fees lotaria Carlos TESTIMONIO ‘CARLOS ALFREDO GOMEZ ANAYA, - NOTARIO DE LIMA KARDEX: 3038 MINuTa: 0349 ESCRITURA: 0562 ‘TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y REMOCION DE CARGO DE SUB GERENTE CORPORACION STO DOMINGO'DE GUZMAN S.A.” INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE COMAS, A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES OE JUNIO DEL ANO DOS ML CATORCE, YO CARLOS ALFREDO GONIEZ ANAVA ABOGADO-NOTARIO DE LIMA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09741593, {CON “OFICIO [NOTARIAL EN” AVENIDA "TUPAC AMARU 5732, KILOMETRO. 125, DISTRITO. DE_COMAS, PROVINCIA DE. UMA, ‘DEPARTAMENTO DE LIMA, EXTIENDO’EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL EN MK REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS EN. ELQUE COMPARECEN: suaeeszeesaneae [AUGUSTO ALVARADO MARTEL, QUIEN MANIFESTA SER OF NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIOAO NUMERO 08472222, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DF OCUPACION EMPRESARIO.CON DOMICILIO EN ASOCIACION SAN {JUAN BAUTISTA MANZANA 0 LOTE 42, OISTRITO OE SAW MARTIN DE PORAES, PROVINCIA ¥ OEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN DECLARA {QUE PROCEDE EN REPRESENTACION DE “CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A." INSCRITO EN LA PARTIOA ELECTRONICA [NUMERO 12716879, DESIOAMENTE AUTORIZADO MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JUNIO DEL 2034, === EL COMPAREGENTE E5 IVTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN S€ OBLIGA CON CAPACIOAD, LIBERTAD Y CONGCIMIENTO SUPICIENTE, DE LO QUE OY Fe, ¥ HABIENOO CUMPLIDO CON IDENTIFICARLO CON. ELDOCUMENTO PRESENTADO, CUYO NUMERO FIGURA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ME ENTREGAN UNA MINUTA,FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA QUE ELEVE SU CONTENIDO A ESCRITURA PUBLICA” LA:MISMA QUE” ARCHIVO" EN MI LEGAIO. RESPECTIVO ‘CON: EL’ NUMERO OE OROEN, CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL £5 EL SIGUIENTE: xsasssusneustususeunetasenseeasetazencse’ ‘SEROR NOTARIO: sasoasanaecnereaceoeesnascnsesnecsosscusserssenestocerosscnssensscssteastee SIAVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES ¥ REMOCION DE CARGO DE SUB GERENTE QUE OTORGA AUGUSTO ALVARADO MARTEL, IDENTIFICADO CON ON N*08472222, DE ESTADO CiViL SOLTERO, ‘QUIEN ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA “CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.” FACULTADO. SEGUN ACTA OE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 12 DE JUNIO DEL2014, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: PRIMERO - MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 24 OE AGOSTO DEL 2011, OTORGADO ANTE NOTARIO DR, LUIS MANUEL GOMEZ \VERASTEGUI, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA "CORPORAGION STO DOMINGO. DE GUZMAN S.A." CON EL OBIETO, }OMICILO,-DURACION, CAPITAL Y DEAS CONDICIONES QUE CONSTAN EN EL INDICADO. INSTRUMENTO. PUBLICO, HaBiENOOSE iSCRITO LA SOCIEOAD EN LA PARTIOA N" 12716879 DELREGISTRO DE PERSONAS JURIDICASDE LIMA INDO. POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONSTAS OE'FECHATDOCE DE,UNIO DE 00S iL CATORCE, (05 ACCIONISTAS {AN ACORDADO V ACEPTADO LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE UN ACCIONISTAY ACORDARON POR UNANIMIDAD LA REMOCION ELE SUB GERENTE EN LOS TERWINOS QUE CONSTAN EN LA RESPECTIVA ACTA QUE USTED SEROR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR NN (AESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTAs#== === [AGREGUE USTED SEROR NOTARIO LOS OEMAS DE LEY, SIRVASE INSERTAR ELACTA DEJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA OJE2 OF JUNIO De DOS. CATORCE Y CURSE PARTES AOS RCISTROS PUBLCOS PARASUINSCRIPCION, UMA, 32 0 JUNIO.DEL DOS Mit caTORCE. ‘AUGUSTO ALVARADO MARTEL ON N* 08472222 UNA FIRMA LEGIBLE ‘ABOGADA QUE AUTORIZAY FIRMA LA PRESENTE MINUTA.- RENE ADAMS PEREZ, REG. CAL N° 32008, ======= ‘Hirt = lene ennenenenenecnnennn cen A. EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA HABER TENIDO A LA VISTA ELUBRO.DENOMINADO LIBRO OE ACTAS N* 01, PERTENECIENTE A “ICORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN $.A.C" EL CUAL SE ENCUENTRA DESIDAMENTE LEGALIZADO EN SU PRIMER FOLIO ANTE NOTARIO DE UMA. DR,CARLOS ALFREDO GOME? ANAYA. CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2013; REGISTAADO BIO EL NOMERO'3535- 2013 ¥ HA COMPROBADO QUE DE FOJA CINCO CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA DE FECHA 12.DE JUNIO DEL 2024, YA FOIAS. ‘SEIS LA CERTIFICACION DE FANIAS LA QUE TRANSCRITA LITERALMINTE ES COMO SIGUE: ‘ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS DIEZ DE LA MARANA DEL DIA DOCE DF JUNIO DE 00S ML CATORCE, EN El LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA "CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN 5.A.C’ DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, PERUANO, IDENTIFICADO CON D.NJ N* 08472222, PROPIETARIO DE SEIS MIL OCHOCIENTAS ACCIONES (6800) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A \YOTO,DON OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DN N' 44443655, PHOPIETARIO DE. DOSCIENTAS (200) ACCIONES SUSCRITAS ¥ PAGADAS CON DERECHO A VOTO'Y DON ALFREDO CASTRO ALVARADO. PERUANO, (DENTIF\CADO CON ‘DNI-N" 22869811; PROPIETARIO DE. Mil (2000) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO' A VOTO. ESTANDO SUSCRITAS ‘8.000(0CHO MIL) ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL PAGADAS, TODAS CON DERECHO A VOTO. DE {CONFORNDAD CON EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N" 2887, ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION ‘OE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, BAIO UA PRESIDENCIA DE AUGUSTO ALVARADO MARTEL Y ACTUANDO COMO SECRETARIO DON OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA, SE ABRIO LA SESION: EL PRESIDENTE LUEGO DE COMPROBAR GUE ESTABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, QUE A SU VEZ REPRESENTAN EL INTEGRO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE UA SOCEDAD Y- ENCONTRANDOSE DE ACUERDO LOS SOCIOS PRESENTES. SOBRE LOS TENAS A TRATAR, DECLARO A LA JUNTA YVALIDAMENTE:CONSTITUIDA’ INSTALADA CONTINUACION EL SECRETARIO. PROCEDIO A OAR LECTURA A LOS PUNTOS DE LA AGENDA: se 1 TRANSFERENCIADE ACCIONES.