PROCESAL: PELIGRO PROCESAL 6.1.

Respecto a KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI

Peligro de Fuga: Pertenencia del imputado a una organización criminal 6.1.1. Se le atribuye que
en su condición de Presidenta del partido político "Fuerza 2011" (hoy "Fuerza Popular"), en el
interior de esta estructura política, forma una organización criminal con un grupo selecto de
personas, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos
provenientes de actos previos de corrupción nacional y transnacional, como en el caso concreto
corresponde a los dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht (oficina de
operaciones estructuradas) y otras, siendo su finalidad obtener poder político en las
instituciones del Estado y estando en el poder cometer otros delitos como los delitos de
corrupción

Para ello haciendo uso de sus atribuciones como Presidenta de dicho partido conforme al
artículo 41° del Estatuto de Fuerza 2011 (con atribución de remover de sus cargos al secretario
general y tesoreras de forma unilateral), con el asesoramiento de Pier Paolo Figari Mendoza,
Ana Rosa Herz Garfias de Vega y Vicente Ignacio Silva Checa, y la participación de Carmela
Paucara Paxi como su secretaria personal, dispuso que los Representantes del Partido Fuerza
2011, los señores Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario General Nacional) y Augusto
Mario Bedoya Camere (Secretario Nacional de Economía), solicitaran activos ilícitos de la
empresa ODEBRECHT y que recibieron conjuntamente la suma de US$.1'000,000.00 dólares,
cuyo origen ilícito tenía conocimiento, puesto que se trataba de una empresa que recurría ya de
gobiernos anteriores del Perú y otros países a actos de corrupción para verse beneficiada esta
empresa por los gobiernos de turno para hacerse de obras públicas sobrevaluadas, por lo que
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, usa la estructura, nombre y organización del partido político Fuerza
2011, y a los precitados representantes, para el lavado de activos provenientes de la empresa
ODEBRECHT en el contexto de las elecciones generales realizadas en el Perú entre los años 2010
y 2011.

Como líder de la organización disponía y tenía conocimiento de las actividades ilícitas que
realizaban sus miembros, como era la captación, administración y distribución del activo ilícito,
estando a que se trata de una estructura de poder jerarquizada y organizada con funciones
determinadas de acuerdo a sus cargos, por lo que ella recurrió a su Secretario General Clemente
Jaime Yoshiyama Tanaka, su Secretario Nacional de Economía Augusto Mario Bedoya Camere y
su tesorera permanente Adriana Tarazona de Cortés (quien es la que tiene permanente
presencia en los actos de tesorería y rendición de aportes de campaña y gastos).

Luego de ello para poder ingresar el dinero la organización tuvo que recurrir a personas como
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, para que a través de Erick Matto Monge y otros capten a falsos
aportantes, como lo son Ytalo Pachas Quiñones y otros, quienes incluso han contribuido con la
organización realizando actos de corrupción al pretender torcer la voluntad de testigos.
Asimismo, ella tuvo conocimiento de la existencia de personas que colaboraron con la
organización con el transporte de los activos ilícitos que el entorno de Clemente Jaime
Yoshiyama Tanaka entregaba a la organización, en esta función se tienen a per^ag^éorno Ángela
Berenice Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa quienes han reconocido haber
transportado sumas Importantes de dinero que se han descrito y que es superior a ios
QUINIENTOS MIL DOLARES, y ios depositaron en las cuentas dei banco Scotiabank
pertenecientes a Fuerza 2011. También, ia organización de Keiko Fujimori uso a otros como son
Luis Alberto Mejía Lecca, Waiter Rengifo Saavedra, Aurora Torrejón Riva y otros para
obstaculizar ia investigación y ocultar ios activos ilícitos.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi dispuso que para el lavado de estos activos ilícitos, realicen actos
de conversión, transferencias y administración por parte de sus tesoreras de la organización,
Adriana Tarazona de Cortés, Antonieta Gutiérrez Rosati y Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, y el
contador Rafael Herrera Marinos, usando con dicha finalidad, la creación de actividades
proselitistas (una actividad denominada "Gran Rifa", cocteles y cena) que no pudieron recaudar
los fondos que informaron a la ONPE, y que ello no fue debidamente supervisado por esta
entidad, además de ello recurrieron a falsos aportantes, así como a personas que transportaron
el activo y miembros que se encargaron de la captación de los falsos aportantes y que buscaron
obstaculizar la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que como líder de la organización dispuso la realización de actos de conversión y

transferencia de dinero por parte de los miembros de su organización criminal, consistente en
la suma de US$.1*200,000.00 dólares provenientes fondos ilícitos producto de actos de
corrupción de la empresa ODEBRECHT y posiblemente de otras fuentes; lo que se encuentra
previsto y sancionado en el artículo 1° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto
Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en
el literal b) del artículo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO
MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE AÑOS.

6.1.2. Conforme ya se ha expuesto en líneas precedentes, la presente investigación se reaiiza

partiendo del supuesto de que se trataría de una organización criminal, de acuerdo a los
fundamentos señalados. Esto es, se tiene como hecho de investigación que se ha constituido
una Organización Criminal en el interior del PARTIDO POLÍFICO FUERZA 2011 (HOY FUERZA
POPULAR) que tenía entre sus fines obtener el poder político del Ejecutivo, recibiendo para ello
aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción que durante su "actividad empresarial"
ejerció la empresa Brasileña ODEBRECHT en el Perú y diversas localidades del mundo, para que
luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de
obras sobrevaluadas, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal.

