ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “QUESERA SAN JOSÉ, C.A.”- Hoy, Siete (7) de Mayo del año Dos Mil Quince
(2015), siendo las 8:00 a.m., reunidos en la Sede Social de la Empresa “QUESERA SAN JOSÉ,
C.A.”, ubicada en el Km 31, Carretera La Williams, Sector El Guanábano, en el Municipio Santa
Rita del Estado Zulia, presentes los Accionistas: LINO ANTONIO LOPEZ, titular de la cédula de
identidad No. V-3.703.459, por sí y en representación de MIL SEISCIENTAS (1.600) Acciones y
el Accionista JOSE ANTONIO LOPEZ CHIRINOS, titular de la cédula de identidad No. V-
14.723.159, por sí y en representación de CUATROCIENTAS (400) Acciones, lo cual constituye
la totalidad del Capital Social; con el objeto de tratar, discutir y aprobar los puntos de la
agenda los cuales son: PRIMER PUNTO: AJUSTAR LAS CANTIDADES NUMÉRICAS EXPRESADAS
A LA MONEDA BOLÍVAR FUERTE DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL AÑO
2008.- SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E INCLUSION DE NUEVOS
ACCIONISTAS Y POR ENDE LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL DOCUMENTO
CONSTITUTIVO.- TERCER PUNTO: RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.- CUARTO PUNTO:
CAMBIO DE COMISARIO DE LA EMPRESA.- Verificado el quórum correspondiente y
encontrándose conforme en un cien (100) por ciento, tanto de accionista como el Capital
Social, el Accionista LINO ANTONIO LOPEZ, en su carácter de Presidente, declara válidamente
constituida e instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Dando comienzo para
discutir el Primer Punto del día que trata sobre el sobre AJUSTAR LAS CANTIDADES
NUMÉRICAS EXPRESADAS A LA MONEDA BOLÍVAR FUERTE DECRETADA POR EL GOBIERNO
NACIONAL EN EL AÑO 2008, quien expone que en vista de que las cantidades de dinero
establecidas en el documento constitutivo fueron expresadas en antiguos Bolívares y por ello
las mismas serán reajustadas a Bolívar Actual, o al nombre de transición para la moneda
decretada y publicada en Gaceta Oficial a partir del 1º de Enero de 2008, “Bolívar Fuerte”,
siendo sometido a consideración de la asamblea y resulta aprobado por unanimidad.-
Seguidamente, continúa el Presidente en el uso de la palabra y procede a tocar el SEGUNDO
PUNTO el cual trata sobre el AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E INCLUSION DE TRES NUEVOS
ACCIONISTAS Y POR ENDE LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL DOCUMENTO
CONSTITUTIVO, y el Presidente expuso: En vista del auge o crecimiento en las actividades
Mercantiles de la Sociedad, propone a los presentes que el Capital sea incrementado de la
cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs.2.000,00), que es su capital actual a la cantidad de
TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000, 00), incremento que será por la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs.298.000, 00), para lo cual se emitirán
DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL (298.000) nuevas acciones a un valor de UN BOLIVAR
(Bs. 1,00) cada una de ellas, representado dicho aumento en Especies según se evidencia de
Balance Inventario Anexo y que se acompaña con la presente acta. El Presidente hace
referencia a la propuesta hecha por los ciudadanos YOENDRY JOSE LOPEZ CHIRINOS,
YOENDRY JESUS LOPEZ CHIRINOS y ANTONIO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ, titulares de las
cédulas de identidad No. V-23.875.243, V-23.875.246 y V-24.954.129, respectivamente, todos
venezolanos, mayores de edad, solteros y domiciliados en el Municipio Santa Rita, quienes han
manifestado su deseo de participar en esta Sociedad Mercantil por medio del aporte de
nuevas acciones con las cuales se aumentará el capital de la misma.- Sometida a
consideración de la Asamblea dicha proposición fue aprobada por unanimidad el Aumento
propuesto, así como la inclusión de los nuevos socios y el Presidente invita a suscribir el nuevo
aumento y también la correspondiente distribución de la nuevas acciones, quedando en la
forma siguiente: El Accionista LINO ANTONIO LOPEZ, suscribe y paga OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTAS (88.400) nuevas acciones por un valor de OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 88.400, 00) y el accionista JOSE ANTONIO LOPEZ CHIRINOS
suscribe y paga SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS (74.600) nuevas acciones por un valor
de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 74.600, 00), EL Accionista YOENDRY
JOSE LOPEZ CHIRINOS, suscribe y paga CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) nuevas acciones por
un valor de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 45.000,00); El accionista YOENDRY JESUS
LOPEZ CHIRINOS suscribe y paga suscribe y paga CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) nuevas
acciones por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 45.000,00); y el Accionista
ANTONIO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ suscribe y paga CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) nuevas
acciones por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 45.000,00); todo
representado en especies según se evidencia de Balance Inventario.- En consecuencia se
acordó reformar la Cláusula Quinta del documento Constitutivo de la Compañía la cual
quedará redactada de la siguiente manera: QUINTA: El Accionista LINO ANTONIO LOPEZ,
suscribe y paga OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS nuevas acciones por un valor de
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 88.400, 00) y el accionista JOSE
ANTONIO LOPEZ CHIRINOS suscribe y paga SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS (74.600)
nuevas acciones por un valor de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs.
