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    Fraude

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    Joaquin Olivares
    Este documento resume varios casos de fraude e irregularidades en Chile entre los años 1997 y 2019. Describe brevemente el caso Pacogate de 2017, un fraude al fisco de Carabineros en Temuco por $320 millones desde 2013, y los casos Penta, SQM, y Corpesca entre 2007 y 2015 que involucraron a políticos y empresas por montos entre $2.500 millones y $3.000 millones. También menciona otros casos menores de fraude en empresas como farmacias, refrigeradores, navieras, pollos y supermercados.

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    Fraude

    1. Caso Pacogate (2017)


    Involucrados -Capitán Felipe Ávila
    -Eduardo Gordon
    Monto $26.000.000.000
    Involucrados Carabineros, BancoEstado

    2. Fraude al fisco de Carabineros en Temuco (2019)


    Involucrados -Capitán Nicole Faúndez Salfate
    - Teniente Constanza Díaz Sierpe
    -3. Sgto. 1° Ximena Sepúlveda Angulo
    -4. Sgto. 2° Katherinne Álvarez Villarroel
    -5. Sgto. 3° Claudia Andrea Contreras Nahuelan
    -6. Cabo 1° Yazmín López Baeza,
    [...]
    Monto $320.000.000
    Desde el 2013

    Caso Penta
    2.500.000.000
    2007
    -Pablo Wagner
    -Iban Moreira
    - Pablo Zalaquett
    SQM (2015)

    $3.000.0000.000
    -Julio Ponce Lerou
    -Rodrigo Peñailillo (PPD)
    -Alberto Arenas (PS)
    Roberto León (DC)
    -senador Fulvio Rossi (PS)
    -Michelle Bachelet
    -Sebastián Piñera
    -180 imputados

    2009 - 2014.

    Caso Corpesca
    ex senador Jaime Orpis, ex UDI

    Caso Chispa (1997)


    $370.000.000
    EMpresa zombi
    $1.800.000.000

    Casos:

    -Farmacia

    -Refrigeradores

    -Navieras

    -Pollos

    -Supermercados

    -Papel Confort
    -Pañales

    -Robos de piñera

    -farmacia

    -pollo

    -pesqueras

    -isapres (fondo de pensiones)

    -tag

    EMpresas involucradas en financiar campañas politicas:

    Las otras empresas que también financiaron al entonces senador fueron: Quiborax [Alan Fox], Entel [Richard Büchi], SQM [Patricio Contesse],
    GTD Teleductos [Carlos Casanueva], Costanera SACI [Alfonso Swett], Agrícola Tarapacá (holding Ariztía) [Manuel Ariztía] e Inversiones Santa
    Macarena.

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