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Material Infoprmacion 2 PDF
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Contenidos PAG.
Introducción..................................................................................................................2
Mapa conceptual..........................................................................................................3
Estructura de contenidos
Temática 1: Conocer al cliente...............................................................................4
1.1. FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) -Concepto
de conocimiento de clientes...............................................................................4
1.2. Cómo se puede conocer a los clientes en general.....................4
Temática 2: Determinación de las operaciones inusuales y sospechosas............7
Temática 3: Clases de reportes............................................................................8
3.1. Sistemas de reporte....................................................................8
3.2. Clases de reportes – Formularios................................9
Glosario.......................................................................................................................10
Bibliografía..................................................................................................................11
Creative commons.....................................................................................................12
El interés de este material de formación se centra en que por medio de los conocimientos ad-
quiridos desarrolle gradualmente las competencias necesarias de como fidelizar los clientes,
al tiempo que despertar el deseo de investigación y desarrollo de destrezas que le permitan
mejorar el quehacer profesional.
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Conocimiento del Determinación
Clases de reportes
cliente operaciones
Transacciones
Consumo Ingresos Cambios inesperados Información oculta Clientes exonerados
cambiarias
Hacer efectiva
No pagar obligaciones garantías
adrede intencionalmente
LA/FT: Lavado de activos y financiación del terrorismo. UAF: Unidad de análisis financiero.
Política para el manejo del SARLAFT: Conjunto UIAF: Unidad de información y análisis financiero.
de actividades orientadas en forma ideológica a
la toma de decisiones de un grupo, para alcanzar Usuario. Persona natural o jurídica que tiene un
ciertos objetivos. También puede definirse como el acceso limitado a los servicios de una entidad
ejercicio del poder para la resolución de un conflicto financiera, no existe relación contractual.
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inventario de fuentes de datos y literatura. Informe Felaban.
Esteban Talaya, Á., Millán Campos, Á., Molina Collado, A., & Martín-Consuegra Navarro, D.
(2000). Identificación de los Beneficios para el Consumidor del Marketing Relacional: el Caso
de las Entidades Financieras. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 9(3),
147-155.
Pastor, D. Á., & Palacios, F. E. (2007). Manual de prevención del blanqueo de capitales.
Marcial Pons.
Castillo, M., & Mendoza, A. (2004). Diseño de una metodología para la identificación y la
medición del riesgo operativo en instituciones financieras. Revista de Ingeniería, (19), 45-52.
López Ruiz, V. R., & Nevado Pena, D. (2006). Gestione y controle el valor integral de su
empresa análisis integral: modelos, informes financieros y capital intelectual para redisenar la
estrategia (No. 658.8: 658.15). e-libro, Corp.
Berbia, P. (2008). Evaluación eficaz del sistema de control interno (No. 657.64/B48e). Institute
of Internal Auditors Research Foundation.
PROGRAMA Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado
de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.
NOMBRE DEL OBJETO El cliente actor inicial del movimiento financiero.
EXPERTO TEMÁTICO Victor Manuel Vergara Cardona
DISEÑADORES GRÁFICOS Nelson Alberto Niño Ospina
William Francisco Castiblanco Sierra
PROGRAMADORA Zulma Milena Patiño Cárdenas
GUIONISTA Y PRODUCTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Edwin Iznardo Camargo Mojica
ASESORA PEDAGÓGICA Johanna Martínez Aragón
LÍDER DE L A LÍNEA DE PRODUCCIÓN Zulma Yurany Vianchá Rodríguez