ACTA DE APERTURA DE LACRADO DE ESPECIES INCAUTADOS Y VISUALIZACIÓN,

LECTURA Y TRASNCRIPCIÓN DE MEMORIA USB

---En la ciudad de Chiclayo, siendo las11:22 horas del día 17SET19, en uno de los
ambientes de la Sección de Investigación de la DIVINCRI PNP Chiclayo, presentes
ante el instructor S1 PNP Evert Díaz Bustamante, perteneciente al Área Antidrogas
de Chiclayo, el representante del Ministerio Público, Dr. José Luis Jaramillo Cubas,
Fiscal Adjunto de la FECOR, el investigado Antony Smith Ortega Fernández (22)
años, natural de Pomalca, estado civil soltero, ocupación obrero, identificado con
DNI N° 73707543, domiciliado en Calle Los Pinos s/n Distrito de Pomalca, Provincia
de Chiclayo, quien se encuentra acompañado de su abogado defensor Irvin
Honorio AYORA LINARES identificado con registro ICAL N° 2256, con domicilio
procesal en calle Las Viñas N° 169. 2do piso Ofc 204. Urb. San Isidro-Chiclayo, con
teléfono de contacto 940218299; se procede a realizar la diligencia como
consecuencia del allanamiento efectuado el día 15 de septiembre del año 2019
en Calle Los Pinos s/n Distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo, en ejecución de
la autorización contenida en la resolución DOS de fecha 14 de setiembre del año
en curso, emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, se
realiza la diligencia con el detalle siguiente:

MUESTRA N° 02

En este acto se procede a la apertura de lacrado de especie incautado que a

continuación se detalla:
Una (01) bolsa trasparente de polietileno el cual se encuentra debidamente
lacrado y sellado por personal interviniente Maribel Sulca Escalante, Fiscal Adjunta
Provisional de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, SB PNP Jorge Mendoza
Ferre, S3 PNP Jimmy Ruiz Mendoza y el intervenido Antony Smith Ortega Fernández
el cual se negó a firmar, se procede detallar lo incautado:
Una (01) arma punzocortante (machete), con un sticker de papel adherido con la
denominación HANSA, con mango de madera.
Por disposición fiscal solicita que dicha muestra se derivada al laboratorio de criminalística
para ser examinada.

MUESTRA N° 03

En este acto se procede a la apertura de lacrado de especie incautado que a

continuación se detalla:
Una (01) bolsa pequeña trasparente de polietileno el cual se encuentra
debidamente lacrado y sellado por personal interviniente Maribel Sulca Escalante,
Fiscal Adjunta Provisional de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, SB PNP
Jorge Mendoza Ferre, S3 PNP Jimmy Ruiz Mendoza y el intervenido Antony Smith
Ortega Fernández, el cual se negó a firmar, se procede detallar lo incautado:
 Un (01) carnet de registro nacional de trabajadores de construcción civil-
RETCC, a nombre de Cesar Montalbán Fernández Reg n° 492463
 Un(01) carnet con las inscripciones D&J Llontop contratistas generales, obra
suministro, transporte, montaje, pruebas uu.nn sucurse 2016 a n y puesta en
 servicio Subsanación de Deficiencias en la UU.NN. SUCURSALES 2016 a
nombre de César B. Montalban Fernández, DNI N° 46185303-ayudante.
 Un(01) USB color plata con la inscripción HP 8 GB, se procede a insertar a una
Laptop para la revisión de su contenido, con el resultado que a continuación
se detalla:

Se Precia una HP v221w(F:), de 7.20 GB, se procede hacer clik, en el cual se aprecia
diversos archivos de música así como cuatro carpetas que se detallan:
Systenm Volume información.- no se encuentra ningún archivo (VACÍO)
Jesús_valverde.- no se encuentra ningún archivo (VACÍO)
Cel.- se aprecia una lista de música de diversos autores.
LOST.DIR.- no se encuentra ningún archivo (VACÍO)
Así mismo se procede a realizar una captura de pantalla que se adjunta a la

presente.

En este acto se procede a embalar y lacrar las especies incautadas en esta diligencia.

---Siendo las 11:50 del mismo, se da por concluida la presente diligencia, firmando
a continuación los intervinientes en señas de conformidad.

PERSONAL PNP INTERVENIDO

_____________________________
Antony Smith Ortega Fernández (65)
DNI N° 73707543

RMP ABOGADO
 ACTA DE APERTURA DE LACRADO DE ESPECIES INCAUTADOS Y VISUALIZACIÓN,
LECTURA Y TRASNCRIPCIÓN DE TELEFONOS CELULARES Y MEMORIA USB
INCAUTADOS

