Nosotros, ERWIN ANTONIO RAMONES ROBERTY, Venezolano, Mayor de edad, soltero,

Civilmente hábil, Cedula de Identidad Nº V- 10.476.157 y ELISA RAMONA REYES

CORONEL, Venezolano, Mayor de edad Soltera, Civilmente hábil, Cedula de Identidad V-
7.316.393, ambos de este domicilio respectivamente, declaramos, decidimos constituir una
Compañía Anónima, la cual habrá de regirse por las leyes de la Republica y por las cláusulas
siguientes, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud, para que a la vez sirvan de
estatutos sociales de la misma. I. DEL NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION DE LA
COMPAÑÍA. CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominara “INVERSIONES
KATIRE SIGLO XXI”. CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la sociedad estará ubicado en
AV.20 ENTRE CALLES 29 Y 30 CENTRO COMERCIAL CONSTRUCCION LOCAL (173),
Barquisimeto, Parroquia Unión, Municipio Iribarren del Estado Lara, sin perjuicio de que puedan
establecer oficinas/filiales, sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio de la Republica
o el extranjero, CLAUSULA TERCERA: La duración de la sociedad será de Cincuenta(50)
años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá ser disuelta antes de
la expiración de este término, así como podrá ser prorrogada si así lo decidiere una asamblea
convocada a tal efecto. II. DEL OBJETO DE LA COMPAÑÍA. CLAUSULA CUARTA: La
sociedad tendrá como OBJETO PRINCIPÀL es la compra al mayor y detal, importación,
exportación y distribución, comercialización de todo tipo de calzado deportivos casuales para
damas, caballeros y niños, bisutería, ropa para damas caballeros y niños, lencería, cosméticos
artículos de limpieza, quincallería, desechables, materiales de cuero, piel, plásticos, pega, y todo
para la elaboración y fabricación de todo tipo de calzados compra y ventas de equipos
relacionados con el ramo. III. DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. CLAUSULA QUINTA:
El capital de la sociedad será de Trescientos Mil Bolívares Sin Céntimos (300.000,00), dividido
en TRECIENTAS ACCIONES (300) normativas con un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES SIN CENTIMOS (1.000, 00), cada una. El capital ha sido totalmente suscrito y
pagado con aporte de bienes hecho por los accionistas tal como se evidencia en inventario
auditado anexado a la presente acta a los fines consiguientes. CLAUSULA SEXTA: El capital ha
sido suscrito y pagado de la siguiente manera: El Ciudadano ERWIN ANTONIO RAMONES
ROBERTY, ha suscrito DOSCIENTAS NOVENTA (290) ACCIONES, normativas y ha pagado
la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL SIN CENTIMOS (290.000,00) y la ciudadana,
ELISA RAMONA REYES CORONEL, ha suscrito DIEZ (10) ACCIONES, normativas y ha
pagado la suma de DIEZ MIL SIN CENTIMOS (10.000,00), lo que significa que ha sido la
totalidad del capital social suscrito CLAUSULA SEPTIMA: En caso de aumento de capital
social, los accionistas tendrán derecho a su suscribir las nuevas acciones en proporción al
número de acciones que posean para el momento. CLAUSULA OCTAVA: Las acciones son
indivisibles con respecto a la compañía, quien solo reconocerá a un propietario para cada un de
ellas. Cada acción representara un voto en las asambleas y cocedera a sus titulares iguales
derechos y obligaciones. Cuando una acción llegare a pertenecer a varias personas, estas deberán
designar a una sola de ellas para que las represente en las asambleas. IV. DE LAS
ASAMBLEAS. CLAUSULA NOVENA: La suprema autoridad y control de la compañía
corresponderá a la asamblea general de accionistas, la cual tendrá las facultades establecidas en
el código de comercio vigente. Las asambleas de accionistas y sus decisiones, serán obligatorias
para todos los socios aunque no hayan concurrido a ella. CLAUSULA DECIMA: La asamblea
ordinaria de socios se reuniera cada año en la sede de la compañía la cual esta ubicada, AV.20
ENTRE CALLES 29 Y 30 CENTRO COMERCIAL CONSTRUCCION LOCAL (173)
Barquisimeto, Municipio Iribarren de Estado Lara, en cualquier día de los meses subsiguiente al