En ese sentido, debemos partir por entender qué se entiende por "organización criminal" o en
todo caso, por "criminalidad organizada".

Artículo 2°.- Definición y criterios para determinar ia existencia de una organización criminai

1. Para efectos de ta presente Ley, se considera organización criminal a cualquier

agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cuaiquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estabie o por tiempo
 indefínido se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada
y coordinada, con ta fínaiidad de cometer uno o más delitos graves señaiados en ei
artfcuio3 de ia presente iey."

Es de saber, que dicha norma Interna se inspira en instrumentos internacionales como

principalmente, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus Protocolos, suscrito en Palermo (Italia), en diciembre del
año 2000, del cual el Perú es parte signataria^^ que del mismo modo se ocupa en definir
en el artículo 2° literal a), lo concerniente a una "organización criminal" entendida ésta
como "grupo delictivo organizado", señalando lo siguiente:

2. "Artículo 2.- Definiciones Para iosfines de ia presente convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con ei
propósito de cometer uno o más deiitos graves o deiitos tipificados con arregio a ia
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro benefício de orden materiai".

Asimismo, a nivel doctrinario también se ha tratado de establecer una noción del

fenómeno "criminalidad organizada", según el cual Prado Saldarriaga indica: "...
podemos diseñar ei siguiente concepto operativo: Se entiende por criminaiidad
organizada toda actividad deiictiva que ejecuta una organización de estructura
jerárquica o flexibie, dedicada de manera continua o permanente a ia provisión y
comercio de bienes, medios o servicios iegaimente restringidos, de expendio
fiscaiizado o de circuiación prohibida, ios cuaies cuentan con una demanda sociai
interna o internacionai, potenciai o activa, pero siempre en crecimiento. Además,
estas actividades criminaies se reproducen y extienden apiicando una eñciente
dinámica funcional de abuso, inserción, o gestión de posiciones, expectantes o
consoiidadas, de poder poiítico, económico o tecnológico

En ese orden de ideas, citando a SAN MARTÍN CASTRO", podemos advertir las notas
características sustantivas de la criminalidad organizada, las que son esbozadas
conforme sigue:

1. La permanencia. Indica que la fundación y la vigencia operativa de los grupos criminales

es por su propia naturaleza indefinida.
2. La estructura. Permite ordenar las actividades y mantiene la cohesión de los grupos
criminales
3. Los negocios ilícitos. La criminalidad organizada moderna es sobre todo una criminalidad
de mercado, esto es, la organización de la oferta de servicios ilícitos en el mercado
[Zaffaroni]. Esta característica la diferencia con nitidez de la criminalidad violenta
tradicional que no produce ni vende, pues ella solo quita o despoja.
4. La planificación. Requiere de un planeamiento estratégico y táctico para la ejecución
eficiente de sus actividades
5. Las redes de protección. Requiere construir o solventar mecanismos de impunidad.
6. La movilidad internacional. El modus operandi de los delitos que son realizados por los
grupos criminales se basa en circuitos de producción, provisión distribución o expendio
que se localizan en diferentes países y regiones.
 7. Las fuentes de apoyo. Requiere un eficiente sistema de soporte técnico o profesional,
logístico y social.
8. El fin lucrativo. Las organizaciones criminales se conforman y operan como unidades de
negocios.
9. La alianza estratégica o táctica. La globalización de mercados ilegales, el crecimiento de
la demanda y la necesidad de diversificar los stocks de los bienes y servicios prohibidos
ha colocado a las organizaciones criminales modernas en la alternativa de fusionarse o
compartir proyectos y riesgos comunes, generándose entre ellas aliaznas de
cooperación de la táctica y la estrategia
Señala el mismo autor, que de otro lado, cinco son los factores comunes que permiten
identificar las unidades de crimen organizado:
a) Actividades criminales de una naturaleza grave cometidas en una forma planeada
con la perspectiva de obtener un beneficio.
b) B) Una división jerárquica del trabajo tipo empresarial y continua que incluye
sanciones internas y disciplinarias. C) El uso de violencia e intimidación real o
implícita.
c) D) El ejercicio de influencia sobre funcionarios electos y nombrados u otros pilares
de control social y líderes de opinión dentro de la sociedad, o su corrupción
[Chabat].
d) E) Posibilidad de afectar la gobernanza al interior de los Estados, pues el crimen
organizado tiene la posibilidad de infiltrar la estructura estatal o representar una
amenaza tan grande que impide el normal desarrollo de las funciones estatales
[Contreras y Tenorio]
Asimismo, señala PRADO SALDARRIAGA que, actualmente las Naciones Unidas
consideran a la criminalidad organizada como una de las seis amenazas más
preocupantes para el desarrollo y bienestar del mundo en el presente y en el futuro
inmediato. Ahora bien, se suele identificar a la criminalidad organizada contemporánea
a partir del señalamiento de un grupo importante y diversificado de delitos no
convencionales y cuasi convencionales. En ellos subyace como rasgo común la presencia
de una estructura organizacional compleja que construye y activa mercados; que
producen y ofertan bienes y servicios de circulación restringida, fiscalizada o prohibida,
pero que registran una alta y constante demanda social, real o potencial, que les asegura
una ingente plusvalía., Como otras características de la criminalidad organizada es
común señalar su continuidad operativa; su presencia transnacional y sussólidas cuotas
de soporte social.