---En la ciudad de Chiclayo, siendo las horas xxxx del día 16SET19, en uno de los
ambientes de la Sección de Investigación de la DIVINCRI PNP Chiclayo, presentes
ante el instructor S1 PNP Evert Díaz Bustamante, perteneciente al Área Antidrogas
de Chiclayo, el representante del Ministerio Público, Dr. José Luis Jaramillo Cubas,
Fiscal Adjunto de la FECOR, el investigado Antony Smith Ortega Fernández (22)
años, natural de Pomalca, estado civil soltero, ocupación obrero, identificado con
DNI N° 73707543, domiciliado en Calle Los Pinos s/n Distrito de Pomalca, Provincia
de Chiclayo, quien se encuentra acompañado de su abogado defensor Henry
Guevara Oblitas identificado con registro ICAL N° 7222, con domicilio procesal en
calle Las Viñas N° 169. Urb. San Isidro-Chiclayo, con teléfono de contacto
965660826; se procede a realizar la diligencia como consecuencia del
allanamiento efectuado el día 15 de septiembre del año 2019 en Calle Los Pinos
s/n Distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo, en ejecución de la autorización
contenida en la resolución DOS de fecha 14 de setiembre del año en curso, emitida
por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, se realiza la diligencia
con el detalle siguiente:

MUESTRA N° 01
En este acto se procede a la apertura de lacrado de especie incautado que a
continuación se detalla:
Una (01) bolsa trasparente de polietileno el cual se encuentra debidamente
lacrado y sellado por personal interviniente Dra. Maribel Sulca Escalante, Fiscal
Adjunta Provisional de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, SB PNP Jorge
Mendoza Ferre, ST2 PNP D. Romero. Q, S3 PNP Jimmy Ruiz Mendoza y el intervenido
Antony Smith Ortega Fernández, se procede detallar lo incautado:

 Una (01) tarjeta de débito color verde de la entidad bancaria interbank compras
serie n° 4213550336973986
 Un (01) carnet de registro nacional de trabajadores de construcción civil-RETCC,
a nombre de Antony Smith Ortega Fernández Reg n° 492555,
 Un (01) Boucher de depósito en cuenta a nombre de Antony Smith Ortega
Fernández por el monto de S/. 11.00 de fecha 13/08/2019.
 Un (01) Boucher de BBVA, por retiro en efectivo por el monto de S/. 1, 080.00, de
fecha 29/08/2019, con número de tarjeta 4551707709, número de cuenta
001102850201800235.
 Una (01) cédula de notificación del ministerio público N° 27532-2019, dirigido a
Antony Ortega Fernández, en la que se dispone el inicio de inicio de diligencias
preliminares, por el delito contra el patrimonio en agravio de Irving Muñoz Julca.,
de fecha 22 de agosto de 2019.
 Una (01) memoria USB color rosado con inscripción USB-SD CARD READER
dreamGEAR. se procede a insertar a una Lap top marca compac, para la
revisión de su contenido, con el resultado que a continuación se detalla:
Se deja constancia que el dispositivo insertado no es USB tal como se indica en el acta
incautación, toda vez que es una adaptador de memoria.

 Una (01) memoria USB color blanco sin marca, se procede a insertar a una
Laptop para la revisión de su contenido, con el resultado que a continuación se
detalla:
Se visualiza que el dispositivo se encuentra vacío, pero se deja constancia que
existe 506 mb usados, pero no se puede visualizar toda vez que no se cuenta
con el dispositivo quedando en poder del MP para de considerarlo pertinente y
derivarlo al área especializada de informática del Ministerio Público para su
lectura.
 Un (01) celular marca Sony, color negro, con IMEI N° 356057073483620
En este acto con el consentimiento del investigado Antony Smith Ortega
Fernández, se procede a su encendido del celular marca Sony, color negro, con
IMEI N° 356057073483620, con la finalidad de buscar elementos de convicción
que tengan relevancia para la investigación con el siguiente resultado:
Dicho celular tiene como fondo de pantalla la imagen de Antony Smith Ortega
Fernández y se encuentra con patrón de seguridad, quien voluntariamente brinda su
clave en forma de dos z pequeñas

MENSAJES ENTRANTES
Existen dos mensajes de llamadas perdidas proveniente del número 51978440089 de
fecha 14/09/2019.

MENSAJES SALIENTES
No existen mensajes.