cierre del ejercicio fiscal, en la fecha que determine al administrador que convoque a la asamblea
y le será sometido el balance de los negocios de la sociedad y los puntos que señale el código de
comercio. Las asambleas extraordinarias se reunirán cada vez que así lo exijan los intereses de la
sociedad. Las asambleas se reunirán cada vez que sean convocadas, por publicación hecha por la
prensa en un periódico de circulación en la Ciudad de Barquisimeto, estado Lara, por lo menos
CINCO (5) días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Esta convocatoria no será
necesaria si todos los accionistas están presentes o representados en la Asamblea. En tal caso el
orden del día será convenido al iniciarse la reunión. Las asambleas requerirán para deliberar
válidamente la presencia personal o mediante apoderado de un número de socios que posean
cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) del capital Social. Queda entendido que cada
accionista tendrá tantos votos cuantas acciones posean o representen y esta representación
deberá constar en simple carta o telegrama. Las asambleas serán presididas por uno de los
administradores o por la persona que los accionistas designen. De las reuniones de las asambleas
se levantara un acta con los nombres ciertos de todos los asistentes, con indicación del número
de acciones que posean o representen y las decisiones y medidas acordadas Acta será inscrita en
el libro de Actas de Asamblea de la Compañía y será firmada por los presentes. V. DE LA
ADMINISTRACION. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La dirección y administración de la
compañía corresponde a la junta Directiva, integrada por un o una PRESIDENTE(A) y un o una
VICEPRESIDENTE(A), los cuales podrán ser o no accionistas de la compañía. Las
administradores ejercerán sus funciones por Dos (02) Años o hasta que sean removidos por una
Asamblea. Serán nombrados por asamblea y en el caso de falta de nombramiento permanecerán
en sus cargas hasta que se elijan sus sucesores y tomen posesión de sus cargos. Los
administradores depositaran en la caja social de la compañía Dos (02) Acciones, dichas acciones
son inalienables mientras no sean aprobadas las cuentas de la administración en la cual
participaron todos, esto a los efectos de la garantía establecida en el artículo 244 del código de
comercio: CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La junta Directiva es el máximo órgano
ejecutivo de la Sociedad, tendrán los más amplios Poderes para la administración y disposición
de la compañía actuando conjunta o separadamente y tendrá los siguientes deberes, atribuciones
y funciones además de aquellas que la Asamblea les confiera de manera especial y de aquella
que sean necesarias para llevar a cabo el objeto social de la sociedad, así como A) Designar
depositarios, aperturas cuentas bancarias y nombrar las personas autorizadas para movilizarlas y
firmar cheques, demás ordenes de pago y documentos de la sociedad relacionados con dichas
cuentas bancarias o depósitos, así como realizar todo lo concerniente a la inscripción de la
compañía por ante el Registro de Usuario del sistema de administración de Divisas(RUSAD),
centro nacional de comercio Exterior (CENCOEX), Comisión de Divisas (SICAD) y todas
aquellas solicitudes que se ejecuten por ante estos entes y sus operadores cambiarios, que
permitan a su vez autorizar la adquisición de divisas y su debida declaración. B) Determinar el
empleo de los fondos de reserva colocándolo de la manera establecida en el artículo 262 del
código de comercio. C) Comprar y vender bienes muebles e inmuebles, vehículos y equipos de
cualquier especie dar y tomar dinero en préstamo, construir y canjear hipotecas, anticresis,
prenda y cualquier clase de gravamen. D) Otorgar avales y cualquier otro tipo de garantía, solo
para garantizar negocios propios de la compañía o de cualquiera de los accionistas. E) Otorgar
poderes especiales o generales, para asuntos judiciales y extrajudiciales, con o sin facultades para
