ACTA DE LA JUNTA GENERAL O DINARIA DE ACCIONISTAS

En Valencia, a 29 de enero de 2017 y en el domicilio social de la entidad, Paseo de la Alameda41, alas 10:00
Horas, se procede a constituir la junta general de accionistas de Construcciones URBEN, SA.
Se formaliza, en primer lugar, la lista de asistentes que se anexa al acta. Están presentes 30 accionistas (21per-
Zonas físicas y 9 jurídicas), que representan el 78.30 % del capital, quedando válidamente constituida la junta
general al existir quórum en primera convocatoria.
Asisten los miembros del consejo de administración de la sociedad:
 Presidentes: don Ramón Navarro.
 Secretario: don Miguel Antuño.
 Tesorero: don Pedro Chacón.
 Vocales: don Luis Mateu, doña María Carceller (representa a «CASAS, SA»), don Jaime Adra (representa a hoteles
JERESA, SA).
 Consejeros: don Carlos Pérez y don Diego Cremades.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de aplicación
del resultado.
2. Nombramiento de auditores y consejeros.
3. Informe a los accionistas del proyecto de construcción y explotación de un complejo deportivo turístico, situado
en el término municipal de Benidorm (Alicante) desarrollado por «XERESA GOLF, SA», entidad en la que «URBEM, SA»
participa como accionista en el capital social de aquella.
4. Delegación de facultades para la evaluación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos
adoptados en la propia Junta.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida y se tratan los puntos incluidos en el Orden del Día.
PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de apli-
cación del resultado.
El Sr. Presidente hace una exposición documentada e informa a los accionistas que pueden obtener la docu-
mentación, expuesta y sometuda a la aprobación de la junta general, en el domicilio social o a través de la
página web de la compañía.
Los accionistas asistentes aprueban por unanimidad los siguientes acuerdos:
Las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016 ha tenido unas pérdidas de 395 000.00 €.
Se acuerda por unanimidad que serán compensadas con cargo a los beneficios obtenidos en futuros ejercicios.

SEGUNDO. Nombramiento de auditores y consejeros.

El Sr. Presidente informa a la junta general que se ha agotado el periodo de tres años del auditor de cuentas, cuyas
funciones realizaba, « GESTA AUDITORES, SL». Ante dicha situación propone la reelección del titular actual o
nombrar a « AUDITORÍA MOORE, SA».

El auditor de cuentas será nombrado por un periodo de tres años, a contar desde la fecha en que se inicie
El primer ejercicio a auditar, siendo el primer año a auditar el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Se procede a la votación y el resultado es: 23 votos a favor de «AUDITORÍA MOORE, SL» , 4 votos a favor
de «GESTA AUDITORES, SL» y 3 abstenciones.