LLAMADAS RECIBIDAS
972641312 11SET19 7:19 PM 8s
972641312 14SET19
972641312 14SET19
944986739 02DIC18 Y 24NOV18
939365617 29,30 NOV18 Y 02DIC18
995750831 02DIC18
920387311 02DIC18
955602377 06NOV18 Y 01DIC18
968236762 01DIC18
922710336 01DIC18
969178431 01DIC Y 04DIC 18
917146945 29 Y 30 NOV18
969178431 01DIC Y 04DIC18
917460793 01DIC Y 02DIC18
917146945 29NOV Y 30NOV18
945335325 29NOV Y 02DIC18
980445215 02DIC18
941910771 27NOV18
917460793 01DIC Y 02DIC 18
987695014 22NOV Y 28NOV18
983636201 06NOV, 14NOV 20 NOV 18
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
957836982 19NOV Y 23NOV DE 2018
916681746 15nov y 17nov de 2018
980445215 02DIC
967658553 15 Y 16NOV DE 2018
995750831 02DIC18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
967658553 15NOV Y 16NOV DE 2018
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
968034821 03DIC Y 05 DIC2018
(01) 2013580 14NOV Y 30NOV DE 2018
968034821 03DIC Y 05DIC DE 2018
917460793 01DIC Y 02DIC2018
957836982 19NOV Y 23NOV DE 2018
944986739 24NOV Y 02DIC2018
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
980445215 02DIC18
920384691 12NOV18
966160860 11NOV18
967658553 05NOV Y 16NOV DE 2018
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
957836982 19NOV Y 23 NOV DE 2018
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
981643015 05NOV Y 07NOV DE 2018
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
949068865 05NOV Y 03DIC DE 2018
970938158 02NOV18
983636201 06NOV, 14NOV Y 20NOV DE 2018
928244610 30OCT18
993579354 30OCT18
987910483 28OCT Y 31OCT DE 2018
990102655 08NOV Y 09NOV DE 2018
949068865 05NOV Y 03DIC DE 2018
980445215 02DIC18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
990102655 08NOV Y 09NOV DE 2018
980445215 02DIC18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
955602377 06NOV Y 01DIC DE 2018
945335325 29NOV Y 02DIC DE 2018
983636201 06NOV 14NOC Y 20NOV DE 2018

LLAMADAS SALIENTES
924824268 14SET18
YUMIKO (999795316) 14SET18
HUGO (980701275) 14SET18
CARA VACA (921616299) 14SET18
972641312 11SET Y 14SET DE 2018
(074) 226283 14SET18
MANO AXEL (915916280) 14SET18
941969744 13SET18
ESTEFANI M (990293123) 12SET18
VIEJO SANTOS (944875566) 12SET18
MORETO(990122532) 11SET18
915925806 11SET18
972641312 11SET Y 14SET DE 2018
51979915368 09SET18
968034821 03DIC Y 05DIC DE 2018
949068865 05NOV Y 03DIC DE 2018
968034821 03DIC Y 05DIC DE 2018
995750831 02DIC18
920387311 02DIC18
948842882 02DIC18
98842882 02DIC18
980445215 02DIC18
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
980445215 02DIC18
995750831 02DIC18
945335325 29NOV Y 02DIC DE 2018
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
980445215 02DIC18
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
922283577 01DIC18
927460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
922283577 01DIC18
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
922283577 01DIC18
917460793 01DIC Y 02DIC DE 2018
980445215 02DIC18
922283577 01DIC18
917460793 30NOV18
969178432 30NOV18
939365310 30NOV18
980445215 02DIC18
917460793 29NOV18
969178431 29NOV18
917460793 02DIC18
945402252 29NOV18
945335325 29NOV Y 02DIC DE 2018
980445215 02DIC18
969178431 27NOV18
980445215 27NOV18
996593172 27NOV18
969178431 01 DIC Y 04DIC DE 2018
972975076 26NOV18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
944986739 24NOV18
995750831 23NOV18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
074416133 22NOV18
980445215 02DIC18
969178431 21DIC18
074458349 21NOV18
979138097 21NOV18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
968074821 03DIC Y 05DIC18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
980445215 02DIC18
969178431 01DIC Y 04DIC DE 2018
980445215 02DIC18
945335325 19NOV18
+51997704431 19NOV18
948249689 19NOV18
945335325 29NOV Y 02DIC DE 2018
+5199653172 19NOV18
+51912329720 19NOV18
969178431 17NOV18
980445215 17NOV18
969178431 17NOV18
967658553 16NOV18
995750831 15NOV18
916681746 15NOV18
983636201 14NOV18
980445215 02DIC18
968034821 03DIC Y 05DIC DE 2018
945335325 29NOV Y 02DIC DE 2018

LLAMADAS PÉRDIDAS
Sin relevancia para la investigación

CONTACTOS DE TELEFONO

NOMBRE N° de Celular

Ana silva 979780048

Camucha RPM # 948157491

 Un (01) celular marca Sansung, color negro, con IMEI N° 357617084943133

 En este acto con el consentimiento del investigado Antony Smith Ortega
Fernández, se procede a su encendido del celular marca Sony, color negro,
con IMEI N° 356057073483620, con la finalidad de buscar elementos de
convicción que tengan relevancia para la investigación con el siguiente
resultado:

MENSAJES ENTRANTES
Sin relevancia para la investigación

MENSAJES SALIENTES
Sin relevancia para la investigación

LLAMADAS RECIBIDAS
SR FLOR 22MAY18 10:05 PM 0´2´´
LIZARDO 22MAY18 09:55 PM 0´39

LLAMADAS SALIENTES
Sin relevancia para la investigación

LLAMADAS PÉRDIDAS
Sin relevancia para la investigación

CONTACTOS DE TELEFONO

NOMBRE N° de Celular

Ana silva 979780048

Camucha RPM # 948157491

MUESTRA N° 02

En este acto se procede a la apertura de lacrado de especie incautado que a

continuación se detalla:
Una (01) bolsa trasparente de polietileno el cual se encuentra debidamente
lacrado y sellado por personal interviniente Maribel Sulca Escalante, Fiscal Adjunta
Provisional de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, SB PNP Jorge Mendoza
Ferre, S3 PNP Jimmy Ruiz Mendoza y el intervenido Antony Smith Ortega Fernández,
se procede detallar lo incautado:
Una (01) arma punzocortante (machete), con un sticker de papel adherido con la
denominación HANSA, con mango de madera.

