MONISTERIO PUBLICC TISCAUA BE ta HACION Fiscal Supraprovineat Corparativa "apeciallzada en Ieltos de Coropciin de Funeianaciag— Equipo Especial Delite CCohecho Fasivo Espectio y otros. “pitas Jorge. Canepa Torey leos ‘Sumilla: “Reguerimiento de Medics Coercitias Pereonaler* SENOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL SISTEMA ‘NACIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS. TE GERMAN JUAREZ ATOCHE, Fiscal Provincial Titular det Tercer ‘Despacho de la Fisealia Supriprovincial Corporativa Especializada en Delitos de-Coteupeiéa de Funcianatios - Equipo Especial, con domicilio peocesal.en Je Snares) NP 24), Pao 0S Cex de ima Lim y easilla electrSnica del Pader Judicial N.° 48884; en el mateo de las dliligencins preliminares seguida contra Jorge Horacio Cénepa Tore y otcos por la presunta comisiin de los chins dr salve pasvo epeciee-y atrr en ngravio del Estado Peruano, 2 usted respetuosamente dige: i= soe “Contéeme el articule 159: numerales 1 5 de la Constitucién Politica del Peet, coneodante con fos articulos 11 y 94, numeral 2, de Ia Ley Oxginica del Ministerio Piblico, y de acuerdo a lo establecido en tos atticulos 253, 255 y 268, concarcante vom los artieulos 269 y 270, del Cédigo Procesal Penal, este Ministerio Pablico, requiere: LL. Se dicter la PRISION PREVENTIVA por el plazo de TREINTA ¥ SEIS MESES (36) de los inapputadons7 maangiee | cyeicain: | magomnpenrigrtgacn’: | wasn || wpa = cum” | Taras as a pas TET oa. chest er ae Sind 4 eee: Gel ee kg ee | Seren "| Ge SRT aang 106 Tite cn tae as | — tc Rie apap ed ta ape wiag | Mee, we ce te | es fone = La oe Sere chia tela ane | ie ner ene SCT = ‘ani eon apes eae hea 3 | Richard James Martin | -Asociaciie iets | bel CE * ae ® Asbiom fae = ES acc sie Wade deci Se TE 4 | Wepden Gaseia Rojas | -Asnenciin inn | deb Cl pag Aste = BoTiaaa tg ns Seep une ae SS eT, Leis Fernando Pebe | ~Asociacion Wis | dd Cre - Action hoon : ‘Ratan up fide Jc Aciee ie ae ga TT a lean ‘Emilio Casaiaa Rivas | -Asccaciie iisita | del CR, ee . Actiiea = Beni it dai et as RET ae Aitcreespmtowd| foe Hunter | Mrcde en | te lee Kec vestegnt | gare Reta tet cs a ; oa a eae a aa Acinico Onna | “Social | te Aeon Koures Pedcors : Se kg ge Teil tata as Ripa ee PTO a Sesiv percep pat od Esumensven nae: | taney awn:| OE Aeon = eT tg en tah pais ieee EE = “fh pe on eat frm Nua | Acari ice CR Fonds = Sea ay 06 ja inane Cantar | "ar Asbo a ae age CE | opis ‘Reto sepede pa ye bate caiabe Gidea! | Cragin. | Seah aoe eae ae. | era i a : ‘ms fin Te ease a age Cr bg oo “fe 6h med parath yeABAAC Tecinapersts | Ant ee Muti isin jan | Kae” kia lace Mich Cotateatpe | dere Set at tay 1s Ae ak aaa taste ae ee oe “Aesth moods pets ye abd 13; | sani wie] Say) | See peer ee Espinaes Risachi “Asociesiin Weim | del CP Ree Lag has Tah aAches tees ei a | ee “aaah weds Ps yar tu Sens | eae iene v1 | edo sate | Sie win | SeZapaia Teles = SAC aD tag Tata Shade de Aa “ioheche