"N , Normando y otros s/ delito contra la administración pública"".

S.C. Comp. 112; L.XLVI.

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia

suscitada entre el Juzgado Federal, y el Juzgado de Instrucción na 2,
ambos de Viedma, provincia de Río Negro, se refiere a la causa
instruida por presunta infracción al artículo 278 del Código Penal,
incorporado por ley 25.246.
Surge de las constancias del incidente, que el Banco
de la Provincia de Buenos Aires habría detectado un aumento
significativo en los fondos depositados en diversas cuentas del sistema
financiero, principalmente, de Ricardo Raúl M y Normando
N , cuyo origen, no se encontraría debidamente establecido y que,
supuestamente, provendrían de la réalización de operaciones de lavado
de activos de origen delicti va.
_Se__ d.espr.el-1de, adelnás, que esas personas resultarían
interpuestas y de muy baja tributación, y que la mayoría de los
depósitos habrían sido efectuados por empresas o personas físicas
vinculadas a la actividad agrícola ganadera.
El magistrado nacional, declinó su competencia a
favor de la justicia local, al entender que todavía no se conocía
fehacientemente si el delito precedente tenía carácter federal (fojas
signadas como 777/782).
El juez local, a su turno, rechazó esa atribución por
considerarla prematura (foj as numeradas como 8 I 2/813).
Con la insistencia del juzgado de origen y la
elevación del incidente a la Corte, quedó formalmente trabada esta
contienda (vid. resolución del 2 de febrero del corriente año).
 Advierto que la cuestión aún carece de la
investigación suficiente que debe precederla, a fin de que puedan
individualizarse los sucesos sobre los cuales versa con la certeza
necesaria para encuadrarlos "prima facie", en alguna figura
determinada, razón por la cual la Corte se encuentra impedida, a mi
modo de ver, de ejercer las facultades previstas por el artículo 24,
inciso 7", del decreto-ley 1285/58 (Competencia n° 452, L. XXXVIII in
re "Alcaraz, Martín Bernabé si amenazas, encubrimiento", resuelta el
13 de mayo de 2003) máxime, cuando todavía no puede descartarse
-tal como lo destaca el magistrado provincial- la existencia de
maniobras tendientes a evadir el pago de tributos al fisco nacional.
En ese sentido, considero que los escasos elementos
de convicción que obran en el incidente, impiden dilucidar el
verdadero alcance y significación jurídica de los hechos materia del
proceso los que, según mi parecer, no pueden ser apreciados in extenso,
a fin de discernir finalmente el tribunal al que corresponde
investigarlos (Fallos 303: 634; 304:949 y 308:275).
En esa inteligencia, opino que corresponde a la
justicia federal, que previno (Fallos: 311:67; 317:486 y 319:753, entre
otros), incorporar los elementos necesarios para darle precisión a los
sucesos y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, pues sólo en
relación con un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del
lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y
juzgarlo (Fallos 308:275, 315:312, 323:171 y Competencia nO 1743;
L.XLI, in re "Oroeta, Daniel Alberto si estafa", resuelta el 13 de junio
de 2006), sin perjuicio de lo que surja ulteriormente.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010.
ES COPIA EDUARDO EZEQUIEL CASAL
 Competencia N° 112. XLVI.
Nobile, Normando y otros s/ ley 25.246.

Año del Bicentenario

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
Autos y Vistos:
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del
señor Procurador Fiscal a los que corresponde remitirse en
razón de brevedad, se declara que deberá remitirse el presente
incidente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma,
provincia de Río Negro, a sus efectos. Hágase saber al Juzgado
de Instrucción n1 2 de la ciudad mencionada. RICARDO LUIS
LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN
M. ARGIBAY.
ES COPIA
Para acceder al Dictamen de la Procuración General de la Na-
ción ingrese a:

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/casal/julio/n_normando_comp_112_l_xlvi.pdf

COMPETENCIA FEDERAL-LAVADO DE DINERO-EVASION-