convenir, desistir, transigir. Hacer posturas en remate y comprometer en árbitro, arbitradores o
de derecho. F) Emitir endosar, y aceptar pagare, letra de cambio y cualquier título de valor. G)
Ejercer o designar a la persona que ha de ejercer el derecho a voto y cualquier otro derecho que
confieren las acciones, cuotas o cualquier otra clase de participaciones en otras sociedades que
posea la compañía. H) Celebrar toda clase de contratos sin limitaciones alguna. I) Tomar o dar
bienes en arrendamiento, incluso por lapsos que excedan por dos años. J) Representar
judicialmente a la compañía. K) Nombrar y remover a secretarios, tesoreros, gerentes,
funcionarios y mandatarios fijándoles sus obligaciones. L) Representar a la sociedad en las
gestiones diarias ante funcionarios o instituciones públicas o privadas en materia laboral, fiscal,
municipal, administrativas, sanitarias, policial, financieras. M) Tener toda otra facultad que no
este reservada expresamente a la asamblea de accionista. CLAUSULA DECIMA TERCERA: La
junta Directiva tendrá además las siguientes obligaciones: A) Hacer llevar la contabilidad de la
compañía en la forma prescrita en el Código de Comercio, B) Convocar las Asambleas
Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas de la manera prevista en el presente documento, C)
Elaborar un estado sumario de la situación activa y pasiva de la compañía y ponerlo a
disposición del Comisario cada (06) meses, como lo dispone el artículo 265 del Código de
Comercio, D) Elaborar anualmente el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, previo
inventario y entregarlo al comisario, por lo menos con un (01) mes de antelación al día señalado
para llevarse a efecto la asamblea que ha de discutirlos, aprobados o modificados. Dichos
estados financieros junto con el informe del comisario, deberán estar a la orden de los
accionistas, por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha de la asamblea, E)
Presentar a la asamblea ordinaria para su discusión, aprobación o modificación, el balance
general y el estado de ganancias y pérdidas acompañado del informe del comisario, F) Ejercer la
representación legal de la compañía, G) En general, hacer cumplir los acuerdos de las asambleas,
las disposiciones del presente documento, del código de comercio y demás leyes de la Republica
Bolivariana de Venezuela. VI. DEL COMISARIO. CLAUSULA DECIMA CUARTA: La
compañía tendrá un COMISARIO El cual será nombrado por la asamblea de accionistas y durara
Dos (02) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido. Una vez vencido su
periodo inicial, continuara válidamente al frente de su cargo hasta que una asamblea de
accionistas decida lo contrario. Ello no será obstáculo para que en cualquier momento pueda
acordarse su sustitución anticipada. Las facultades del comisario serán las señaladas en los
artículos 309 y siguientes del código de comercio vigente VII. DEL EJERCICIO ECONOMICO
Y DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES. CLAUSULA DECIMA QUINTA: El
primer ejercicio de la compañía comenzara a regir desde el día de su inscripción en el registro
mercantil, y cerrara el treinta y uno (31) de Diciembre del año 2015. Los ejercicios fiscales
sucesivos comenzaran el día primero (1•) de Enero de cada año y finalizaran el treinta y uno
(31) de Diciembre de ese mismo año. Una vez cerrado el ejercicio económico, se preparara un
inventario anual, una cuenta de ganancias y pérdidas y el balance conforme a las reglas del
código de comercio. CLAUSULA DECIMA SEXTA: Las utilidades una vez deducidos los
gastos generales, incluyendo los costos de operación y participación de los empleados en ellas se
distribuirán así A) Se apartara una suma equivalente al cinco por ciento (5%) para formar el
Fondo de Reserva legal hasta la cantidad que indique la asamblea de accionistas la cual no será
menor del Diez por Ciento (10%) del Capital Social. B) Se harán los demás apartados que la
orden la Asamblea de Accionistas. C) El remanente podrá se r Distribuido entre los Accionistas
en proporción al número de sus acciones, en la oportunidad y en las cantidades que la asamblea