74.600,00), EL Accionista YOENDRY JOSE LOPEZ CHIRINOS, suscribe y paga CUARENTA Y CINCO
MIL (45.000) nuevas acciones por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.
45.000,00), El accionista YOENDRY JESUS LOPEZ CHIRINOS suscribe y paga CUARENTA Y CINCO
MIL (45.000) nuevas acciones por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.
45.000,00) y el Accionista ANTONIO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ suscribe y paga CUARENTA Y
CINCO MIL (45.000) nuevas acciones por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.
45.000,00); todo cancelado en especies según se evidencia de Balance Inventario anexo.-
Aprobado como fue este punto, se pasa a deliberar el Segundo Punto, de la agenda del día
trata sobre la RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, El Presidente LINO ANTONIO LOPEZ
expuso que por encontrarse vencido el lapso de duración de la Junta Directiva, propone
continuar en su cargo y ser ratificado como PRESIDENTE al igual que al VICEPRESIDENTE JOSE
ANTONIO LOPEZ siendo sometido a consideración de la Asamblea y aprobado por
unanimidad.- Se pasa a discutir el Tercer Punto, el cual versa sobre el NOMBRAMIENTO DEL
COMISARIO por la razón de encontrarse vencido el lapso de duración. Se incorpora como
nuevo COMISARIO a la Licenciada a la ciudadana AIRAM CRISTINA SANCHEZ ORTEGANO,
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número: V- 14.846.073, contador
público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, bajo el número:
125011CPC y domiciliada en el Municipio Santa Rita del Estado Zulia, quien durará CINCO (5)
años en el ejercicio de sus funciones, siendo la propuesta sometida a consideración de esta
asamblea resultando aprobado por unanimidad.- Agotados los puntos del orden del día y
no habiendo más nada que tratar se declaró el receso de una hora para redactar la presente
acta.- Igualmente se acordó autorizar a la Ciudadana KATTY FRANCIS PARRA LUZARDO,
venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio, titular de la cedula de identidad N° V.-
19.484.675, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 205.661, domiciliada en el Municipio Santa
Rita del Estado Zulia, para que realice los trámites de inscripción y registro de la presente acta
por ante el registro mercantil respectivo. Sometida a consideración la misma fue aprobada por
unanimidad y firmada por lo presentes en señal de conformidad: (fdo) LINO ANTONIO LOPEZ,
(fdo) JOSE ANTONIO LOPEZ CHIRINOS, (fdo) YOENDRY JOSE LOPEZ CHIRINOS, (fdo) YOENDRY
JESUS LOPEZ CHIRINOS y (fdo) ANTONIO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ.- El suscrito LINO ANTONIO
LOPEZ, antes identificado; con el carácter de Presidente de la empresa.- CERTIFICA: Que la
anterior Acta es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Actas de
Asambleas de la referida Compañía.-
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SU DESPACHO.-
Yo, KATTY FRANCIS PARRA LUZARDO, venezolana, mayor de edad, Abogada en
ejercicio, titular de la cedula de identidad N° V.-19.484.675, inscrita en el Inpreabogado bajo el
N° 205.661, domiciliada en el Municipio Santa Rita del Estado Zulia, suficientemente
autorizado por la Sociedad Mercantil “QUESERA SAN JOSÉ, C.A.”, debidamente inscrita por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29
de Junio de 1998, bajo el Nº 41, Tomo 11-A, Segundo Trimestre, ante Usted muy
respetuosamente ocurro para exponer:
Acompaño a la presente, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
referida empresa, celebrada el día Siete (7) de Mayo del año Dos Mil Quince (2015), a los
efectos de su inserción y fijación de la misma, solicito se me expida dos (2) copias certificadas
de la misma.-
En Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.