En el mismo sentido, afirma también SAN MARTÍN CASTRO que, la criminalidad constituye, en
nuestros días, un fenómeno de evidente hostilidad al sistema, aunque no es un problema de
reciente aparición. Sin embargo, el crimen organizado presenta en el actual contexto de la
globalización unos rasgos característicos muy particulares que lo configuran como una amenaza
sin precedentes para el Estado y la sociedad. La criminalidad organizada, hoy por hoy, ha
superado las tradicionales notas de jerarquía y corrupción para mediante ei aprovechamiento
de la integración supranacional y la revolución tecnológica, explotar las limitaciones mismas de
los sistemas jurídicos con grave lesión no solo a bienes de titulares individuales, sino también al
sistema político y social, y a entidades jurídicas diversas, taies como la vida, la salud pública, el
funcionamiento de ia Administración pública y la marcha de la economía social de mercado. Por
lo tanto resulta evidente que el control punitivo del crimen organizado en nuestros días exija un
máximo esfuerzo.^
EN EL CASO EN CONCRETO, esta organización criminal, presumiblemente se encontraría inmersa
dentro del Grupo Central o Tipología del Crimen Organizado, tipología representativa de las
estructuras flexibles, muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas, referida a
aquellas que cuentan con un número reducido de miembros que comparten el control mediante
una relación horizontal, por lo que, sus miembros pueden entrar o salir de ia organización según
las necesidades de esta, siendo su actividad criminal única o plural.

6.1.3. La organización criminal habría lavado el activo ilícito de ODEBRECHT de US$.1'000,000.00

dólares, entregados por JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, de la siguiente manera:

1. Los primeros L)S$.500,000.00 dólares, en el año 2010, habrían sido lavados como el nombre
de ingresos por actividades proselitistas del año 2010, que recaudaron presuntamente el monto
total de S/.2125,235.02 soles, en las cuales no se han identificado a ias personas que
participaron en los cocteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la "Gran Rifa".

2. Los otros LIS$.500,000.00 dólares, en el año 2011, habrían sido lavados como el nombre de
aportaciones individuales y como ingresos por actividades proselitistas del año 2011, que
recaudaron presuntamente el monto total de S/.17'450,753.93 soles, y que podrían
corresponder a los siguientes:

2.1. Los ingresos/aportes provenientes del exterior que suman el aporte de 24 aportantes
(personas naturales y jurídicas), suman un total de US$.492,248.16 dólares. 2.2. Los
ingresos/aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama Tanaka y Bedoya Camere, que
corresponde a 16 aportes, por la suma de S/.l'634,676.44 soles, monto que ascendería a
US$.580,702.11 dólares. 2.3. Aportes fraccionados, negados y por falsos aportantes. Lo que
resumimos en el siguiente cuadro:

El presente caso, se evidencia grave peligro de fuga de parte de KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI
porque ha constituido una Organización Criminal en el interior del Partido Político Fuerza 2011
(hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia,
tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial.

Al respecto, en el Informe No. 01-05-2018-MP-FN de fecha 15 de agosto de 2018, se tiene que

la fiscal provincial Sandra Castro Castillo ha señalado:

"¡V. La relación entre César Hinostroza Paríachi y e! Partido Político Fuerza Popular Declaración
dei colaborador Efícaz No. 108-2018 Cuaderno de Colaboración 108-2018-2

ación 108-2018-2 Ei colaboradorseñala que César Hinostroza Paríachi se reunió con Héctor
Becerrii en ei domicilio de Antonio Camayo ei 3 o 4 de mayo de 2018, con ei objeto de que César
Hinostroza Paríachise reúna con Keiko Fujimori. Días después Hinostroza Paríachi ie informó a
Antonio Camayo de que iiegó a reunirse con Keiko Fujimori en ei domicilio de esta última,
habiendo tratado en ia misma, políticas de Estado. Posteriormente, ei colaboradorseñala que
cuando Antonio Camayo se encontraba en Tarma en ia festividad dei señor de Muruhuay, este
recibió una llamada de Miguel Angei Torres Morales más conocido como "Miky Torres", quien
ie solicitó realizar una reunión ai día siguiente con César Hinostroza Paríachi, por ese motivo ei
colaborador iiamó a este último para informarle que ia "Señora K" refiriéndose a MiguelAngei
Torres Morales, quería reunirse con éi. Cabe señalar que esta última comunicación telefónica es
ia que fue propalada porios medios de comunicación, según indica ei colaborador efícaz"
6.1.4.

