María Herrera.

Comentario del tema Blanqueo de capitales.

EL Blanqueo de Capitales es una Red, que necesita de grupos financieros para poder tener éxito en
su objetivo de convertir dinero obtenido de medios ilícitos a dinero limpio (Lavado)) por lo tanto, la
fuerza para que estos grupos delictivos no logren sus propósitos es establecer una estrecha
colaboración y comunicación con los demás grupos financieros lícitos en los cuales estas redes se
quieran infiltrar.
Una de estas formas claves también implica conocer a tu cliente y permitir que otras empresas
también puedan obtener esta información cuando sea necesaria.
La protección es creada en unidad y así lograr, que estos no puedan entrar a nuestro país, por
supuesto que todo esto con lleva también la participación activa de las fiscalías competentes que
vigilan estos temas.
Por lo tanto como se expresa en el diagrama señalado. Se necesita de un grupo de redes para
realizarlo y al igual un grupo de redes para detenerlo.