SEÑOR: …………………………………………………………………………………..

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………

ACTA NOTARIAL Nº 01
EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JULIO

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; YO JULIO WILDER BLAS ALIPÁZAGA

ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PASCO, CON DNI

N° 04004383, RESUELVO LO SIGUIENTE; HE TENIDO A LA VISTA: LA SOLICITUD

DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS PRESENTADA POR LA SOCIA:

ZULLY RENEE MARCOS GAMARRA, QUIEN REPRESENTA MÁS DEL 20.00 % DE

LAS PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO SEÑOR DE LOS

MILAGROS S.R.L., Y CONSIDERANDO: QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY

NÚMERO 26662, LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO

CONTENCIOSOS, Y AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR LA LEY Nº 29560

CONCORDANTE CON EL ART. 116 Y 117 DE LA LEY Nº 26887, LEY GENERAL DE

SOCIEDADES; LA PETICIONANTE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS

Y A CUMPLIDO CON ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEY.-

QUE, LA SOLICITANTE CON LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS HAN DEMOSTRADO

INTERESES LEGITIMO EN LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO SEÑOR DE LOS MILAGROS S.R.L., Y

ESTANDO CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY; DISPONGO: = = = = = =

PRIMERO.- ADMITIR A TRÁMITE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE

SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA: GRUPO SEÑOR DE LOS MILAGROS

S.R.L., SOLICITADO POR: ZULLY RENEE MARCOS GAMARRA, QUIEN

REPRESENTA MÁS DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS PARTICIPACIONES

SUSCRITAS Y PAGADAS.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SEGUNDO.- LA CONVOCATORIA TENDRÁ LUGAR EL 30 DE AGOSTO DE 2019, A

HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA 03:00 PM, Y HORAS 03:30 PM EN

SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN ARENALES N° 148, 2°

NIVEL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO; EL

MISMO QUE SERA PRESIDIO POR LA SOLICITANTE, DEBIENDO TENER LA

SIGUIENTE AGENDA: 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS

MOTIVOS QUE LE IMPIDIERON CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE CONVOCAR A

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2015,2016,

2017 Y 2018.- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS

2015,2016, 2017, 2018 Y 2019 CON CORTE AL DÍA ANTERIOR AL DE LA FECHA DE

CONVOCATORIA A ESTA JUNTA.- 3. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL

BALANCE GENERAL CONTENIENDO EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y

LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2015,2016, 2017 Y 2018.- 4. ENTREGA DEL DOCUMENTO QUE

CONTIENE EL INFORME DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL CONTADOR DE LA

EMPRESA A LOS SOCIOS. 5. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA

SITUACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS GANADOS POR LA EMPRESA COMO

PROVEEDORES DEL ESTADO Y QUE CONSTAN EN EL PORTAL DE OSCE.- 6.

INFORME ESCRITO DEL GERENTE SOBRE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA

EMPRESA.- 7. REMOVER AL GERENTE GENERAL Y DESIGNAR A SU

REEMPLAZANTE.- TERCERO.- DISPONER LA PUBLICACIÓN DE AVISO EN EL

DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN EL DIARIO DEL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA

SOCIEDAD ENCARGADO DE LA INSERCIÓN DE LOS AVISOS JUDICIALES POR EL

TERMINO DE LEY.- CON CONOCIMIENTO DE LA PARTE Y DE LOS QUE TIENEN

INTERÉS.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LO QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO PARA FINES DE LEY.- =============