva generación y con autono-
mía para llegar a China. El avión está en tierra y pagan-
do renta por estar estacionado en un hangar.
Actualmente, el Gobierno de la 4T está contratando
a Aeroméxico para traer equipo médico de China, des-
conozco el costo pero con toda seguridad debe de ser
oneroso.
¿Por qué no usar este avión para traer los suminis-
tros médicos de China ? En mucho debe de ayudar a
bajar costos utilizar nuestro avión presidencial.
¿Donde quedó la austeridad republicana que presu-
me recortes y ahorros y que pregona tanto el Presiden-
te?
Eugenio cantú /Coyoacán
Orden en mañaneras
Es necesario poner orden para las entrevistas en las ma-
ñaneras, y no permitir que la Presidencia tenga lugares
de preferencia. Que diariamente se sorteen los lugares
democráticamente. La información es un derecho cons-
titucional.
germán Lugo arias / Cd. Guzmán, Jal.
Puro show
La decisión de aplicar el No Circula en estos momen-
tos parecería más una cortina de humo para dar la im-
presión a la ciudadanía de que las autoridades están to-
mando grandes decisiones en beneficio de las personas.
Para cualquiera es claro que trasladarse en un co-
che particular implica infinitamente menos riesgo de
contagio que utilizar el transporte público.
Lo que si es cierto es la tardanza y la falta de pre-
visión que se le dio a este tema para prepararnos y que
nos golpeara de otra manera.
En resumen: puro show y muy poca eficacia.
arantxa Pérez / Miguel Hidalgo

Sin sentido

Embargan Fundación Hay cosas de sentido común, que es el menos común

reForMA/stAFF
La residencia en Polanco don-
de el SAT aplicó un embargo
precautorio por el millonario
adeudo de Interjet ,es sede de
la Fundación Miguel Alemán.
La propiedad alberga a
la Biblioteca Mexicana, la cual
tiene más de 10 mil volúmenes
disponibles, así como una Sala
de Armas. También cuenta con
una colección de fotografías,
documentos del gobierno del
ex Presidente Miguel Alemán
Valdés, así como artículos per-
sonales del veracruzano.
El embargo del SAT impi-
de la venta o traslado del in-
mueble así como de los bienes
que están dentro de él, entre
ellos una limusina antigua y
una réplica de la silla presi-
dencial.
En el sitio hay también un
busto de Luis Donaldo Colosio,
el ex candidato presidencial
priista asesinado en Sonora
hace 26 años.
La residencia se ubica en
Rubén Darío 187 colonia Polan-
co, en la Ciudad de México.
de los sentidos, como suspender las obras faraónicas de
la 4T: El Tren Maya, Santa Lucía y ese monumento a la
inutilidad de Dos Bocas, que puedan contribuir a amai-
nar esta terrible crisis económica por la que atraviesa el
país.
Ojalá y haya una mano divina que convenza a An-
drés Manuelovich, como en algún tiempo se hizo lla-
mar.
Valdemar Peña alanis / Monterrey, NL
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555-628-7189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.
Sea breve y aborde temas de interés general. Nos reservamos el derecho
de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.

deja ahued arma amLO

aduanas por virus equipo jurídico
tomada de Google Maps

No estoy de acuerdo ¿Esto quiere decir que el

con las críticas al señor
Ahued, fue un magnífico
Alcalde de Xalapa con el
viento en contra. Espero
que ahora sea un digno
contrincante por el Go-
bierno de Veracruz.
dedos sin uñas
Seguro también va quitar
a Cuitláhuac del Gobier-
no de Veracruz. El tema
es que todos los que salen
de Aduanas, como Peral-
ta, se van a Gobernación,
¿por qué será?
carlitos
Ejecutivo da ordenes al
Poder Judicial para obte-
ner fallos a su favor?
La division de p.
No hay abogados corrup-
tibles, el sistema es co-
rruptible... y el Presidente
López Obrador es parte
del sistema.
Roberto
¿Tan preparados e inco-
rruptibles como toda la
4T? El chiste se cuenta
solo.
beto godoy

Acuérdense que para Seguramente abogados

AMLO lo que importa es preparadísimos a los que
90% de honestidad y 10% les van a pagar 20 mil pe-
de capacidad. sos mensuales.
increible SUELDAZOS