<==0== 2-REMOCION DE CARGO OF SUB GERENTE,Wedario Cries ite Spints Sage TESTIMONIO {3 NOMBRAMIENTO DE PERSONA ENCARGADA DE SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION PUBLICA © PRIVADA QUE SEA NECESARIA PARA LA FORMALZACION DE LOS ACUERDOS A TOMARSE, meena ae ‘ACTO SEGUIDO SE PASO A TRATAR CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN PROPUESTO: :L TRANSFERENCIA DE ACCIONES === EL SEROR OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA, MANIFIESTA QUE TIENE LA NECESIOAD DE VENDER EL TOTAL DE SUS ACCIONES QUE SON 200{D0SCIENTAS ) ACCIONES, ¥ QUE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA PARA QUE ADQUIERAN LAS MISMAS, INTERVIENE EL SEROR AUGUSTO ALVARADO MARTEL Y MANIFIESTA QUE TIENE LA INTENCION DE COMPRAR OICHAS ACCIONES POR LO QUE SE DEJA CCONSTANCIA QUE SE CONSOLIDA EL. DERECHO DF ADQUISICION PREFERENTE, ADQUIRIENDO 200{DOSCIENTAS) ACCIONES, Y PAGA '5/:2,000.0 (008 Mi. ¥ 00/200 NUEVOS SOLES).F. PRESIDENTE HACE EL USO DE LA PALABRA Y EXPRESA QUE, COMO CONSECUENOIR DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, EL NUEVO CURDRO DE ACCIONISTAS SERA EL SIGUIENTE: == -SEROR AUGUSTO ALVARADO MARTEL, SUSCRIBE 7000(SIETE ML) ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. see -SEflOR ALFREDO CASTRO ALVARADO, SUSCRIBE 1000 (ML) ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS V TOTALMENTE PAGADAS. PUESTO.A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS V ACCIONES, TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO, FOR LO QUE SE APROBO POR UNANIMIDAD. EN ESTE ACTO POR UNANIMIDAD LOS SOCIOS ACOROARON REMOVER, DEL CARGO DE SUB GERENTE EL SERIOR OLSEN AUGUSTO [ALVARADO CUENCA, CON 0.N.N* 44443655, ‘3 DESIGNACION DE REPRESENTANTE =: SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE, PARA EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNT? DE ACGONISTAS, SE NOMBRARA UN REPRESENTANTE, LUEGO DE UNA BREVE OEUBERACION, SE ACOROO Y APROBO POR ‘UNANIWMIDAD DESIGNAR AL SENOR AUGUSTO ALVARADO MARTEL IDENTIFICADO CON DNi/N708472222, COMO REPRESENTANTE OF UW SOCIEDAD PARA ESTE EFECTO, OTORGANDOSELE AMPLIOS PODERES PARA SUSCRIBIRICUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO, ‘COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO ASI COMO PARA EFECTUAR TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCION. INO HABIENDO. OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS ONCE DE UMARANA DEL WISMO ‘DIA SE LEVANTO LA JUNTA REDACTANDOSE LA PRESENTE ACTA, LX QUE LUEGO DE LEIDAY FIRADA FUE APROBADA POR UNANIMIDAO Y SIN OBSERVACIONES OR NINGUNO DE LOS PARTICIPANTES, PROCEDIENDOSE ASU SUSCRIRGION, == ‘CASTRO ALVARADO. UNA FIRMIA/LEGIBLE, ====nmnemn=x=t INSERTO: AUGUSTO ALVARADO MARTEL, CON ONI N° 08472222/DECLARO BAJOULRAMENTO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN ‘CORRESPONDEN A LOS SOCIOS QUE APARECEN LINEAS ARRIBA. ‘AUGUSTO ALVARADO MARTEL. DN! N°08472222.-UINA FIRMA ILEGIBLE.- UNA IMPRESION DACTILAR. (CERTIFICO: QUE LA SIRNA QUE ANTECEDE CORRESPONDE As/ALVARADO MARTEL AUGUSTO, OENTIFICADO CON DNI N* 08472222. REPRESENTANTE DE! CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN SAC. SEGUEN FACULTADES QUE CONSTAN EN LA. PARTIOA ELECTRONICA N’ 32716879, DELREGISTROIDE PERSONAS JUR'ICAS DE LIMA‘ LIMA, DOCE OE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE FIRMA CERTIFICADA POR NOTARIO DE LIMA.- CARLOS ALFREDO GOMEZIANAYA, DOCE DE JUNIO DEL DOS Mil. CATORCE. ====s=s=narsmreseuse" ‘CARLOS ALEREDO GOMEZ ANAYA.-NOTARIO DE LIMA.- UNA FIRMA, ===snal ‘SE_DEIA CONSTANCIA.DE HABERSE, CUMPLIDO. CON. LA. SETIMM/DISPOSICION COMPLEMENTARIA ¥ MODIFICATORIA DEL DECRETO. LEGISLATIVO 1206. ADICIONALMENTE EL/LOS COMPARECIENTE/S DECLARAIN BAJO JURAMENTO QUE EL ORIGEN DE FONDOS, BIENES ‘0 ACTIVOS RELACIONADOS CON ACTO QUE FORMAUIZAN, TIENEN UN ORIGEN LICITO, HACIENDO EXTENSIVA DECLARACION JURADA A [MEDIOS, DE PAGO QUE HUBIESEN UTILIZADO. TAMBIEN MANIFIESTAN QUE NO HAN EFECTUADO TRANSACCIONES EN EL OFICIO INOTARIAL USANDO DINERO EN EFECTIVO POR MONTOS IGUALES 0 SUPERIORES A LOS TRES MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES; HABIENDOSE PRODUCIDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OE PAGO CON ANTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA. SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE EXHIBE MEDIO DE PaGo. ‘CONCLUSION: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE_INSTRUYERON LOS COMPARECIENTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE ‘TODO Et HICIERON, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO OEL MISMO, SIN MODIFICACION ALGUNA, DE TODO LO QUE oY Fe. 1DEIO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRLUMENTO SE INICIA EN LA FOLA DE PAPEL NOTARIAL SERIE C N8 1623398 ¥ CONCLUYE EN LA FOIA DE PAPEL NOTARIAL SERIE C N¥ 1623396 DE Ml REGISTRO OE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL ARO 2014 AUGUSTO ALVARADO MARTEL UNA FIRMA ILEGIBLE.- UNA IMPRESION DACTILAR.- FIRM EL DOCE DE JUNIO DEL ANO DOS Mit ‘CATORCE. CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS EL DOCE DE JUNIO DEL AND DOS ML CATORCE, ===n==nezennenu /AUTORIZA EL PRESENTE INSTRUMENTO.- CARLOS ALFREDO GOMEZ ANAYA.