MUESTRA N° 03
En este acto se procede a la apertura de lacrado de especie incautado que a
continuación se detalla:
Una (01) bolsa pequeña trasparente de polietileno el cual se encuentra
debidamente lacrado y sellado por personal interviniente Maribel Sulca Escalante,
Fiscal Adjunta Provisional de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, SB PNP
Jorge Mendoza Ferre, S3 PNP Jimmy Ruiz Mendoza y el intervenido Antony Smith
Ortega Fernández, se procede detallar lo incautado:
 Un (01) carnet de registro nacional de trabajadores de construcción civil-
RETCC, a nombre de Cesar Montalbán Fernández Reg n° 492463
 Un(01) carnet con las inscripciones D/J Llontop contratistas generase, obra
deficciciencia uu.nn sucurse 2016 a nombre de Cesar B. Montalban
Fernandez, DNI N° 46185303-ayudante.
 Un(01) USB color plata con la inscripción HP 8 GB, se procede a insertar a una
Laptop para la revisión de su contenido, con el resultado que a continuación
se detalla:

Siendo las xx del día 16 de septiembre de 2019, se da por concluida la presente

diligencia, firmando a continuación los intervinientes en señas de conformidad.

PERSONAL PNP INTERVENIDO

_____________________________
Antony Smith Ortega Fernández (65)
DNI N° 73707543

RMP ABOGADO

MENSAJES DEL WHATSAPP:

1. UN (01) celular marca NOKIA, color negro con IMEI N° 355224/05/952326/3, con su
batería incorporado y Chip Insertado con Cod. N° 502161147604990.02 4G LTE,
se procede a su encendido; este a la vez solo se activa la luz de encendido más no
se puede dar lectura del contenido del celular quedando en poder del MP para de
considerarlo pertinente y derivarlo al área especializada de informática del Ministerio
Público para su lectura.

2. Una (01) memoria color verde de serie N° E27CJ10Z800251. Este a la vez no se

puede visualizar toda vez que no se cuenta con el dispositivo quedando en poder
del MP para de considerarlo pertinente y derivarlo al área especializada de
informática del Ministerio Público para su lectura.

3. Una (01) memoria externa color negro, sin tapa de recubierto, con inscripción HDD
Enclosure. Este a la vez no se puede visualizar toda vez que no se cuenta con el
dispositivo quedando en poder del MP para de considerarlo pertinente y derivarlo al
área especializada de informática del Ministerio Público para su lectura.
 4. Una (01) memoria USB color negro, marca SONY 2GB, procediendo a la revisión
de su contenido con el resultado que a continuación se detalla:

 Existe dos (02) archivos en Excel con el nombre de a_abr y a_mar de fecha
22 de abril 2009 y 20 de abril de 2009 los cuales no se pueden visualizar
debido a que cuanta con clave de seguridad y al preguntarle al investigado
sobre la clave, respondiendo que no recuerda.
 Existe un archivo de Excel con el nombre de MEF de fecha, consistente en
una relación de profesores el cual se procede a su impresión.
Así mismo los demás archivos no son relevante para la investigación.

5. Una(01) memoria USB color celeste Marca HP DE 8GB, se procede a instalar en la

computadora para su lectura con el siguiente resultado existe
 un archivo en Word de fecha 21 de setiembre de 2011 el cual consiste en
cuatro archivos de gestión que indica lo siguiente:

Gestionar ante la SUNARP 02 Vigencias de Poder (01 para el BCP y una para
Trujillo), según el formato adjunto.

Completar los datos y legalizar carta poder en la Notaría a nombre de Eddy

Razuri, para que pueda realizar trámites ante la Municipalidad de Trujillo para
el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento respectiva (coordinar con
Edward).

Mandar a confeccionar sello de la empresa a nombre de Mará Teresa Arrascue

Asenjo de Gerente General.
Se procede a su impresión.

Un (01) archivo en Excel con la descripción PDT de fecha 15 de julio de 2012. En el

cual aparece una lista de trabajadores de la UGEL Cutervo, se procede a su
impresión.

Un (01) archivo en Excel con la descripción Boletas José Enrique de fecha

19/08/2013; se procede a su impresión.

Un (01) archivo en Excel con la descripción Boletas María Teresa de fecha

19/04/2013; se procede a su impresión. Los demás archivos visualizados no son
relevantes para la investigación.

