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En junio de este año cuando la UIF comenzó las investigaciones en su contra, de las cuales el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la información de sus transferencias fue obtenida de manera ilegal
En junio de este año cuando la UIF comenzó las investigaciones en su contra, de las cuales el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la información de sus transferencias fue obtenida de manera ilegal
En junio de este año cuando la UIF comenzó las investigaciones en su contra, de las cuales el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la información de sus transferencias fue obtenida de manera ilegal
EDUARDO MEDINA MORA |.
MINISTRO
Ciudad de México, 18 de junio de 2019
Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacién y del Consejo de la Judicatura Federal
Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién
Consejeras y Consejeros del Consejo de la Judicalura Federal
Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién
Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial de la Federacién
PRESENTES
Los dfas 5 y 6 de junio de este afio, se publicaron dos notas periodisticas en las que, con base
en supuestos reportes de “actividad sospechosa” de la Agencia Nacional de Crimen del Reino
Unido y el Departamento del Tesoro estadounidense, se me sefiala de haber realizado, entre
los afios 2016 al 2018, 32 transferencias a cuentas bancarias de las que
y titular en esos
paises, por mas de “103 millones de pesos”. Asimismo, se indica que esas cantidades son 4
veces mayores a los ingresos que declaré durante el periodo comprendido entre 2013 al 2017
y 6 veces mayores a los ingresos que declaré en el periodo de 2015 a 2017, cuando ya me
desempefiaba como Ministro de 1a Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. En los dfas
iS notas difamatorias en mi contra que dan por
siguientes se publicaron
hechos.
jertos estos
El monto total de las transferencias al que hacen referencias estas notas es falso. En
las notas, 12 de las 32 operaciones detalladas fueron expresadas dolosamente en délares o en
libras esterlinas, cuando lo cierto es que todas se efectuaron desde mi cuenta de HSBC
México en pesos mexicanos. Esta_manipulacién_informativa_generé_una_falsa
apreciacién, pues _el_monto_real_asciende_a_4_millones_y medio _de_pesos
=antidad consistente con mis ingresos— y no a mas de 100 millones de pesos, como
de manera engafiosa se sefialé.
El Universal viol6 mi derecho al honor al expresar dolosamente en délares o en libras
esterlinas los montos de las transferencias.
Contacté personalmente a los més altos directivos del diario y les solicité, de acuerdo
con las mejores pricticas periodisticas, que publicaran integramente los documentos en losEDUARDO MEDINA MORA I.
MINISTRO
que el diario dice sustentar las acusaciones falsas y dolosas en contra de mi persona. No recibf
Aunque puedo entender la preocupacién por proteger sus fuentes periodisticas, este
argumento no puede servir de coartada para difundir informaci6n falsa. Los medios de
comunicacién tienen el deber de publicar los documentos fidedignos que prueban sus dichos,
asi como el de verificar Ia autenticidad de los mismos. En este caso, el diario no verifies la
autenticidad de los documentos que refiere, ni intent6 contactarme para contrastar la
informacién.
Asimismo, como ciudadano me resulta muy sorprendente y preocupante que un diario
cuente con informacién banca
. declaraciones fiscales y patrimoniales del suscrito que
estdn protegidas en su secrecfa por la ley y que pudieron haber sido obtenidas de instancias
que tienen obligacién indeclinable de su r
sguardo en reserva,
A continuaci6n, encontrardn un desglose pormenorizado de las 32 transferencias
mencionadas por El Universal y una explicaci6n detallada sobre los hechos que el d
falses.
io
A. Andlisis de las transferencias
i) Transferencias que en las notas son dolosamente expresadas en délares y en libras
esterlinas
Por lo que se refiere a las 12 transferencias que segtin las notas fueron realizadas en
d6lares y en libras esterlinas, éstas tuvieron como origen una tinica cuenta de HSBC México
de la que soy titular. En las notas, se sefialan como mimeros de cuenta lo que en realidad son
las claves bancarias de las transferencias. Se refieren a estas transferencias faltando a la
verdad, ya que, en realidad, los montos de éstas se expresan en pesos mexicanos, no en
dolares ni libras esterlinas, como se detalla a continuacién:EDUARDO MEDINA MORA |
MINISTRO
‘Transferencias del periodo 2016 a 2018 que las notas expresan dolosamente en délares 0 libras esterlinas,
ordenadas por fecha.
Fecha dela
transferencia
segiin las notas
24-nov.-2016"
Bedic-2016
15-die.