- NOTARIO DE LIMA. == CCONCUERDA: DOY FE QUE EL PRESENTE PRIMER TESTIMONIO REPRODUCIOO POR EL ANVERSO GUARDA IDENTIOAD CON LA MATRIZ, ‘AL CONTENER LA TRANSCRIPCION INTEGRA. DEL INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL EXTENDIDO EN EL REGISTRO. OE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL AN. 00S MIL CATORCE, DEIANDO CONSTANCIA, DE ENCONTRARSE SUSCRITO POR LOS: CCOMPARECIENTES Y DE ESTAR AUTORIZADO POR Ml ¥ QUE PARA SU VALIDEZ RUBRICO EN CADA UNA DE SUS HOUAS FINALMENTE pe eee ee rere ial if 7 eo oo z CARLOS ALFREDO GOEZ ALE ova aeier AA i vA NOTARIA. GOMEZ ANA OAC AMAR COMAS | ( ceNTRAL TELEF 5820140 _| ZONA REGISTRAL NIX SEDE LING] . OricINs nrcisreal Lind sunarp): tides 2710 ; INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS CORPORACION STO DOMINGO DE GURNEE A. REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS RUBRO : REVOCKCONES,RENUNCIAS, XTNCION DE PODER cot ‘SUB GERENTE.. POR ESCRITURA PUBLICA DEL 12.08.2014 OTORGADA ANTE NOTARIO DE LIMA CARLOS ALFREDO (GOMEZ ANAYA Y POR JUNTA GENERAL DEL 12.08.2016 SE ACORDO: 1 REMOVER DEL CARGO DE SUB GERENTE A OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA. LIBRO DE ACTAS N° 01 (FS. 5) LEGALIZADO EL 27.06.2013 ANTE NOTARIO DE LIMA CARLOS ALFREDO GOMEZ ANAVA CON REGISTRO N° 2535-2013, EL TITULO FUE PRESENTADO EL 29/06/2014 A LAS 10:56:25 AM HORAS, BAJO EL N? 2014-00634366 DEL TOMO DIARIO 0482. DERECHOS COBRADOS $/.1800 NUEVOS SOLES CON RECIBO(S) NOMERO(S) 00008714-83.-LIMA.28 DEJUNIO DE 2014. akg Zana Regi Ded Lin PAgina Nimero 1 ‘Resolucion det Superintendente Naclonal de ls Registros Piblicos N° 124-97-SUNARP‘AV. TUPAC AMARU 5732 - COMAS | saan CENTRAI TELEF 532.0140 K aTHe ume . a NOTARIA GOMEZ za kK 3033 sunarp) ie ZONA REGISTRAL N*IX. SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL LIMA 2014-00634366 23/06/2014 Se deja constancis que se ha registrado lo siguiente : AcTO PARTIDA Ne ASIENTO DE 1271689 REMOCION, DE GERENTE DE ‘tl ooo! paeetgAA que han sido incorporados al Indice de Mandatarios l(s)siguiente(s) panera s : S/.18.00 nuevos soles, derechos cobrados : §/.18.00 les poems 00 auevos soles, Jos: nuevos sol ibo(s) (8) 00008714-83. LIMA, 26 de Junio de 2014, ee tas ‘eaten Biaioy tesa d_ Jestis Edgardo Ve e | TEsTIMoNIO Cae No 004371 ACTOWRIOICO; MOoIFICACION DE FStaruTOS OTORGANTE: _CORPORACION S10 DOMINGO DE GuzMaW S.A.C. 4 11166 1064 Kass Asas LINROD WCCO, a -———-— ‘HSU FDGARDO VEGA VEGA, NOTARIO DE LIMA CON REGISTRO CMW" 195, ACTUANDO EW EERCIIO DE MIS ATRBUCIONES LEGAIES ¥ APLICANDO (AS NORMAAS PEATINENIES DEI. TTLLO W DE LA LEY DEL NOTAMADO, APROBADA POR CECRETO. {EGISLATIVO WN 1049,A SOLICITUD DE LOS OTORGANTES PROCEDO A EXTENDER EL PRESENTE INSTAUMENTO CON atniuva EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS QUE OBRA EN 14 OFIGO NOTARAL,5IIO EN AVERIDA ALFREDO MENDIO4A ie 2 43691, DISHITO DE 10S OLVOS, PROVINCIA ¥ DEPARTAMENTO DE LIMA, HOY, A LOS VEIMTINUEVE (29) DIAS D&L mes DE s ‘AGOSTO DEL ARO DOS Mk DIEGOCHO (tg) a Le ‘DOW AUGUSTO ALVARADO MARTEL, QUIEN MANFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA. DE ESTADO GW SOLTERO,O: SCUPALION INDEPENDIENTE, IDENTIICADO. CON DOCUMENTO NACIONAL BE IDENTIDAD NUMERO. aBsv2z22. Con OMICIIO EN MANZANA B LOTE 42, ASOCACION DE VIVIENGA SAN IJAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN MARTI DF onnes 3% PROVING Y DEPARTAMENTO DE UM, ea QUIEN PROCEDE EN REPRESENIAGION O& CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A. CON REGISTRO UNIO be ONTRIBUYENTE NUMERO 20548798913, S:GUN FACULTADES INSCRITAS EN [A PARTIOA ELECTRONICA NUMERO S27 6aya ‘DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA —— FEDE CUMPLIMENTO DELOS ACTOS PRELNARES,————— DOY-HE: GUE LOS FiNMAWIES DE LX FSCRITURA HAN COMPARECIOO PERSONALMENTE, OPORTUNUDAD EN GUE HE ‘PROCEDIOO ALAS SIGUIENTES IGENCIAS PREUMINARES WEREICACIONBE_IDENTIOAD CKAMINANDD COMPARATIVANMENTE ASPECTO FISICO, DM, DAIOS F MAZENES #ROPORCIONADOS OR EL SERVICIO: DE CONSULTAS EW LINEA RENIEC E IMPRESION DACTIAR CAPTURADA Y he PO AOA POR EL SERVICIO DE AUTENTICACIOW EIDENTIFICACION BIOMETRICA REMC. ——— ‘COMPROBAGION DE LA CAPACIOAD JURIDICA DE EJERCICO.- MEDIANTE UNA ENTREVISTA PERSONAL EN EL CUNSD DE LA CUAL EL OTORGANTE EVIDENCIO SU CABAL CONDCIMIENTO DE LAS OBUIGACIONES QUE ASUMIDAS VDF LAS CONSE htine ‘DE SU INCUMPLIMIENTO ASICOMO SU LIBRE DECISION DE REALIZAR EL ACTO JUROICO Y IRMAR LA ESCRITURA PUBLNCA GONSIATAGON DE JURIDICIDAD,. EL STUDIO DE A OCUMENTACION SUSTENTATORIA PRESEWTADA. ACHEoItA OGIETIVAMENTE EL STATUS LEGAL INVOCADO, LA TITULARIDAD SOBRE LOS BIENES ¥ DERECHOS WVOLLCRADOS Scant DISPONIBIIDAD,¥, EN DEFINITIVA, LA LEGALIDAG ¥/0ICTUD DEL ACO YDE LA ESCRITURA QUE LOCORTIENE LUE JEVY Minar, SERON NOTARO: SIWASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS POBLICAS UNA DE AMPLIACION DE OBIETO SOCIAL ¥ MODIFICAGON PARGIAL DE ESTATUTOS QUE OTORGA = 1 EMPRESA CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN 3.A.C. CON RUC NRO. 20544796911, CON DOMICLIO EW Mi? {OTE 42 ASOOACION DE VIVIENDA SAW LIAN BAUTISTA DSTAIIS 0 SAN MARTIN DE POARES, PROVINCIA v OFpARTanteN TO x DE LMA INSERIIA FNL PARTION HLECTRONICA NRO. 12716879 DLL REGISTRO DE PERSONAS WURDICAS OF Unin, DEMDAMENTE REPRESENTADA FOR DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, IDENTITICADO CON D.Ni, N 08872322, LUN ‘AUTORUEACION CONFERIDA POR JUNTA GENERAL DF FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2018, CUYA ACTA USTED SEROR NOP" S SERUIRA INSERTAR, EN £05 TERMINOS ¥ CONDICIONES SIGUIENTE <_< PRIMERO.- POR JUNTA GENERAL DE ACOONISTAS DE FECIA 21 DE AGOSTO DEL 2018, SE ACUERDA LA AMPLIACICW Dt ‘OBJETO SOCIAL ¥ LA MODIFICAGION PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA, SEGUN ACTA DE JUNTA GENERAL QUE Data USTED SEROR NOTARIO INSERTAH EW LA ESCRITUKA PUBLICA QUE GENERE 1A PRESENTE MINUTA. ———— SEGUNDO'=~ FINAIMENTE, DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, SUSCRIDE 1A MINUIA ¥ LA ESCRITURA PUBLICA A AN bu ‘REGISTRAR 105 ACUERDOS DE DICHA NINTA GENT AL Se AGREGIE UD. SEROR HOTARIO, LA INIRODUCCION ¥ LA CONCLUSIOW DE LEY, INSERTE LA ACTA DE JUNTA GENERAL. CURSE I:ket Jesiis Edgardo Vega Vega ‘Noel de Line {103 PARTES RESPECTIVOS ACREGISTRO DE PERSONAS JTRIDICAS DE LINDA, PARA SU DEBIDA INSCRIPCION. ‘UMA, 21 DEAGOSTO DEL 2018 ———— See SESE LUNA FIRMA ILEGIBLE: AUGUSTO ALVARADO MARTEL — AUTORICA LA PRESENTE MINUTA DUILIO F. VEGA DE MORO.