6. Una (01) memoria USB color negro, marca Kingston de 8GB, se procede a instalar
en la computadora para su lectura con el siguiente resultado:
 Un (01) archivo en Excel con la denominación ABONO DEUDA
OTRO 2011, en el cual existe 7 hojas con diferentes archivos sin
nombre lo que se procede a su impresión.
 Un (01) archivos en Word con el nombre de http de fecha 09 de
febrero de 2015 el cual no se puede visualizar debido a que cuanta
con clave de seguridad y al preguntarle al investigado sobre la clave,
repondiendo que no recuerda.
 7. Una (01) memoria USB, con el dibujo animado de la minnie mouse, de 8GB, se
procede a insertar a una computadora para su respectiva visualización y lectura,
luego de realizar la búsqueda de dicho USB no existe información relevante para la
investigación. En este acto se le procede hacer entrega de dicho USB a su abogado
defensor con consentimiento del imputado.

8. Una (01) memoria USB, con modelo de árbol navideño, de 4GB, se procede a
insertar a una computadora para su respectiva visualización y lectura, luego de
verificar los archivos no existe información relevante para la investigación. En este
acto se le procede hacer entrega de dicho USB a su abogado defensor con
consentimiento del imputado.

9. Una (01) memoria USB marca HP de 32 GB, color azul, se procede a insertar a una
computadora para su respectiva visualización y lectura, dicho USB no se puede leer
el dispositivo lo que hace imposible su lectura, quedando en poder del MP para de
considerarlo pertinente y derivarlo al área especializada de informática del Ministerio
Público para su lectura.

10. Un (01) dispositivo bluetooth, color plateado con negro, el cual no es relevante para
la investigación. En este acto se le procede hacer entrega de dicho dispositivo a su
abogado defensor con consentimiento del imputado.

11. Un (01) dispositivo bluetooth, color plateado con negro, made en china, el cual no
es relevante para la investigación. En este acto se le procede hacer entrega de dicho
dispositivo a su abogado defensor con consentimiento del imputado.

12. Una (01) memoria USB marca HP de 4 GB, color azul, se procede a insertar a una
computadora para su respectiva visualización y lectura, dicho USB luego de verificar
los archivos no existe información relevante para la investigación. En este acto se
le procede hacer entrega de dicho USB a su abogado defensor con consentimiento
del imputado.

13. Una (01) memoria USB, color blanco con morado, marca Data Traveler de 4 GB, se
procede a insertar a una computadora para su respectiva visualización y lectura,
dicho USB luego de verificar los archivos no existe información relevante para la
investigación. En este acto se le procede hacer entrega de dicho USB a su abogado
defensor con consentimiento del imputado.

14. Una (01) memoria USB marca HP de 32 GB, color blanco con verde agua, se
procede a insertar a una computadora para su respectiva visualización y lectura con
el siguiente resultado; que luego de verificar los archivos no existe información
relevante para la investigación. En este acto se le procede hacer entrega de dicho
USB a su abogado defensor con consentimiento del imputado.

Se deja constancia que los bienes incautados que no son devueltos quedan en
poder del Ministerio Público, para las diligencias respectivas.

Siendo las 17:49 horas del día de la fecha se da por concluido la presente diligencia,
firmando a continuación personal interviniente en señal de conformidad.
La investigada presente refiere que el inmueble mencionado es de propiedad de su madre
Nelly Violeta Salazar de Lozada de 78 años de edad, que en dicho inmueble reside junto a
dicha persona, su hermana Marisol Del Carmen Lozada Salazar y los hijos tanto de ella
como de su hermana. Precisa que reconoce su firma en el acta de allanamiento; la misma
a la que se encuentran adjuntos cinco (05) sobres manila debidamente lacrados por la
Fiscal Provincial Ana Zegarra Azula; los mismos que llevan por nombres: Ambiente
Dormitorio 2, Equipo celular, ambiente utilizado como bodega, Dormitorio 1, ambiente
utilizado como cocina.

A continuación se procede a abrir los sobres en mención:

AMBIENTE UTILIZADO COMO COCINA, se consigna además “se encontró

documentación”: Revisada la documentación, se concluye que la misma no es relevante
para la investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la investigada;
quien además precisa que el ambiente es de uso común, siendo incluso usado por su
hermana Marisol Lozada Salazar para la venta de SOAT a distintas personas.

AMBIENTE DOMITORIO 2: Revisada la documentación, se concluye que la misma no es

relevante para la investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la
investigada; quien además precisa que ese ambiente es usado por su hermana Marisol
Lozada Salazar.

