ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTOS SOCIALES

“_________________ C.A.”
Nosotros, __________________, mayor de edad, de nacionalidad
________________, y titular de la Cédula de Identidad N° ______________,
MARISEL SOARES RODRIGUES, mayor de edad, venezolana, y titular de la
Cédula de Identidad N° ___________________ y JOSE GREGORIO SOARES
RODRIGUES, mayor de edad, venezolano y titular de la Cédula de Identidad N°
______________;, hemos convenido, en constituir, como en efecto lo hacemos,
una Compañía de carácter mercantil y en forma de Compañía Anónima, la cual se
regirá por las Cláusulas de este Documento Constitutivo, que se ha redactado
para que sirva asimismo de Estatutos Sociales. -
CAPITULO I
DEL NOMBRE DOMICILIO OBJETO Y DURACION
PRIMERA: la Compañía se denominará: " ___________________, C.A”.
SEGUNDA: El domicilio principal de la Compañía se encuentra ubicado en
_____________________________________________ y podrá establecer,
sucursales, agencias, oficinas y otras dependencias en cualquier parte de la
República o fuera de ella, según se considere conveniente para el mejor logro de
sus fines e intereses sociales. -
TERCERA: El objeto de la compañía es
______________________________________________________ Así mismo, la
compañía puede también dedicarse a cualquier
actividad a fin o conexa con lo antes mencionado como a cualquier otra actividad
de lícito comercio a juicio de la Junta Directiva. -
CUARTA: La duración de la Compañía es de cincuenta (50) años, contados a
partir de su inscripción en el Registro Mercantil, plazo prorrogable o reducido por
la Asamblea General de Accionistas, si así lo creyeren conveniente, sujetándose a
las formalidades exigidas por la Ley.-
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la Compañía es la cantidad de
__________________BOLIVARES (Bs. ________________,00), dividido en
_____ (________) Acciones de ________________BOLIVARES (Bs.
________,00) cada una, las cuales han sido totalmente suscritas y pagadas por
los Accionistas, mediante el aporte de un lote de bienes muebles tal y como consta
en el INVENTARIO DE BIENES debidamente firmado por los Accionistas que
acompañamos a la presente Acta, para que sea agregada al Expediente y forme
parte integrante de la misma.
SEXTA: El Capital Social de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado
en la forma establecida en la Cláusula Quinta de este documento, de la manera
siguiente: ____________________, suscribió íntegramente
______________________ (___) ACCIONES, por un valor nominal de
______________________ BOLIVARES (Bs. ___________) cada una y un valor
total de ________________BOLIVARES (Bs. ________________,00),
______________________________ suscribió íntegramente
______________(___) ACCIONES, por un valor nominal de
______________________ BOLIVARES (Bs. _________,00) cada una y un valor
total de ________________ BOLIVARES (Bs. ____________,00) y JOSE
GREGORIO SOARES RODRIGUES, suscribió íntegramente
_______________________________________________ (___________)
ACCIONES, por un valor nominal de _________________BOLIVARES (Bs.
______________________00) cada una y un valor total de CIENTO
_______________ BOLIVARES (Bs. ____________).. SEPTIMA: La propiedad de
las Acciones nominativas se prueba con su inscripción en los Libros de la
Compañía, y la Cesión de ellas se hace por declaración en los mismos libros,
firmada por el cedente y por el cesionario o por sus apoderados Art. 296 del
Código de Comercio.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION
OCTAVA: La Dirección y Administración de la Compañía estará a cargo de una
Junta Directiva, conformada por 3 Directores Accionistas o no. Los 3 serán los
representantes legales de la Compañía. Los Miembros de la Junta Directiva,
durarán en el ejercicio de sus funciones DIEZ (10) AÑOS; y podrán ser reelegidos
mediante Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas. Así mismo
la Junta Directiva, podrá nombrar a un Gerente General y/o gerentes necesarios
para el funcionamiento del bien inmueble que administre la empresa que aquí se
constituye.
NOVENA: La Junta Directiva, con la firma indistinta de cualesquiera de sus
Directores, tendrá las siguientes atribuciones : a) Abrir, movilizar y cerrar cuentas
bancarias indistintamente; b) Considerar y aprobar las normas generales y la
estructura organizativa de la Compañía, todas dirigidas a la cabal realización de
los objetivos aprobados por la Asamblea.- c) Adquirir, enajenar, arrendar, sub.-
arrendar bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de índole bancaria.- d)
Nombrar, sustituir o remover los funcionarios de la Compañía, fijarles los sueldos,
salarios o remuneraciones que consideren conveniente; e) Autorizar el
otorgamiento de Poderes Generales o Especiales; f) representar a la Compañía en
todas las negociaciones con terceros, con plenas facultades para actuar en
defensas de los bienes, derechos e intereses de la Compañía, tanto judicial como
extrajudicialmente, con expresas facultades para intentar y contestar demandas,
convenir y desistir, darse por citados o notificados, recibir cantidades de dinero,
otorgando los correspondientes recibos y finiquitos y para comprometer en árbitros
arbitradores de derecho; pudiendo constituir apoderados para la adecuada
representación de la Compañía; en general la Junta Directiva tiene las más
amplias facultades de administración y disposición de los bienes de esta
compañía. Las anteriores facultades serán ejercidas mediante la firma indistinta de
cualquier Director.