-ABOGADO.- REG. CALN 2143, INSERT: "YO, JESUS EDGARDO VEGA VEGA, NOTARIO DE LIMA, CLRIIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL UBRO DE ACTAS ‘DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS N® 1, CORRESPONDENT! A: CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN Sat. Cut CONSTA DE 100 FOLIOS SIMPLES, LEGALI24D0 ANTE CARLOS ALFREDO GOMEZ ANAYA — NOTARIO DE LIMA, CON FECHA 27 ‘DE JUNIO DEL 2013, ¥ REGISTRADO BAIO EL NUNMIRO $535:2013, EN EL QUE CORRE DF FOIAS 07 A FOUAS 10 O41 Acta ‘INOMINADA ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS ML DIECIOCHO: QUE DIGITALIZ0 A CONTINUACION: Se eee ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS EN LA CIUDAD DE LS, SJENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL ARO DOs. | DIPCIOCHO, SE REUNIERON E5 £1. LOCAL DE LA EMPRESA SIFO EN Miz: 8 LOTE 42 ASOCIACION i DE VIVIENDA SAN JUAN BAUTINTA DISTRITO DE SAN MARTIN. DE POMNES. PROVINCIA ¥ DEPARTAMENTO DE LIMA. LOS SIOLIENTES SOCiOS ACCIONISTAS + ADGUSTO ALVAMADO MARTEL, TITULAR DF 7.000 (SIETE MIL) ACCIONES. “+ ALIREDO CASTRO ALVAKADO. 1F7L1-AR DF 1,000 (I) ACCIONES, f ‘TOTAL: 8000 (OCHO ML) ACCIONES. -RNCONTRANDOSE PRUSENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN ‘QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO BL CAPITAL SOCIAL, SE DECIDIO POR UNANIMIDAD REUNIRSE f [EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINAIIA DE CUNFORMIDAD CON FL ARTICULD 120:DE LA LEY | ‘OPNERAL DE SOCILDADES. ACORDANDOSE POR UNANIMIDAD SESIONAR, AS! COMO SU AGENDA. LA-MISMA-QUE ESA SIGUIENTE AMLIACION DE OWETO SOCIAL 2 MODIFICACION PANCIAL DE ESTATUTOS E ACTUO COMO PRESIDENTE DE-LA JUNTA. DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, Y COMO SHCKETANIO DON ALFREDO CASTRO ALVAMADO. 1; AMPLIACION DE OMIETO SOCIAL, EL PRESIDENTE INFORMA QUE ES NECESSIIG LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL ¥ LA ‘CONSECUENTE MODIFICACIDN DEL ESTATI"O, TAL COMO SE ESTABLECE Ts LA AGENDA, FOR LO QUE SOMETIDO « VOTACION SE AFRUEDA POR UNANIMUDAD 1,4 AMPLIACION DE ORJETO. SOCIAL DELA EMPRESS. 2 MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS. ‘YA APROBADA LA AMPLIACION DEL. OBJETO SOCTAL DE LA EMPRESA, LOS SOCIOS APRUEBAN OR UNANIMIDAD LA MODIFICACION DG ARTICULO 2° DEL ESTATUTO SOCIAL DE (A EMPRESA, QUE TENORA FL SIGUIENTE TESTO. TAMCLIGLLO 29. OWJETO BELA SOCIEDAD. Sl OBNETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A: STRANSPORTE DE CARGA PESADS IN GENEAL. A. NIVEL. NACIONAL £ INTERNACIONAL, TRANSPORTE DE CARA FOR CARRETERA, TRANSHORTE DE MAQUINARIA PESADA MATERIALES YO RESIDUOS PELIGKOSOS, AGUA POTABLED Y NO POTABLE ACIDOS ‘CORROSICVOS, PIVTURA ALCHOLES, MINERALES COMO ORO COBRE, PLATA. ZING. ESTARO, PLOMO FIERRO. HIERRO ¥ OTROS {CONSULTORIAS DE ORAS EN GENPRAT, VESTA DE BILNES DE CONTRUCCION, VENTA DE MATERIALES DE PEKEETERIA TRASNPORTE TURISTICO PRIVADO A NIVEL COCAL, REGIONAL Y NACIONALES, TRASNPORTE. DE PASAJERO PROVINCIAL E INTERPROVINCIAL; AGENCIA DE VIAJES. VEWTA DE BOLETOS VIAes Jestis Edgardo Vega Vega ee Norio de Lime ‘TERRESTRE Y VIA AEREA, VENTA DE PAQUETES TURISTICOS, TRASNPORTE DE TURISTAS A VISITAS GUIADAS. : [ACTIVIDAD ECONONACA BN EL AMBITO DE LA CONSFRUCCION, HABILLATACIONES. URQANAS, 3 DIFICACIONES, ¥ CONSTRUCCION DE CARRETERAS, OBRAS DE SANEAMIENTO, FLECTRIFICACION, PISTAS ¥ VEREDAS, A LA REALIZACION E IMPLEMETACION DE OBRAS FUBLICAS Y PRIVADAS. [REMODELACION £ IMPLEMENTACION DE. AMBENTES BRINDANDO SERVICIOS GENERALS EX ‘CARPINTERIA, VIDRIERIA, CERRAJERIA, ALBARILERIA, GASFITERIA, ELECTRICIDAD Y EN ACABALOS, | ‘DE CONSTRUCCUON EN GENERAKM DE OFICINAS, CENTKOS COMERCIALES, HOSTALES, HOTELES, {LOCALES COMUNALES, COLIESOS,DISCOTECAS, CENTROS EDUCATIVOS, DE SALUD, ETC. : FODRA REPRESENTAR EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL RUBRO DE LA ‘CONSTRUCCION, ASI COMO FODRA DEDICARSE AL ASESORAMIENTO Y EJECUTAR TRABAOS DE INVESTGACION, EIECUTAR AUDITORIAS EN EL AREA DE LA COBSTRUCCION, DESARROLAR ‘CONCESIONES CON ENTIDADES PUBLICAS ¥ PRIVADAS. ODI DEDICARSE, CONSORCIARSE, CONTRATAR O SIBCONTRATAR CON EMPRESAS, CONYENIOS DS CCOOPERACION EMPRESARUAL, CON PERSONAS NATURALES, EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES PARA IECUTAR LA TOTALIDAD 0 UNA PARTE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA FL LOGRO DF. SU OBJETO SOCIAL. LA PROMOCION Y CONSTRUCCION DE CASAS, BDIFICIOS, HABILITACION DE TERRUNOS, CONJLNTOS,PARTICIPAR EN PROGRAMAS HABILITACIONALES TPQ Mi ‘IVIENDA © SIMILARES QUE SEAN PROMOVIDOS ¥ FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS 0 DE : -TERCEKOS, SEAN ESTOS PUDLICOS ¥ PRIVADOS. FODIA DEDICARSE TAMBIEN A LA ELASORACION ‘DE PROYECTOS, SUPERVISION DE OBRAS Y CONSULTORIAS EN CONSTRUCCION, S€ ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBIETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MiSN0 = [QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICLI'N ALOUNA ‘SE ACORDO Y APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR A AUGUSTO ALVARADO MARTEL, IDENTIFICADO CON D.N.1. N° 08472222, OTORGANDOSELE AMPLIOS | ‘PODERES PARA SUSCRIBIK LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVAS YO CUALQUIEK “OTRO DOCUMENTO.NECESARIO, COMPLEMENTARIO 0 ACLARATORIO’ ASI COMO. PARS JEW. [EFECTUAR TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCION : ‘NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA PREVIA REDACCION Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FLE |APROBADA POR UNANIMIDAD Y SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SERAL DE CCONFORMIDAD ¥ SIN OBSERVACIONES. a E ln La“a5. Jesiis Edgardo Vega Vega Cy Novari e