Nosotros, ANSELMO JESUS GONZALEZ SARAVIA y KIMBERLY ORIANA
GONZALEZ MORENO venezolanos, mayores de edad, el primero casado y la
segunda soltera, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.160.568, y V- 24.207.063, jurídicamente hábiles, respectivamente de este domicilio, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos una Sociedad Mercantil, bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales que rijan la materia y por las cláusulas que se determinan a continuación: DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION: PRIMERA: La sociedad se denominará “INVERSIONES CONSENTIDOS KOJ 936, C.A.” SEGUNDA: El domicilio social de la compañía tendrá como sede principal Calle La Castellana, Sector Pérez Bonalde, Edificio Corazón de Jesús, Planta Baja, N° 01 Parroquia Sucre, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, pudiendo establecer agencias y/o sucursales en cualquier lugar del territorio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela o en el exterior. TERCERA: El objeto principal de la compañía será la compra, venta, fabricación y preparación, comercialización, distribución, importación y exportación al mayor y al detal, en el área de productos de limpieza y sus derivados, venta al mayor y detal de Insumos y productos para la limpieza y aseo del hogar: Detergentes, Cloro, Desinfectantes y entre otros, venta al mayor y detal de productos de la industria plástica y sus derivados, bolsas, cepillos, escobas, haraganes, tobos y entre otros, venta al mayor y detal de artículos de aseo personal: cremas dentales, shampoos, jabones, cremas, desodorantes, papel higiénico, afeitadoras prestobarbas, perfumes entre otros. En general se dedicará a cualquier otra actividad relacionadas con el ramo y conexos y actos de lícito comercio permitidas por la Ley. CUARTA: La duración de la sociedad será de Cincuenta (50) años, prorrogables por períodos iguales y consecutivos contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente y podrá disolverse la Sociedad anticipadamente por decisión de la Asamblea General de Accionista. DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTE: QUINTA: El capital social de la compañía será de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000,00), divididos y representados en DOS MIL ACCIONES (2000), Nominativas con un valor Nominal cada una de MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00), haciendo un total de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000,00); dicho capital social ha sido totalmente pagado por sus accionistas tal como se evidencia del inventario adjunto de los bienes que se acompaña para ser agregado al expediente de la compañía. DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: SEXTA: Dicho capital social ha sido suscrito y pagado totalmente por sus accionistas de la siguiente manera: ANSELMO JESUS GONZALEZ SARAVIA venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.160.568, ha suscrito y pagado la cantidad de UN MIL (1000) acciones haciendo un total de Un Millón de bolívares, (1.000.000,00); la accionista KIMBERLY ORIANA GONZALEZ MORENO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-24.207.063, ha suscrito y pagado la cantidad de UN MIL (1000) acciones haciendo un total de Un Millón de bolívares, (1.000.000,00). SEPTIMA: La sociedad será representada y administrada por una Junta Directiva compuesta por un (1) Presidente y un (1) Vice-Presidente, quienes podrán ser socios o no y durarán en sus funciones cinco (05) años, pudiendo ser reelectos OCTAVA: El Presidente y el Vicepresidente, actuando conjuntamente o en forma separada tienen los más amplios poderes para la administración y disposición de los bienes y derechos sociales de la Compañía, representándola legalmente antes los entes públicos, privados y terceras personas. Esta quedará legalmente constituida con la firma de los dos (02) miembros de la junta directiva. En consecuencia están facultados para celebrar cualquier tipo de negociación, celebrar contratos, podrán librar, avalar, aceptar, endosar letras de cambio, cheques, pagarés, y en fin cualquier efecto de comercio, abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, recibir cantidades de dinero en préstamos recibiendo y entregando las garantías que fueran necesarias, constituir toda clase de garantías, fianzas, avales, prendas e hipotecas, a favor de terceros, comprar, vender y negociar títulos valores, constituir toda clase de apoderados con las facultades que creyeren convenientes y revocar tales poderes, constituir factores mercantiles, vender, enajenar, gravar y permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles de la compañía sin ningún tipo de limitaciones, promover créditos para financiar pagos prestados por la sociedad y en general ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los negocios y transacciones de las sociedad, ya que las facultades antes mencionadas solo tienen ese carácter y en ningún caso son taxativas ni limitativas. DE LAS ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS: NOVENA: Las acciones