ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea

General de Accionistas de……………….S.A., celebrada el día……
de………de…………..
En………….a los………….días del mes de………de…………, siendo
las……….se reunieron en las instalaciones de…………..S.A., las
personas que a continuación se relacionan:

Accionistas Representado Acciones Por

…………… ……………. …………
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………

SUMA……. …………

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada

compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el
representante legal mediante comunicación de fecha……….de…………,
dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno
de ellos. Se hace constar que durante………término señalado en los
estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la
ley estuvieron a disposición de los accionistas en………..
Se hizo presente además…………….en representación de la
Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida
en el Oficio…………del……..de……..de…….de la citada
Superintendencia. (En caso de que la sociedad esté sujeta a vigilancia).
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal…………A continuación
la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de……..
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los accionistas;
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se

encontraban representadas en esta reunión…………acciones de un total
de………..que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y
que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con
capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones
representadas en la asamblea,………….correspondieron a accionistas
presentes en la asamblea y……..a acciones representadas por sus
apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los
respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la
sociedad. 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por
unanimidad fueron elegidos el………., como presidente y el………., como
secretario. 3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El………..dio
lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:
Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos
compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de……..Los
balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a
ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que
incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los
señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente
conocidas que afectaron la labor económica del país en el año de………
desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año
permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la
estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación
del pasivo corriente con el activo corriente es de………..habiendo
invertido en la empresa, por otra parte cerca de………en activos fijos
(propiedades, planta y equipo). De esta manera puede afirmarse que ha
culminado, de la manera más satisfactoria, el programa de…………,
efectuada dentro de un contexto de restricciones económicas
afortunadamente superadas gracias a una política previsiva y ordenada
en los aspectos administrativos y financieros, así como en la formación
de reservas y distribución de utilidades. Para el presente año y los
inmediatamente venideros, esta política de austeridad y de previsión
debe mantenerse a fin de poder cumplir las obligaciones adquiridas por la
sociedad y las que tendrá que adquirir, adicionalmente, para atender sus
necesidades de capital de trabajo.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año………… .

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un
incremento del………..que resulta inferior a la tasa de la inflación. En
cambio los gastos operacionales se incrementaron de……….de pesos
a………..de pesos, estos es, en un porcentaje superior al………Esta cifra
explica un descenso de la utilidad operacional que se observa en el
estado de pérdidas y ganancias. Dadas las circunstancias de la
coyuntura económica consideramos que la tendencia expresada en
cuanto a la evolución de las ventas, los gastos operacionales y la
disminución de utilidades continuará vigente durante el presente año. No
obstante consideramos que para satisfacción de los señores accionistas
la sociedad podrá mantener un dividendo relativamente estable gracias a
las provisiones de años anteriores en la formación de reservas.

c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y
la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, el
proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del
balance y en el cual está previsto un dividendo de………mensuales por
acción, pagadero a partir del mes de……..de………. y hasta el mes
de…………..de……….. El pago de este dividendo multiplicado
por…………..acciones registradas en libros emitidas al 31 de diciembre
de…………mas la emisión prevista de………acciones nuevas, arroja un
total de………..mensuales, o sea………..en los doce meses, por lo cual
será necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma
de $……………….
d) Reconocimientos.
El Presidente y la Junta Directiva se complacen
en…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Atentamente,
…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos,

gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en
especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase
de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la
sociedad:…………………………….. b) Las erogaciones por los mismos
conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor
de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato
de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar
asuntos ante entidades públicas o privadas o aconsejar o preparar
estudios para adelantar tales trámites………………… c) Las
transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier
otro que pueda asimilarse a éste, efectuados en favor de personas
naturales o jurídicas:……………..d) Los gastos de propaganda y de las
relaciones públicas así:

Propaganda y publicidad:
………………………… ……………
………………………… ……………
SUMA ……………

Relaciones Públicas:
………………………… ……………
………………………… ……………
SUMA ……………

e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las

obligaciones en moneda extranjera………………………..f) Las
inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades
nacionales o extranjeras:…………… 4°. Informe del Revisor Fiscal. Se dio
lectura al informe presentado por los revisores fiscales, que enseguida se
transcribe:……………… 5°. Estudio del balance a 31 de diciembre
de………… Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor
Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente
balance presentado a consideración:…………………..6°. Distribución de
utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la
proporción presentada por…………respecto del proyecto de distribución
de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en
diciembre 31 de ………., así: La Asamblea de Accionistas de……………
S.A. en reunión ordinaria del…………de……………de……….acuerda:
………………………

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Utilidades del ejercicio $…………….

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal:………. $…………..

b) Para pagar un dividendo mensual de
$……………por acción, de………de………
a ………..de…………. $…..………
c) Para aumentar la reserva voluntaria para
estabilidad del dividendo $…………..

SUMA $………….
7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto
unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales Suplentes
…………. …………
…………. …………
…………. …………

8°. Elección de Revisor Fiscal. La asamblea eligió por el voto unánime de

los presentes a la firma…………para que por intermedio de los
contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor
Fiscal. La junta fijó un horario de $………….mensuales por concepto de
honorarios a la citada firma y ratificó la asignación de $…………
mensuales que la Junta Directiva por delegación de la Asamblea había
fijado para el año comprendido entre el mes de……….de……..y el mes
de………de…….. 9°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea
aprobó por unanimidad la siguiente proposición:……………………… .
Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron
los………………………. .10°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los
presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro
asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo
las.………de………

Firma del Presidente:………………………

Firma del Secretario:………………………