"[...) me presento a su Despacho de manera voluntaría y espontánea para brindar la información

de cómo el PARTIDO POLITICO FUERZA 2011, ahora denominado FUERZA POPULAR, ha operado
los dineros recibidos para la campaña electoral de KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI

Para comenzar debo indicar que a fines del mes de ENERO e inicios de FEBRERO del año 2011 el
Congresista de la República ROLANDO REATEGUI FLORES fue llamado al teléfono número de
celular 993526345, que portaba por ser de titularidad del Congreso. ANA HERTZ DE VEGA llamó
al congresista ROLANDO REATEGUI FLORES para que éste vaya al local que empleaba el PARTIDO
POLITICO FUERZA 2011 ubicado en Calle BUCARE 559 Camacho La Molina, de propiedad de
JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, el cual se encuentra cerca al supermercado WONG. En aquel
inmueble funcionaba la oficina que empleaba KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, ambiente que
se encontraba ubicado en el segundo piso del inmueble. Ingresando por las escaleras a la mano
Izquierda

El congresista ROLANDO REATEGUI FLORES fue recibido por la secretaria CARMELA PAUCARÁ
PAXI, quien si bien tenía la nómina de secretarla del PARTIDO FUERZA 2011, pero que la realidad
cumplía funciones de secretarla personalde KEIKO FUJIMORI HIGUCHI. Debo indicar al respecto
de CARMELA PAUCARÁ que ésta persona antes trabajó como secretaria en el Despacho
Congresal de MARTHA MOYANO. Asimismo, CARMELA PAUCARA es la persona que lleva la
agenda personal

de KEIKO SOFIA HIGUCHI. CARMELA PAUCAR sabe quién entraba y salía del local de la Calle
BUCARE, y actualmente viene realizando esa función en el local de la Calle MOROCHUCOS 140
Urbanización Santa Constanza Surco. CARMELA PAUCARÁ es la persona que puede corroborar
a las personas con las que se reúne KEIKO FUJIMORI, porque ella le lleva un control de sus citas
y reuniones que sostiene desde esos años. CARMELA PAUCARA portaba en su computadora fija
PC y en un móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía KEIKO FUJIMORI
HIGUCHI, y las otras citas que no son oficiales las anotaba en una Agenda que era un papel que
lo destruía. Actualmente, puedo indicar que CARMELA PAUCARÁ cuenta el número de teléfono
celular 920481306, pero también ha empleado los números 956989998, 956989998 y RPM *
552387.

A esta primera ocasión en la que el congresista ROLANDO REATEGUI FLORES fue citado, se
encontraban presentes KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, ANA HERTZ DE VEGA, PIER FIGARI
MENDOZA y ADRIANA TARAZONA DE CORTES. En dicha reunión, PIER FIGARI v ANA HERTZ le
Indican al conaresista ROLANDO REATEGUI que hav fondos de dinero donados por empresarios
aue no quieren aparecer en la lista de aportantes del PARTIDO FUERZA 2011. porque no querían
tener problemas posteriores en caso FUERZA 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar
con un eventual Gobierno y que podrían ser cruzados muchas veces con la SUNAT. PIER FIGARI
le Indica al Congresista ROLANDO REATEGUI que le van a dar un dinero para poder cubrir las
donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas, porque el
congresista ROLANDO REATEGUI era amigo y tenía relaciones en el mundo empresarial por lo
que podía hacer cubrir los aportes, es decir, el congresista REATEGUI debía llevar a cabo una
operación de buscar en su Región San Martín a personas que puedan aparecer como aportantes
del Partido. Durante la conversación KEIKO FUJIMORI ratificaba lo dicho por PIER FIGARI v ANA
HERTZ, indicando al conaresista REATEGUI aue era una orden aue debía cumplir. El congresista
ROLANDO REATEGUI acepta bacer esta distribución de aportes a través de terceros con lo que
concluye la primera intervención. KEIKO FUJIMORI, ANA HERTZ DE VEGA V PIER FIGARI
delegaron en ADRIANA TARAZONA como la persona aue se Iba a encargar de entregarle el dinero
al conaresista ROLANDO REATEGUI

(...) El congresista ROLANDO REATEGUI se dirigió al local Vse reunió con KEIKO FUJIMORI la aue
le indica aue el dinero va lo tenía ADRIANA TARAZONA. El congresista ROLANDO REATEGUI se
dirigió a la oficina de ADRIANA TARAZONA la cual le entregó TREINTA MIL Y 00/100 DOLARES
NORTEAMERICANOS (US$ 30,000.00), en efectivo o billetes; el dinero estaba listo en su cajón
que estaba preparado en un sobre de manila. ADRIANA TARAZONA indicó al conaresista
ROLANDO REATEGUI que el dinero era entregado según lo acordado con KEIKO FUJIMORI.

(...) Luego de algunos días el congresista ROLANDO REATEGUI regresa a la ciudad de Lima, en la
que recibe una llamada telefónica por parte de CARMELA PAUCARA para que se reúna con
ADRIANA TARAZONA en el Local de Rucaré. Ese mismo día el congresista ROLANDO REATEGUI
se dirige al local de Rucaré, en donde CARMELA PAUCARA me recibe, solicita la autorización para
que Ingrese el congresista, y primero éste se dirige a la oficina de KEIKO FUJIMORI con guien
conversa v ésta última le indica aue ADRIANA TARAZONA lo estaba esperando. El congresista
REATEGUI se dirige, por tanto, a la oficina de ADRIANA TARAZONA.

