ALIDES ISMARA CASTRO

B.
ABOGADO
INPREABOGADO 84.127

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVAR.-
SU DESPACHO.-

Yo, EDWAR GREGORIO SOSA HIGUERA, Venezolano, Mayor de edad,

de Profesión Estudiante, de este domicilio, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-
22.580.014, suficientemente autorizado por la Asamblea General de Accionista,
celebrada en fecha Diecisiete (17) de Enero del año 2017 de la Empresa Mercantil
DISTRIBUIDORA REFLEJOS Y UÑAS, C.A, Sociedad de este domicilio e inscrita
en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar,
en fecha Treinta (30) de Agosto del año 2011, inscrita bajo el número 36 del año
2011, Tomo 30-A, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: Presento
a Usted de conformidad al Acta de Asamblea Ordinaria que se acompaña la
presente, donde se acordó los siguientes puntos: PRIMERO; Aprobación de los
Estados Financieros correspondientes al año 2009 y 2010, SEGUNDO:
Aprobación del informe emitido por el Comisario de la empresa para el año 2009 y
2010……………………………………………………………………………………….....

Participación que hago a usted, de conformidad con lo establecido en el

Artículo 216 del Código de Comercio, a fines de que previo cumplimiento de las
demás formalidades legales, se ordene su registro, fijación y publicación.

En Ciudad Bolívar a la fecha de su presentación.-

 ALIDES ISMARA
CASTRO B.
ABOGADO

Yo, ANTHONY ALFREDO GIRON, Venezolano, Mayor de edad, Comerciante,

Portador de la Cedula de Identidad Nº V- 12.188.195, y domiciliado en esta
ciudad, actuando en mi carácter de Presidente de la Firma Mercantil
RESTAURANT CLUB CAMPESTRE LA TINAJA, C.A, Sociedad de este mismo
domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Estado Bolívar en fecha Seis (06) de Diciembre del año 2013, inscrita bajo el
número 39 del año 2013, Tomo 63-A, por medio de la presente certifico: que el
Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original que
corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea que lleva dicha sociedad la que
textualmente dice: el día de hoy Diecisiete (17) de Enero del año 2017, siendo las
diez (10:00 Am) de la mañana, conforme con lo previsto se reunió en la sede de la
empresa RESTAURANT CLUB CAMPESTRE LA TINAJA, C.A, ubicada en esta
ciudad, conformado por los Accionistas ANTHONY ALFREDO GIRON,
Presidente, VELIS JOSEFINA CASTRO BASTARDO, Director Gerente y
ALVARO ABRAHAM FERNANDEZ ROCCA, Asistente Administrativo;
encontrándose presente los accionistas que conforman el Capital Social de la
compañía, se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, obviándose por consiguiente la convocatoria prevista en la Cláusula
Novena de los estatutos, tomando la palabra el Accionista ANTHONY ALFREDO
GIRON, ampliamente identificada, para exponer que el motivo de la misma era
conocer y discutir los siguientes puntos; PRIMERO; Aprobación de los Estados
Financieros correspondientes al año 2015 y 2016; SEGUNDO; Aprobación del
Informe emitido por el Comisario de la empresa del año 2015 y 2016; el
Presidente tomo la palabra para discutir el primer punto; que fueron presentados y
discutidos los Estados Financieros del año 2015 y 2016, luego de ser examinados
por cada accionista fueron aprobados; se paso al segundo punto., el comisario
vigente para la fecha presento a los Accionistas el informe anual de los años 2015
y 2016, los cuales fueron discutidos y aprobados, tomando en consideración las
recomendaciones realizadas por el comisario de la sociedad mercantil. Estando
presentes aprueban los puntos tratados en la presente Acta de Asamblea
Ordinaria y solicita se deje constancia de ello en el Libro de Actas de
Asambleas de la sociedad. No habiendo mas nada que tratar se declaro
clausurada la Asamblea y se autoriza amplia y suficientemente al Ciudadano
EDWAR GREGORIO SOSA HIGUERA, antes mencionado, para hacer la
participación correspondiente al Ciudadano Registrador Mercantil. Es todo y
conformes firman los presentes………………………………………………………….