AMBIENTE DOMITORIO 1:
- Boucher emitido por el Banco de la Nación de fecha 15 de noviembre de 2014 y
cronograma de pagos (Fs. 18), LIQUIDACION PRESTAMO MULTIRED, pagaré
Numero 0427457478501 a nombre del CLIENTE: LOZADA SALAZAR MARGARITA
DEL P. con saldo de préstamo: s/ 10,668.99 soles. La investigada refiere que dicho
documento es la constancia de un préstamo que obtuvo en el año 2014 por cuatro
años y que a la fecha continúa pagando en cuotas de S/350.00 soles, hasta
noviembre de 2018.
- Documento que lleva por título “Solicitud de Trámite para el registro al REMYPE”-
Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa (Fs. 01).- La investigada refiere
que es una solicitud que presentó por si acaso en alguna ocasión se decidiera a
formar una empresa; lo que no ha ocurrido hasta la fecha.
- Documento que lleva por título N° de prést/Lin Cred. 104387987 Cód. Cliente
393300 de la Financiera Edyficar PAGARÉ y cronograma de pagos (Fs. 14).- La
investigada refiere que dicha documentación corresponde a un préstamo que obtuvo
en dicha financiera por un total de S/685.37 soles, por seis meses, en cuotas de
S/115.00 soles mensuales.
- Boucher emitido por el Banco de la Nación de fecha 15 de noviembre de 2014,
Cuenta 04274574785 a nombre de Lozada Salazar Margarita del P. DESEMBOLSO
PRESTAMO EN CTA AHORROS abono S/1,099.47 soles, desembolso S/ 1,239.42
soles.
- Documentos correspondientes al Banco Falabella (Fs. 16): la investigada refiere que
corresponden a la tarjeta de crédito que tenía en dicha entidad y que a la fecha ya
no tiene.
- Documento que lleva por título “G&C SALUD Y AMBIENTE S.R.L” contrato
individual de trabajo sujeto a modalidad (Fs. 03).- La investigada refiere que es un
contrato que suscribió con la empresa en mención para encargarse de hacer
encuestas relacionadas al servicio de agua.
 - Contrato por servicios personales de personal docente para las instituciones
educativas públicas de fecha 06 de agosto de 2008 (Fs. 02): refiere la investigada
que este contrato es uno de los muchos que suscribió por cada año de servicios por
los que era contratada, contratos que se convalidaban con su respectiva resolución.
- Contrato por servicios personales de profesor para las instituciones educativas
públicas de fecha 22 de abril de 2009 (Fs. 02): refiere la investigada que este
contrato es uno de los muchos que suscribió por cada año de servicios por los que
era contratada, contratos que se convalidaban con su respectiva resolución.
- Contrato N° 05-2010-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO DE LOCACION POR SERVICIOS
DE TERCEROS de fecha 28 de setiembre de 2010(Fs. 03): refiere la investigada
que este contrato es uno de los muchos que suscribió por cada año de servicios por
los que era contratada, contratos que se convalidaban con su respectiva resolución.
- Documento que lleva por título “INDICACION DE LOS MOTIVOS DE LA
COMUNICACION” (Fs. 01) ; El mismo que es dirigido a la profesora Margarita del
Pilar Lozada Salazar. Docente contratado, en que se consignan los años 2015 y
2016. La investigada refiere que es un documento que le remitió la Contraloría de la
república el día lunes 13 de noviembre del año en curso, que le dijeron que debía
reunir toda la documentación relacionada a lo consignado en los ítems, los mismos
que tienen que ver con los depósitos en exceso que recibió en los años 2015 y 2016.
- Setenta y siete (77) boletas de pago, de las cuales doce son de la UGEL CHOTA.
Refiere la investigada que corresponde a los años en los que trabajó en dicha
ciudad. Las sesenta y cinco (65) restantes corresponden a la UGEL CUTERVO; que
es donde ha laborado. Precisa la investigada que las boletas de pagos, le son
entregadas al final de cada mes, los docentes tienen que ir a la UGEL y es ahí donde
se las entregan.
- Cuatro resoluciones de contrato de la UGEL CHOTA (Fs. 04); refiere la investigada
que son las que emitía dicha entidad cada vez que la contrataban. S
- Seis resoluciones directorales de la UGEL CUTERVO (Fs. 06); donde consta la
contratación de la investigada como docente para dicha institución.
- Registro Nacional de Proveedores Constancias der inscripción electrónica (Fs. 03).-
refiere la investigada que es un documento que SUNAT les exigía para tener recibos
por honorarios. Documento que es del año 2008 en que trabajaba con recibo por
honorarios.

Revisada la documentación sobrante, se concluye que la misma no es relevante para la

investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la investigada; quien
además precisa que ese ambiente es usado por su persona.

AMBIENTE UTILIZADO COMO BODEGA:

Revisada la documentación, se concluye que la misma no es relevante para la

investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la investigada; quien
además precisa que ese ambiente es usado por su madre Nelly Violeta Salazar de Lozada
para el comercio de bienes de primera necesidad.
 ACTA DE DESLACRADO Y LECTURA DE DOCUMENTOS INCAUTADOS

En la ciudad de Cutervo, en uno de los ambientes de la Sección de Investigación de la

