TEMA: “LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERU (2016, 2017,2018)”

1.- Naturaleza y alcance de lavado de activos, sus impactos en la marcha del

negocio.
2.- Prevención y detección de lavado de activos.
3.- Marco normativo nacional e internacional para la prevención y detección de
lavado de activos.
4.- Datos estadísticos.
5.- Recomendaciones de las organizaciones internacionales.
6.- Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de riesgos
del lavado de activos.
7.- Riesgos a que se encuentra expuesta la empresa.
8.- Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
9.- Procedimientos de comunicación de operaciones inusuales.
10.- Responsabilidad de cada director, gerente, trabajador según corresponda
respecto al tema.
11.- Tipologías de lavado de activos, así como las detectadas en la empresa o
en otras empresas o sujetos obligados.
12.- Tesis relacionadas con el tema.

Todos los puntos deben ser sustentados, según fuente.

Fecha de entrega: jueves 06 de diciembre 2018.
Correo de envio: edithclara03@gmail.com

ESTUDIANTES A DESARROLLAR EL PRESENTE TRABAJO:

1.- Cavero Vancayan, Henry
2.- Cieza Franco, Carmen Rosa
3.- Cordova delgadillo, Erick.
4.- Cordova Montes, Frank
5.- Delgadillo Hormaza, Sandra.
6.- Huaman Huaman, Eder
7.- Hurtado Peralta, Reddy
8.- Jimenez Soto, Jhon Jairo
9.- Machaca Estrada, Jaime
10.- Mamani Mamani, Jessica.
11.- Manrique Uribe, Keiss
12.- Ordaya Lujan, Henry Josue
13.- Riveros Huacachi, Jaqueline
14.- Romero Aguilar, Juan Carlos
15.- Romero Valverde, Angel
16.- Salazar Sandoval, Dayby
17.- Uriarte Ramirez, Hector
18.- Valencia Velaochaga Elyn
19 Vargas Machuca, Osorio Jhan