HECHOS CARGOS Y IMPUTACIONES CONTRA PEDRO PABRO

KUCZYNSKI

Estas son las principales imputaciones del equipo especial del caso
Lava Jato, que preside el fiscal Hamilton Castro, contra el ex
presidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado preliminarmente
por el presunto delito de lavado de activos.

En la resolución judicial de allanamiento domiciliario e incautación a

los inmuebles del ex mandatario se detalla los ilícitos que habría
cometido el líder de Peruanos por el Kambio. Esta historia recién
comienza.

1. TRANSFERENCIAS IRREGULARES
Transferencias de dinero desde el exterior, entre los años 2007 y 2015,
A favor de Pedro Pablo Kuczynski, efectuadas por las empresas Trg
Allocational offshore Ltd, Ternium S.A. y Trg Management Lp.

2. DEPÓSITOS
Depósitos efectuados de dinero efectuados por Odebrecht Latinvest
Perú Ductos S.A., en favor de las empresas Latin American Enterprise
y First Capital Partners, por varios millones de dólares, entre los años
2006 y 2014.

3. SUMAS Y RESTAS
Pagos realizados por la empresa Odebrecht a la firma Westfield
Capital, de propiedad de Kuczynski, por un total de US$782 207.68,
entre los años 2004 y 2007. En conclusión, se habrían realizado
depósitos de fondos desde el exterior a favor de Kuczynski, durante el
período 2007 al 2015, reportadas por el BCP al Congreso. Estas
transferencias habrían sido dirigidas por las empresas Trg Allocational
Offshore Ltd, Ternium S.A. y Trg Management LP.

VEA TAMBIÉN

Ministerio Público allana inmuebles de Pedro Pablo Kuczynski [FOTOS]

4. EL JEFE
En relación con la empresa Ternium S.A., Kuczynski habría sido
miembro de su directorio entre los años 2007 hasta el 2015. Sobre la
transferencia ordenada por la empresa Trg Allocational Offshore Ltd
con fecha 23 de diciembre de 2015, por la suma de US$243,622.00 se
tiene que es un dato relevante que en dicho período (2007 – 2015) se
desarrollaron precisamente dos campañas electorales para la
presidencia del Perú en las que Kuczynski participo. (Periodos 2011 al
2016 y 2016 al 2021).

5. REPORTES FINANCIEROS
En los reportes financieros de Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.
aparecerían depósitos realizados a las empresas Latin America
Enterprise y First Capital Inversiones y Asesoría.

6. PPK DE MINISTRO DE ECONOMÍA

La empresa Westfield Capital pertenece a Kuczynski, tal como lo
reconoce en su declaración del 28 de diciembre de 2017. El ex
mandatario se desempeñó como ministro de Economía (febrero de
2004 hasta agosto del 2005) y luego como presidente del Concejo de
Ministros (agosto de 2005 hasta julio de 2006). En ese aspecto, la
empresa Westfield Capital, del ex gobernante, recibió dinero de
empresas del grupo Odebrecht cuando se desempeñaba en los cargos
indicados.
7. ASESORAMIENTOS
Desde el cargo que ostentaba realizó actos vinculados con las obras respecto de
las cuales su empresa desplegaba servicio de asesoramiento. Por tanto, se
justifica que se trata de pagos realizados por Odebrecht, involucrada actualmente
en casos de corrupción por el pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo
a cambio de la vía Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

HECHO

Tras la renuncia a la Presidencia

Kuczynski es investigado por "lavado de activos con agravante de pertenencia a

organización criminal
El 24 de abril de 2018, dos fiscales registraron sus inmuebles en San Isidro y su
casa de campo en Cieneguillapor “la presunta comisión del delito de lavado de
activos".30 A su vez, un juez del sistema de corrupción de funcionarios le
prohibió salir del país por 18 meses por pagos de Odebrecht cuando fue ministro
de Toledo, quien se encuentra evadido
El 10 de abril de 2019 fue detenido junto a su secretaria Gloria Kisic Wagner y
su exchófer José Luis Bernaola por un presunto delito de lavado de dinero por
el caso Odebrecht. A su vez, autorizó a la Fiscalía a allanar durante 48 horas
viviendas ligadas a su entorno en busca de documentos relacionados con ese
caso.
El 19 de abril de 2019 el juez Jorge Chávez dictó tres años de prisión preventiva
contra Kuczynski quien recibió la noticia en una clínica de Lima donde se
encuentra hospitalizado por una intervención cardíaca derivada de una crisis de
hipertensión. Para Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola, el juez rechazó la
prisión preventiva y ordenó que ambos cumplan comparecencia restringida.