En la oficina estaba ADRIANA TARAZONA, conjuntamente con ERIKAfítQSMlYAMA KOGA, quien

en ese momento el congresista ROLANDO REATEGUI tenía conocimiento de que era una de
personas que se encargaban de la contabilidad del Partido de FUERZA 2011 porque ella firmaba
los documentos ante la ONPE. ERIKA YOSHIYAMA fue quien entrega al congresista ROLANDO
REATEGUI un Talonario de RECIBOS DE APORTES FUERZA 2011, en un sobre de manila. Indicando
que eran los Recibos que se tenían que llenar para cada aportante. ERIKA YOSHIYAMA salió de
la oficina quedando ADRIANA TARAZONA con el congresista ROLANDO REATEGUI, guien sacó de
su cajón un sobre de manila conteniendo VEINTE MIL \/ 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS
(US S 20.000.00) en efectivo en sobre de manila para que trasladara ese dinero a San Martín

(...) En los díasfinales del mes de febrero del año 2011, KEIKO FUJIMORI llamó al congresista
ROLANDO REATEGUI para que vaya al local de Rucaré. En efecto, al día siguiente el congresista
se dirigió al Local de Rucaré, siendo recibido por CARMELA PAUCARA, quien recibió la
autorización para ingresar. El congresista ROLANDO REATEGUI se dirige a la oficina de KEIKO
FUJIMORIen donde ella le indica que hay nuevos aportes que hacer para lo que debía reunirse
con ADRIANA TARAZONA. El congresista ROLANDO REATEGUI se dirige a la oficina de ADRIANA
TARAZONA, en la que se encontraba su hija de ésta última que trabaja en dicho local; al salir la
hija de la oficina, la señora ADRIANA TARAZONA le indica que le entregaría CINCUENTA MIL
DOLARES NORTEAMERICANOS (US $ 50.000.00). pero que en esa oportunidad le daba VEINTE
MIL DOLARES NORTEAMERICANOS (US $ 20,000.00) en efectivo en un sobre de manila como
adelanto.

(...) Al día siguiente, el congresista ROLANDO REATEGUI se contacta con el dirigente del Partido
Fuerza 2011 y ex alcalde de Nueva Cajamarca, NOLRERTO RIMARACHIN DIAZ, quien se
encontraba en Tarapoto. En el Local de Campaña del Partido, ubicado en local alquilado de la
quinta cuadra del Jirón Martinez de Compagñon, el congresista ROLANDO REATEGUI le indica al
dirigente NOLRERTO RIMARACHIN DIAZque tenía un encargo de KEIKO FUJIMORI y como él
conocía su zona que buscara personas que prestasen sus nombres como aportantes, porque
tenía que cubrirse la cantidad de CINCUENTA MIL DOLARES NORTEAMERICANOS (US ^
50,000.00) que habían recibido y tenía que pasarse como aportes de aportantes(...) En la
segunda semana de marzo de 2011, el congresista ROLANDO REATEGUI se dirige al local de
Rucaré para recoger la otra cantidad, quien lo recibe fue CARMELA PAUCARA, y el congresista
se dirigió a la oficina de KEIKO FUJIMORI, en la que se encontraban ANA HERZ DE VEGA y PIER
FIGARI. en la que ésta le indica que vaya a la oficina de ADRIANA TARAZONA para que recoja el
encargo. El congresista ROLANDO REATEGUI se dirige a la oficina de ADRIANA TARAZONA y le
entrega DIEZ MIL Y00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS en un sobre. (...) La primera semana
de marzo de 2011 el congresista ROLANDO REATEGUI se dirige al local de Rucaré para recoger
la otra cantidad anteriormente indicada; de igual modo que en las ocasiones anteriores, fue
recibido por CARMELA PAUCARA. El congresista ROLANDO REATEGUI se dirige a la oficina de
KEIKO FUJIMORI en la que ésta le indica que vaya a la oficina de ADRIANA TARAZONA. v ésta
última le entrega VEINTE MIL y 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US$20.000.00) en un
sobre.

(...) De igual modo, tengo conocimiento que en el desarrollo de la primera vuelta el congresista
ROLANDO REATEGUI tomo conocimiento de parte del congresista ALEJANDRO AGUINAGA, que
a éste último también KEIKO FUJIMORI, ANA HERTZ y PIER FIGARI le habían Indicado que habían
dado dinero para la campaña del partido FUERZA 2011 y que necesitaban que otras personas
presente su nombre para que se registraran como aportes, pero el congresista ALEJANDRO
AGUINAGA no le indicó si lo había hecho.

Asimismo, tengo conocimiento que el congresista ROLANDO REATEGUI tomó conocimiento de

parte de los congresistas CECILIA CHACON, RICARDO PANDO, CARLOS RAFEO, HECTOR
BECERRIL, RUFILIO NEYRA, FEDERICO PARIONA, PEDRO SPADARO y MARTHA MOYANO aue
también KEIKO FUJIMORI. ANA HERTZ V PIER FIGARI les habían indicado que habían dado dinero
para la campaña del partido FUERZA 2011 y aue necesitaban aue otras persona presente su
nombre para aue se reaistraran como aportes, y en el caso de ellos, le Indicaron al conaresista
REATEGUI aue si habían apoyado.