pana | Ae TER RRR epecticn, e317 peer 3 segundo priate, Nea a) 15 | Danict arta Linases | “Arccaciin ais | dal Arti | Bh erate Prado erred. Se Edel Bae 06 Pui aac ce Actice “Balan agra aS sends pata jae a 6 accent | Ce Emile David Cazsina. | agro “An 3I7 pnery segundo pala crs) | bmp | Karat Rama Tamed de Acinoe | ac Peau Shae dD Dag 108 1.2, Se dicte la MEDIDA COERCITIVA DE COMPARECENCIA RESTRINGIDA en contra de los imputades: 1 | focgeitoracin Camep | “Cosa geet Tore Ta i pina Fagin poate IEE “Arn primer pr CP “Art 3 osm pray 386 bl CR fe. 317 peer tego pea Heel dec Aero | EL Bed ACT y pine ml et Lag 106 Pouins AREY pray eeu pam GCE “Ar 5H, seg pea del CR x Diecusde ls | El ands Diwediinde | Peuseo \Gaonztngs rnwpomne de ant Art 317 pmeory rqgnds pirat Ucn) | fc aesoede a | El Este ance DiceodaGeneal | Pesan Sn Lp pie pa dl Leg #106 | de Coneeiones “Taree al ire TADS raped plnala Pas EAT cE “AML 317 par equa eat tal st | tegen» | Ent ace. epreentanie yal | Pers SeCARAL. ‘Asimismo, el IMPEDIMENT DE SALIDA DEL PAIS POR TREINTA Y SEIS (6) MESES ea contes de las investigados 1) Seegio Antonio Calederén Rossi, 2) Celso Gamarra Roig y 3) Héctor Huga Garcia Briones (como rgl de cance dt ls mei de cmparcenca rectringi)I. DATOS.QUE SIRVEN PARA IDENTIBICAR A LAS PARTES 2.1. Datos pain idencificar » lox investigator, contra quienes ee requiare Ia presente euedids eacrsitiva: Nombre JORGE HORACTO CANEPA TORRE DNE 2086S Togarde ‘Miraflores, Lima Lima. Nacimiento 1 [Sexo Masealing Extado Chil Casado Fecha de 23/12/96 (5 aca) Nacimlento Nombre de sus | Horacio y Eady padtes Galle Diez CDM La Expenania, Fieanuco - Huinuco (Domiciio legal segin ficha RENTEC) es ~ Avenida Ricardo Palma 341 intetior 705, ceterencia Edieo Platin ofiina 705, Micaflores (Domicilio coves ve Wan Gas Rowen Apa) Nombee RANDOL EDGARD CAMPOS FLORES DNT ‘asso te 2 | Sexo Miasealino Estado Ghil Soltero Fecha de ey 25/05/1977 (42 aos) i S| Ril Manuel y Doiminga Docs [Ar 2 De Mayo 1955, Dpto. 704, Urbanaadiin Torte F, San Iso, Lima —Lima (Domiclio legal is sein fica RENE prekis: |. caallen Ede Gigi wining aitead @esniclo procesal) | De. Alfeedo Pérez Bejutsno (Abogado) ONS ov‘Nanbre TUBS FELIPE PARDO NARVAEZ DNT TeiaswE Tagan de Nacienfensn | Biveaza de Tiave, vant — Ane Cale Lav Mecca 345, Urb, La Ravin de ‘Monerico, La Mating — Lama. (Domicile lal wei Ficha RENIE ie = Galle Ls Mecnicos 8, Ub, La Mvien de Monaco, La Malina ~ Liem (Domicibo proce) = _De Rites Herma Hon (Abdo) Nambre ‘RICHARD JAMES MARTIN TIKADO™ a DNL aTTMaST Lager de Nacimieow | Tiajlo, Tajllo= Ta Liberod & [Sexe Mesa ead Gra Tixelo Feclia de Nace | 51/01/1965 (ax) Nombre dems padies | Wieaso y Aula > CallTas Fess 168738, Och aro hialoeen Le (Domicile eg fica RIENIEC} Domi = Casta $550 at Colegio de Abas de Lica (Dommcilio procesaly «B.C Nara Srigb (Abaya) Raabe WEYDEN GARCIA ROHS BNI same Taga aciaa | mcs fn Nase = a lon § [Boo Tesi ‘Estado Civil Coado Fecha de