Line YO, DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, IDENTIFICADO CON DNJ N° 08472222, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL INSCRITO DE LA EMPRESA CORFORACION STO DOMINGO B= S |GUIMAN S.A.C DECLARO BAJO Ml RESPONSABILIDAD QUE: ‘A~ LOS ASISTENTES FIRMANTES A LA PRESENTE JUNTA GENERAL, TIENEN LA CONDICION DE P ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, Y | 'B- QUE SUS FIRMAS LE CORRESPONDEN A CADA UNO DE ELLOS. le f LEGALIZACION ALA JEVV“gg. Jestis Edgardo Vega Vega Qe Neurlo deine Ne 004288 mau Se NOTARIA GION E IDENTIFICACION BIOMETRICA ea oe as i INFORMACION PERSONAL ON! 572222 | PrimerApetids ALVARADO | Segundo Apelido MARTEL 4 Nombres AvausTo i CORRESPONDE | La pumera mpresion acta captured Eeresponde 31 ON consulted La, sSgunge mpresion dactla capttads onde al DNI consuitago- | tores m1 wu oparaai2 nronmncion DE CONSULTA VERIFGACION DE CONSULTA lomactn en nat peter 7171148 - losers Puce tet Seerbteca” ‘age enlace elec aos | Fach. Trnmsclo: 25452006 ies rac 00815206%, ECA SERERS Soatioc’ JEVV jargn ef contenido, Oo wale= © J Frond eaespode + fora em» 23 A60 08“ga Jesits Edgardo Vega Vega ‘Notaro de Lime ‘IENES JURIOICOS LICTOS. “LOS BIENES JURIDICOS INVOLUCRADOS EN EL PRESENTE ACTO JURIDICO, SON DE ORCS, TRAFICO ¥ DESTINO LICITO, ¥ HAN SIDO ASIGNADOS A QUIEN CORRESPONDE, SEGUN LA MANIFESTACON CE VOLUWTAD -EXPRESADA ENV ESTE INSTAUMENTO.”. a ‘CONFORMIDAD SIN RESERVAS. “SIDA ¥ COMPRENDIDA. INTEGRA Y CXBALMENTE LA ESCRITURA PUBLICA ME RAVFICO St [RESEAVAS EN SU CONTENIDO, POR SEA FIEL EXPRESION DE Mi VOLUNTAD LIBRE DE VICIOS, EN PRUEBA DE 40 CUAL FIRKAD ¥ _ ESTAMPO MILIMPRESION DACTILAR AL FINAL DEL DOCUMENTO”. j DE 105 Ai DOY FE QUE HE DADO CUMPLIMIENTO & LOS REOUISITOS LLCALIS 3% ‘PREVIOS AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCATTURA PUBLICA ———— ‘CONTROL DILIGENTE. HE ADOPTADO LAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL DELITO. COMPATIBLES CON Mi FUNCION NOTAM/AL, DA ESPECIALMENTE EN EL TEMA DE LAVADO DE ACTIVOS, LEVANTANDO (A INFORMACION BASICA DEL USUARIO, MANIFEST ‘EN UA DECLARACION JURADA QUE LA LEY PRESCRIBE, Y EXAMINANDO LOS ANTECEDENTES, CARACTERISTICAS ¥ ‘GIRCUNSTANCIAS DEL ACTO JURIOICO. DOCUMENTACION SUSTENTATORIA. HE SOLICITADO Y OBTENIDO (0S DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS INSERTANG ‘QUE LALEY DISPONE E INCORPORANDO El. RESTO.A Ml PROTOCOLO NOTARIAL-MINUTARIO, =m — ‘LECTURA DEL INSTRUMENTO, HE PUESTO A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS Y SE HA DADO LECTURA INTEGRA ALA {ESCIMTURA, SOLO ENTONCES, CON LA PLEWA CONFORIHIDAD DE LOS OTORGANTES, SE HA PROCEDIDD + LA Fie DOOR ‘DEJO COWSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE C NUIMERO 10849686 ¥ CONCLUE EN iA FOIA DE SERIE C NUMERO 10449691. FIRMA & IMPRESION DACTILAR DE AUGUSTO ALVARADO MARTEL EN REPRESENTACION DE “CORPORACION STO DOMINGO DE CGUEMAN 5.4.6." EN FECHA VEINTE DE SETIEMBRE DEL DOS Mit DIECIOGHO. HABIENOO CONCLLIDO EL PROCESO OF FIRNAS EN FECHA : VENTE DE SETIEMBRE OSL DOS MIL DIECIOCHO——- FRMMADO: JESUS EDGARDO VEGA VEGA NOTARIO DE LIMA ——— x 4, DOY FE: QUE EL PRESENTE TRANSLADO NOTARIAL ES IDENTICO AL INSTRUMENTO MATRIZ LE FECHA, VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE CORRE DE FOJAS 7436 A FOJAS 7441 DE WI REGISTRO %, Sg ‘DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDEN AL ANIO 2018, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA SUSCRITO POK {05 ‘COMPARECIENTES Y AUTORIZADO POR Ml; ¥ EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN 06 FOIAS UTILES, LAS QUE RUBRICO, FIRMO ¥ SELL. JEVV UMA22 DE SETIEMBRE DEL 2018,-——————————_____ aie |19853) ANOTACION DE INSCRIPCION TRAL N'IX JGISTRAL LIMA DE LIMA ZONA RIK OFICINA TITULO N° : 2018-02198355 Fecha de Presentacion : 27/09/2018 Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente: ACTO PARTIDA N° ASIENTO MODIFICACION DE ESTATUTOS DE 12716879 BO001 SOCIEDAD ANONIMA Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s). Derechos pagados : S/ 0.00 soles, derechos cobrados : $/ 20.00 soles y Derechos sor devolver : S/ 30.00 soles. secibo(s) Numero(s) 00030248-159. LIMA, 01 de Octubre de 2018. soon A un vow A008 ico ose Se ie Zona Reglstral N° 1X Sede Lima Oficina Registal Lima NorteZONA REGISTRAL N’IX- SEDE LIN (OFICINA REGISTRAL LIM. 1N® Partida: 12716879 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO 800001 MODIFICANDOSE PARCIALMENTE EL ESTATUTO: Por ESCRITURA PUBLICA del 29/08/2018 otorgada ante NOTARIA VEGA VEGA, JESUS EDGARDO en Ia ciudad de LIMA. y por junta general de fecha 21/08/2018 se acordé modificar e! articulo segundo del estatuto: ARTICULO 2.- Objeto social: El objeto de la sociedad es dedicarse a: Transporte de carga pesada en general, a nivel nacional e intemacional, transporte de carga por carretera, transporte de maquinaria pesada, materiales y/o residuos peligrosos, agua potable y no potable Acidos corrasivos, pintura alcoholes, minerales como oro, cobre, plata, zinc, estafio plomo, fierro, hierro y otros. Consultorias de obras en general, venta de bienes de construccién, venta de materiales de ferreteria ‘Transporte turistico privado a nivel local, regional y nacional, transporte de pasajero provincial e interprovincial, agencia de viajes, venta de boletos via terrestre y via aérea, venta de paquetes turistios, transporte de turistas a visitas guiadas, ‘Actividad econémica en el Ambito de la construccién, habilitaciones urbanas, edificaciones y construcci6n de carreteras, obras de saneamiento, electrificacién, pistas y veredas, a la realizacion @ implementacion de obras pablicas y privadas, remodelacién e implementacion de ambientes brindando servicios generales en carpinteria, vidrieria, cerrajeria, albatileria, gasfiteria, electricidad y en acabados de construccién en general de oficinas, centros comerciales, hostales, hoteles, locales