(...) Tengo conocimiento que VICENTE SILVA CHECA es el asesor que toma las decisiones en el
Partido FUERZA 2011, KEIKO FUJIMORI consulta con dicho asesor y es quien toma las decisiones.
Esta persona estuvo preso por ser el entorno de VLADIMIRO MONTESINOS, por eso es que nunca
da la cara, pero el Congresista ROLANDO REATEGUI lo ha visto en la oficina en que trabaja KEIKO
FUJIMORI.

(...) También tengo conocimiento que LUIS MEJÍA LECCA es el operador directo de ANA HERTZ.
PIER FIGARI v KEIKO FUJIMORI, en el 2011 siendo personero alterno él hacía todas las
coordinaciones a nivel nacional y era enviado a todas partes del Perú, tanto repartiendo como
cobrando dinero aprovechando su cargo. Tengo conocimiento que cuando había problemas LUIS
MEJIA llevaba dinero v cuando los candidatos tenían problemas él les cobraba a los candidatos
para solucionarles el problema. En realidad los aue siempre toman decisiones son KEIKO
FUJIMORI. ANA HERTZ. PIER FIGARI v VICENTE SILVA CHECA quienes mandaban a MEJÍA LECCA
para solucionar cualquier problema aue atañe a FUERZA 2011 V ahora a FUERZA POPULAR.

También tengo conocimiento aue se quiso comprar algunos testigos, por lo aue viajó hasta San
Martín, esto lo sé porque MEJÍA LECCA llama al asesor del Congresista REATEGUI el señor
RONALD DEL CASTILLLO para que le ayude ubicar a ciertas personas

En el Estatuto de Fuerza Popular dice aue todo el poder lo tiene KEIKO FUJIMORI, la Presidenta
del Partido, es más Fuerza Popular tiene su CEN. Comité Eiecutivo Nacional, pero todos los
Integrantes eran solamente de pantalla. Cuando era Joaquín Ramírez el secretario general sólo
se hacían reuniones cuando la ley electoral así lo exigía para las guardar las formas, el resto,
todas las decisiones las tomaba KEIKO FUJIMORI, ANA HERTZ. PIER FIGARI v JOAQUIN RAMIREZ
en ese entonces, y todas actas de que se pueden ver son actas virtuales. Por ejemplo, con la
renuncia de JOAQUIN RAMIREZ por el escándalo del audio del piloto JESUS VASQUEZ, pasa a ser
Secretario GeneralJOSÉ CHLIMPER y comoSub Secretarlo MIKI TORRES, pero no JOSÉCHLIMPER
ni MIKI TORRES toman decisiones, las decisiones siempre las toman KEIKO FUJIMORI. ANA
HERTZ. PIER FIGARI v VICENTE SILVA CHECA, y las otras personas lo único que hacen esfirmar.

(...) Tengo conocimiento que cuando salieron a la luz las investigaciones por los aportes de
campaña de San Martín. KEIKO FUJIMORI v las

demás personas del Partido FUERZA 2011 comenzaron a tener un trato distante con el
congresista ROLANDO REATEGUI, por eso es que mandan a LUIS MEJÍA para que hable con los
aportantes. MEJÍA LECCA le comentó al asesor RONALD DEL CASTILLO, primero, que le ayude a
ubicar a personas y segundo le dllo, que el congresista ROLANDO REATEGUI va no pinta nada
aguí en FUERZA POPULAR y que todo lo van a hacer ellos. Incluso MEJÍA LECCA junto con una
chica van solos a Nueva Cajamarca. Sé que LUIS MEJÍA LECCA coordina directamente con KEIKO
FUJIMORI.ANA HERTZv PIERFIGARI

El día de la detención de KEIKO FUJIMORI, se llevó a cabo una reunión de emergencia convocada
por MIKI TORRES, URSULA LETONA y los voceros, en la cual el congresista ROLANDO REATEGUI
les dijo que los aportantes de SAN MARTÍN están sin defensa y URSULA LETONA le dijo que no
me preocupara que les van a conseguir abogados, luego le dijeron que se contactaron con dos
abogados que son JAIME SUAZO YPAUL SIMON, pero al parecer eso solamente fue una promesa.
La familia tonto de LIULITH SANCHEZ como de LIZ DOCUMET y PEDRO VELAYARCE se vieron en
la necesidad de contratar un abogado por su cuenta. En dicha reunión se comentó que a KEIKO
FUJIMORI le habían tendido una trampa, también dijeron que la conducta procesal de la
Imputada había sido estar siempre presente, y después llamaron urgente a una reunión de
bancada para ver alguna estrategia política sobre la detención de KEIKO FUJIMORI

PIER FIGARI y ANA HERZtrabajan a exclusividad para el partido FUERZA POPULAR, antes Fuerza
2011, antes eran miembros del Comité Ejecutivo Nacional y a la fecha solamente son Asesores
del Partido, tienen una singularidad, nunca firman nada, ellos son parte de los que mandan, pero
todos son órdenes verbales. En el 2006 ANA HERTZ era Asesora I de KEIKO FUJIMORI cuando
ésta era Congresista y PIER FIGARI era Asistente de la congresista CECILIA CHACON.