Nach | 0/01/1057 Gato Tents capes [Teenie = Calle Taoniand Ear 10, Uet San Eo Ba ‘Baja — Lira (Bomicatio heya segrim ficha RUENTESC) Domistio + Cass 7852el Coby de Abogado de ima {Domiciiopeocoad <__ Bi Jo Gein Pv {Abogad) Namabre UIs FERNANDO PERE ROMERO DNI ee | Tasgar de Nacioicnro | Josie Na T 6 [Seo ‘ase Estado Chal Coad Fela ds Nass —| O37 71905 aie) Nonibre dees padres_| Jane y Corda = Calle Aiton 735; Sy Wate, Cane “ (Dorion chs RENTEC). sis = CLUgante y Moncoso 0 450, OF n.*2, San tins = yk aly eal[= Bee Yinry Fores Gonzales (Abogade) Dagar de Neeinaeato 7 [Boo DEGUI9E ET ats) "Rombee de vas padrer | Fable y Wier ~~ Uantey Rioaeesa #30, Dace NY, Untenacion Pa, Magliena del Mar Firma (Doms lst sein fick ENTE) =— = Cl Ugare y Moscoso a* 450, OF m2, San Ie — Lama (Domiciio procezal), ~ Bra, Gabriela Aree Rauiiguen (Abogasia) i FRGLIO CHIEN TIVAS DRT Tae Tague RSD | hs Ui C + [Seen Mecuinn Ta aT Tals Fecha de Nacirienso | B4/O1/T532 (67 aoa) Nowbrede us podret | Sastago ylads Lisa “Avenida Ricacdo Pula N° 89 Theor 708 Nitiors (Domiciio lega sein fiche REENTEC) oma Jiron Sonte Reet 376 Oficina 200 (Ex Calle Mirsquesads} Demiio peorea ie JCal Nice Change (Abopda) Nombre MARTO RBUARDO JUAN CASTILLO FREYRE rsa Miailores Dima Tia 9 ‘Masclin Casas SATIS ao) "Nosrbve de sox paves | Juan ya ~ Av Aregaipa 22%, Lines ~ Tia (Oonelis Tal saa fab RENIEC}. Borin + Rv. Manuel Olguin "$04, OF 0 403, Santiago de Sureo = Lima (Dame proces) ‘De. Cane Naka Sevigdn (Abogado) ‘Namie DANIEL MARTIN LINARES PRADO BAT TID Tagacdc Racimicato | jesie Math, Lima Tima 10 [Bex Mirena Tiacis Ce Cane Tacha de Nodes | 30/03/00 (5 afew) ‘Nombre de sor padees | Dua) Dora Rewano > Avenigh De Lov Tageniceor i Uibaniaacin Residencial Ingraicens, La Molina (Domne legal ‘ ein iba RENIEC). Paes ~ Av javier Prado Este N88, pie 2 Son Teena (Domicilin procesa (Dra. Milagros Pax Canon (Abad) cE FRANZ NUNZIO FERNANDO KUNDMOLLER CAMENTTTE" BAT Taos TogerdeNecmicats | Matis, Tama Lana Sean ‘Rascal Eno Chal Cada Fecha de Nacmients | 20/08/1901 GH aba) ‘Nombee de ws padses | Frana p Adel Cale Walia nis Rabies 135, dpa, 308, Uh wea, Miraflores ~ Lima. (Domicilio legal segiin fica RENIEC, Cals 1547 del Coleg de Abogados de ena (Demisilio Presesa) 1. Cosas Nahanahd Seevighn (Abd) Nombre RRENANDO CANTUARIAS SALAVERRY BNI wars Tayar de Naciaicato | San dy a a 2 [eo Nain Toiads Cond Tara Fechade Nacricatn | 11/07/04 GS aon) ‘Nominee ws padeor | Pemando y Mada A > Calle Lae Cipresés 398, Opa. 208, Soa Tike = Cima (Domicile xpi fea ENTE). Donita ~ Casta 1547 det Coley be Aboprdos ue Lima (Damicia Process} =D Chote Nakai Servigin (Nb) None ‘RLPHEG ENRIQUE ZAPATA VETASCO BNE Daas Tagace Navimiente | San Taleo, Tara ~ Tara Beso bscaino ‘Exmia Cil ‘Brewer FechadeNerimncnsm | 16/04 /195065 aio) TWeambre de ass pase | Ganda y Tero. ~ Av. Javier Pade Ene 12 Tene D Open ST Uitaniaciin Cub Goi Coley, Siniage de Soren rn ‘Lima (Domi el sepa fia