comunales, coliseos, discotecas, centros educativos, de salud, etc. Podrd representar empresas nacionales y extranjeras en el rubro de la construccién, asi como podra dedicarse al asesoramiento y ejecutar trabajos de investigacién, ejecutar auditorias en el area de la construccién, desarrollar concesiones con entidades publicas y privadas. Podra dedicarse, consorciarse, contratar 0 sub contratar con empresas, convenios de cooperacién empresarial, con personas naturales, empresas y/o instituciones para ejecutar la totalidad o una parte de la ejecucién de las obras necesarias para el logro de su objeto social. La promocion y construcci6n de casas, edificaciones, habilitaci6n de terrenos, conjuntos, participar en programas habitacionales tipo mi vivienda o similares que sean promovides y financiados con recursos propios © de terceros, sean estos publicos y privados, podré dedicarse también a la elaboracién de proyectos, supervisién de obras y consultorias en construccién. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizaciOn de sus fines. Para cumplir dicho objeto podra realizar todos aquellos actos y contratos que sean licitos sin restriccién alguna de actas N° 01 legalizado con fecha 27/06/2013 ante Notario Carlos ‘Anaya con (N* 3535-2013, Folas 7-10, ErTtitulo fue presentado el 27/09/2018 a las 05:08:58 PM horas, bajo el N° 2018-02198355 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 20.00 soles con Recibo(s) Numero(s) 00030248-159.-LIMA, 01 de Octubre de 2018. shoo Andie Yt WAN DOMINGH AWUIA NENDD awa lgifal N*X- See LiDR. LUIS MANYEL GOMEZ VERASTEGUI ADO NOTARIp DE LIMA SEGUNDO TESTIMONIO INSTRUMENTO. N°: 01913 KARDEX Ne: 03512 MINUTA N° 01913, CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA “CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C.”, QUE OTORGAN DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, DON OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA ¥ DON ALFREDO CASTRO ALVARADO. =: INTRODUCCION EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LOS OLIVOS, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL ONCE, ANTE MI LUIS MANUEL GOMEZ VERASTEGUI, ABOGADO-NOTARIO DE ESTA CAPITAL. = ~COMPARECE! DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08472222, MANIFIESTA SER EMPLEADO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, ¥ CON DOMICILIO EN LA MANZANA D, LOTE 42, ASOCIACION BE VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; A QUIEN IDENTIFICO, DE LO QUE DOY FE. = DON OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 44443655, MANIFIESTA SER EMPLEADO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, Y CON DOMICILIO EN LA MANZANA D, LOTE 42, ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; A QUIEN IDENTIFICO, DE LO QUE DOY FE. DON ALFREDO CASTRO ALVARADO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 22969911, MANIFIESTA SER OBRERO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, Y CON DOMICILIO EN LA MANZANA D, LOTE 42, ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; A QUIEN IDENTIFICO, DE LO QUE DOY FE. ======== LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, SUFRAGANTES, SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DEL ACTO JURIDICO QUE REALIZAN; PROCEDEN POR SU PROPIA VOLUNTAD, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE SE LES HA EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE, Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, QUIENES DECLARAN CONOCER EL CONTENIDO Y LOS ALCANCESLEGALES DE DICHA MINUTA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: MINUTA “SENOR NOTARIO: === . SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: AUGUSTO ALVARADO MARTEL DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION COMERCIANTE CON DNI N° 08472222 ESTADO CIVIL SOLTERO. qnomeranereasgennenennnnnanannenannnns OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION EMPLEADO, CON DNI N° 44443655, ESTADO CIVIL SOLTERO. ALFREDO CASTRO ALVARADO, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION OBRERO, CON DNI N° 22969911, ESTADO CIVIL SOLTERO. TODOS SENALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN URBANIZACION SAN JUAN BAUTISTA MZ. D, LOTE 42, DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA Y DEPARTAMENTO LIMA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN §.A.C. ========= SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. = SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 80,000.00 ( OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 8,000 (OCHO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00. ( DIEZ Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: AUGUSTO ALVARADO MARTEL, SUSCRIBE 5,500 (CINCO MIL QUINIENTAS) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 55,000.00 (CINCUENTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA, SUSCRIBE 1,500 (MIL QUINIENTAS) ACCIONES. NOMINATIVAS .Y PAGA. S/, 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO. =: ALFREDO CASTRO ALVARADO, SUSCRIBE 1,000 (MIL) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO. =L GOMEZ VERASTEGUI DR. LUIS ADO 10 DE LIMA Not) TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A. LOS, ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245° DE LA “ LEY’ EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE,, 0 ASCENDIENTE © DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO. EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS, = ARTICULO 7°. JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS. NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246° DE LA “LEY”. ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS. LAS. FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO, SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. == LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO 0, MAS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185" Y SIGUIENTES DE LA “LEY”. EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE. AL, OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: 1,-ADMINISTRATIVAS.