(...) Ministerio Público: SEÑALE SILA PERSONA A OUIEN USTED HACE REFERENCIA COMO ANA
HERZ ES LA PERSONA DE ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA. TP2017-55-3, Dijo: Sí. Ministerio
Público: SEÑALE SI LA PERSONA A OUIEN USTED HACE REFERENCIA COMO PIER FIGARI ES PIER
PAOLO FIGARI MENDOZA. TP 2017-55-3, Dijo: Sí."

6.1.4. De esta declaración se desprende que Keiko Sofía Fujimori Higuchi, tenía pleno
conocimiento de la existencia de fondos (activos) de dinero "donados" por empresarios (como
ODEBRECHT) que no querían aparecer en la lista de aportantes del partido Fuerza 2011, porque
no querían tener "problemas posteriores" en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no
pudieran "contratar" con un eventual Gobierno y que podrían ser cruzados muchas veces con la
SUNAT. Lo que evidencia acuerdos sulDrepticios entre empresarios y la señora Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori a través de PIER FIGARI y ANA HERTZ le indicaban al Congresista Rolando Reátegui
Flores que le van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan
registradas a nombre de terceras personas, porque el congresista Rolando Reategui Flores era
amigo y tenía relaciones en el mundo empresarial por lo que podía hacer cubrir los aportes, es
decir, el congresista REATEGUI debía llevar a cabo una operación de buscar en su Región San
Martín a personas que puedan aparecer como aportantes del Partido. Estando ella presente en
la reunión ratificaba lo dicho por PIER FIGARI y ANA HERTZ, indicando al congresista REATEGUI
que era una orden que debía cumplir. KEIKO FUJIMORI, ANA HERTZ DE VEGA y PIER FIGARI
delegaron en ADRIANA TARAZONA como la persona que se iba a encargar de entregarle el dinero
al congresista ROLANDO REATEGUI. Esto ocurrió en diversas oportunidades y estas como se
desprende de la declaración eran de conocimiento de KEIKO FUJIMORI

Así también se conoce que ROLANDO REATEGUI se reunió con KEIKO FUJIMORI la que le indica
que el dinero ya lo tenía ADRIANA TARAZONA. Y ADRIANA TARAZONA le entregó dinero en
efectivo que estaba listo en su cajón que estaba preparado en un sobre de manila. ADRIANA
TARAZONA indicó al congresista ROLANDO REATEGUI que el dinero era entregado según lo
acordado con KEIKO FUJIMORI.

De forma conclusiva se tiene que el modo de solicitar, recibir y distribuir el activo de procedencia
ilícita, por parte de KEIKO FUJIMORI, ha sido a través de las personas allegadas a su persona, las
que son mencionadas por el testigo, similar comportamiento lo ha tenido con JORGE BARATA,
puesto quienes realizaron las acciones de solicitar y recibir el activo ilícito fueron dos
importantes miembros de su organización conformados por CLEMENTE JAIME YOSFiIYAMA
TANAKA y AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE.

6.1.5. Se aprecia que la organización criminal dirigida por KEIKO FUJIMORI, con fines delictivos
interfiere hasta la fecha en el sistema legislativo y Justicia, así como en el presente proceso.

Esta posibilidad de KEIKO FUJIMORI, para centralizar el poder en su persona y el liderazgo dentro
de la organización se establece en el núcleo de los miembros de su organización más cercano,
así lo hizo saber la primera tesorera Antonieta GUTIERREZ ROSATI, quien en su declaración del
12 de octubre del 2018, a la pregunta 04 responde:

"La elaboración del estatuto estuvo a cargo de un comité que según entiendo estuvo encargado
a la señora Ana Herz, Pier Figarí y me imagino que coordinación con el núcleo más cercado a la
presidente, que son Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, Trelles Montero, Bedoya Camere,
entre otros."

Así también en su declaración del 14 de octubre del 2018, en su respuesta a la pregunta 03, dice:

" Debo indicar que mi persona nunca fue llamada por la señora Keiko Fujimori, presente dei
partido, por el Secretario general Jaime Yoshiyama, o por cualquier otro miembro del CEN para
instruirme o indicarme sobre la organización de algún evento o actividad proselitista a
desarrollarse, considero que dichas decisiones serían tomadas en las más altas esferas o con
ciertos miembros del CEN, esto es pudiéndose entre ellos encontrar la señora Keiko Fuiimori. el
señor Jaime Yoshivama. el señor Bedoya Camere. la señora Ana Vega Herz, Pier Fiaari y Adriana
Tarazona. Esta suposición basada en un organigrama iniciaimente pensado por el partido
político que me fuera entregado cuando asumía las funciones en la Tesorería, documento que
fue presentado en la primera asamblea general partidaria y en la que mipersona expuso los roles
yfunciones de tesorería, documento que en este acto hago entrega."