RENEC) + Calle Pablo Cariquay N* 349 ~ San tet = time (Deacon Pros = De. Eduardo Mente Sinchex (Abogade) Nomber MARCOS RIGARDO PSPINGZA RIMACHT ‘BAT Oe Tagaede Nacinsenio | Lana, Tama Lana Bese Mscaline Face Cell Conn FechadeNacimienio | 03/07/1967 (32 abaa) ‘Nomboe de aus padres | Tino y Gabrihe + Ax javie Pade Baw, Dpto 7D, San Ind Lima. (Doeicto nal sei feha RENE). Je6a Garabaya N* B31 Sia ico Oficina 501 = Cereado Dene ‘de Lima (omic Pracenll (Defense de Bao} Di. Tito Barto Haken (boi) (Defensor de Oe) ‘Nombre ALEJANDRO ORLANDO ALVAREZ PEDROZA BAT Ore Tagacde Nocioni | tes, Lia ina RE L‘3 [Eee Tiamat Bhd CH Divorce [[Fecinae Naciarenes | Ti/ne/t5H4 a tog Tmbre de aun pads | Jana RocacFoocca Cl Lape ds Ayala 27, Ov San Bow Su, San Bae ‘Lina. (Doraicilin legal eegin fechas RENUEC). Rania = Chl del Colo de Abogsdo de Lama N* 7220 (Dewi Proce Dr Heron Rica ver Nabe (Abpea) Nombre TAMIRO RIVERA REYES BNI crane ‘Lagarde Nacamecnta Trajulo, Toaitllo Ta Uibservad. 6 [Be Nascalna Td Gl Cond Fecha de Naina | 03/0 70S a] Tonite de wor pain | Ramp Tea Te Gregor Masia N11, Sea Boga Lara (Demi legal sein Fic RENT). ws mec a es Ce rE i eainccunaa ‘Nombre ‘CELSO MARTIN GAMARRA ROIG 25 Soe ———————— Sa — EP ame — peers ae eee ee Le oe Tae. Jes a Peasesa N°372, depatiaineni 10- Sam Boifar es Es asi que Canepa Torre se habsia reunido con estas tres personas (Olivera Oblitas, Porras Bayeto y Cucllar) en las oficinas de Odebrecht pam conversar sobre los términas de la Furura controversia arbitral en las oficinas de la mateiz de Odebrecht, ubicada en Visor-A ndbée Belarnde C Sart Lidvo ~ Lins, en esas reaniones, estos, habrian pedido'a Horacio Canepa el nombre de un abogada o persona pata que se encargue de redactar las detmandas arbitales, y por cso, Canepa ‘Torte, les suginid al sbogaca Emilio Cassina Ramén, hija de su xmigo Emilio Cassina Rivas; uego, todos se reunieron y habsiin quedado satisfechos por sus conocimientos y formaciéa. profesional en los temas de arbitraje, Las siguientes rcuniones de cooedinacién s€ habrian dado coue Canepa Torre, Fernando Olivera Oblitas 7 su “equipo” (Poreas y Cuellar) y Cassina Rama, habrian sido. parn afinar los temas de las eoatoversias, preseatar eventualmente las solicitudes arbitrles a Ia Cimara de Comercio de Lima y ¢ por eso que ellos decidicron que nose presenten tes (3) cisos acumulande las eontroversins, sina decidieron por 13 easas o procesos aurbiteales, coda caso por eatla tems controvertido, En las reuniones con el “equipo” se decidié que seiban a presemtar treee (13) achitrajes entre los Tramos 2 y 3 y por cada tema controvestides alk también se decidié que para asegurar las cosas Horacio Canepa sea ef acbiteo por Odebrecht en, cada uno de estos 13 procesos arbitrales; y por ello se habia ajustado y coordinads con el 1 “equipo, Jo conversade antes con Nogueira Panicalli, que por cada caso o arbitra se le pague x Canepa Torre la suri de $50,000.00 y «! “fre” (bona) de dito © sobomo que sea el 1% del ‘monto:laudado y pagado sin IGV ce habcia acordada e implementado con Fernando Olivera. Oblitast, pagos 0 sobornos que después se matcrializaron con Ronny Loor Campoverde. Es nis Canepa Totte, para estos temas primero se habeia reunido con Olivera Oblitas en su oficina, tubicacla en la calle Roma 397 San Isidro —Lima; con quien habia pactado las honorarios arbitrales {de cada de los participes, wn prise pats los primeros meses del aito 2011 por los casos que fueron. finalmente 13 y el monto fue de $50,000.00 por cada caso-pagado, lo cual asu vez se subdividia en. $25,000.00 al inicle- y $25,000.00 al final del proceso arbitral; y te. seyeudo para cuando a Canepa Torte, en un primero mamento, le ofece Sergio Nogueira Panicalli y se concrets lo ofeecido con Fernando Olivera Oblitas (lider del “equipo técnica”), siendo que fitalmente Nogueita Panicalli y Olivera Oblitas le offecicron a Canepa Torte el sobomo del 1% por los laudos favornbles sin incluir 1GV, es mais eon Olivera Oblitas se habria decidide-que Horacia Canepa participe como dtbitro de parte de Odebrecht en cada una de las 13 controversias axbiteales. 3 El pacto coruptor del 1% por casa laude favorable fue bajo dos condiciones: que Los laudos sean, pagados por ef MTC y que no incluys ef IGY, esto se ncordé entre Canepa Tore y Olivera "Com gin sds Cmepa Tare eas elu 999625090 lbs mane i nmin fine dete wot 96 1 Aint teem mre tomatacaeen age Porrat ays Sia Car Ena nm ay eh EN WTOblitas a inicios del 2011 aproximadamente y el pacto entee Canepa y Ronny Looe se habia reslizado s mediados del 2012 aprosimadamente, cuando éstcsltimo asumié llidceaege de Lantin Invesmet Odebrecht, luego de que ademas Antonio Martorelli habria sido quien le present a Canepa, ademés, Ronny por instruccién de Jonge Simoes Barata debia continuar com Bn cuanto ala entrega de dinera por lt claboracién de las demandas arbitrates casos, Fernando Olivera indicé 2 Horacio Canepa que ellos no-podlian pagar de otra manera qu no fuera com una facrura de un estudio de abogados, es asi que Cassina Ramén no podia emu sos documentos porque, ademis habcis instruide Horacio Canepa que eventualmente tu pace, Emilio Cassina Rivas, podia ser Presidente de algin Tsibunal Arbiteal y como en efecto lo fue de Jos casos expodientes: 1991, 2070 y 2077, y tampoco Canepa Torre podcia emit ninguna facturs a. su nombee ya que iba a ser designado: como drbiteo por Odebrecht en los cxsos atbitesles que terminaron siendo 13 casos materia de investigacién; y por eso, puta supers esas dificuliades, Horacio Canepa crei ls cmpresi Jure et de Jure Abogados EIRL (Kardex N° 13236, Minuta .N? 646 ¢ Instramenta N® 786} con la finslidad de que por medio-de ella xe paguen las sobornos!!, {pars Io cual aprovechando su amistad y desconacimiente del abogado Juan de Dios Zorrill Quintana, su amigo de muchos sos, hari constituido dicha empress; constityéndose