SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:==============================================

EN EL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, SIENDO LAS ….. HORAS DEL DIA …. DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE
REUNIERON:==========================================================================
MERINO RIVEROS NATALIA BEATRIZ, PROPIETARIO DE 200 ACCIONES. ============================
SANCHEZ RIVEROS YURI LEONARD, PROPIETARIO 200 ACCIONES. ===============================
SOCIOS DE LA EMPRESA “ENCORMIN S.A.C.”, EN EL LOCAL SITO EN CA. JOSE MARIA MEJIA NRO. S/N
(NÚMERO 308) DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA, ESTANDO PRESENTE
LOS SOCIOS QUE EN SU CONJUNTO REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, Y ACEPTANDO
POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN ESTA;
ACTUANDO COMO PRESIDENTE SANCHEZ RIVEROS YURI LEONARD, Y COMO SECRETARIA MERINO
RIVEROS NATALIA BEATRIZ, QUEDANDO VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR LA SIGUIENTE
AGENDA:====================================================================
1. ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL, Y NOMBRAR NUEVO GERENTE.=============
PUESTO A DEBATE LA AGENDA:===========================================================
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNICA FORMULADA POR LA PERSONA DE SANCHEZ
RIVEROS YURI LEONARD CON DNI N° 44013800 AL CARGO DE GERENTE GENERAL, DANDOSELE LAS
GRACIAS POR EL SERVICIO PRESTADO; IGUALMENTE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO
COMO NUEVO GERENTE AL SEÑOR …………………………………………….., IDENTIFICADO CON DNI N° ………..,
QUIEN EJERCERA SUS FUNCIONES CON TODAS LAS FACULTADES DISPUESTAS EN EL ESTATUTO PARA EL
GERENTE GENERAL; ASI COMO LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS PUNTOS 1, 2, 3 DEL ARTICULO 12 DEL
ESTATUTO.==========
EN ESTE ESTADO LA JUNTA POR UNANIMIDAD, DEJA CONSTANCIA Y APRUEBA QUE EL CONTENIDO DE LA
PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE EXITENDA EN HOJA SUELTA Y SE ADHIERE AL
LIBRO DE ACTAS N° 01, DE FOJAS CATORCE (…), CON LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, ES DECIR … DE
NOVIEMBRE DE 2018.===================================================================
NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, NO SIN ANTES DE SER APROBADO POR TODOS LO SOCIOS
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA, SUSCRIBIENDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.=

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SANCHEZ RIVEROS YURI LEONARD ……………………………………………

DECLARACION JURADA, YO, …………………………, CON DNI N° ……………………, EN MI CALIDAD DE GERENTE

GENERAL DE LA EMPRESA EN MENCION, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS QUE SUSCRIBEN LA
PRESENTE ACTA SON SOCIOS DE LA EMPRESA Y LAS FIRMAS LES CORRESPONDEN A LOS
MISMOS.=============================================================================

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