Actualmente en Colombia el sistema financiero se presta para que sea utilizado para el fraude

económico a través del lavado de activos debido a la corrupción y complicidad de algunos

funcionarios y entes de gobierno que trabajan en el sector público y privado que se prestan para
legitimar toda ganancia ilícita obtenida atreves del lavado de activos, delitos trasnacionales y
paraísos fiscales debido a este flagelo ha llevado al gobierno nacional atreves de (UIAF) Unidad
de Información y Análisis Financiero, cual es la encargada de inteligencia financiera y económica
del país y su misión se centra en proteger la defensa y seguridad nacional en el ámbito económico
de establecer herramientas como el SARLAFT para combatir el lavado de activos en cualquier tipo
de negocio.

para está bajo la inminente amenaza desde un punto de vista económico, el lavado de activos se
ha convertido en un problema que afecta seriamente los mercados financieros; Pero a la vez ha
logrado el fortalecimiento mediante herramientas como el SARLAFT para combatir el lavado de
activos en cualquier tipo de negocio.

Con el auge de las nuevas tecnologías ha sido posible crear mecanismos de control efectivos para
detectar aquellos recursos cuyo origen es ilegal o aquellos legales que financian el terrorismo. Es
de gran importancia hacer un uso adecuado de los mismos, teniendo como base los elementos
necesarios para la implementación del SARLAFT (políticas, procedimientos, estructura
organizacional, plataforma tecnológica, órganos de control, divulgación de información y
capacitación).
Si bien el objetivo es maximizar sus utilidades (llamense beneficios sociales y/o excedentes), las
organizaciones deben preveer que cualquier acción que ejecuten va a generar consecuencias en
sus entornos, por lo tanto la adecuada implementación de un sistema de administración de riesgos
es de vital importancia para contrarrestar cualquier acto de corrupción que se pueda presentar, ya
que esta es la "mata" de los males en nuestro país; ante cualquier sospecha de actividad ilícita se
debe colocar en conocimiento a la UIAF.
No obstante esto va más allá de ejecutar controles de verificación de dichos activos, pues debe
primar la ética profesional de cada individuo y la responsabilidad social hacia nuestro entorno, pues
el facilitar lavado de activos o recursos para financiar el terrorismo nos afecta a todos,
desencadenando diferentes problematicas socio-económicas tales como desempleo, ampliación de
la brecha entre 'pobres y ricos', entre otros.

el sistema financiero es utilizado como mecanismo para los delitos de fraude económico a través
del lavado de activos, haciendo aparecer bienes y recursos ilícitos como activos de origen legal o
también utilizando bienes legales en el financiamiento del terrorismo.

COMPROMISO DE RESERVA: los Artículos 2.2.2.4.1, y siguientes del Decreto 1070 de 2015, el presente documento y la información contenida, están sujetas a
reserva legal, con nivel de clasificación de SECRETO; de igual forma los datos suministrados de manera verbal respecto al presente, gozan de Reserva Legal, razón
por la cual todo servidor público que tenga acceso a su contenido, quedará por el mismo hecho obligado a garantizar su debida custodio y reserva. En tal virtud,
cualquier difusión, divulgación o uso irregular no autorizado que se haga por parte del receptor o por terceros no autorizados, significa violación de la Ley POR
PARTE DEL RECEPTOR DE ESTE PRODUCTO DE CONTRAINTELIGENCIA, y sus consecuencias se hallan contenidas en los Artículos 130 y 131 de la ley 1407
de 2010, 194, 196, 269 A, 418, 419, 420, 431 y 463 de la ley 599 del 2000, así como de los artículos 59 y 60, cuyas consecuencias punitivas y sancionatorias entre ,
prisión de cinco (5) a dieciocho años (18) años, perdida del empelo cargo público, suspensión o multa.

Fe en la causa
Calle 5 #83-00 Cantón Militar Pichincha

SECRETO
 SECRETO
Radicado No 0767 /MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CACIM-BRCIM2-BASEC3-CPINF-29.25
Para lo que las entidades están obligadas a presentar periódicamente sus reportes, donde se
detallan las operaciones realizadas con terceros, de esta maneta los entes de control utiliza entre
otras esta valiosa herramienta para ejercer su control.

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de 2010, 194, 196, 269 A, 418, 419, 420, 431 y 463 de la ley 599 del 2000, así como de los artículos 59 y 60, cuyas consecuencias punitivas y sancionatorias entre ,
prisión de cinco (5) a dieciocho años (18) años, perdida del empelo cargo público, suspensión o multa

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