Región Territorial de la Policía Nacional del Perú – Cutervo, siendo el día 20 de noviembre
de dos mil diecisiete, a las 10:50 horas estando presentes la representante del Ministerio
Público, Dra. Roxana Lisbeth Díaz Sánchez, el S2 PNP Díaz Bustamante Evert, la
investigada Pilar Lozada Salazar, identificada con DNI es 41617139, natural de Cutervo,
nacida el 01 de noviembre de 1980, con 37 años de edad, soltera, con dos hijos menores
de edad, docente, empleada, domiciliada en Jr. Comercio N° 698-Cuitervo, teléfono
957633528, teléfono fijo 076-508136 y su abogado defensor Dr. Julio Juan De La Cruz
Guevara identificado con registro ICAL 5503, como domicilio procesal en la Jr. Lima 427-
Cutervo, con teléfono de contacto 944217902; se procede al deslacrado de los sobres en
cuyo interior se encuentra los documentos y demás especies incautadas como
consecuencia de la diligencia de allanamiento efectuad el día 19 de noviembre del año 2017
en el inmueble sito en JIRÓN COMERCIO N° 698-CUTERVO en ejecución de la
autorización contenida en la resolución UNO de fecha 13 de noviembre del año en curso,
emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo.

La investigada presente refiere que el inmueble mencionado es de propiedad de su madre

Nelly Violeta Salazar de Lozada de 78 años de edad, que en dicho inmueble reside junto a
dicha persona, su hermana Marisol Del Carmen Lozada Salazar y los hijos tanto de ella
como de su hermana. Precisa que reconoce su firma en el acta de allanamiento; la misma
a la que se encuentran adjuntos cinco (05) sobres manila debidamente lacrados por la
Fiscal Provincial Ana Zegarra Azula; los mismos que llevan por nombres: Ambiente
Dormitorio 2, Equipo celular, ambiente utilizado como bodega, Dormitorio 1, ambiente
utilizado como cocina.

A continuación se procede a abrir los sobres en mención:

AMBIENTE UTILIZADO COMO COCINA, se consigna además “se encontró

documentación”: Revisada la documentación, se concluye que la misma no es relevante
para la investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la investigada;
quien además precisa que el ambiente es de uso común, siendo incluso usado por su
hermana Marisol Lozada Salazar para la venta de SOAT a distintas personas.
AMBIENTE DOMITORIO 2: Revisada la documentación, se concluye que la misma no es
relevante para la investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la
investigada; quien además precisa que ese ambiente es usado por su hermana Marisol
Lozada Salazar.

AMBIENTE DOMITORIO 1:
- Boucher emitido por el Banco de la Nación de fecha 15 de noviembre de 2014 y
cronograma de pagos (Fs. 18), LIQUIDACION PRESTAMO MULTIRED, pagaré
Numero 0427457478501 a nombre del CLIENTE: LOZADA SALAZAR MARGARITA
DEL P. con saldo de préstamo: s/ 10,668.99 soles. La investigada refiere que dicho
documento es la constancia de un préstamo que obtuvo en el año 2014 por cuatro
años y que a la fecha continúa pagando en cuotas de S/350.00 soles, hasta
noviembre de 2018.
- Documento que lleva por título “Solicitud de Trámite para el registro al REMYPE”-
Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa (Fs. 01).- La investigada refiere
que es una solicitud que presentó por si acaso en alguna ocasión se decidiera a
formar una empresa; lo que no ha ocurrido hasta la fecha.
- Documento que lleva por título N° de prést/Lin Cred. 104387987 Cód. Cliente
393300 de la Financiera Edyficar PAGARÉ y cronograma de pagos (Fs. 14).- La
investigada refiere que dicha documentación corresponde a un préstamo que obtuvo
en dicha financiera por un total de S/685.37 soles, por seis meses, en cuotas de
S/115.00 soles mensuales.
- Boucher emitido por el Banco de la Nación de fecha 15 de noviembre de 2014,
Cuenta 04274574785 a nombre de Lozada Salazar Margarita del P. DESEMBOLSO
PRESTAMO EN CTA AHORROS abono S/1,099.47 soles, desembolso S/ 1,239.42
soles.
- Documentos correspondientes al Banco Falabella (Fs. 16): la investigada refiere que
corresponden a la tarjeta de crédito que tenía en dicha entidad y que a la fecha ya
no tiene.
- Documento que lleva por título “G&C SALUD Y AMBIENTE S.R.L” contrato
individual de trabajo sujeto a modalidad (Fs. 03).- La investigada refiere que es un
contrato que suscribió con la empresa en mención para encargarse de hacer
encuestas relacionadas al servicio de agua.
- Contrato por servicios personales de personal docente para las instituciones
educativas públicas de fecha 06 de agosto de 2008 (Fs. 02): refiere la investigada
que este contrato es uno de los muchos que suscribió por cada año de servicios por
los que era contratada, contratos que se convalidaban con su respectiva resolución.
- Contrato por servicios personales de profesor para las instituciones educativas
públicas de fecha 22 de abril de 2009 (Fs. 02): refiere la investigada que este
contrato es uno de los muchos que suscribió por cada año de servicios por los que
era contratada, contratos que se convalidaban con su respectiva resolución.
- Contrato N° 05-2010-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO DE LOCACION POR SERVICIOS
DE TERCEROS de fecha 28 de setiembre de 2010(Fs. 03): refiere la investigada
que este contrato es uno de los muchos que suscribió por cada año de servicios por
los que era contratada, contratos que se convalidaban con su respectiva resolución.
- Documento que lleva por título “INDICACION DE LOS MOTIVOS DE LA
COMUNICACION” (Fs. 01) ; El mismo que es dirigido a la profesora Margarita del
Pilar Lozada Salazar. Docente contratado, en que se consignan los años 2015 y
2016. La investigada refiere que es un documento que le remitió la Contraloría de la
república el día lunes 13 de noviembre del año en curso, que le dijeron que debía
 reunir toda la documentación relacionada a lo consignado en los ítems, los mismos
que tienen que ver con los depósitos en exceso que recibió en los años 2015 y 2016.
- Setenta y siete (77) boletas de pago, de las cuales doce son de la UGEL CHOTA.
Refiere la investigada que corresponde a los años en los que trabajó en dicha
ciudad. Las sesenta y cinco (65) restantes corresponden a la UGEL CUTERVO; que
es donde ha laborado. Precisa la investigada que las boletas de pagos, le son
entregadas al final de cada mes, los docentes tienen que ir a la UGEL y es ahí donde
se las entregan.
- Cuatro resoluciones de contrato de la UGEL CHOTA (Fs. 04); refiere la investigada
que son las que emitía dicha entidad cada vez que la contrataban. S
- Seis resoluciones directorales de la UGEL CUTERVO (Fs. 06); donde consta la
contratación de la investigada como docente para dicha institución.
- Registro Nacional de Proveedores Constancias der inscripción electrónica (Fs. 03).-
refiere la investigada que es un documento que SUNAT les exigía para tener recibos
por honorarios. Documento que es del año 2008 en que trabajaba con recibo por
honorarios.