016
18-sep.-2017
29-nov.-2017*
22emay.-2018
14-jun.-2018
14-jun.-2018
18-jun.-2018
18-jun.-2018
18,jun.-2018
27-jul.-2018*
TOTAL
Clave bancaria de
‘transferencia
(GDIRO0O233821453
GDIR000234981617
(GDIR000235575961
(GDIRODO255035004
GDIROO0258062739
(GDIR000265812417
GDIRODO266887440
GD IRO00266887482
GDIR00026707 1005
GDIRODO26T71079
GDIR00O267071413,
GDIR000269107812
Banco
receptor
HSBC
USA
HSBC
USA
HSBC
USA
HSBC
UK
HSBC
UK
HSBC
USA
HSBC
UK
HSBC
USA
HSBC
UK
HSBC
USA
HSBC
USA
HSBC
USA
Monto segin las
notas
104,337.00 USD.
102,390.00 USD
102,835.00 USD.
£ 193,339.00
£ 99,797.00
100,751.00 USD
£ 701,919.00
421,008.00 USD
£1,387,408.00
630,212.00 USD
105,428.00 USD
563,116.00 USD
Monto segtin las
notas convertido
a pesos!
8 2,164,992.75
8 2,000,414.72
8 2118128.5
8 4,650,692.31
8 247715115
S- 1,990,114.35
§ 19,511,874.17
S8,712,90756
38,052,994, 18
S$ 13,043,371.72
S$ 2,182,022.23
S$ 10,446,646.47
$107,441,304.96
‘Monto real de
la
transferencia
fen pesos
S$ 108,337.59
8 102,390.40
8 102,835.12
$193,399.28
$99,797.91
$100,751.61
$701,919.89
$421,009.20
8 1,387,408,99
$630,212.38
8 105,428.96
8 563,116.97
$4,512,608.30
Al expresar dolosamente Jos montos en délares o libras esterlinas, cuando més bien
corresponden a lo transferido en pesos mexicanos, el diario falsed el valor de las mismas, De
"EL monto segtin las notas convertido a pesos se calculé con el tipo de cambio FIX para los montos en dolares
y el tipo de cambio cruzado para los montos en Tibras esterlinas, publicados por el Banco de México,
correspondientes a las fechas en las que se realizaron las transferencias, segtin las notas. Estos pueden
cconsultarse en fa pagina jnip:/7w-anter
* Estas translerencias realmente se realizaron el dia anterior al quEDUARDO MEDINA MORA I.
MINISTRO
acuerdo con las notas, la suma de los montos de las transferencias convertido a pesos serfa
‘mayor a $100,000,000.00 de pesos. En realidad, la suma de los montos de estas transferencias
8 de $4,512,608.30 pesos, cantidad que es veinte veces menor.
ii) Transferencias que en las notas son expresadas en pesos mexicanos
Las 20 transferencias restantes que en las notas de El Universal se expresan en pesos
son las siguientes:
‘Transferencias del periodo 2016 a 2018 que las notas expresan en pesos, ordenadas por fecha,
Fecha dela Clave bancarin dela Banco Monto segtin las Monto real dela
transferencia _transferencia receptor notas transferencia en
segiin las notas pesos:
28emar.-2016 GDIRO0O214023596 HSBC UK $25,000.00 $25,026.04
GDIROQO215218022. HSBCUSA —$_ 124,162.00 S$ 124,162.12
GDIRODO216670310 HSBC UK $217,147.00 $8 217,140.30
GDIROVO218807047 HSBC UK 8 81,496.00 8 8149657
GDIRO0O219502816 HSBC UK $134,338.00 S$ 134,338.81
GDIROOO219651433 HSBCUSA $506,479.00 8 506,479.45
GDIRO0O219961909 HSBC UK 136,199.00 5 136,199.13
7-jum-2016 GDIROQO219961742 HSBCUSA ——$_279,00000 $279,873.40
23jun.-2016 — GDIRO00221248211 HSBC UK $54,536.00 S 54,536.08
GDIRO0O221248075 HSBCUSA —$_ 184,000.00 S 184,783.32
(GDIROVO221319428 HSBC UK 8 54011.00 S 54,011.60
-jul-2016 GDIR000222139129 HSBCUSA $73,671.00 $73,671.32
W-ago-2016 — GDIR000225950030 HSBCUSA $91,311.00 S$ 91,311.79
L-sep-2016 GDIRO0O227165716 HSBCUSA $94,373.00 S 94,373.02
20-sep.-2016* GDIROO228568843 HSBCUSA $59,403.00 S 59,403.64
12-0et-2016* GDIROOO230446107 HSBCUSA $95,084.00 S 95,044.86
2l-oct-2016 GDIRO0231206890 HSBCUSA $65,652.00 $65,652.38
26-oet-2018 — GDIR000274364329 HSBC UK $201,186.00 S 201,186.50
26-oet-2018 — GDIROO274364396 HSBCUSA§ 17.00 $203,517.95
28-nov.-2018 GDIROO276355845 HSBCUSA $212,444.00 $202,444.47
TOTAL, $ 2,982,969.00 $2,974,682.75
° Bstas transferencias realme
e se realizaron el da anterior al que se sefala en las notas,EDUARDO MEDINA MORA |.