de Accionistas determine, o podrá ser destinado a cualquier otro fin lícito en beneficio de la
compañía conforme lo resuelva la Asamblea de Accionistas a recomendación de los Directores
de la Compañía. VIII DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: La compañía podrá disolver antes de expirar el término de su duración por
cualquiera de los motivos enumerados en el código de Comercio o por acuerdo de los accionistas
CLAUSUA DECIMA OCTAVA: La Asamblea que decida la liquidación nombrara por mayoría
de votos, uno o más liquidadores y determinara sus facultades, así como las normas según las
cuales ha de llevarse a cabo la liquidación. Si dicha Asamblea no determinare el código de
comercio: El producto de la liquidación, deducción hecha del pasivo y de los gastos que ella
ocasione, será distribuido entre los accionistas en proporción al número y valor pagado de sus
respectivas acciones IX DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: Este documento constituido sirve a la vez de estatuto Social de la
compañía pudiendo ser modificado por una Asamblea convocada para tal efecto. En todo lo no
especificado en este documento serán aplicadas las normas del código de Comercio o Leyes
especiales que regulan la materia. CLAUSULA VIGESIMA: Hasta tanto se reúnan la próxima
asamblea de accionistas, quedan designados como PRESIDENTE(A) ERWIN ANTONIO
RAMONES ROBERTY El Ciudadano Venezolano; Mayor de edad, soltero, Civilmente hábil,
Cedula de Identidad Nº V -10.476.157 y VICEPRESIDENTE(A) el Ciudadana ELISA
RAMONA REYES CORONEL , Venezolana, Mayor de edad, Soltera, Civilmente hábil, Cedula
de Identidad Nº 7.316.393, ambos de este domicilio respectivamente, así mismo, queda
designado como comisario de la Compañía el Ciudadano, JOSE ALEJANDRO DORANTES
SERRANO, CI- 9.600.835, LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA INSCRITO EN EL
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DEL ESTADO LARA BAJO EL C.P.C. Nº 54039
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Se autoriza al Ciudadano ALMAO ALVAREZ LUIS
OCTAVIO, Venezolano, Mayor de edad, Soltero, Civilmente hábil, Cedula de Identidad V-
11.877.034, para que haga la participación, presentación e inscripción correspondiente al
Registro Mercantil y Otorgar los Documentos necesarios para la constitución y publicación. Y
además declaramos bajo juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico otorgado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados con el ordenamiento jurídico venezolano y
a su vez declaran que los fondos de este acto tendrán un destino lícito. En Barquisimeto, a los
Siete (07) Días del Mes de Octubre Municipio Iribarren del Estado Lara.
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRICION JUDICIAL DEL
ESTADO LARA.
SU DESPACHO:

Yo, LUIS OCTAVIO ALMAO ALVAREZ, Venezolano, Mayor de edad, Soltero, Civilmente
hábil, Cedula de Identidad N V – 11.877.034 y de este domicilio, autorizado como tal para actuar
en este acto, de conformidad con lo previsto en la cláusula Vigésima Primera del Acta
Constitutiva y Estatutos, que se presenta para su Registro, ante usted muy respetuosamente
acudo a los fines de exponer:
De conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código de Comercio Venezolano
vigente, le participo, que en esa misma fecha se decidió constituir la Sociedad Mercantil
denominada “INVERSIONES KATIRE SIGLO XXI” con un capital de TRECIENTOS MIL
BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 300.000,00), el cual ha sido íntegramente suscrito y pagado
de acuerdo con aportes en bienes, según inventario auditado que se acompaña a el Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, así como los demás recaudos exigidos por la Ley, para que una
vez cumplidos todos sus extremos, se ordene la fijación, publicación y registro de la compañía,
conjuntamente con la presente participación y el auto que sobre ella recaiga y que una vez
cumplidos los requisitos legales me sea devuelta certificada.

Atentamente

LUIS OCTAVIO ALMAO ALVAREZ

CI. V- 11.877.034