Vigencia 10/10/2011

GESTION DIRECTIVA Versión 3

Anexo1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECTIVO Codigo R-D-03

Responsable (RP): Objetivo: Establecer directrices que conduzca la institucion hacia la calidad y tomar las acciones necesarias para fortalecerla mediante la asignación de recursos, y cumplimiento con los
requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2008 con el fin, de mantener, documentar y controlar el sistema de gestión de calidad implementado, a través de la revision del sistema de gestion de
Rectora calidad y evaluación continua del desempeño de los procesos y servicios.

Indicadores de gestión del proceso: Ver documento. Planificacion y seguimiento del Sistema de Gestion de Calidad

Humano:Rectora, Consejo directivo, Lideres de Procesos; Infraestructura: Oficinas, Sala de reuniones, equipos de computo; fisicos: Red Interna, papelería y materiales de oficina,
Recursos:
reglamentaciones, normas.

Numerales ISO 9001 relacionados: 4 - 5 - 6,1 - 7,2,1 - 8,2,1 - 8,2,2 - 8,2,3 - 8,3 - 8,4 - 8,5

Proveedores Entrada INICIO ETAPA Actividades Responsable Salidas Cliente Registros/Documentos

Actas de reuniones realizadas con el comité de

Definicion y revision del horizonte calidad,MANUAL DE CONVIVENCIA, P.M.I,
isntitucional AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL,
Actualizacion del PEI PLANIFICACION DEL SISTEMA, POA

GESTION ESTRATEGICA
Todos los procesos Necesidades del SGC.
Establecer la Direccion Institucional Informe de Revision por la direccion

Especificaciones del SGC (Politica,

P
Definir y asegurar la pertinencia de Acta F-D-01 de aprobación de Actualización del PEI ,

P
RP objetivos, servicios, procesos, asignación Todos los proceso
la politica de calidad PEI
de recursos, indicadores)

Implementar especificaciones del

Comunidad
Requisitos del cliente SGC, planificar y controlar la Actas de Divulgacion
Educativa
prestacion del servicio.

SED/MEN/Otros Revision de los requisitos Legales Acta F-D-01de aprobación de Actualización del Plan
Requisitos legales Requisitos CLIO
entes aplicables a la institucion Operativo Anual (POA)
Actas, F-D-01
Resoluciones, Acuerdos
Conformacion del Consejo Directivo
GOBIERNO ESCOLAR

H
H
Eleccion de Consejeria y
Procedimeinto de Gobierno escolar R-D-07
conformacion del consejo estudiantil
Secretaria de Circular secretaria de Rector/gobierno
Conformacion del consejo de Planes de trabajo, Políticas y directrices
educacion educacion escolar
padres y madres

Comunidad
Realizacion de Junstas directivas
educativa/secretaria de
con los padres y madres
educación

Aprobar documentos creados o

ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y

modificados, asignandoles codigos, Documentos aprobados y controlados Todos los procesos

version y fecha.

Revisar y actualizar los documentos

REGISTRO

Necesidades de crear o Incluir los documentos en el listado

maestro de documentos RP/Coordinadora

H
Todos los procesos modificar Listado maestro de documentos
de Calidad

H
Documentos
Incluir los registros en el listado
maestro de registros Listado maestro de registros

Incluir los documentos externos en

el listado maestro de documentos
externos y alimentar la matriz de
Listado Maestro de documentos externos y Matriz de
requisitos legales.
Requisitos legales

Definir Programa de Auditoria

Procedimiento de auditoria interna
AUDITORIA INTERNA

Definir Plan de auditoria Programa de auditoria

Todos los procesos

Documentos y registros
del SGC.
V
V
Elaborar Lista de Verificacion

Realizar Auditoria

Preparar Informe de Auditoria

Auditor

Informe de auditoria Todos los procesos

Lista de Verificacion

Plan de auditoria
Todos los procesos
del SGC.
V
V Auditor

AUDITORI
Realizar las actividades de
seguimiento de la auditoria

RETROALIMENTACION CON
P,Q,R,S Gestionadas

EL CLIENTE
V
Registro de Control de quejas
Peticiones, quejas, Gestionar las peticiones, quejas,
Comunidad
reclamos y/o reclamos y/o sugerencias RP Encuesta de satisfaccion
educativa
sugerencias. presentadas.
Informe de encuestas

Acciones Correctivas y/o preventivas

Acciones Correctivas
Informe de Revision por la direccion
y /o preventivas

Desempeño de los
Comité de Calidad/ Todos los procesos Retroalimentacion con el cliente

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
procesos
Todos los procesos Revision por la direccion Lideres de Informe de revision por la direccion
Modificaciones al procesos
Procedimiento de quejas y Reclamos
Sistema de Gestion

V
V
Recomendaciones para
Instructivo de encuesta
la mejora

Verificar si el SGC es adecuado,

conveniente y con eficacia continua.

Definir oportunidades de mejora

para las no conformidades Identificacion y asignacion de recursos Gestion administrativa
encontradas
PMI, POA
MEN / Todos los
Revision Institucional Comité de Gestion PMI, POA Todos los procesos
procesos
Referentes externos de
autoevaluacion
Resultado de
Comité de Gestion
Todos los procesos Indicadores y Análisis Analizar resultado de indicadores Informe de indicadores de Gestion
ANALISIS Y MEJORA

de calidad/RP
de Datos

Gestión academica
y Proceso de
Bienestar/
Servicio no Conforme
A
A
Analizar las acciones correctivas y
preventivas presentadas

Realizar seguimiento y control al

producto no conforme
RP

Comité de Gestion
de calidad/RP
Adminitracion de las Acciones Correctivas y/o
Preventivas

Seguimiento del producto no conforme, procedimiento

de producto no conforme
administrativo

FIN

DOCUMENTO DE
REFERENCIA LEY 115