DECIMA: Los Miembros de la Junta Directiva, tendrán a su cargo la Dirección
General de la Compañía y ejercerán la representación legal de la misma. En
especial tendrá las siguientes facultades mencionadas aquí, en forma enunciativa
y no limitativa : a) Convocar y presidir las reuniones de las Asambleas Generales
de Accionistas y de la Junta Directiva; b) Dirigir los negocios en Venezuela y/o en
el exterior; c) Suscribir, firmar y ejecutar a nombre de la Compañía todos los actos,
contratos y representaciones relacionadas con el objeto de ella; salvo aquellas que
por delegación de la Junta Directiva le hayan sido expresamente encargadas al
Representante Judicial, Apoderados Especiales a otros Directores o funcionarios
de la Compañía.-
DECIMA PRIMERA: Los Miembros de la Junta Directiva, cuando entren a ejercer
sus funciones, deberán depositar en la Caja de la Compañía Dos (2) Acciones de
ella, cada uno para responder por los resultados de su gestión y así dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio.-

CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA SEGUNDA: La Suprema Autoridad y Dirección de la Compañía reside en
la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, bien sea ordinaria o
extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades
legales y estatutarias, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para
los que no hubieses asistido a ella.-
DECIMA TERCERA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas, se reunirá cada año
dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico. La
Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre y cuando los intereses de la
Compañía así lo requieran: a) Cuando sea convocada por la Junta Directiva; b) A
solicitud del Comisario de la Compañía;.- Las Asambleas, sean ordinaria o
extraordinarias se reunirán mediante previa convocatoria por la prensa con cinco
(5) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión.-Será válida
la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre y cuando que
en ella se encontrase representada la totalidad del Capital Social.- Los Accionistas
podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderados constituidos por
documento autenticado por telegrama o radiograma.-
DECIMA CUARTA: Las Asambleas convocadas para conocer de alguno de los
puntos contemplados por el Artículo 280 del Código de Comercio requerirán la
asistencia de la mayoría del 75% del Capital de la Compañía como mínimo y sus
decisiones se tomarán con el voto favorable de esa misma mayoría.-
DECIMA QUINTA: De cada reunión de la Asamblea se levantará un acta que será
firmada por todos los accionistas concurrentes, o por sus representantes, y por el
Comisario. Quienes disientan de alguna decisión tomada por la Asamblea podrá
salvar su voto a continuación de dicha Acta.-
CAPITULO V
DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La Compañía tendrá un Comisario, quien será elegido por la
Asamblea General de Accionistas y durará diez (10) años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegido.-
DECIMA SEPTIMA: El Comisario tendrá a su cargo la fiscalización total de la
Contabilidad de la Sociedad y ejercerá atribuciones y funciones que le señala el
Código de Comercio.-
CAPITULO VI
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES
DECIMA OCTAVA La Contabilidad de la Sociedad se llevará conforme a la Ley.-
La Junta Directiva y el Comisario cuidarán de que ella se adapte a las normas
establecidas en la Legislación Venezolana.-
DECIMA NOVENA: El Ejercicio Económico de la Compañía se inicia el primero de
enero de cada año y terminará el 31 de diciembre de cada año, salvo el primer
ejercicio, que comenzará a partir de la inscripción de la Compañía en el Registro
Mercantil de esa Circunscripción.-
VIGESIMA: En la fecha prevista para el cierre, la administración procederá al
Corte General de cuentas formará el inventario, Balance General y Estado de
Cuentas de Ganancias y Pérdidas del modo indicado en el Artículo 304 del Código
de Comercio, los acompañará de sus respectivos documentos y comprobantes y
los pondrá a disposición de los accionistas con un mes de anticipación como
mínimo al fijado, de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que ha de
considerarlos a disposición del Comisario para que este rinda el respectivo
Informe.-
VIGESIMA PRIMERA: De las utilidades que arroje el Balance, se requerirá un
CINCO (5%) POR CIENTO para la formación de la Reserva Legal hasta que
alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social. Una vez realizados los
apartados ordenados por el Acta Constitutiva o por la Asamblea, si ésta no
dispone darles otro destino, la cantidad restante se distribuirá en partes iguales, es
decir, de acuerdo a la participación de cada accionista.-
VIGESIMA SEGUNDA: Los Apartados señalados en la Cláusula anterior y los
necesarios para responder a las obligaciones, por concepto de indemnización de
la Ley Orgánica del Trabajo y para amortizar los
muebles y equipos de que disponga la Compañía se inscribirán siempre en el
Pasivo del Balance Social.-
CAPITULO V ll
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
VIGESIMA TERCERA : En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las
disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás Leyes.- A
continuación la Asamblea Constitutiva designó para el período de DIEZ (10)
AÑOS, contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil se
designaron como DIRECTORES de la Junta Directiva al ciudadano
____________________________ y para ocupar el cargo de COMISARIO fue
elegido el Licenciado: ___________________________, mayor de edad,
venezolano, casado, Contador Público, colegiado e inscrito en el Colegio de
Contadores del Estado Miranda, bajo el Nº- __________________ y titular de la
Cédula de Identidad Nº-_____________.- Seguidamente la Asamblea General
Constitutiva en pleno, ha decidido autorizar expresamente al ciudadano
____________________________, mayor de edad, venezolano, de este domicilio
y titular de la Cédula de Identidad Nº-V-_____________, para que haga la
respectiva participación al Registro Mercantil competente, a los fines de su
registro, inscripción, publicación, firme los protocolos y demás documentos a los
fines legales consiguientes.