-. A) ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD,-REPRESENTAR.A.LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, | ADMINISTRATIVAS, | REGIONALES, _ MUNICIPALES EDUCATIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS, POLICIALES, | MILITARES, ORGANOS AUTONOMOS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, ADUANERAS,, FIRMANDO LOS ESCRITOS, DOCUMENTOS, RECURSOS, APELACIONES, QUEJAS, ETC, SOLICITUD DE RECLAMOS, IMPUGNACION, FORMULARIOS, DECLARACIONES JURADAS, Y REALIZAR TODO TIPO DE TRAMITES. ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS. 2.-PROCESALES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN GENERAL CON LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES DE LA. REPRESENTACION CONTENIDAS EN LOS ARTICULO 74, 75 DEL: CODIGO PROCESAL CIVIL, SIENDO DE APLICACION ESTAS FACULTADES A TODA, CLASE DE ACCIONES CIVILES, PENALES, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, EJECUTORIAS COACTIVA, DE ADUANAS, MILITARES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, AGRARIAS, LABORALES,ADMINISTRATIVA DE CUALQUIER OTRA CLASE, DEMANDAR, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, O DE LA PRETENSION, CONCILIAR, HACER TRANSACCIONES JUDICIALES 0 EXTRAJUDICIALES, B) PARA EL PROCEDIEMINTO LABORAL, — ESPECIFICAMENTE EN ELARTICULO 10 DE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO, LA REPRESENTACION EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS LAS REPRESENTACIONES ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO EN FUNCION INSPECTIVA.=======: C).. PARA EL PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO, PODRA INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACION, APELACION, REVISION, QUEJA, DE OPOSICION DE RECLAMO, DESITIRSE DE PETICIONES, DE RECLAMOS 0 DEL. PROCEDIMIENTO. ========: D). PARA EL PROCEDIMIENTO PENAL.- PODRA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, FORMULANDO DENUNCIAS, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIAL. E) PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, PODRA DETERMINAR QUE ESTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR ARBITROS, SOMETERSE A INSTITUCION ARBITRAL, PRESENTAR APELACIONES, REPOSICION, RENUNCIAR AL ARBITRAIE. F).- REPRESENTAR EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS DE COMPETENCIA NOTARIAL, COMO INVENTARIO, PARA LO CUAL PODRA REPRESENTAR, TRAMITAR Y SUSCRIBIR DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS, REPRESENTAR, SOLICITAR CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES DE PAGO Y OTROS. == 3.~ BANCARIAS: ======"=======00== A) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, DE CREDITO DOCUMENTARIO, SOBREGIRO, DE CREDITO EN CUENTA AHORRO. ===: B) SOLICITAR, OTORGAR Y CONTRATAR FIANZAS A FAVOR DE LA EMPRESA, SOCIOS Y TERCEROS, SOLICITAR CARTA DE CREDITO 0 CARTA FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. ===": C) ABRIR, INGRESAR Y RETIRAR FONDOS , CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO Y A PLAZO EN TODA CLASE DE INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, D) DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES, COBRAR, GIRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS, COBRAR CHEQUES, POLIZA DE SEGURO, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA.OMEZ VERASTEGUI Go \GADO NOTARIO DE LIMA on. wisp F) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR, DAR EN GARANTIA Y PROTESTO LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS, CHEQUES, PAGARES, VALES, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CONOCIMIENTO DE EMBARQUES, WARRANTS, POLIZA DE SEGURO. ¥ CUALQUIER TITULO VALOR CREADO 0 POR CREARCE. F) COBRAR Y PAGAR GIROS, TRANSFERENCIAS, CARGOS, AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS © TITULOS VALORES EN GARANTIA, SOLICITAR Y PRESTAR AVALES A FAVOR DE LA EMPRESA, OTORGAR PODERES A UNA O MAS PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS. G) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS, _CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE/CON/GARANTIA 0 SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE |PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA, ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES 0 INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIYOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS 0 PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON BI, OBIETO SOCIAL. == H) EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS= ARTICULO 9* .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO. DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198° Y 199° DE LA “LEY", ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201° AL 206° Y 215° AL 220°, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”. ARTICULO 10° .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40*, 221° AL 233¢ Y 242° DE LA “LEY” ARTICULO 11° .~ DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA ALO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° AL 422° DE LAMLEY?, seneeeee=CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON AUGUSTO ALVARADO MARTEL CON DNIN* 08472222. CLAUSULA ADICIONAL L.- SE DESIGNA A: OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA CON DNI N° 44443655 SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA 0 IMPEDIMENTO, CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. === AGREGUE UD. SENOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION, LIMA, 16 DE AGOSTO DEL 2011. UNA FIRMA ILEGIBLE.- AUGUSTO ALVARADO MARTEL. DNI N° 08472222, UNA FIRMA ILEGIBLE.- OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA. DNI N° 44443655. UNA FIRMA ILEGIBLE.