Jure Et ‘De Jure el 02/08/2011, pero el 04/10/2011 Canepa Torte le habria pedico a Zorrilla Quinta que le efectie ls tensfereneia de a rofecida empresa a favor de Canepa Torre (Kandex N° 13488, ‘Mimuta N° 837 © Instrumento N* 993), Los pagos, poe la elabariviser de las demandes, y que fueron ‘entregados a Canepa Torre y Cassina Ramén, acordados entse Horacio Canepa y Olivers “Oblitas (asi como pasa el pago de los drbiteas que intervendlrian en los procesos arbitrales cn Ins ‘controversias de Odebrecht), primum, ingresaron a la cuenta de Jure et de Jure Abogados pot 2 medio de Onlener de sonition, Contraior y Facteree simladas o falsos por servicios que saunca se prcstacon o se realizaron; para lo eual Roger Fernando Llanos Corres, por encasgo de Roany ‘Loot, se habria encargado de redactar y firmar hasta tes (03) contratos y andenes de servicio profesionales idémticos con fecha 02/01/2013 susesitas por Odebrecht y Jure Et De Jure ‘Abogados, sin embizgo, nunca se presté ningiia servicio sine: solo xirviecon par ingresar dinera para el pago de coltmas, af ke suscribié ln anon de sriio OS-OPIC-FIN-003-2011 suscrit eatee ‘Odebrecht Perti Ingenieria y Construccin SAC y Jure et de Jure para un servicio de asesceia al sinicate de trabsjadores de In Central Hidrocléctrica de Chaglla, de fecha 01/06/2011, pero a esa fecha no existia atin Jute Bt De Jure (la misona que se-cred tecién el 02/08/2011), lo mizeno sucedis son Ia onda oe rervico OS-OPIC-FIN-005-2011 susceita entice Odebrecht Pend Ingenieria. y ‘Constraccidn SAC y Jure et de Jure Abogados para un servicio de asesoria en accidentes graves y falas del personal de obeas y tercetos a la Hideoeléctrica de Chaglla, de fecha 01/06/2019, estos documentos fraguados le eran envindos a la oficina de Canepa Torre a través de Carlos Acosta Fineti, quien desde su celular 989163892 se comunicnba con Canepa al celulae 999625290. ‘Segunds, Canepa Torre habels acordado con Cassina Ramén pata que a este se le paguc $14,000.00 por cada uno de los 13 casos (haciendo wi total de $150,000.00), cantidad que a su vez xe substividia: fen un pag de $5,000.00 délazes al inicia de cada ease y $5,000.00 al final de carla caso arbitral, agos que fueron expeciticamente por: a I elaboraciGn de las demandas atbiteales, b) el disedio ded " Yagye Orsi ne pia mano earepSobomes sin un outs ca tes de sgl oem pose agi 8 nae dc Marae Caney pre Tain secs nor rrcbve a tcp mus, eran eee algae resected pa [Portman drm shades ya ott curs ava Hares Canepa y ut sta naar des or Dicken pre pea Fee ay Cassin Casina pau eal Casa Rv evel dst fetes Ulta en alee den 3 ecess ‘ne coments ei x uence Peel aed aca de ue Ee te pa iu jue eects, rs Sse foes esos Ge ea uro bes pce tes y Dl arpa ae ace nt taney eds a ran den Dstt cone jel de geo nets Sages por untae "Lp que pus ere en seme untae ue he Ae Tass Decne Cmte tnd em ens fC 200%, de ha ESAS isa de ex He ovens de cha HI ZOD16, dela CEN" 1-07)