EQUINOS NUTRICION ESPECIAL S.A.S.

ACTA No 003/2020

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2020, siendo las 8:00 am, se
reunieron en Asamblea Extraordinaria los accionistas de EQUINOS NUTRICION
ESPECIAL S.A.S., sin convocatoria previa, por encontrarse reunidos la totalidad de ellos así:
No
ACCIONISTA C.C. ACCIONES VALOR
Cesar Alberto Sierra Avellaneda 79.673.803 1.000 $1.000.000
Total 1.000 $1.000.000

Hallándose presentes la totalidad de los accionistas y verificando el quórum decidieron

constituirse en Asamblea de Accionistas, para la cual designaron como presidente a CESAR
ALBERTO SIERRA AVELLANEDA y como secretaria a ADRIANA MARIA
SANCHEZ ORDOÑEZ el presidente manifestó que el objetivo de esta reunión es la
aprobación por parte de la Asamblea, de los siguientes puntos:

1.- Reforma de los estatutos - Objeto social.

2.- Cambio de nombre o Razón Social
3.- Lectura y aprobación de la presente acta.

1.- Reforma de los estatutos (objeto social).

Teniendo en cuenta los nuevos proyectos que pretende abordar la sociedad, se ha determinado
la necesidad de modificar el OBJETO SOCIAL de los estatutos, para lo cual el texto del
mismo sería el siguiente:

- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto llevar a cabo todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente con la producción, transformación, comercialización
y exportación de café en todas sus formas. Para el desarrollo de su objeto: a) la sociedad
podrá adelantar en forma directa o asociada con terceros, nacionales o extranjeros la
compra, venta, representación, importación y/o exportación, producción, industrialización,
comercialización, distribución y financiación de bienes, productos y servicios
agropecuarios, programas de investigación, transferencia de tecnología y en general, todas
las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto social. - La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por los estatutos en desarrollo de su objeto
social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: (A) Adquirir o
representar marcas, patentes, procedimientos de fabricación y comercialización de
productos o servicios de empresas extranjeras, para comercializar directamente o por medio
de terceros (B) La compra, venta, negociación y administración de acciones, cuotas o partes
de interés en sociedades de cualquier naturaleza, por si o por interpuesta persona (C)
Adquirir, enajenar, dar o tomar dinero en mutuo, con o sin garantía de los bienes sociales y
efectuar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito y, en general,
ejecutar todos los actos y contratos civiles o comerciales que sean necesarios o
convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que de cualquier forma
estén relacionados con el objeto social, tal como queda determinado.

La anterior decisión fue aprobada con el voto favorable del 100% de las acciones en que se
divide el capital social.

2.- Cambio de nombre

La sociedad EQUINOS NUTRICION ESPECIAL S.A.S a decidido cambiar su nombre en
desarrollo de su nueva actividad comercial y de imagen corporativa por unanimidad la nueva
denominación de la sociedad es ALVARADO CAFE S.A.S

3.- Lectura y aprobación de la presente acta.

Luego de un receso se dio lectura a la presente acta y se aprobó con el voto del 100% de las
acciones en que se divide el capital social.

La sesión se cierra a las 10:00 am.

Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días de mayo de 2020

Presidente

___________________________________
CESAR ALBERTO SIERRA AVELLANEDA
C.C. 79.673.803 de Bogotá

Secretaria

__________________________________
ADRIANA MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ
C.C. 52.068.442 de Bogotá