MINISTRO
De nuevo, contrariamente a lo sefialado en el diario, todas las transferencias las realicé
desde la misma cuenta de HSBC México de la que soy titular. Los digitos que en las notas se
sefialan como nimeros de cuenta cn realidad corresponden a las claves bancarias de las
transferencias. Como puede verse, de acuerdo con las notas estas transferencias suman
$2,982,969.00 pesos. La suma de los montos reales de estas transferencias es de
'$2,974,652.75 pesos.
iii) Suma de los montos reales de las transferencias en pesos
La expresién dolosa de 12 de las transferencias en délares y en libras esterlinas por
parte del diario o de sus fuentes gener una falsa apreciacién de la realidad que resulta
calumniosa. Con ese cambio pareciera que realicé transferencias por més de “103 millones
de pesos”, como sefiala la nota, cuando en realidad las 32 transferencias que hice en los afios
2016 a 2018 suman $7,487,261.05 pesos, cantidad que es consistente con los ingresos que
declaré durante ese periodo.
Monto real de las transferencias que las notas dolosamente expresan | $ 4,512,608.30
| en divisa extranjera
Monto real de las transferencias que las notas expresan en pesos | $ 2,974,652.75
mexicanos
TOTAL $ 7,487,261.05
Con Io anterior, el diario y sus fuentes lesionaron dolosamente mis derechos
fundamentales. Por un lado, lesionaron mi derecho a la privacidad, al difundir sin mi
consentimiento informacién protegida por el secteto bancario y fiscal, y concerniente a mi
vida privada, Ademés, esta informacién solamente pudo obtenerse a través de una condueta
ilegal. Por el otto, violaron mi derecho al honor, al expresar maliciosamente 12 de las 32
transferencias en délares o libras esterlinas y, con base en lo anterior, cuesti
integridad.
Todo mi patrimonio y sus variaciones, asf como el de mis dependientes econdmicos,
han sido incluidos puntualmente en mis declaraciones patrimoniales desde que soy servidor
PUblico (de finales del afio 2000 a Ja fecha). Mis ingresos han sido documentados en mis
declaraciones fiscales.EDUARDO MEDINA MORA I.
MINISTRO
B. Conclusiones:
1, Todas las transferencias a las que se hace referencia en las notas fueron rea
una tinica cuenta de HSBC México de la que soy titular.
adas desde
2. El diario y sus fuentes violaron mi derecho a la privacidad, Difundieron sin mi
consentimiento informacién concerniente a mi vida privada y protegida por el secreto
bancario y fiscal. Para obtener esta informacién, el diario o sus fuentes necesariamente
tuvieron que incurtir en una condveta ilcita,
3. El diario y sus fuentes violaron ademas mi derecho al honor. Modificaron dolosamente
la expresi6n de las divisas en las que se efectuaron 12 de las 32 transferencias, lo que
increment6 significativamente el monto total de las mismas.
4, Lasuma de los montos reales de las transferencias es consistente con los ingresos que
declaré durante el mismo periodo.
Como integrante del Poder Judicial de la Federa
i6n y especialmente como ciudadano, me
parece alarmante que se efectien seflalamientos en los que se tergiverse informacién que
ademas fue obtenida de manera ilegal.
Alo largo de mi vida profesional me he guiado por la convieci6n de que los problemas miis
scrios que aquejan a nuestra sociedad se deben a la debilidad de las instituciones, a la ausencia
del Estado.
Creo en el Estado y creo en las instituciones. Lo he dicho y hoy lo reitero mas convencido
que nunca: el Poder Judik
de la Federacién es la mejor institucién de la Repiblica.
iS con
Es mi conviccién que en el Poder Judicial Federal seguiremos dictando senten
deferencia a los hechos, con deferencia a la verdad y con base en la Constitucién y en la ley.
El Poder Judicial lo ha hecho siempre, aun en circunstancias adversas, porque la defensa de
los derechos humanos y ta estabilidad del Estado depende de ello. Nuestra institucién noEDUARDO MEDINA MORA |
MINISTRO
desatenderd las responsabilidades que Ia Constitucién nos encomienda, porque hacerlo
significaria abandonar a México.
‘Seguiré cumpliendo con mis funciones constitucionales como Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacién de manera integra, imparcial e independiente.
Atentamente,