Superintendencia financiera de

Colombia Lo regula la SARLAFT Se conoce Compilado de instrumentos.

Tales como
Normalizar las políticas
tendientes a regular conductas Es el
Que busca
delictivas en las entidades Condiciones Entes de control
financieras y divisas del país.
Instrucciones Informacion
Sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo Documentacion Adiestramiento

Andamiaje de la
Estructura tecnológica
organización.

Elementos Relevantes en
Lavado de Financiación Normatividad Riesgos
fundamentales el SARLAFT
Activos del Terrorismo
Las consecuencias son: ELE Son: GAFI: Grupo de acción financiera
Se define Es Es internacional

Son negativas y pueden traer un Políticas GAFILAT: Grupo de acción financiera de

Mecanismo a través del Destinar bienes o Ley 529 de 1999 revés económico y financiero hasta Latinoamérica.
cual se oculta el dinero de origen lícito o sanciones jurídicas que podrían hacer Procedimientos

verdadero dinero que ilícito para financiar
viene de actividades actividades terroristas.
ilegales
Practica delictiva
Recursos Ilegales
Testaferro
Engaño al ente fiscal
Ley 793 de 2002 desaparecer la misma empresa. GAFISUD: Grupo de acción financiera de
Estructura Tecnológica Sudamérica.
Ley 1121 de 2006
Plataforma Tecnológica
Estos riesgos pueden ser UIAF: Unidad de información y análisis
Ley 1621 de 2013
financiero.
Órganos de control
Riesgo Legal Decreto 1068 de 2015
Riesgo reputacional Capacitación
Extincion de dominio Decreto 1674 de 2016
Creo en febrero 2016
Divulgación de
Convergencia criminal Riesgo legal
información.
Informe de Gestión
C4: Comité de coordinación contra la
Utilización de dinero UIAF 2016 Riesgo operativo
corrupción.
con fines terroristas
Riesgo de contagio
Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y humanos en
defensa de la utilización apropiada de Su finalidad es:
los recursos públicos, la prevención y
lucha contra de la corrupción.