CIRCULAR 0170

FORMATO 006 - PROCESO COMERCIAL

ESTIMADO CLIENTE:

De conformidad con la Circular Externa Dian No. 0170 del 10/Oct/2002 y literal U del Art. 26 del Decreto 2685/99 (adición por el art. 4 dec.1232/01) es nuestra obligación, como prestadores de servicios en el
área de comercio exterior, crear un banco de datos - CONFIDENCIAL -, que contenga como mínimo la siguiente información.

Por favor diligencie el formato en su totalidad y adjunte los siguientes documentos:

* CÁMARA DE COMERCIO EN ORIGINAL- NO MAYOR A 30 DIAS * FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
* RUT * ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO AÑO

1 IDENTIFICACIÓN

Tipo de Persona: Persona Natural Persona Jurídica Entidad Pública

Razón Social / Nombre (completo):

Nombre Comercial y/o sigla:
Documento de Identificación: NIT, Cédula de Ciudadanía o Extranjería, Pasaporte, etc., según corresponda
Documento: - de:
Domicilio (Dirección principal): Ciudad:
Teléfonos: Fax:
Pagina WEB Correo Electrónico:
Persona a Contactar: Cargo:
Direccion de correspondencia:
Productos que Importa ( ) / Exporta ( ):
2 INFORMACIÓN CONTABLE
Actividad Económica:

Código CIIU (si es aplicable): Tarifa ICA (si es aplicable):

Calidad Tributaria: Régimen Común Régimen Simplificado

¿Es Gran Contribuyente? No Sí Resol#: Fecha:
¿Es Auto-retenedor? No Sí Resol#: Fecha:
¿Exento de Impuesto a la Renta? No Sí Resol#: Fecha:

3 INFORMACIÓN SOCIAL (Sólo para Personas Jurídicas, que no sean Sociedad Anonima)
Nombres y Apellidos Identificación

Representante (s) Legal(es)

Nombres y Apellidos Identificación Ciudad

Capital Social Autorizado: Capital Social registrado:

4 INFORMACIÓN OPERATIVA (Personas que realizan directamente la operación de comercio Exterior.)
Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Ext. Ciudad Dirección

5 INFORMACIÓN FINANCIERA
Origen de los recursos con los que realiza las operaciones de comercio exterior:

Beneficiario(s) de las actividades de Comercio Exterior

Nombres y Apellidos Identificación Ciudad Dirección

6 REFERENCIAS
Referencias Bancarias
Banco No. Cuenta Tipo Sucursal Teléfono Contacto

Referencias Comerciales
Nombre o Razon social Contacto Telefono

7 PRINCIPALES CLIENTES
Nombre o Razón Social Dirección Telefono:

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA ARRIBA ES CORRECTA

Yo, el firmante de este formulario, en nombre propio y de manera voluntaria, doy certeza que la información aquí suministrada concuerda con la realidad y que realizo esta declaración de origen de fondos con el
propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante la circular externa No.0170 del 10/0ctubre/2002. Declaro que el origen de los fondos aquí descritos
no provienen de ninguna actividad ilícita y que no efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Asi mismo, declaro que en caso de infracción de cualquiera
de los numerales contenidos en este formulario, eximo a la empresa solicitante de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o
de la violación del mismo. Me comprometo a actualizar los datos aquí consignados cuando se presenten cambios o cuando sea necesario

(Firma Representante Legal o Persona Autorizada con Huella)

Nombre: Cargo:

Firma: Fecha diligenciamiento:

USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

DATOS VERIFICADOS POR : CARGO:
FECHA DE VERIFICACION :
OBSERVACIONES :