- ALFREDO CASTRO ALVARADO. DNI N° 22969911. AUTORIZA LA MINUTA: PRESBITERO VASQUEZ GUEVARA. ABOGADO. CAL 15790. seceae: INSERTO: DIGITALIZACION DEL DEPOSITO BANCARIO. =INSERTOS LEGALES = CODIGO PROCESAL CIVIL: "ARTICULO 74*.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL. REPRESENTADO." CODIGO PROCESAL CIVIL: "ARTICULO 75*.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR 0 DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPL{CITAMENTE. LEY_N* 26636: "ARTICULO 10°. COMPARECENCIA.- LAS PARTES DEBEN COMPARECER POR Si MISMAS. PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACION A PERSONA CIVILMENTE CAPAZ, MEDIANTE PODER EXTENDIDO CON LAS. FORMALIDADES QUE LA LEY PERMITE. LOS TRABAJADORES MENORES DE, EDAD PODRAN COMPARECER POR Si MISMOS CONFORME A LAS. DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA, DEBIENDO SER ASISTIDOS. POR LA DEFENSA GRATUITA QUE SE LES PROVEA CONFORME A LEY, EN CASO DE CARECER DE ELLA. LOS TRABAJADORES PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACION EN LOS CONFLICTOS JURIDICOS INDIVIDUALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LAS QUE SON MIEMBROS. LA COMPARECENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SE EFECTIVIZARA A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES QUIENES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION CON LA COPIA DEL ACTA DE DESIGNACION CORRESPONDIENTE. ‘ONCLUSION ==== POR DISPOSICION DEL ARTiCULO 27° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO N° 1049, EL SUSCRITO ADVIRTIO A LOS OTORGANTES DE LOSOMEZ VERASTEGUI \GADO NOTAHIO DE LIMA DR. LUIS EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO. Y¥ PAGADO,.-===22=======: TERCERO .- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY” ESTATUTO. ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: CORPORACION STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C. =! TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS 0 EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL+ LA SOCIEDAD/ TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL, AMBITO DE« LA CONSTRUCCION, HABILITACIONES URBANAS, EDIFICACIONES, |CONSTRUCCION DE CARRETERAS, OBRAS DE| SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION, PISTAS. Y. VEREDAS, A LA REALIZACION Y EJECUCION, DE, OBRAS:PUBLICAS Y. PRIVADAS, REMODELACION,— IMPLEMENTACION DE AMBIENTES BRINDANDO SERVICIOS GENERALES EN) CARPINTERIA, | VIDRIERIA, CERRAJERIA, ALBANILERIA, GASFITERIA, ELECTRICIDAD Y EN ACABADOS. DE CONSTRUCCION EN GENERAL, DE OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, HOSTALES, HOTELES, LOCALES COMUNALES, COLISEOS, DISCOTECAS, CENTROS EDUCATIVOS, DE SALUD ETC. PODRA REPRESENTAR EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL. RUBRO DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO PODRA DEDICARSE AL ASESORAMIENTO Y EJECUTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION, EJECUTAR AUDITORIAS EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, DESARROLLAR CONCESIONES CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. PODRA DEDICARSE, CONSORCIARSE, CONTRATAR 0 SUBCONTRATAR CON EMPRESAS, CONVENIOS DE COOPERACION EMPRESARIAL, CON PERSONAS NATURALES, EMPRESAS Y/O. INSTITUCIONES PARA EJECUTAR | LA TOTALIDAD O UNA PARTE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION Y CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTOS, PARTICIPAR EN PROGRAMAS HABITACIONALES TIPO MI VIVIENDA O SIMILARES, QUE SEAN PROMOVIDOS Y FINANCIADOSCON RECURSOS PROPIOS 0 DE TERCEROS, SEAN ESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, PODRA DEDICARSE TAMBIEN A LA ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION DE OBRAS Y CONSULTORIAS EN CONSTRUCCION COMPRA, VENTA, ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN GENERAL. == ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA, UNIDADES DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DIVERSOS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, SERVICIO DE LOGISTICA EN GENERAL. SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA ARTICULO 3°.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 80,000.00" (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 8,000 (OCHO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ARTICULO 4°... TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237° DE LA “LEY”. = ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y B) LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. ARTICULO 6° .- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, ====DR, LUIS MANUEL GOMEZ VERASTEGUI ‘ABOGADO NOTARIO DE LIMA EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LUEGO DE LO CUAL DIO LECTURA, QUIENES DECLARAN CONOCER LOS ANTECEDENTES QUE ORIGINAN LA MINUTA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN SU CONTENIDO, SIN MODIFICACION ALGUNA; DE TODO LO QUE DOY FE. DEJO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON SERIE B N° 1381677 Y TERMINA EN LA FOJA SERIE B N° 1381682, FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DEL INDICE DERECHO DE AUGUSTO. ALVARADO MARTEL, OLSEN AUGUSTO ALVARADO CUENCA Y ALFREDO CASTRO ALVARADO EL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE. = SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS EL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE. FIRMADO: DR. LUIS MANUEL GOMEZ VERASTEGUI. ABOGADO - NOTARIO DE LIMA. ===: SE EXPIDIO EL PRIMER TESTIMONIO ¥ PARTE NOTARIAL EL 24 DE AGOSTO DEL 2011 INSCRIPCION: REGISTRADA EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA N° 12716879 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. CONCUERDA CON LA ESCRITURA PUBLICA QUE CORRE A FOJAS SIETE MIL SETENTA Y SIETE DE M1 REGISTRO CORRESPONDIENTE AL ANO 2011 Y EXPIDO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN SEIS FOJAS UTILES, EL QUE RUBRICO, FIRMO Y¥ SELLO. ==" A 7, DE NOVIEMBRE . we Gome ABOGADO} + NOTARIO DE EL DOS MIL TRECE.: