2.

Identificar una situación de una empresa o persona que haya infringido normas

comerciales o tributarias, analizar desde el punto de vista legal, citar normas y apartados de

las mismas y dar una opinión personal, puede acudir a diversas fuentes de información por

ejemplo gacetas judiciales, diarios especializados, diarios de circulación nacional.

Caso Elegido: Casos de captación ilegal de dinero

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/captacion-ilegal-dedinero/

Ocho años de cárcel a subgerente de ‘pirámide’ que operaba en Cundinamarca

Debe detallar:

2.1. Nombre de la empresa o persona a analizar

Germán Orozco García

2.2. Síntesis de la situación problema o infracción.

Germán Orozco García subgerente de una pirámide que operaba en Cundinamarca hacían

promesas de devolución del dinero de entre el diez y el ciento por ciento de los dineros

depositados, que en muchas ocasiones llegaban hasta a 100 millones de pesos, German

Orozco fue condenado en sentencia anticipada a una pena de ocho años y al pago de una

multa de 14 mil 625 millones de pesos como coautor responsable de los delitos de lavado

de activos, enriquecimiento Ilícito, y captación ilegal de dineros; sin embargo al ser padre

cabeza de familia de dos menores, uno de ellos con una enfermedad respiratoria crónica, se

le concedió casa por cárcel

2.3. Normas infringidas (leyes, decretos, artículos),

Lavado de activos:

LEY 1762 DE 2015 Articulo 11

Código Penal artículo 323: las penas contra las personas halladas culpables de lavar activos

deben oscilar entre los seis (6) y quince (15) años de prisión.
Enriquecimiento Ilícito

Código Penal: Artículo 296

Castiga el enriquecimiento ilícito: ... (296.2): El enriquecimiento ilícito se sancionará con la

pena de uno a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del

enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito.

Captación ilegal de dineros

Código Penal Artículo 316: la califica como delito, de tal forma que quien desarrolle,

promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar

dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la

autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta

(240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

2.4. ¿Considera que la infracción fue correctamente sancionada o no? Argumente su

respuesta.

No estoy de acuerdo con la condena, solo 8 años de cárcel por la captación ilegal de más de

44 mil 300 millones donde recibió aportes de 2.300 personas en Zipaquirá, Cundinamarca,

y varios municipios aledaños encontrándosele vehículos de alta gama, camiones, varios

inmuebles en el municipio de Chía (Cundinamarca), un club social y un hotel, una persona

que roba a miles ciudadanos con la falsa promesa de devolver el dinero con altos intereses

no merece solo 8 años de cárcel y adicional que le den casa por cárcel, es cierto que la

personas también son culpables por querer obtener “dinero fácil, rápido y sin esfuerzo”

pero no por eso del German Orozco García debe tener esos privilegios, adicional que con la

justicia Colombiana termina pagando uno o dos años por buen comportamiento, y al quedar
libre sale a disfrutar del dinero que gano ilegalmente, para el 2010, un hombre caleño

llamado Javier Arroyave Giraldo, acosado por el desempleo y el hambre, robó un queso que

costaba 30 mil pesos. Pagó 3 años de cárcel, 3 años por un queso de 30 mil pesos y una

persona que roba a 2.300 personas le otorgan solo 8 años, estas son las leyes colombianas,

quien tiene el poder gana.