Revisada la documentación sobrante, se concluye que la misma no es relevante para la

investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la investigada; quien
además precisa que ese ambiente es usado por su persona.

AMBIENTE UTILIZADO COMO BODEGA:

Revisada la documentación, se concluye que la misma no es relevante para la

investigación; por lo que en este acto se procede a la devolución a la investigada; quien
además precisa que ese ambiente es usado por su madre Nelly Violeta Salazar de Lozada
para el comercio de bienes de primera necesidad.
 ACTA DE VISUALIZACIÓN DE LLAMADAS Y MENSAJES DE CELULAR

-En la Ciudad de Chiclayo, siendo las 10.45.00 horas del día 11de Abril del 2014, en una
de las Oficinas de la DEPANDRO-PNP-Chiclayo, presente ante el instructor, el
Representante del Ministerio Público Dr. Héctor TERRONES ZUÑIGA Fiscal Adjunto
Provincial de la FPEDTID de Chiclayo; Abogado Defensor Dr. Dr. José Luís QUIROGA
SECLEN, con Reg. ICAL Nro. 1964, con domicilio procesal en la Av. José Leonardo Ortiz
102 – 5° piso -Chiclayo, con teléfono celular N° *023532 y la persona de José Alberto
MUNDACA MONDRAGON (38), natural del distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo, de
estado civil soltero (conviviente), de ocupación comerciante, con DNI N° 46731049 y con
domicilio en la calle San Agustín N° 161 – PJ “María Parado de Bellido”- Chiclayo, se
procedió a levantar la presente Acta de Visualización de llamadas y mensajes de celular,
consignándose la siguiente información:

--- En este acto se procede abrir una bolsa plástica transparente que contiene en su interior
un teléfono celular, usado, marca “LG”, color negro con blanco, con IMEI N° 012680-00-
421744-9 y Chip N° 8951061031108764975, con N° de abonado 990146855, con su
respectiva batería, para la visualización de llamadas y mensajes de celular, el mismo que
con autorización de José Alberto MUNDACA MONDRAGON y abogado presente se
procede a su encendido, conteniendo la siguiente información: -------------------

 Al abrir la cuadricula de Llamadas , se registra el siguiente:

- LLAMADAS REALIZADAS : Sin llamadas

.
- LLAMADAS RECIBIDAS : 949020826 05/04/14 10.51

- LLAMADAS PERDIDAS : 949020826 05/04/14 10.16 am

949020826 04/04/14 03.29 pm

 Se abre la cuadricula MENSAJES y se obtiene las siguiente información:

 - RECIBIDOS : SIN MENSAJES
- ENVIADO : SIN MENSAJES
- BORRADORES : SIN MENSAJES
- BUZON DE SALIDA : SIN MENSAJES

- Siendo las 11.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente diligencia,
firmando en señal de conformidad la Representante del Ministerio Público,
Abogado Defensor, Investigado e Instructor. ---------------------------------------

EL INSTRUCTOR EL INVESTIGADO

_________________________
José Alberto Mundaca Mondragon (38)
DNI N° 46731049

ABOGADO DEFENSOR REP. MIN. PUB.

----------------------------------------------