o títulos deberán ser firmadas por los miembros de la Junta Directiva y por los Accionistas Propietarios, cada acción corresponde un voto en la asamblea, dando iguales derechos a sus titulares. Los accionistas tienen derecho preferente para adquirir las acciones en caso de venta o aumento de Capital. DECIMA: La suprema dirección de la sociedad residirá en la Asamblea General de Accionistas, cuyas decisiones serán de carácter obligatorio. Los accionistas podrán hacerse representados por apoderados o por cualquier otra persona, para la cual deberá extender la correspondiente autorización o carta poder. DECIMA PRIMERA: Las Asambleas como órganos deliberantes podrán ser ordinarias o extraordinarias, tomándose los acuerdos y resoluciones con la presencia del Setenta por ciento (70%) del Capital Social. Las asambleas generales. Ordinarías se celebrarán dentro del primer trimestre de cada año después de culminar cada ejercicio económico. Las Asambleas Generales Extraordinarias se efectuarán cuantas Veces así lo requieran los intereses de la sociedad. Cuando fue necesaria la reunión en asamblea la misma deberá ser convocada por cualquier medio de comunicación que pruebe y asegure la autenticidad de la declaración de voluntad de cada uno de los accionistas, por los menos con Cinco (05) días de anticipación a la celebración de la misma, salvo que esté representada la totalidad de los accionistas. DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES: DECIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico de la compañía comienza a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y termina el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año. Salvo los demás ejercicios que comenzaran el primero (1) de Enero de cada año y terminaran el treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año y así sucesivamente. DECIMA TERCERA: Al final de cada ejercicio económico se harán cortes de cuentas, levantándose el Balance General del año, la liquidación de ganancias y pérdidas y el inventario de los bienes de la compañía. Verificado con el balance, las utilidades líquidas de cada período se repartirán así: a) El Cinco por ciento (5%) por lo menos al fondo de reserva legal establecido en el Artículo 262 del Código de Comercio vigente hasta alcanzar el Diez por ciento (10%) del capital social. b) El remanente será distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la oportunidad y medidas que establezca la Asamblea General de Accionistas. DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES: DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones cinco (05) años, pudiendo ser reelecto por el mismo período y quién tendrá las obligaciones y atribuciones establecidas en el Código de Comercio Vigente y demás Leyes que rijan la materia. DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES: DECIMA QUINTA: Para el primer período de cinco (05) años se designa como Presidente al ciudadano ANSELMO JESUS GONZALEZ SARAVIA venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.160.568, antes identificada, cómo Vice-Presidente a la ciudadana KIMBERLY ORIANA GONZALEZ MORENO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-24.207.063. DECIMA SEXTA: Para el primer periodo de cinco (05) años se designa como Comisario a la ciudadana YESENIA DE LA CRUZ MORALES BARRETO venezolana, mayor de edad, Contadora Público, titular de la cedula de identidad N° V-15.256.982, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 140.843 y de Este mismo domicilio. DECIMA SEPTIMA: Se autoriza al ciudadano RUBÉN ALEJANDRO DÁVILA HERRERA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V-18.163.280, inscrito en el INPREABOGADO N° 196.230 y de este mismo domicilio para que realice todas las gestiones pertinentes a la inscripción, fijación, presentación y publicación de la presente Acta por ante la oficina de Registro Mercantil respectivo. DECIMA OCTAVA: Asimismo, los socios ya identificados, Declaramos Bajo Fe de Juramento que los Capitales, bienes, haberes, valores o títulos de este acto proceden de actividades legales, lo cual puede ser corroborado por los órganos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, que se consideren producto de las actividades o acciones legales contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas……………………………………………………………………….. CIUDADANO.
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.-
Yo, RUBEN ALEJANDRO DAVILA HERRERA, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-18.163.280, de este domicilio,
procediendo en este acto en mi carácter de autorizado por la asamblea de
accionistas de la compañía, “INVERSIONES CONSENTIDOS KOJ 936, C.A.”,
presento ante usted el acta constitutiva y estatutos sociales de la mencionada
compañía a los fines de su presentación, fijación, inscripción y publicación de la
misma en el Registro Mercantil a su digno cargo, así como también se anexa
inventario de la misma, que acredita que el capital suscrito ha sido pagado el cien
por ciento (100%).
Asimismo, solicito se sirva expedirme dos (02) copia certificada de la misma