Es decir, que exactamente estas personas quienes vienen siendo investigadas como parte de la
organización criminal dirigida por Keiko Fujimori Higuchi.
Tratándose del delito de Lavado de Activos, corresponde realizar una evaluación sobre lo que se
ha identificado de su patrimonio, así como de su cónyuge Mark VITO VILLANELLA, se tiene lo
siguiente:

6.1.6. Se le atribuye ser la líder de la organización criminal, toda vez que en su calidad de
Presidenta del partido político "Fuerza 2011" (hoy "Fuerza Popular") y conforme a las
atribuciones que le asiste según el Estatuto de Fuerza 2011, tiene injerencia dentro de todas las
decisiones que se adopten en dicha organización. Asimismo, se tiene que según las máximas de
la experiencia, una organización criminal realiza estratagemas y métodos para favorecer la fuga
de sus integrantes, a fin de no afectar las operaciones que realiza la misma.

Tal como se expone en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, la

imputación que se ejerce contra la Procesada Keiko Sofía Fujimori Higuchi se subsume a una
actuación de organización criminal; al evidenciarse que los hechos punibles de Lavado de Activos
se habrían realizado en el interior del partido político "Fuerza 2011" (hoy "Fuerza Popular"), del
cual ella es Presidenta, con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado,
para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de
actos previos de corrupción nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los
dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht y otras, y, estando en el poder
cometer actos de corrupción

Para ello haciendo uso de sus atribuciones como Presidenta de dicho partido dispuso que los
Representantes del Partido Fuerza 2011, los señores Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA
(Secretario General Nacional) y Augusto Mario BEDOYA CAMERE (Secretario Nacional de
Economía), solicitaran dinero a la empresa ODEBRECHT y que recibieron conjuntamente la suma
de US$.1'000,000.00 dólares, cuyo origen ilícito tenía conocimiento, puesto que se trataba de
una empresa que recurría ya de gobiernos anteriores del Perú y otros países a actos de
corrupción para verse beneficiada esta empresa por los gobiernos de turno para hacerse de
obras públicas sobrevaluadas, por lo que Keiko Sofía Fujimori Higuchi, habría usado la
estructura, nombre y organización del partido político Fuerza 2011, y a los precitados
representantes, para el lavado de activos provenientes de la empresa ODEBRECHT en el
contexto de las elecciones generales realizadas en el Perú entre los años 2010 y 2011.

Asimismo, habría solicitado la participación de José Ricardo Martín BRICEÑO VILLENA para que
como Ex Presidente de la CONFIEP solicitara dinero a la empresa ODEBRECHT para fines de
ingresar de forma indebida a estos en su campaña del año 2011, siendo que recibió la suma de
US$.200,000.00 dólares. Como líder del partido tenía conocimiento de las actividades que
realizaban los miembros de su organización como era la captación del dinero de forma ilícita,
estando a que se trata de una estructura de poder jerarquizada y organizada con funciones
determinadas de acuerdo a sus cargos, por lo que ella recurrió a su secretario general Clemente
Jaime YOSHIYAMA TANAKA, su secretario nacional de economía Augusto Mario BEDOYA
CAMERE y su tesorera permanente ADRIANA TARAZONA (quien es la que tiene permanente
presencia=.-en los actos de tesorería y rendición de aportes de campaña y gastos). Luego de
ello para poder ingresar el dinero la organización tuvo que recurrir a personas como ERICK
MATTO MONGE para captar a supuestos aportantes, como lo son YTALO PACHAS QUIÑONES y
NOLBERTO RIMARACHIN DIAZ, quienes induso han contribuido con la organización realizando
actos de corrupción al pretender torcer la voluntad de testigos. Y se tuvo personas que
transportaron los activos ilícitos como ANGELA BAUTISTA ZEREMELCO y DANIEL MELLADO
CORREA, y los depositaron en las cuentas del banco Scotiabank pertenecientes a Fuerza 2011.
Finalmente, usaron a otros miembros de la organización como son LUIS ALBERTO MBIA LECCA y
JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI para obstaculizar la investigación y ocultar los activos ilícitos.

De esta manera la imputada junto a sus asesores Ana Herz, Pier Figari y Silva Checa y la tesorera
alterna Adriana Tarazona Martinez de Cortés habrían dispuesto que para el lavado de estos
activos ilícitos, realicen actos de conversión, transferencias, usando para dicha finalidad, la
creación de actividades proselitistas (Una rifa, cocteles y cenas) que no habría podido recaudar
los fondos que informaron a la ONPE, y que ello no fue debidamente supervisado por esta
entidad, además de ello recurrieron a falsos aportantes, así como a personas que transportaron
el activo y miembros que se encargaron de la captación de los falsos aportantes y que buscaron
obstaculizar la investigación y el esclarecimiento de los hechos, este último se acredita con la
declaración vertido por el Testigo Protegido 3. En el presente caso se tiene que esta organización
criminal estaría conformada por Keiko fujimori Higuchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka,
Augusto Mario Bedoya Cámere, Adriana Tarazona Martinez de Cortés, Ytalo Pachas Quiñones,
Giancarlo Bertini Vivanco, Luis Alberto Mejía Lecca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, Walter
Rengifo Saavedra, Aurora Torrejón Riva, Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfias de Vega, Vicente
Silva Checa y Carmela Paucara Silva todas ellos relacionados con la organización del partido
político Fuerza Popular
PELIGRO DE FUGA: INEXISTENCIA DE ARRAIGO LABORAL: INDETERMINACIÓN DE TRABAJO